二〇二五年四月十六日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，广东东方 锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立 董事王玉法、刘家祥、丁浩的独立性情况进行评估，出具如下专项意 见： 经核查独立董事王玉法、刘家祥、丁浩的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东及其附属企业任职，与公司以及主要股东之间不存 在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性 的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规中 关于独立董事独立性的相关要求。 广东东方锆业科技股份有限公司董事会 广东东方锆业科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 ...

综合授信 - 母子公司合计申请综合授信额度不超过10亿元[1] 议案表决 - 《关于2025年度公司向金融机构及其他机构申请综合授信额度并为控股子公司提供担保的议案》同意3票，反对0票，弃权0票[3] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》同意3票，反对0票，弃权0票[4] - 《关于<2024年度利润分配预案>的议案》同意3票，反对0票，弃权0票[7] 利润分配 - 公司2024年度不进行利润分配，也不以资本公积转增股本[6]

会议情况 - 2024年召开4次股东大会、9次董事会，独立董事均出席[3][5] - 2024年审计委员会召开9次会议，独立董事均出席[4] - 2024年提名委员会召开1次会议，由独立董事主持且出席[4] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议，独立董事出席[6] - 2024年召开4次独立董事专门会议，独立董事均出席[6] 决策事项 - 2024年1月27 - 28日审议通过终止股份认购协议暨关联交易议案[11] - 2024年2月7日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[12] - 2024年10月17日审议通过转让控股孙公司股权暨关联交易议案[12] - 2024年6月17日审议通过聘任副总经理、财务总监和董事会秘书的议案[15] - 2024年4月15日和4月18日审议通过解除限售条件成就的议案[19] 业绩与分配 - 2024年1月31日披露《2023年度业绩预告》，实际与预告无重大差异[19] - 2024年7月13日披露《2024年半年度业绩预告》，实际与预告无重大差异[20] - 决定2023年度不进行利润分配[20] 其他 - 澳洲东锆转让铭瑞锆业79.28%股权，遵循市场化原则[13] - 聘任华兴会计师事务所为2024年度审计机构，程序合规[17] - 2024年独立董事现场工作16天[8] - 2025年独立董事将继续提升履职能力提供建议[22] - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形[14] - 报告期不涉及公司被收购情形[15]

会议与决策 - 2024年召开4次股东大会和9次董事会，独立董事王玉法均出席[3][5] - 报告期内王玉法主持召开9次审计委员会会议[4] - 报告期内董事会战略委员会召开2次会议，王玉法均出席[4] - 报告期内召开4次独立董事专门会议，王玉法均出席[6] - 2024年1月27 - 28日审议通过终止股份认购协议暨关联交易议案[11] - 2024年2月7日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[11] - 2024年10月17日审议通过转让控股孙公司股权暨关联交易议案[11] - 2024年6月17日审议通过聘任副总经理、财务总监和董事会秘书的议案[14] - 2024年4月18日审议通过2021年限制性股票激励计划相关解除限售条件成就的议案[18] 人员与机构 - 2024年度王玉法现场工作时间为18天[8] - 聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构[14] - 2025年独立董事将继续履职，为公司发展提供建设性意见[20] 业绩与分红 - 2024年1月31日披露《2023年度业绩预告》，实际经营业绩与预告无重大差异[18] - 2024年7月13日披露《2024年半年度业绩预告》，实际经营业绩与预告无重大差异[18] - 审议《关于<2023年度利润分配预案>的议案》，决定不进行利润分配[18] 股权交易 - 澳洲东锆转让铭瑞锆业79.28%股权，交易遵循市场化原则[12] 报告审阅 - 独立董事审阅公司2023年年度报告等财务会计报告和财务信息[13][14] 薪酬审核 - 独立董事审核公司董事、高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案，认为符合规定[16]

文章核心观点 - 东方锆业2024年营收增长、净利润大幅增长，且不进行分红转增股本 [1] 公司业绩情况 - 2024年营业收入15.43亿元，同比增长6.72% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.77亿元，同比增长327.81% [1] - 基本每股收益0.23元/股 [1] 公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本 [1]

业绩总结 - 2024年营业收入154,294.23万元，同比增长6.72%[2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润17,685.68万元，同比扭亏为盈[2] - 2024年归属于上市公司股东的净资产170,884.39万元，同比增长18.00%[2] - 2024年经营活动产生的现金流量净额71,825.77万元，同比增长943.81%[3] - 2024年公司产生汇兑损失约0.53亿元[4] - 公司转让铭瑞锆业79.28%股权，产生投资收益2.81亿元[4] - 铭瑞锆业在归属公司合并报表范围期间产生归母净利润约 - 1.14亿元[4] 会议情况 - 2024年公司董事会共召开9次会议[6] - 2024年公司召开1次年度股东大会和3次临时股东大会[7] - 2024年召开4次股东大会，分别为2月26日临时股东大会、5月10日年度股东大会、11月4日第二次临时股东大会、12月9日第三次临时股东大会[8] - 审计委员会报告期内召开9次会议，审议多项报告及担保等事项[11] - 战略委员会报告期内召开2次会议，讨论公司未来发展等事项[12] - 提名委员会报告期内召开1次会议，审议聘任高级管理人员人选[13] - 薪酬与考核委员会报告期内召开1次会议，讨论董事等薪酬及激励计划事项[15] - 独立董事专门会议报告期内召开4次会议，对多项事项发表明确同意审核意见[16] 合规与互动 - 2024年公司董事会严格遵守规定履行信息披露义务，按时披露定期报告和临时报告[17] - 公司依法登记和报备内幕信息知情人，未发现违规利用内幕信息买卖股票情况[17] - 报告期内公司修订投资者关系等制度，通过多种方式与投资者互动[18] - 独立董事严格履职，对各项议案未提异议，将提交年度述职报告[9] 未来展望 - 2025年董事会将根据公司实际情况和发展战略履行日常工作并做重大决策[19] - 2025年董事会将努力实现各项经营指标良好完成并争取最大化股东和公司利益[19] - 公司将持续提升规范运营和治理水平以符合资本市场规范要求[19] - 公司将严格遵守法律法规履行信息披露义务[19] - 公司将认真管理投资者关系并加强与投资者沟通[19] - 公司将树立在资本市场上的良好形象[20]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 制度与合规 - 制定《对外投资管理制度》，投资按规定审批[8] - 制定关联交易制度，关联交易未损害公司及中小股东利益[8] - 2024年度未发生信息披露重大过错和提前泄露情况[10] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷按利润表、资产管理错报金额划分[12] - 非财务报告内控缺陷评价参照财务报告标准[14] 缺陷情况 - 报告期内无财务报告内控重大和重要缺陷[15] - 未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[15]

授信与担保额度 - 公司拟申请不超10亿元综合授信额度[3] - 公司为控股子公司提供不超10亿元担保额度[3] - 母子公司合计申请综合授信额度不超10亿元[18] 担保占比情况 - 担保额度最高限额占公司最近一期经审计净资产的58.52%[2] - 为资产负债率70%以上全资子公司担保额度不超2亿元，占比11.70%[2] - 公司对外担保余额为18000万元，占最近一期经审计净资产的10.53%[19] 子公司预计担保额度 - 焦作市维纳科技有限公司预计担保额度4亿元，占比23.41%[4] - 乐昌东锆新材料有限公司预计担保额度1亿元，占比5.85%[5] - 焦作东锆新材料有限公司预计担保额度2亿元，占比11.70%[5] - 云南东锆新材料有限公司预计担保额度1亿元，占比5.85%[5] 子公司财务数据 - 截至2024年12月31日，焦作市维纳科技有限公司净资产28939.33万元[6] - 截至2024年12月31日，乐昌东锆新材料有限公司净资产10005.90万元[8] - 截至2024年12月31日，焦作东锆新材料有限公司净资产6995.61万元[9] - 截至2024年12月31日，云南东锆新材料有限公司净资产4499.88万元[11] 其他担保情况 - 截止公告披露日，公司及子公司对外单位担保为0元[19] - 无逾期担保[19]

会计政策变更 - 公司2025年4月14日审议通过会计政策变更议案[2] - 2024年1月1日起执行变更，执行新准则及规定[2][6] - 变更对财务无重大影响，各层级认为合规且不损害利益[8][9][10][11]

财报披露 - 公司于2025年4月16日披露2024年年度报告及摘要[1] 业绩说明会 - 2025年4月25日15:00 - 17:00举行2024年度业绩说明会[1][2] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[2] - 召开方式为网络互动方式[2] - 参加人员有董事长兼联席总经理冯立明等[2] 投资者参与 - 2025年4月25日15:00 - 17:00通过指定网址或小程序码参与互动[4] - 2025年4月25日前可进行会前提问[4] - 会后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[5]