会议主要讨论的核心内容 - 公司上半年黄金产量和销量未达预期,主要受新龙矿山停产等因素影响 [1][2][3][4][5] - 公司下半年生产目标仍保持不变,但受新龙停产等因素影响,实现全年目标存在一定压力 [5][6][7] - 公司T金属产量上半年与去年基本持平,但冶炼产能利用率较低,国内外竞争激烈 [10][11][12] - 公司正在推进万谷矿业的收购整合,计划先收购中部区域资源 [18][19][20] 问答环节重要的提问和回答 - 询问公司上半年黄金产量和销量情况,以及全年目标实现的可能性 [3][4][5][6][7] - 询问新龙矿山停产对公司的具体影响 [4][5][6] - 询问公司T金属的产量、冶炼产能利用率及国内外竞争情况 [10][11][12] - 询问公司万谷矿业收购整合的进展情况 [18][19][20] - 询问公司产品价格走势及毛利水平 [12][13][14]

关于子公司新龙矿业本部临时停产的公告 本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）收到子公司湖南新龙矿业有限责任 公司（以下简称新龙矿业）本部临时停产的报告，现将有关情况公告如下： 一、临时停产的原因 2024 年 7 月 17 日，子公司新龙矿业的采掘工程承包方湖南金智源矿业工程 有限公司（以下简称金智源）项目部员工在新龙矿业 800 坑口 6 #脉采场进行风钻 作业时，顶板冒落，事故造成金智源驻新龙矿业项目部一名员工死亡。 事故发生后，新龙矿业立即启动应急预案，公司领导立即赶赴现场组织处理， 采取紧急应对措施进行人员救治与善后工作，新龙矿业及时按相关规定与程序向 有关部门进行了事故报告，并主动停产整顿。 证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2024-50 湖南黄金股份有限公司 2024 年 1-3 月，新龙矿业本部自产含量金 164 千克，含量锑 1,406 吨。截至 2024 年 3 月 31 日，新龙矿业本部总资产 93,877.44 万元，净资产 80,502. ...

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2024-49 湖南黄金股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及全体董事会和监事会成员、高级管理人员保证公告内容 的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 负连带责任。 一、会议召开情况 1.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 2.召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 15 日 15:30 （2）网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 15 日上午 9:15 至 2024 年 7 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间；通过交易系 统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。 3.现场会议召开地点：长沙经济技术开发区人民东路二段 217 号 14 楼会议 室 4.召集人：公司董事会 5.主持人：公司董事陈泽吕先生。公司董事长王选祥先生因工作原因无法出 席本次股东大会，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，由半 数以上董事共同推举董事陈泽吕先生主 ...

湖南启元律师事务所 关于湖南黄金股份有限公司 湖南启元律师事务所 HUNAN QIYUAN LAW FIRM 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号 世茂环球金融中心 63 层 410007 Tel：(0731) 8295 3778 http://www.qiyuan.com 法律意见书 致：湖南黄金股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）受湖南黄金股份有限公司（以下简 称"公司"）委托，对公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等中国现行法律、 法规、规章和规范性文件以及《湖南黄金股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，出具本法律意见书。 2024 年第三次临时股东大会的 为出具本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东大会，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证， 并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。 本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证：公司已向 ...

盈利预测 - 公司预计2024年上半年盈利39,135.89万元至44,726.74万元，比上年同期增长40%至60%[5] - 归属于上市公司股东的净利润预计为39,240.17万元至44,845.90万元，比上年同期增长40%至60%[7] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为39,240.17万元至44,845.90万元，比上年同期增长40%至60%[7] - 基本每股收益预计为0.32元/股至0.37元/股，上年同期为0.23元/股[8] 业绩增长原因 - 业绩上涨主要是产品价格上涨所致[10]

本公司及董事会全体成员、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2024-47 湖南黄金股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：湖南黄金股份有限公司（以下简称公司或本公司）2024 年 第三次临时股东大会。 4. 会议召开日期和时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 15 日 15:30； （2）网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 15 日上午 9:15 至 2024 年 7 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间；通过交易系 统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 15 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。 5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公 司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东 ...

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2024-46 湖南黄金股份有限公司 关于全资子公司对其子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 6 月 28 日召开第七届董 事会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司对其子公司增资的议案》。现将 具体情况公告如下： 一、本次增资情况概述 注册资本：2,000.00 万元 法人代表：邹熹晨 注册地：沅陵县官庄镇沃溪村 经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程勘察；矿产资源勘查；地质 灾害治理工程施工；金属与非金属矿产资源地质勘探。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可 证件为准）一般项目：工程管理服务；地质勘查技术服务；土石方工程施工；选 矿；矿产资源储量估算和报告编制服务；矿物洗选加工；常用有色金属冶炼；专 用设备修理；土壤污染治理与修复服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执 照依法自主开展经营活动） 公司类型：有限责任公司 1.为满足 ...

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2024-45 湖南黄金股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 1.拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称天健） 2.原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称天职国际） 3.变更会计师事务所的原因：鉴于天职国际已连续多年为湖南黄金股份有限 公司（以下简称公司）提供审计服务，为更好地保证审计工作的独立性与客观性， 综合考虑公司业务发展和审计工作需求等情况，按照《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等有关规定，经竞争性谈判和审慎决策，公司拟聘任天 健为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期为一年。公司已就变更 会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务 所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。 4.公司董事会审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项无异议。 公司于 2024 年 6 月 28 日召开第七届董事会第 ...

经湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二十二次会议和 2024 年第一次临时股东大会审议通过，2024 年公司及下属子公司预计与关联方 发生的日常关联交易金额为 417,410 万元。具体内容详见 2024 年 1 月 16 日刊载 于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于预计 2024 年度日常关联交 易的公告》（公告编号：临 2024-03）。 关于增加 2024 年度日常关联交易预计金额的公告 本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 一、日常关联交易基本情况 经公司第六届董事会第二十四次会议和 2024 年第二次临时股东大会审议通 过，增加 2024 年度日常关联交易金额 80,200 万元，增加后，预计 2024 年公司 及下属子公司与关联方发生的日常关联交易总金额不超过 497,610 万元。具体内 容详见 2024 年 4 月 27 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关 于增加 2024 年度日常关联交易预计金额的公告》（公 ...

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2024-42 湖南黄金股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二次会议于 2024 年 6 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 6 月 25 日通过 电子邮件方式送达给所有董事、监事和高管。会议应参与表决董事 7 人，实际表 决董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会 议合法有效。经与会董事认真审议，会议以传真表决方式通过了以下议案： 一、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增加 2024 年度日常 关联交易预计金额的议案》。 关联董事王选祥先生、陈泽吕先生回避表决。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 三、以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整独立董事津贴 的议案》。本议案将提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 同意将独立董事津贴标准由每人 7.5 万元/ ...