股东大会时间 - 2024 年年度股东大会于 2025 年 5 月 7 日下午 3:00 现场召开[2] - 网络投票时间为 2025 年 5 月 7 日 9:15 - 15:00[2][3] - 股权登记日为 2025 年 4 月 25 日[5] 会议审议 - 会议审议 10 项提案，议案七、十须三分之二以上表决权通过[8][9] - 关联股东需对议案八、九回避表决[9] - 中小投资者表决结果需单独计票披露[9] 会议登记 - 现场会议登记时间为 2025 年 5 月 6 日 9:00 - 12:00、13:30 - 17:30[11] - 现场会议登记地点为汕头市澄海区盐鸿镇顶洋路北东方锆业园综合楼董事会秘书处[11] 投票信息 - 网络投票代码为 362167，简称东锆投票[18][19] - 深交所交易系统投票时间为 2025 年 5 月 7 日 9:15 - 9:25、9:30 - 11:30 和 13:00 - 15:00[22] - 互联网投票系统投票时间为 2025 年 5 月 7 日 9:15 - 15:00[24] 委托出席 - 可委托出席 2024 年年度股东大会，受托人可对议案表决并签署文件[28] - 委托期限自签署日至本次股东大会结束[29] 议案内容 - 涉及《2024 年度财务决算报告》等多项议案[28] - 包括《2024 年度利润分配预案》的议案[28] - 有《2025 年度公司向金融机构及其他机构申请综合授信额度并为控股子公司提供担保》的议案[28] - 包含《公司董事 2024 年度薪酬的确认及 2025 年度薪酬方案》的议案[28] - 涉及《公司监事 2024 年度薪酬的确认及 2025 年度薪酬方案》的议案[28] - 有《提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜》的议案[28]

业绩总结 - 2024年营业总收入154,294.23万元，同比增长6.72%[1] - 2024年利润总额15,537.76万元[1] - 2024年归属于母公司股东的净利润17,685.68万元，同比扭亏为盈[1] 信息披露 - 《2024年度监事会工作报告》等多份报告于2025年4月16日在巨潮资讯网等披露[5][6][9][12][24] 报酬政策 - 2025年度监事未担任其他职务不在公司领报酬，担任则按履职等定报酬[15] 审议情况 - 会议审议的多个议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议[3][5][7][10][13][15][16]

业绩总结 - 公司2024年营业总收入154,294.23万元，同比增长6.72%[4] - 公司2024年利润总额15,537.76万元，净利润17,685.68万元，同比扭亏为盈[4] 薪酬政策 - 2025年独立董事津贴税前7万元/人/年，按月发放[19] - 2025年高管薪酬由基本薪酬和年终奖励组成[21] 报告披露 - 2024年度多项报告于2025年4月16日在巨潮资讯网披露[2][8][10][12] 议案决议 - 多项议案审议通过，相关公告于2025年4月16日披露[23][31][32][33][34][35] 股东大会 - 公司决定于2025年5月7日召开2024年年度股东大会[35]

业绩总结 - 2024年度合并报表净利润1.77亿元，母公司净利润 -0.47亿元[5] - 2024年归属于上市公司股东净利润1.77亿元，上年度 -7763万元[7] 利润分配 - 2024年度不派现、不送股、不转增股本[2][6] - 2024年现金分红0元，近三年累计0元[7] 回购注销 - 2024年度回购注销总额68.14万元，近三年累计162万元[7]

内部控制审计 - 审计广东东方锆业2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 建立健全和实施内部控制并评价有效性是公司董事会责任[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 内部控制结论 - 内部控制有固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[5] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6]

业绩总结 - 2024年期初往来资金余额总计140410.634717万元，期末余额55120.134858万元[7] 关联交易 - 2024年11月28日公司将铭瑞锆业转让给关联方，形成关联方预付款项期初数[7] 各子公司资金情况 - 龙佰集团2024年末往来资金余额596.848万元[7] - 河南佰利联新材料2024年末往来资金余额721.1万元[7] - 铭瑞锆业2024年末预付款项余额19738.44417万元[7] - 焦作市维纳科技2024年末其他应收款余额 - 2900万元[7] - 云南东锆新材料2024年末往来资金余额5989.798213万元[7] - 乐昌东锆新材料2024年末往来资金余额27709.864228万元[7] - 山东东锆新材料2024年末往来资金余额1639.12万元[7] 审计报告 - 2024年度非经营性资金占用审计报告于2025年4月14日签发[2]

业绩总结 - 2024年度营业收入1542942320.80元，上年度1445804497.11元[10] - 2024年度营业收入扣除项目合计3122452.70元，上年度6009173.97元[10] - 2024年度营业收入扣除后金额1539819868.10元，上年度1439795323.14元[10] 审计情况 - 华兴会计师事务所2025年4月14日出具无保留意见审计报告[1] - 事务所认为公司按要求编制扣除明细表，公允反映扣除情况[5]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为154,294.23万元，较2023年度增长6.72%[5] - 2024年度净利润为1.47亿元，2023年度为 - 0.9997亿元，扭亏为盈[20] - 2024年度归属于母公司股东的净利润为1.77亿元，2023年度为 - 0.7763亿元，扭亏为盈[20] - 2024年度基本每股收益为0.23元/股，2023年度为 - 0.10元/股，扭亏为盈[20] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为7.18亿元，同比增长943.80%[23] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.43亿元，亏损减少[23] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 3.28亿元，由盈转亏[23] - 2024年度现金及现金等价物净增加额为2.31亿元，同比增长6303.32%[23] 财务状况 - 2024年末流动资产合计15.70亿元，同比增长13.44%[18] - 2024年末流动负债合计7.57亿元，同比下降60.65%[18] - 2024年末非流动资产合计11.55亿元，同比下降43.38%[18] - 2024年末非流动负债合计2.59亿元，同比增长97.90%[18] - 2024年末负债合计10.16亿元，同比下降50.56%[18] - 2024年末所有者权益合计17.09亿元，同比增长24.64%[18] - 2024年末资产总计27.25亿元，同比下降20.41%[18] - 2024年末货币资金为5.38亿元，同比下降1.78%[18] - 2024年末应收账款为1.53亿元，同比下降17.28%[18] - 2024年末存货为6.32亿元，同比增长19.02%[18] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况及经营成果和现金流量[2] - 收入确认因存在重大错报风险被识别为关键审计事项[5] - 关联交易公允性及其披露完整性被列为关键审计事项[6] 会计政策与核算方法 - 存货发出计价方法为月末一次加权平均法/个别认定法[103] - 研发支出研究阶段支出计入当期损益，开发阶段支出满足条件可确认为无形资产[137][138][139] - 公司在客户取得相关商品控制权时确认收入[161][163] 其他 - 公司现注册资本为7.75亿元[38] - 财务报表于2025年4月14日经公司董事会批准报出[40]

会议情况 - 2024年召开4次股东大会和9次董事会，独立董事刘家祥全部出席[3][5] - 2024年董事会审计委员会召开9次会议，刘家祥无委托出席和缺席情况[4] - 2024年董事会提名委员会召开1次会议，刘家祥无委托出席和缺席情况[6] - 2024年刘家祥主持召开1次薪酬与考核委员会会议，无委托出席和缺席情况[6] - 2024年召开4次独立董事专门会议，刘家祥无委托出席和缺席情况[6] 决策事项 - 2024年1月27 - 28日审议通过终止股份认购协议暨关联交易议案[11] - 2024年2月7日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[11] - 2024年6月17日审议通过转让控股孙公司股权暨关联交易议案[12] - 2024年6月17日审议通过聘任副总经理、财务总监、董事会秘书的议案[14] - 2024年4月15 - 18日审议通过2021年限制性股票激励计划相关解除限售条件成就的议案[18] 业绩与分配 - 2024年1月31日披露《2023年度业绩预告》，实际经营业绩与预告无重大差异[18] - 2024年7月13日披露《2024年半年度业绩预告》，实际经营业绩与预告无重大差异[19] - 审议决定2023年度不进行利润分配[19] 其他事项 - 2024年刘家祥现场工作时间为16天[8] - 澳洲东锆转让铭瑞锆业79.28%股权，交易价格遵循市场化原则[12] - 公司聘任华兴会计师事务所为2024年度审计机构，聘用程序符合规定[16] - 报告期内公司及相关方不存在变更或者豁免承诺的情形[13] - 报告期不涉及公司被收购情形[14]

二〇二五年四月十六日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，广东东方 锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立 董事王玉法、刘家祥、丁浩的独立性情况进行评估，出具如下专项意 见： 经核查独立董事王玉法、刘家祥、丁浩的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东及其附属企业任职，与公司以及主要股东之间不存 在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性 的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规中 关于独立董事独立性的相关要求。 广东东方锆业科技股份有限公司董事会 广东东方锆业科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 ...