证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2024-034 江苏通润装备科技股份有限公司 关于回购并注销 2023 年限制性股票激励计划部分 已获授但尚未解锁的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日 召开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于回购并注销 2023 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票 的议案》。鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首 次授予激励对象中有 1 人离职，根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、 规范性文件及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计 划》"）的有关规定，其已不符合激励条件，公司拟对该激励对象已获授但尚未解 锁的限制性股票进行回购并注销。现将相关情况公告如下： 一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 7 月 17 日，公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于 <江苏通润 ...

江苏通润装备科技股份有限公司 章 程 2024年6月 江苏通润装备科技股份有限公司章程 目 录 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 江苏通润装备科技股份有限公司章程 为维护江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的外商投资股份有限公 司。 公司经原中华人民共和国对外贸易经济合作部（现商务部）外经贸资二函 〔2002〕971号文批准，以发起方式设立。2002年10月28日在国家工商行政管理局 注册登记 ...

另将《公司章程》其他条款中"财务负责人"、"财务总监"统一修改为"财 务总监"。除此之外，其他条款内容不变。 江苏通润装备科技股份有限公司 章程修正案 2024 年 6 月 21 日，江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开的第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更经营范围并修订<公 司章程>的议案》。因公司已完成了输配电控制设备业务相关资产的剥离，为更 好地满足公司业务发展与实际经营需要，同时根据市场监督管理局对公司经营范 围表述的进一步规范化要求，公司拟对经营范围进行变更，并对《江苏通润装备 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）部分条款作出相应修订。 本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。 具体修订内容对照如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十三条 经依法登记，公司的 | 第十三条 经依法登记，公司的 | | 经营范围为：许可经营项目：无。一 | 经营范围为：许可经营项目：无。一 | | 般经营项目：金属工具箱柜、钢制办 | 般经营项目：金属工具制造；金属制 | | 公家具、精密钣金制品的生产及相关 | 品销售；金属制品研发； ...

证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2024-030 江苏通润装备科技股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四 次会议于 2024 年 6 月 18 日以电子邮件方式发出通知，于 2024 年 6 月 21 日以 通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董 事长陆川先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事审议并以记名投票的方式表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》； 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章 程》（2024 年 6 月）及《公司章程修正案》。 （二）审议通过《关于调 ...

证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2024-032 江苏通润装备科技股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划预留授予价格及授予 数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 6 月 21 日召 开第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第十三次会议，审议通过《关于调 整 2023 年限制性股票激励计划预留授予价格及授予数量的议案》，同意公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予价格调整为 9.58 元/股，授予数量调整为 137.75 万股。现将有关事项公告如下： 一、公司 2023 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 7 月 17 日，公司第八届董事会第三次会议审议通过《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2023 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办 理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司第八届监事会第三次会议 审议通过 ...

江苏通润装备科技股份有限公司监事会 二、关于回购并注销 2023 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的 限制性股票的核查意见 关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单及 回购并注销部分限制性股票的核查意见 监事会已对公司拟回购注销的限制性股票涉及激励对象，以及回购注销的原 因、数量、回购价格、回购资金总额及资金来源进行核实，认为本次拟回购注销 部分限制性股票的事项符合《管理办法》《激励计划》等相关规定，不会影响公 司持续经营，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的合法权益的情形，同意 本次回购并注销部分限制性股票的事项。本次回购并注销部分限制性股票事项已 履行了现阶段必要的审议程序，尚需股东大会审议通过。 江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和《江苏通润装备科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，并结合《江 苏通润装备 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 江苏通润装备科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整预留授予价格 和授予数量、授予预留限制性股票及回购并注销 部分已获授但尚未解锁的限制性股票相关事项 之法律意见书 二〇二四年六月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 致：江苏通润装备科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受江苏通润装备科技股份有 限公司（以下简称"通润装备"或"公司"）的委托，担任公司2023年限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问。本所律师根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁 布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南第1号》"）等有 关法律、法规和规范性文件、交易所业务规则的规定以及《江苏通润装备科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），《江苏通 ...

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 经审核，监事会认为：公司本次变更经营范围并修订《公司章程》符合《公 司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及股东 利益的情形。监事会同意本次变更公司经营范围并修订《公司章程》事项。 证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2024-031 江苏通润装备科技股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十三 次会议于 2024 年 6 月 18 日以电子邮件方式发出通知，于 2024 年 6 月 21 日以 通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事 会主席徐志武先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法 律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事审议并以记名投票的方式表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于变更经营范围并修订〈公 ...