广东东方锆业科技股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的持续稳 定发展需要股东的大力支持，为此公司高度重视股东持续、稳定、科 学、合理的投资回报。为了完善和健全公司持续稳定的分红政策，增 加股利分配决策透明度和可操作性，给予投资者合理的投资回报，切 实保护中小股东的合法权益，公司根据《关于进一步落实上市公司现 金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）和《上市公司监管指 引第 3 号——上市公司现金分红》（中国证券监督管理委员会公告 [2023]61 号）等有关规定，并结合公司实际情况及未来发展需要， 特制定《广东东方锆业科技股份有限公司未来三年（2024-2026 年） 股东回报规划》（以下简称"规划"）： 本规划的制定符合相关法律法规和《公司章程》的规定，充分考 虑、听取独立董事、监事和中小股东的意见、诉求，兼顾投资者合理 投资回报及公司可持续发展，保持利润分配政策的连续性和稳定性。 二、考虑因素 公司着眼于长远、可持续的发展，本规划是在综合分析公司盈利 能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因 素的基础 ...

股权激励授予 - 2021年2月10日，以2.93元/股向418人授予6608.7万股限制性股票[4] - 2021年3月8日，实际授予登记6545.30万股，涉及406人[6] - 2022年1月4日，以4.16元/股对36人授予391.30万股限制性股票[6] - 2022年1月26日，实际授予登记379.30万股，涉及24人[6] 回购注销 - 2024年4月18日，审议通过部分解除限售期解除限售条件成就议案[8] - 因个人原因，22.92万股将被回购注销[9] - 不同授予对象回购价格不同[10] - 回购注销后总股本减至77467.33万股[12] - 13名激励对象不再符合激励条件[13] 审批情况 - 董事会同意回购注销部分限制性股票[14] - 监事会同意对22.92万股回购注销[15] - 律师认为需股东大会审议并办手续[16]

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2024-025 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欢迎广大投资者积极参与！ 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露本公司 2023 年年度报告及摘 要。为便于广大投资者更深入全面地了解公司经营情况，公司拟定于 2024 年 4 月 25 日（星期四）下午 15:00-17:00 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举行 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟 通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 届时出席本次业绩说明会的人员有：董事长兼联席总经理冯立明 先生，董事兼联席总经理黄超华先生，董事兼财务总监乔竹青女士， 独立董事王玉法先生，董事会秘书张雅林女士及其他相关人员等。 为充分尊重投资者、提升交流质量，现就公司 2023 年度业绩说 明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于 2024 年 04 月 25 日 17: ...

股价表现 - 2024年3 - 4月多次连续三日收盘价格涨跌幅偏离值累计超20%[3][6] 业绩情况 - 2023年度预计归母净利润亏损4500 - 6750万元，同比降145.45% - 168.18%[5] - 2023年度预计扣非净利润亏损4900 - 7200万元，同比降153.00% - 177.87%[5] 公司动态 - 启动筹划转让铭瑞锆业股权，未构成重大资产重组[5][8] - 成立技术研发小组加大氧化锆产品研发投入[8]

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2024-012 广东东方锆业科技股份有限公司 股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 ● 公司股票于2024年3月28日、2024年3月29日、2024年4月1日连续 三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，公司已于2024年4月 2日披露了《股票交易异常波动的公告》（公告编号：2024-011）。 ● 公司股票交易价格连续三个交易日（2024年4月2日、2024年4月3 1 日、2024年4月8日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证 券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。公司短 期内股价波动较大，敬请广大投资者理性投资，审慎决策，注意防范投 资风险。 一、股票交易异常波动的情况介绍 重要内容提示： ● 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"， 证券简称：东方锆业，证券代码：002167）于2024年1月31日披露了《2023 年度业绩预告》（公告编号：2024-005），公司2023年度预计归属于上市 公司股东的净 ...

股价情况 - 公司股票连续三日（2024.3.28 - 4.1）收盘涨幅偏离值累计超20%属异常波动[3] 研发进展 - 公司为固态电池材料厂家提供样品研发，加大氧化锆技术研发投入[4] 股权交易 - 公司筹划转让控股孙公司铭瑞锆业股权，未构成重大资产重组[5] 业绩预告 - 公司2024年1月31日披露的2023年度业绩预告无需修正[8]

北 京 上 海 深 圳 杭 州 广 州 昆 明 天 津 成 都 宁 波 福 州 西 安 南 京 南 宁 济 南 重 庆 苏 州 长 沙 太 原 武 汉 贵 阳 乌鲁木齐 郑 州 石家庄 合 肥 海 南 青 岛 南 昌 大 连 银 川 拉 孜 香 港 巴 黎 马德里 硅 谷 斯 德 哥 尔 摩 纽 约 广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 38 楼 邮编：510623 电话：(+86)(20) 3879 9345 传真：(+86)(20) 3879 9345-200 国浩律师(广州)事务所 关于广东东方锆业科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 广东东方锆业科技股份有限公司： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称 《股东大会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下简称"本所")接受广 东东方锆业科技股份有限公司(以下简称"东方锆业")的委托，指派郭佳、林嘉 豪律师(以下简称"本所律师")出席东方锆业 2024 年第一次临时股东大会(以下 简称"本次股东大会")，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与 召集人的资格、表决程序与表决结果等重要事项出 ...

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2024-010 广东东方锆业科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2024年2月26日（星期一）下午15:00 3、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长冯立明先生 6、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 网络投票时间：2024年2月26日。其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年2月26日上午9:15－9:25，9:30－11:30下午13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年2月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：汕头市珠津工业 ...

1、广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）预计2024 年度与龙佰集团股份有限公司（以下简称"龙佰集团"）、Image Resources NL（以下简称"Image"）之间进行日常性关联交易，预计总金额不超 过124,600万元。 2、公司于2024年2月7日分别召开了第八届董事会第十次会议和第八 届监事会第十次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的 议案》，关联董事李明山、关联监事赵拥军回避表决。 证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2024-008 广东东方锆业科技股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 | 关联 | | | 关联 | | 截至目前已 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 交易 | 关联人 | 关联交易内容 | 交易 | 2024年预 | 发生金额 | 金额（未 | | 类别 | | | 定价 | 计金额 | （未经审 | 经审计） | | | | ...

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2024-006 广东东方锆业科技股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 2 月 6 日以专人送达、邮件等方式向全体董事发出了召开第 八届董事会第十次会议的通知及材料，会议于 2024 年 2 月 7 日下午 15：30 在公司总部办公楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 会议应出席董事 7 名，实际出席本次会议 7 名，会议由公司董事长冯 立明主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合 《公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议并通 过了以下议案： 一、审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。 关联董事李明山依法回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大 会的议案》 ...