国浩律师（上海）事务所 关 于 江苏通润装备科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整预留授予价格 和授予数量、授予预留限制性股票及回购并注销 部分已获授但尚未解锁的限制性股票相关事项 之法律意见书 二〇二四年六月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 致：江苏通润装备科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受江苏通润装备科技股份有 限公司（以下简称"通润装备"或"公司"）的委托，担任公司2023年限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问。本所律师根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁 布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南第1号》"）等有 关法律、法规和规范性文件、交易所业务规则的规定以及《江苏通润装备科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），《江苏通 ...

证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2024-032 江苏通润装备科技股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划预留授予价格及授予 数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 6 月 21 日召 开第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第十三次会议，审议通过《关于调 整 2023 年限制性股票激励计划预留授予价格及授予数量的议案》，同意公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予价格调整为 9.58 元/股，授予数量调整为 137.75 万股。现将有关事项公告如下： 一、公司 2023 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 7 月 17 日，公司第八届董事会第三次会议审议通过《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2023 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办 理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司第八届监事会第三次会议 审议通过 ...

证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2024-033 江苏通润装备科技股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象 授予预留限制性股票的公告 1 1、预留授予日：2024 年 6 月 21 日 2、预留授予数量：137.75 万股（调整后） 3、预留授予价格：9.58 元/股（调整后） 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办 理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司第八届监事会第三次会议 审议通过《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于核查 <公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。公司独立 董事就本次激励计划相关事项发表独立意见，同意公司实行本次激励计划。律师 出具了相应的法律意见书。 2、2023 年 7 月 18 日至 2023 年 7 月 27 日，公司通过网站对本激励计划首 次授予激励对象的姓名及职务予以公示，期间公司监事会未收到任何异议。2023 年 7 月 28 日，公司披露《监事 ...

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 经审核，监事会认为：公司本次变更经营范围并修订《公司章程》符合《公 司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及股东 利益的情形。监事会同意本次变更公司经营范围并修订《公司章程》事项。 证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2024-031 江苏通润装备科技股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十三 次会议于 2024 年 6 月 18 日以电子邮件方式发出通知，于 2024 年 6 月 21 日以 通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事 会主席徐志武先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法 律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事审议并以记名投票的方式表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于变更经营范围并修订〈公 ...

证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2024-029 江苏通润装备科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"），2023 年年度权益分派 方案已获 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分 派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 （一）经公司 2023 年年度股东大会审议通过的 2023 年度利润分配方案为： 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度可供分配利润为 402,581,440.83 元。公司拟以本次实施权益分派的股权登记日登记的可参与利润 分配的总股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利（含税）0.7 元，预计合 计派发现金股利 25,341,893.71 元，约占公司 2023 年度归属于上市公司股东的净 利润 39.36%，剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不送股，亦不进行公积 金转增股本。 （二）本次实施的分配方案自披露至实施期间公司股 ...

名 称 江苏证监局关于对江苏通润装备科技股份有限公司、魏娜、樊真真采取出具警示函措施的决 定 索 引 号 bm56000001/2024-00006514 分 类 发布机构 发文日期 1716763980000 文 号 〔2024〕55号 主 题 词 江苏证监局关于对江苏通润装备科技股份有限公司、魏娜、樊真真采 取出具警示函措施的决定 江苏通润装备科技股份有限公司、魏娜、樊真真: 2023年5月17日,浙江正泰电器股份有限公司成为江苏通润装备科技股份有限公司(以下简称通润装 备或公司)控股股东,南存辉成为公司实际控制人,根据《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号, 以下简称《信披办法》)第六十二条第四项规定,南存辉控制的正泰集团财务有限公司成为公司关联方。 2023年5月17日至9月20日,正泰集团财务有限公司为通润装备及子公司提供金融服务,最高存款余额 为1.1亿元人民币,上述事项构成关联交易。但公司直至2023年9月20日才履行上述关联交易的股东大会审 议程序,并于2023年9月21日对临时股东大会审议关联交易情况进行了披露。 公司未按规定及时审议并披露以上关联交易,违反了《信披办法》第三条第一 ...

证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2024-028 江苏通润装备科技股份有限公司 关于收到江苏证监局警示函的公告 江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"或"通润装备"）近日 收到中国证券监督管理委员会江苏监管局（以下简称"江苏证监局"）出具的《江 苏证监局关于对江苏通润装备科技股份有限公司、魏娜、樊真真采取出具警示函 措施的决定》（〔2024〕55号）（以下简称"《警示函》"），现将相关内容公 告如下： 一、《警示函》主要内容 2023年5月17日，通润装备控股股东、实际控制人发生变更，根据《上市公 司信息披露管理办法》（证监会令第182号，以下简称"《信披办法》"）第六 十二条第四项规定，公司实际控制人控制的正泰集团财务有限公司成为公司关联 方。 2023年5月17日至9月20日，正泰集团财务有限公司为通润装备及子公司提供 金融服务，最高存款余额为1.1亿元人民币，上述事项构成关联交易。但公司直至 2023年9月20日才履行上述关联交易的股东大会审议程序，并于2023年9月21日对 临时股东大会审议关联交易情况进行了披露。 公司未按规定及时审议并披露以上关联交易，违反了《信披办法 ...

报告公司投资评级 通润装备给予"买入"评级 [5] 报告的核心观点 工具箱龙头转型新能源，新主业增长蓄势待发 - 公司成立于2002年，主营金属工具箱柜及钣金件，2007年上市中小板。2023年5月公司收购正泰电源进军光伏逆变器及储能业务 [9][10] - 控股股东变更为正泰电器，股权结构稳定，有望充分发挥集团层面业务协同效应 [11][12] - 管理层团队新能源业务经验丰富，有利于公司新主业发展 [13][14][15][16][17][18] - 公司定增拟募资17亿元，用于扩产光储逆变器及储能系统项目 [26] 基本盘：美韩工商业龙一份额稳定，国内与集团协同增长 - 公司逆变器产品可融资性居全球第一，大功率组串技术领先 [28] - 美国工商业市场"小而美"，公司凭借本土化团队和直销优势保持领先地位 [31][32] - 韩国市场与现代集团深度绑定，公司市场份额稳定 [33][34] - 国内地面光储基数大，公司依靠集团规模优势显著 [35][36] 新增量：美欧日多场景延伸，大功率组串铸就未来增长点 - 美国地面光伏市场体量大、增速高，公司大功率组串式逆变器有望实现突破 [39][40][41][42][43] - 欧洲市场23年实现0-1突破，公司加速扩宽市场 [44][45] - 美国和日本户储市场单价高、毛利率高，将贡献后期业绩增量 [46][47] 盈利预测与投资建议 - 预计2024-2026年公司归母净利润分别为2.9/4.4/5.8亿元，同增344%/54%/33% [48][49][50] - 给予公司2024年26xPE，对应目标价20.5元，首次覆盖给予"买入"评级 [51]

证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2024-027 江苏通润装备科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）14:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2024年5月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票的具体时间为2024年5月16日上午9:15至当日下午15:00期间 的任意时间。 3、会议地点：上海市松江区思贤路 3255 号正泰科沁苑 3 号楼 4 楼会议室一 4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事长陆川 7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规 ...