股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于10月16日15:00召开[4] 投票情况 - 现场和网络投票股东342人，代表股份2.77823436亿股，占比32.8802％[5] - 现场投票股东3人，代表股份2.70559886亿股，占比32.0205％[6] - 网络投票股东339人，代表股份726.355万股，占比0.8596％[6] - 现场和网络投票中小股东341人，代表股份1848.1366万股，占比2.1873％[7] 议案表决 - 《关于补选非独立董事的议案》同意2.76829636亿股，占比99.6423％[8] - 《关于修订<选聘会计师事务所专项制度>的议案》同意2.74361386亿股，占比98.7539％[11] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》同意2.74437636亿股，占比98.7813％[12] - 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》同意2.74304586亿股，占比98.7334％[13] - 《关于修订<分红管理制度>的议案》同意2.74469586亿股，占比98.7928％[15]

广州市天河区珠江新城珠江西路 21 号 粤海金融中心 28 层 邮编：510627 电话：（86-20）2805-9088 传真：（86-20）2805-9099 北京市君合（广州）律师事务所 关于海控南海发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 致：海控南海发展股份有限公司 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受海控南海发展股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所经办律师出席了公司于 2024 年 10 月 16 日在深圳市南山区南海大道 2061 号新保辉大厦 17 楼会议室召开的 2024 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）的现场会议。现根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等中华人民共和国现行法律、法规 和规范性文件（以下简称"法律、法规"，为本法律意见之目的，未包括中华人民共和国 香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区的法律法规）以及《海控南海发展股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《海控南海发展股份有限公司股东大会议事规则》 （以下简称"公司股东大会议事规则"）的有关规定，就本次股东大会有 ...

一、对外担保概述 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"或"海南发展"） 2024 年 4 月 17 日召开的第八届董事会第九次会议及 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年公司提供融 资担保事项的议案》，公司及合并报表范围内子公司 2024 年度预计 提供融资担保额度不超过 26.79 亿元，其中控股子公司深圳市三鑫科 技发展有限公司（以下简称"三鑫科技"）为其全资子公司珠海市三 鑫科技发展有限公司（以下简称"珠海三鑫"）预计提供的担保额度 为 1.5 亿元。详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于 2024 年公司提供融资担保事项的公告》（公告编号：2024- 026）、《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-034） 等相关公告。 近期，三鑫科技在上述获批担保额度内，为珠海三鑫在中国银行 股份有限公司珠海分行（以下简称"中国银行珠海分行"）的综合授 信额度提供 1 亿元连带责任保证担保，与中国银行珠海分行签订了 《最高额保证合同》。 二、被担保人基本情况 1.公司名称：珠海市三鑫科技发展有限公司 ...

担保额度 - 2024年度预计提供融资担保额度不超26.79亿元[3] - 为三鑫科技综合授信额度合计提供1亿元担保[3] 子公司情况 - 海南发展持有三鑫科技70%股权，其注册资本14286万元[4] 子公司业绩 - 2023年三鑫科技营收269057万元、净利润304万元[7] - 2024年1 - 6月营收118041万元、净利润137万元[7] 担保期限与余额 - 与银行担保期限为债务履行届满之日起三年[8][9] - 已签合同担保金额161200万元，占比111%[11] - 对子公司担保余额105700万元，占比73%[11]

海控南海发展股份有限公司 关于控股子公司深圳市三鑫精美特玻璃有限公司 破产清算的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2024-052 东省深圳市中级人民法院（以下简称"法院"）申请对精美特进行破 产清算，并向法院提交了相关申请材料。近日，公司获得法院对该破 产申请事项的立案通知，案号为(2024)粤 03 破申 955 号。 三、风险提示 公司将继续推进精美特的破产清算事宜。法院是否受理精美特破 产清算、最终裁决结果均存在不确定性。精美特破产清算对本公司的 具体影响也需待破产清算方案明确后方能确定，本公司将依据最终清 算结果及会计准则的规定进行相应会计处理。 公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露 义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资 风险。 特此公告。 海控南海发展股份有限公司董事会 二〇二四年九月二十八日 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于 ...

担保情况 - 2024年度预计提供融资担保额度不超26.79亿元[3] - 为三鑫科技提供1.5亿元连带责任保证担保，期限三年[3][10] - 截止披露日，已签合同担保金额156,200万元，占比108%[12] - 截止披露日，对子公司担保余额100,700万元，占比70%[12] 三鑫科技情况 - 公司持有三鑫科技70%股权，其注册资本14,286万元[5] - 2023年末资产311,938万元，负债295,991万元，净资产15,947万元[7][8] - 2024年3月末资产284,964万元，负债270,256万元，净资产14,708万元[7][8] - 2023年营收269,057万元，利润总额186万元，净利润304万元[8] - 2024年1 - 3月营收43,503万元，利润总额 - 1,637万元，净利润 - 1,228万元[8]

会议信息 - 公司第八届董事会第十二次会议通知于2024年9月9日发出，9月13日召开[2] - 会议应到董事8名，实到董事8名[2] 议案表决 - 《关于补选非独立董事的议案》8票同意，0票反对，0票弃权[3] - 《关于提议召开2024年第二次临时股东大会的议案》8票同意，0票反对，0票弃权[6] 公告信息 - 《关于补选非独立董事的公告》公告编号为2024 - 049[4] - 《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》公告编号为2024 - 050[6] 人员提名 - 同意提名马东艳女士为公司第八届董事会非独立董事候选人[3]

董事会决议 - 2024年9月13日召开会议，审议通过补选非独立董事议案[2] - 提名马东艳为第八届董事会非独立董事候选人[2] 候选人情况 - 马东艳1986年生，有相关履历，与控股股东有关联[6][7] - 未持股、未受处罚，无不得担任董事情形[7][8] 后续安排 - 补选事项需提交股东大会审议[2] - 补选后兼任高管及职工代表董事未超半数[2]

股东大会信息 - 公司将于2024年10月16日召开2024年第二次临时股东大会[1] - 现场会议15:00开始，网络投票9:15 - 15:00[3] - 会议股权登记日为2024年10月10日[5] - 会议地点在深圳市南山区新保辉大厦17楼会议室[6] 议案及投票信息 - 议案1对中小投资者表决单独计票并披露[10][11] - 普通股投票代码为"362163"，简称为"海发投票"[19] 登记及授权信息 - 邮件登记10月16日前，现场登记10月16日9:00 - 12:00[13] - 现场登记地点同会议地点[13] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[25]

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2024-047 该 650 吨窑炉生产线基本情况：该 650 吨窑炉共有 5 条原片生 产线，由海控三鑫于 2010 年 7 月动工建设、2011 年 4 月点火生产。 二、本次停窑冷修的原因 关于控股子公司海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司 650 吨窑炉停窑冷修的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司海 控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司（以下简称"海控三鑫"）于近 期对 650 吨窑炉进行停窑冷修。具体情况公告如下： 一、海控三鑫基本情况 海控三鑫成立于 2008 年 8 月 28 日，注册资本为 31,000 万元人 民币。 主营业务：超白太阳能玻璃，深加工玻璃的生产、销售等。 股权结构：海控三鑫系公司控股子公司，公司持有其 74.84%的 股权，另中建材凯盛矿产资源集团有限公司持股 25.16%。 海控南海发展股份有限公司 由于市场竞争加剧，同时海控三鑫 650 吨窑炉经过上一次冷修 后又快进入新的冷修期，窑炉及相关附属设备有一 ...