证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2025-21 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 特别提示：本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定进行的合理变更， 符合监管的相关规定和公司的实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金 流量产生影响。 湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 9 日召开第七届董 事会第七次会议和第七届监事会第七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议 案》，同意根据中华人民共和国财政部（以下简称财政部） 发布的《企业会计准 则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）的相关规定，执行新的会计政策。具体 情况如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的背景及原因 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准 则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务 成本"、"其他业务成本 ...

湖南黄金股份有限公司 开展外汇远期结售汇业务的可行性分析报告 一、开展外汇远期结售汇业务的目的 湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）控股子公司湖南省中南锑钨工业贸 易有限公司（以下简称中南锑钨）海外业务在公司经营发展中占据较为重要的地 位，主要采用外币结算。今年以来，受国际政治、经济形势等多重因素影响，外 汇市场波动较为频繁，外汇市场风险显著增加。中南锑钨海外出口业务中的远期 收汇的汇率波动风险会出现外汇风险敞口，为有效规避和防范汇率风险，根据业 务需求，中南锑钨拟开展外汇远期结售汇业务，对外币应收账款及外币预期收汇 进行外汇远期结售汇业务，以锁定相应订单的毛利及财务费用，以提前锁定利润， 增强财务稳健性。中南锑钨开展的外汇远期结售汇业务以规避和防范汇率风险为 目的，不以套利为目标，不会影响公司主营业务发展。 二、外汇远期结售汇业务基本情况 1.业务品种：本次开展的业务为远期结售汇业务，主要外币币种为美元。 1.汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若锁定的远期汇率偏离实 际收付款的即期汇率时，可能造成汇兑损失。 2.内部控制风险：远期结售汇业务专业性较强，复杂程度较高，存在因内控 制度不完善导致的风险。 ...

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2025-22 湖南黄金股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买银行大额存单的公告 本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 4.投资期限：期限最长不超过 12 个月，自公司董事会审议通过之日起 12 个 月内有效。如单笔产品存续期超过董事会决议有效期限，则决议的有效期自动顺 延至该笔交易终止之日止。 重要内容提示： 1.投资种类：安全性高、流动性好、风险低的银行大额存单。 2.投资金额：公司及控股子公司使用的额度合计不超过人民币 5 亿元。在上 述额度内，资金可以在十二个月内进行滚动使用，且在任一时点购买大额存单总 额不超过 5 亿元。 3.特别风险提示：公司及控股子公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动 性好、风险低的大额存单，风险可控，但并不排除该项收益受到市场波动的影响， 存在一定的系统性风险。 湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 9 日召开第七届董 事会第七次会议和第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资 金购买银行大额存 ...

一、开展套期保值业务的目的 湖南黄金股份有限公司 开展套期保值业务的可行性分析报告 湖南黄金股份有限公司（以下简称公司，含子公司，下同）拟使用自有资金 开展套期保值业务。 3.资金来源、保证金金额及期间 公司在黄金自产、外购原料金、非标准金加工与贸易业务中，市场价格面临 敞口风险，在严格控制期货经营风险的前提下，套期保值业务的开展能有效转移 价格风险，合理规避价格波动给经营带来的不利影响。 二、套期保值业务概述 1.交易方式 公司的套期保值业务仅限于通过上海黄金交易所黄金现货延期交易和上海 期货交易所期货、期权交易方式进行。 2.业务规模 公司自产金套期保值业务交易量累计不超过自产金产量的 70%，贵金属、有 色金属的外购加工业务原则上实行全额套保。 公司套期保值使用资金全部为公司自有资金，不涉及使用募集资金或银行信 贷资金。预计任一时点投入的保证金不超过 2.70 亿元，任一交易日持有的期货 最高合约价值不超过人民币 15 亿元。在授权期限内，该额度可以循环使用，任 一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不得超过已审议 额度，业务期间自 2024 年度股东大会审议通过之日起至下次年度股东大 ...

本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 9 日召开第七届董 事会第七次会议和第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于开展黄金租赁业 务的议案》，同意公司（含子公司，下同）在银行授信范围内开展黄金租赁业务， 本次开展黄金租赁业务尚需提请公司 2024 年度股东大会审议。现将拟开展的黄 金租赁业务基本情况公告如下： 一、黄金租赁业务概述 1.为拓展融资渠道、降低财务费用，公司拟与银行开展黄金租赁业务。黄金 租赁业务是指公司向银行租赁黄金，到期后归还同等数量、同等品种的黄金并以 人民币支付黄金租赁费用的业务。租赁品种为上海黄金交易所交易的标准一号金 和二号金，即 AU99.99 和 AU99.95。承租方拥有黄金在租赁期间的处置权，并 且具有随时归还的特点。 证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2025-17 湖南黄金股份有限公司 关于采用黄金租赁方式开展流动资金融资业务的公告 本次融资的完成是：1.公司在与银行办理完黄金租赁手续后，即委托银行卖 ...

湖南黄金股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管 理委员会、中国证券监督管理委员会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月9日召开第七届董事会 第七次会议和第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机 构的议案》，本事项尚须提交公司2024年度股东大会审议通过。具体情况公告如 下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健）具备证券、期货相关 业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司2024 年度审计机构期间，天健恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地 完成了公司2024年度财务报告审计和内控审计的各项工作，为保持审计工作连续 性，公司拟续聘天健会计师事务（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内控审 计机构。2024 ...

湖南黄金股份有限公司 2024 年度股东大会资料 $$\exists{0}\exists{\exists{\nleftarrow}}\exists{\nleftarrow}\exists{\nleftarrow}\exists{\nleftarrow}$$ 2024 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表： 我代表公司董事会作《2024 年度董事会工作报告》，请予审议。 2024 年度，湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）董事会严格遵守《公司法》 《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定，忠实履行股东会决议，规范运作， 勤勉履职，科学决策，努力维护公司及全体股东的合法权益，保障公司可持续健康发 展和高质量发展。 一、2024 年主要工作回顾 （一）总体生产经营成果 2024 年，公司实现销售收入 2,783,853.52 万元，同比增长 19.46%；实现利润总额 100,474.42 万元，同比增长 71.18%，其中归属于上市公司股东净利润 84,654.36 万元， 同比增长 73.08%。 共生产黄金 46,328 千克，同比减少 2.87%，其中，自产 3,705 千克，同比减少 6.13%。 二 ...

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2025-23 湖南黄金股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：湖南黄金股份有限公司（以下简称公司或本公司）2024 年 度股东大会。 2.会议召集人：公司董事会 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 7 日 15:30； （2）网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 7 日上午 9:15 至 2025 年 5 月 7 日下午 15:00 期间的任意时间；通过交易系统 进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 7 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00- 15:00。 5.会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公 司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过 ...

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2025-14 湖南黄金股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第七次会议于 2025 年 4 月 9 日在长沙召开。本次会议的通知已于 2025 年 3 月 28 日通过电子邮件方 式发送给所有监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席钟炯 先生主持，公司部分高管列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司 章程》的规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式 通过了以下议案： 一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年度监事会工作报 告》。本议案需提交股东大会审议。 二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年年度报告及其摘 要》。本议案需提交股东大会审议。 经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准 ...