证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2024-009 广东东方锆业科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会第十次会议决议，决定于2024年2月26日召开公司2024年第 一次临时股东大会。现将有关会议事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司2024年第一次临时股东大会 的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024年2月26日（星期一）下午3:00 网络投票时间：2024年2月26日。其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年2月26日9:15－9:25、9:30－11:30和13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年2月26日上午9:15至下 ...

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2024-007 广东东方锆业科技股份有限公司 《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》于同日在《中国证券 报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露。 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。 关联监事赵拥军依法回避表决。 备查文件 公司第八届监事会第十次会议决议。 特此公告。 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 2 月 6 日以专人送达、邮件等方式向全体监事发出了召开第 八届监事会第十次会议的通知及材料，会议于 2024 年 2 月 7 日下午 16：00 在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出席监事 3 人， 实际出席会议的监事 3 人，会议由公司监事会主席赵拥军主持。本次 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会监事表决，审议并通 过了以下议案： 审议通过 ...

综上，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审 议。关联董事需回避表决。 广东东方锆业科技股份有限公司 独立董事关于公司第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审核意见 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会独立董事专门会议2024年第二次会议（以下简称"本次会议"） 于2024年2月4日以专人送达、邮件等方式发出会议通知，于2024年2 月7日下午以通讯表决方式召开。本次会议应参会3人，实际参会3人， 经过半数独立董事推举，独立董事王玉法先生召集并主持本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 各位独立董事确认对本次会议的召集、召开及表决方式无异议。独立 董事于会前获得并认真审阅了议案内容，基于客观、独立判断的立场， 对审议事项发表如下审核意见： 审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》 经审核，一致认为：公司预计的2024年度日常关联交易符合公司 实际生产经营情况和发展需要，符合有关法律法规及《公司章程》相 关规定，关联交易符合公平、公开、公正的原则，定价公允 ...

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2024-001 广东东方锆业科技股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 1 月 26 日以专人送达、邮件等方式向全体董事发出了召开第 八届董事会第九次会议的通知及材料，会议于 2024 年 1 月 28 日上午 9：00 在公司总部办公楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会 议应出席董事 7 名，实际出席本次会议 7 名，会议由公司董事长冯立 明主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公 司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议并通 过了以下议案： 体内容详见公司同日披露的相关公告。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。 关联董事李明山依法回避表决。 二、审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认 购协议之终止协议暨关联交易的议案》 一、审议通过了《关于终止公司 20 ...

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2024-004 广东东方锆业科技股份有限公司 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之 终止协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 李明山、关联监事赵拥军回避表决。 3、鉴于公司股东大会已授权董事会全权办理本次发行相关事宜且该 授权尚在有效期内，本次事项无需提请股东大会审议。 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组，不需要经过有关部门批准。 一、关联交易概述 1、2022 年 4 月 19 日，公司分别召开了第七届董事会第三十一次会 议、第七届监事会第二十八次会议，审议了《关于公司与特定对象签署 附条件生效的股份认购合同的议案》，同意公司与龙佰集团股份有限公 司（以下简称"龙佰集团"）签署《附条件生效的非公开发行股份认购 协议》（以下简称"《股份认购协议》"），具体内容详见公司在《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的相关公告。 2、公司于2024年1月27日召开了第八届 ...

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2024-003 广东东方锆业科技股份有限公司 关于终止 2022 年度非公开发行 A 股股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 28 日召开的第八届董事会第九次会议、第八届监事会第九次 会议审议通过了《关于终止公司 2022 年度非公开发行 A 股股票事项 的议案》，同意终止公司 2022 年度非公开发行 A 股股票事项(以下简 称"本次非公开发行股票")，关联董事李明山、关联监事赵拥军分 别回避表决。鉴于公司股东大会已授权董事会全权办理本次发行相关 事宜且该授权尚在有效期内，本次事项无需提请股东大会审议。现将 具体情况公告如下： 一、本次非公开发行股票的基本情况 公司 2022 年 4 月 19 日召开的第七届董事会第三十一次会议、第 七届监事会第二十八次会议及 2022 年 5 月 5 日召开的 2022 年第三次 临时股东大会，审议通过了《关于公司本次非公开发行股票预案的议 案》等与本次非公开发行股票有关的 ...

广东东方锆业科技股份有限公司 独立董事关于公司第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审核意见 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会独立董事专门会议2024年第一次会议（以下简称"本次会议"） 于2024年1月24日以专人送达、邮件等方式发出会议通知，于2024年1 月27日下午以通讯表决方式召开。本次会议应参会3人，实际参会3 人，经过半数独立董事推举，独立董事王玉法先生召集并主持本次会 议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 各位独立董事确认对本次会议的召集、召开及表决方式无异议。独立 董事于会前获得并认真审阅了议案内容，基于客观、独立判断的立场， 对审议事项发表如下审核意见： 一、审议通过了《关于终止公司2022年度非公开发行A股股票事 项的议案》 经审核，我们认为：公司终止本次非公开发行股票事项，是基于 内外部环境变化等因素，结合公司整体规划，综合考虑全面实行股票 发行注册制相关制度规则以及公司实际情况，经与相关各方充分沟通 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 独立董事： ...

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2024-002 广东东方锆业科技股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 1 月 26 日以专人送达、邮件等方式向全体监事发出了召开第 八届监事会第九次会议的通知及材料，会议于 2024 年 1 月 28 日上午 9：30 在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实 际出席会议的监事 3 人，会议由公司监事会主席赵拥军主持。本次会 议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认 购协议之终止协议暨关联交易的议案》 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之终止协 议暨关联交易的公告》于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。 关联监事赵拥军依法回避表决。 备查文件 会 ...

一、本次股东大会的召集与召开 (一)本次股东大会的召集 本次股东大会由东方锆业董事会根据 2023 年 12 月 13 日召开的第八届董事 会第八次会议决议召集，东方锆业董事会已于 2023 年 12 月 14 日在巨潮资讯网 等相关网站和媒体上刊登了《广东东方锆业科技股份有限公司关于召开 2023 年 第五次临时股东大会的通知》，在法定期限内公告了有关本次股东大会的召开时 间和地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项等相关事项。 本所律师认为，本次股东大会的召集人和召集程序符合《公司法》、《股东 大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》(以下简称《规范运作指引》)、《深圳证券交易所上市公司股东大会 网络投票实施细则》(以下简称《网络投票实施细则》)和东方锆业章程的有关规 定。 北 京 上 海 深 圳 杭 州 广 州 昆 明 天 津 成 都 宁 波 福 州 西 安 南 京 南 宁 济 南 重 庆 苏 州 长 沙 太 原 武 汉 贵 阳 乌鲁木齐 郑 州 石家庄 合 肥 海 南 青 岛 南 昌 大 连 银 川 拉 孜 香 港 巴 黎 马德里 硅 谷 斯 德 ...

广东东方锆业科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2023年12月29日（星期五）下午15:00 网络投票时间：2023年12月29日。其中： 证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2023-072 6、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 通过现场和网络投票的股东40人，代表股份228,033,269股，占 上市公司总股份的29.4274％。其中：其中：通过现场投票的股东32 人，代表股份226,533,969股，占上市公司总股份的29.2339％。通过 网络投票的股东8人，代表股份1,499,300股，占上市公司总股份的 0.1935％。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年12月29日上午9:15－9 ...