会议情况 - 公司第七届董事会第六次会议于2025年1月23日通讯表决召开[1] - 应参与表决董事7人，实际表决7人[1] 议案通过情况 - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》5票赞成通过[1] - 《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》7票赞成通过[2] - 《关于全资子公司参与竞拍湖南黄金珠宝实业有限公司12%股权的议案》7票赞成通过[2] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》7票赞成通过[3] 业务决策 - 同意全资子公司参与竞拍湖南黄金珠宝实业有限公司12%股权[3]

会议情况 - 公司第七届监事会第六次会议于2025年1月23日通讯表决召开[1] - 会议通知于2025年1月20日邮件发给所有监事[1] - 应参与表决监事3名，实际表决3名[1] 议案审议 - 3票赞成通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》[1] - 该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[1] - 3票赞成通过《关于全资子公司参与竞拍湖南黄金珠宝实业有限公司12%股权的议案》[1]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会现场会议于2月11日15:30召开[1] - 股权登记日为2025年2月5日[3] - 登记时间为2025年2月11日上午9:00 - 12:00[5] 投票信息 - 网络投票时间为2025年2月11日9:15至15:00[1][12] - 交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[1][12] - 投票代码为362155，投票简称为湘金投票[12] 议案相关 - 《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》须2/3以上有效表决权同意通过[4] - 公司将对中小投资者表决单独计票并披露[4] 登记方式 - 异地股东书面信函或传真办理登记，不迟于2025年2月10日[6]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩预计数据 - 归属于上市公司股东的净利润预计盈利78,256.54万元 - 92,929.64万元，比上年同期增长60% - 90%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计盈利78,922.51万元 - 93,720.48万元，比上年同期增长60% - 90%[3] - 基本每股收益预计盈利0.65元/股 - 0.77元/股，上年同期为0.41元/股[3] 业绩预告审计情况 - 业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计[4][6] - 公司已就业绩预告与会计师事务所预沟通，双方无分歧[4] 业绩上涨原因 - 报告期内业绩上涨主要因金、锑产品销售价格同比上涨[5] 数据准确性说明 - 具体财务数据以2024年年度报告为准[7]

市场扩张和并购 - 2024年12月13日公司审议通过全资子公司对其子公司增资议案[1][2] - 新龙矿业拟305.92万元对新邵四维增资，另一方股东按比例增资94.08万元[1] - 增资后新邵四维注册资本由6175万元增至6575万元，新龙矿业持股76.48%[1] 业绩总结 - 新邵四维2023年末资产4339.56万元，2024年9月末4635.14万元[5] - 2023年末负债764.53万元，2024年9月末1079.61万元[5] - 2023年末净资产3575.03万元，2024年9月末3555.53万元[5] - 2023年度和2024年1 - 9月营收均为0[5] - 2023年度利润总额 - 113.96万元，2024年1 - 9月 - 19.50万元[5] - 2023年度净利润 - 113.96万元，2024年1 - 9月 - 19.50万元[5]

会议信息 - 公司第七届监事会第五次会议于2024年12月13日通讯表决召开[1] - 会议通知于2024年12月10日邮件发给所有监事[1] - 应参与表决监事3名，实际表决3名[1] 议案审议 - 全票通过增加2024年度日常关联交易预计金额议案[1] - 全票通过全资子公司对其子公司增资议案[1] - 全票通过全资子公司以债转股方式对其子公司增资议案[1] - 全票通过控股子公司股权内部划转议案[2]

关联交易 - 2024年原预计关联交易金额417410万元[1] - 多次增加后预计不超508110万元[3] - 本次预计增加6300万元[3] 湖南白银情况 - 注册资本282308.8646万元[4] - 2024年1 - 9月营收538602.33万元，净利润12344.61万元[4] - 截至2024年9月30日，总资产61.07亿元，净资产32.45亿元[4] 销售情况 - 2024年向湖南白银销售预计6300万元，1 - 11月实际1790万元，上年0万元[4] 其他 - 关联交易定价按市场行情，结算货到付款或约定[6] - 独立董事认为增加关联交易预计合理，同意提交审议[9]

会议信息 - 公司第七届董事会第五次会议于2024年12月13日通讯表决召开[1] - 应参与表决董事7人，实际表决7人[1] 议案通过情况 - 《关于增加2024年度日常关联交易预计金额的议案》5票赞成通过，关联董事回避[1] - 《关于全资子公司对其子公司增资的议案》7票赞成通过[2] - 《关于全资子公司以债转股方式对其子公司增资的议案》7票赞成通过[2][3] - 《关于控股子公司股权内部划转的议案》7票赞成通过[3]

增资情况 - 辰州矿业拟以债转股方式对辰州机电增资922.18万元[2] - 增资后辰州机电注册资本变更为3086.6403万元，辰州矿业仍持100%股权[8] 财务数据 - 2023年营收5538.43万元，净利润 -317.52万元[6] - 2024年1 - 9月营收4965.69万元，净利润79.26万元[6] - 截至2024年11月30日，应收款项3554.21万元，增资后为2632.03万元[7][8] 资产状况 - 2023年末资产6449.26万元，负债4894.31万元[6] - 2024年9月末资产7526.27万元，负债5902.34万元[6] 影响 - 本次增资利于优化辰州机电资产负债结构，总体风险可控[9]

股权划转 - 公司拟将辰州矿业持有的中南锑钨92.02%股权无偿划转至公司[1] 辰州矿业情况 - 公司持有辰州矿业100%股权，其注册资本70,000万元[2] - 2023年营收2,222,834.67万元，净利润34,466.23万元[3] - 2024年1 - 9月营收2,025,521.40万元，净利润51,126.67万元[3] 中南锑钨情况 - 辰州矿业持有中南锑钨92.02%股权，其注册资本10,000万元[4] - 2023年营收56,401.91万元，净利润227.73万元[4]