证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2024-32 湖南黄金股份有限公司 关于选举第七届监事会职工监事的公告 本公司监事会及全体监事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会任期将于 2024 年 5 月 13 日届满。根据《公司章程》等法律法规的规定，公司于 2024 年 4 月 24 日 召开员工大会，选举张勇波先生为公司第七届监事会职工监事（简历附后）。 张勇波先生将与经股东大会选举产生的二名非职工代表监事共同组成公司 第七届监事会，任期与第七届监事会一致。上述职工监事符合《公司法》有关监 事任职的资格与条件。公司第七届监事会成员最近二年内曾担任过公司董事或者 高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事 未超过公司监事总数的二分之一。 监 事 会 2024 年 4 月 26 日 附件：张勇波先生简历 1.教育背景、工作经历、兼职等个人情况 张勇波，男，1983 年出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师、注册 会计师。历任湖南省有色地质勘查局二四 ...

湖南黄金股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南黄金股份有限公司董事会现就提名李荻辉为湖南黄金股份有限 公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为湖南 黄金股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖南黄金股份有限公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2024-27 湖南黄金股份有限公司 关于全资子公司为其下属控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 一、担保情况概述 湖南黄金股份有限公司（以下简称本公司或公司）第六届董事会第二十四 次会议和第六届监事会第二十二次会议审议通过了《关于全资子公司为其下属控 股子公司提供担保的议案》，全资子公司湖南辰州矿业有限责任公司（以下简称 辰州矿业）拟为其下属控股子公司湖南省中南锑钨工业贸易有限公司（以下简称 中南锑钨）提供总额不超过人民币 5 亿元的担保，期限自 2024 年 4 月 26 日至 2027 年 4 月 25 日，为期三年。在上述有效期内，担保额度可循环使用。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，上述担保 事项属于董事会权限范围，无需提请股东大会审议。 二、担保额度预计情况 单位：人民币万元 | 担保方 | 被担保方 | 担保方持 | 被担保方最 | 截至目 | 本次新增 | 担保额度占 上市公司最 | 是否 | | ...

董事会提名 - 公司董事会提名陈爱文为第七届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[6] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无相关不良情形[7][8][9] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[9] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[10] - 提名人授权报送声明，承担相应法律责任[10]

业绩总结 - 公司2024年一季度核销资产符合规定[2] - 核销后能更公允反映3月31日财务和资产状况[2] - 审计委员会同意本次核销资产[2]

财务指标 - 营业收入同比增长37.85%[5] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长52.58%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长51.84%[5] - 经营活动产生的现金流量净额同比减少581.68%[11] - 研发费用同比增加32.35%[12] - 财务费用同比减少97.85%[13] - 其他收益同比增加142.66%[14] - 营业外支出同比增加730.08%[15] - 所得税费用同比增加192.72%[16] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增加99.99%[12] 资产负债情况 - 公司2024年第一季度流动资产合计为16.83亿元[17] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为59.01亿元[18] - 公司2024年第一季度资产总计为75.85亿元[18] - 公司2024年第一季度流动负债合计为9.22亿元[18] - 公司2024年第一季度资产总额为758.47亿元，负债总额为113.90亿元[19] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计为636.06亿元[19] - 公司2024年第一季度少数股东权益为8.51亿元[19] 股东结构 - 公司前10名无限售条件股东中,湖南黄金集团有限责任公司持股43.25%为第一大股东[14] - 公司前10名无限售条件股东中,香港中央结算有限公司持股1.93%[14] - 公司前10名无限售条件股东中,白敏莉通过信用账户持股1.24%[15] - 公司前10名无限售条件股东中,中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金持股0.81%[17] - 公司前10名无限售条件股东中,中国工商银行股份有限公司－景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金持股1.00%[14] - 公司前10名无限售条件股东中,中信证券股份有限公司－前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金持股0.91%[14] 经营情况 - 公司2024年第一季度营业收入为78.18亿元，同比增长37.8%[19] - 公司2024年第一季度净利润为16.65亿元，同比增长50.2%[19] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为29.11亿元，同比增长35.1%[22] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的其他综合收益为-1.58亿元[20] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.14元，同比增长55.6%[20] - 公司2024年第一季度研发费用为7.52亿元，同比增长32.4%[19] - 公司2024年第一季度管理费用为14.61亿元，同比增长9.3%[19] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-209,827,767.93元[23] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-76,648,287.31元[23] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-13,204.93元[23] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-286,489,260.17元[23] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为487,220,081.47元[23]

业绩相关 - 2024年一季度拟核销资产账面原值80,518,671.39元，账面价值0元[1] - 本次核销资产对净利润和所有者权益无较大影响[2] 决策情况 - 2024年4月26日会议审议通过核销资产议案[1][4] - 董事会、监事会、审计委员会认为核销符合规定[5][6] 核销原因 - 主要是子公司拆除无法使用且无让售价值房屋建筑[3]

湖南黄金股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人陈爱文作为湖南黄金股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人湖南黄金股份有限公司董事会提名为_湖南黄金股份有 限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖南黄金股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2024-29 湖南黄金股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会将于 2024 年 5 月 13 日届满。为保证董事会的正常运作，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司 法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，公司于 2024 年 4 月 26 日召开第六届董事会第二十四次会议，审议 通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第七届董事会 独立董事的议案》，上述议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 现将公司第七届董事会董事候选人及相关情况公告如下： 一、董事会组成及任期 公司第七届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 公司第七届董事会董事任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过 之日起计算。 经公司控股股东湖南黄金集团有限责任公司推荐，公司董事会提名委员 ...

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2024-28 湖南黄金股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计金额的公告 本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 经湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二十二次会议和 2024 年第一次临时股东大会审议通过，2024 年公司及下属子公司预计与关联方 发生的日常关联交易金额为 417,410 万元。具体内容详见 2024 年 1 月 16 日刊载 于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于预计 2024 年度日常关联交 易的公告》（公告编号：临 2024-03）。 为充分发挥双方专业技术优势，拓宽子公司湖南省中南锑钨工业贸易有限公 司（以下简称中南锑钨）的业务模式，中南锑钨拟与湖南白银股份有限公司（以 下简称湖南白银）及其子公司郴州市尚进供应链管理有限公司（以下简称郴州尚 进）开展代理进口、委托加工及销售产品业务，子公司湖南辰州矿业有限责任公 司（以下简称辰州矿业 ...