Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 广东东方锆业科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 广东东方锆业科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 大华核字[2024]0011007716 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 广东东方锆业科技股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1-2 大华核字[2024]0011007716 号关联方资金占用情况的专项说明 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 大华核字[2024]0011007716 号 广东东方锆业科技股份有限公司全体股东： ...

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2024-020 广东东方锆业科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分 第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 特别提示： 1、公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限 售期符合解除限售条件的激励对象共计 18 人，可解除限售的限制性 股票数量 186.55 万股，占公司目前总股本 77,490.25 万股的 0.24%； 2、本次解除限售事宜需在有关机构的手续办理结束后方可解除 限售，届时公司将另行公告，敬请投资者注意。 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十一 次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部 分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。现将有关事项说明 如下： 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 1 月 11 日，公司召开第七届董事会第十五次会议， ...

业绩总结 - 2023年董事会审计委员会召开8次会议，议案均审议通过[3] 人员变动 - 2023年1月1日至10月12日审计委员会委员为刘家祥、乔竹青；10月13日至年末为刘家祥、丁浩[1] 审计相关 - 2023年公司聘请大华会计师事务所为外部审计机构[4] - 审计委员会认为公司财务核算与报告体系完备，内控无重大缺陷[6] 未来展望 - 2024年审计委员会将维护公司和股东权益，促进稳健规范发展[8]

广东东方锆业科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 | （10）审议《关于 | 2021 | 年限制性股票激励计划首次授予 | 部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》； | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | （11）审议《关于 | 2021 | 年限制性股票激励计划预留授予 | 部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》； | | | | | | | （12）审议《关于提请股东大会授权董事会办理小额快 | 速融资相关事宜的议案》； | | | | | | | | | （13）审议《关于公司核销部分资产的议案》。 | （1）审议《关于<公司 | 2023 | 年第一季度报告>的议案》； | | | | | | | （2）审议《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效 | 第八届第四次会议 | 2023 | 年 | 4 | 月 | 24 | 日 | 期的议案》； | | （3）审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理 | 本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。 | | | | | | | | ...

选聘流程 - 选聘会计师事务所需经审计委员会审议、董事会审议，由股东大会决定[3] - 过半数独立董事等可向董事会提聘请议案[5] 评价要素 - 选聘评价要素中质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[7] 审计费用 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）应说明情况[8] 人员限制 - 审计项目合伙人等累计承担审计业务满5年，之后连续5年不得参与[8] 信息披露 - 年度报告应披露会计师事务所等服务年限、审计费用等信息[9] 文件保存 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[10] 解聘与辞聘 - 公司解聘或不再续聘应及时通知，会计师事务所辞聘应说明公司有无不当情形[12] 更换时间 - 公司更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[12] 审计委员会职责 - 对特定情形保持谨慎关注，监督检查选聘，结果涵盖在年度审计评价意见中[13][14] 违规处理 - 发现选聘违规造成严重后果应报告董事会处理，情节严重可解聘事务所，相关责任人担责[15] 制度生效 - 本制度自股东大会审议通过生效，修改亦同，未尽事宜按规定执行[17] 制度发布 - 本制度由广东东方锆业科技股份有限公司董事会于2024年4月19日发布[18]

股权激励授予 - 2021年2月10日，以2.93元/股向418人授予6608.7万股限制性股票[4] - 2021年3月8日，实际授予登记6545.30万股，涉及406人[6] - 2022年1月4日，以4.16元/股对36人授予391.30万股限制性股票[6] - 2022年1月26日，实际授予登记379.30万股，涉及24人[6] 回购注销 - 2024年4月18日，审议通过部分解除限售期解除限售条件成就议案[8] - 因个人原因，22.92万股将被回购注销[9] - 不同授予对象回购价格不同[10] - 回购注销后总股本减至77467.33万股[12] - 13名激励对象不再符合激励条件[13] 审批情况 - 董事会同意回购注销部分限制性股票[14] - 监事会同意对22.92万股回购注销[15] - 律师认为需股东大会审议并办手续[16]

会议召开情况 - 2023年召开6次股东大会和8次董事会[3][5] - 2023年王玉法主持召开8次审计委员会会议[6] - 2023年董事会战略委员会召开1次会议[7] - 2023年召开1次独立董事专门会议[8] 会议审议事项 - 2023年第八届董事会第一次会议聘任高级管理人员[5] - 2023年第八届董事会第二次会议预计年度日常关联交易等[5] - 2023年第八届董事会第三次会议审议年度利润分配预案等[5] - 2023年第八届董事会第四次会议延长非公开发行股票相关有效期[6] - 2023年第八届董事会第五次会议增加年度日常关联交易额度预计[6] - 2023年独立董事专门会议审议关联交易事项[8] 业绩披露情况 - 2023年3月1日披露2022年度业绩快报，实际与披露无重大差异[20] - 2023年7月15日披露2023年半年度业绩预告，实际与披露无重大差异[21] 其他事项 - 报告期内续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构[17] - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形[15] - 报告期不涉及公司被收购情形[15]

广东东方锆业科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分 第二个解除限售期解除限售激励对象名单 | | | | 本次解除限售 | 剩余未解除限 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 票数量（万股） | 限制性股票数 量（万股） | 售限制性股票 数量（万股） | | 甘学贤 | 副总经理 | 100.00 | 50.00 | 0 | | 中层管理人员、核心骨干 （17 人） | | 273.10 | 136.55 | 0 | | 合计 | | 373.10 | 186.55 | 0 | 一、激励对象限制性股票解除限售情况 二、符合第二个解除限售期解除限售条件的中层管理人员、核心骨干名单 序号 姓名 职务 序号 姓名 职务 1 孙红涛 中层管理人员/核心骨干 10 浮宗帅 中层管理人员/核心骨干 2 于文军 中层管理人员/核心骨干 11 王鑫 中层管理人员/核心骨干 3 许小军 中层管理人员/核心骨干 12 金媛媛 中层管理人员/核心骨干 4 许毓睿 中层管理人员/核心骨干 13 亢思远 中层管理人员/核心骨干 5 王兆臣 中 ...

第一条 为维护广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经广东省人民政府办公厅"粤办函[2000]502号"文、广东省经济贸易 委员会"粤经贸监督[2000]757号"文批准，由广东宇田实业有限公司整体 变更设立，于2000年9月26日在广东省工商行政管理局登记成立，并取得营 业执照，营业执照号9144050061755920X4。 第三条 公司于2007年8月经中国证券监督管理委员会核准，首次向社 会公众发行人民币普通股1,250万股，于2007年9月在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：广东东方锆业科技股份有限公司，Guangdong Orient Zirconic ind sci&tech Co.,Ltd。 第五条 公司住所：汕头市澄海区盐鸿镇顶洋路北东方锆业园综合楼， 邮政编码515828。 第六条 公司注册资本为人民币77,467.33万元 ...

授信与担保 - 2024年公司拟申请不超10亿元综合授信额度[2] - 2024年拟为维纳科技等公司提供不超4亿、1亿不等担保[3] 子公司业绩 - 2023年底维纳科技总资产103338.95万元，净利润4437.93万元[5] - 2023年底乐昌东锆等公司有不同程度亏损[7][9][11] 担保情况 - 公告披露日公司对外担保余额28500万元，占比20.79%，无逾期[20]