股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议5月14日15:00召开[1] - 网络投票时间为5月14日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票时间为5月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为5月14日9:15至15:00[17] 股权登记与会议登记 - 股权登记日为2024年5月7日，该日15:00收市时登记在册股东有权出席[3] - 会议登记时间为2024年5月14日9:00 - 12:00[7] 选举议案 - 《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》应选人数4人[4][20] - 《关于选举第七届董事会独立董事的议案》应选人数3人[4][20] - 《关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案》应选人数2人[5][21] 投票信息 - 投票代码为362155，投票简称为湘金投票[14] - 选举非独立董事时股东拥有选举票数=有表决权股份总数×4[15] - 选举独立董事时股东拥有选举票数=有表决权股份总数×3[15] - 选举非职工代表监事时股东拥有选举票数=有表决权股份总数×2[15]

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2024-25 湖南黄金股份有限公司 第六届监事会第二十二次会议决议公告 经公司控股股东湖南黄金集团有限责任公司推荐，同意提名钟炯先生为第七届监 事会非职工代表监事候选人；经公司监事会推荐，同意提名卓静女士为第七届监 事会非职工代表监事候选人。 本公司监事会及全体监事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第二十二次会议于 2024 年 4 月 26 日在长沙召开。本次会议的通知已于 2024 年 4 月 16 日通过电子 邮件方式发送给所有监事。会议应到监事 3 人，实到监事 2 人，监事会主席张宏 成先生因个人原因委托监事张勇波先生代为行使表决权。会议由半数以上监事共 同推举监事张勇波先生主持，公司部分高管列席会议。会议的召集、召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，会议以记 名投票表决方式通过了以下议案： 一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年第一季度报告》。 经认真审核， ...

会议情况 - 公司第六届董事会第二十四次会议于2024年4月26日在长沙召开，应参会7人实参会6人[1] 议案审议 - 审议通过《2024年第一季度报告》等多项议案[1][2][3] - 《关于增加2024年度日常关联交易预计金额的议案》等将提交2024年第二次临时股东大会审议[3][4][5] 董事选举 - 提名王选祥等4人为第七届董事会非独立董事候选人[4] - 提名陈爱文等3人为第七届董事会独立董事候选人[5]

湖南黄金股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人李夕兵作为湖南黄金股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人湖南黄金股份有限公司董事会提名为湖南黄金股份有 限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖南黄金股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：__ ...

湖南黄金股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人李荻辉作为湖南黄金股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人湖南黄金股份有限公司董事会提名为湖南黄金股份有 限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖南黄金股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司 ...

关于公司监事会换届选举的公告 本公司监事会及全体监事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会任期将于 2024 年 5 月 13 日届满。为保证监事会的正常运作，保障公司有效决策和平稳发展，根据 《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，公司于 2024 年 4 月 26 日召开第六届监事会第二十二次会议， 审议通过了《关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案》，上述议案尚需提 交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。现将公司第七届监事会非职工代表监 事候选人及相关情况公告如下： 公司第七届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监 事 1 名，公司第七届监事会监事任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会 审议通过之日起计算。 证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2024-30 湖南黄金股份有限公司 职工代表监事将由公司员工大会选举产生，以上监事候选人如经股东大会选 举通过，将与公司职工代表监事共 ...

董事会提名 - 公司董事会提名李夕兵为第七届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关要求[6] - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关不良情形[7][9] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量等符合规定[10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担相应责任[10] - 若被提名人不符要求，提名人将及时报告督促辞职[11]

为了更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加深圳证 券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立 董事资格。 特此承诺。 湖南黄金股份有限公司 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺书 根据湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二十四次会议 决议，本人李夕兵被提名为公司第七届董事会独立董事候选人。截至股东大会通 知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 承诺人：李夕兵 2024 年 4 月 26 日 ...

湖南启元律师事务所 HUNAN QIYUAN LAW FIRM 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号 世茂环球金融中心 63 层 410007 Tel：(0731) 8295 3778 http://www.qiyuan.com 湖南启元律师事务所 关于湖南黄金股份有限公司 致：湖南黄金股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）受湖南黄金股份有限公司（以下简 称"公司"）委托，对公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行 现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等中国现行法律、法规、 规章和规范性文件以及《湖南黄金股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东大会，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证， 并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。 本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证：公司已向本所提供了为出具 本法律意见书所必需的资料和信息，一切 ...

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2024-23 湖南黄金股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 3.现场会议召开地点：长沙经济技术开发区人民东路二段 217 号 17 楼会议 室 4.召集人：公司董事会 5.主持人：公司董事长王选祥先生 本公司及全体董事会和监事会成员、高级管理人员保证公告内容 的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 负连带责任。 重要提示： 1.本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 2.召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 15 日 15:30 （2）网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 15 日上午 9:15 至 2024 年 4 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间；通过交易系 统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。 6.本次股东大会会议的召集、召开与表决程 ...