关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十一 次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提 交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、公司于 2024 年 4 月 18 日召开第八届董事会第十一次会议、 第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性 股票的议案》，决定回购注销公司 2021 年限制性股票激励计划已授 予但尚未解除限售的限制性股票共计 22.92 万股，不考虑其他因素， 本次回购注销限制性股票事项完成后，公司注册资本将由 77490.25 万元减少至 77467.33 万元，总股本由 77490.25 万股减至 77467.33 万股。 二、为进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，根据《上 市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 等相关规定，结合公司实际，拟对《公司章程》的部分条款进行修订， 具体如下： 证券代码：0 ...

审计机构情况 - 截至2023年12月31日，大华所合伙人270人，注册会计师1471人，签过证券服务业务审计报告的1141人，国内设30家分支机构[2] - 2022年度大华所业务总收入33.27亿元、审计业务收入30.74亿元、证券业务收入13.89亿元[2] 审计相关决策 - 2023年10月13日多会议审议通过续聘2023年度审计机构议案，10月31日经临时股东大会通过[4] - 2023年11月15日公司会议审议通过年报审计工作安排议案并沟通审计事项[7] 审计沟通进展 - 2024年1月30日公司会议审议业绩预告议案，审阅报表并沟通审计进度[7] - 2024年3月27日公司会议审议内部审计总结及计划报告，审阅报表并沟通初步审计意见[8] 审计评价 - 大华所认为公司财务报表编制合规，内部控制有效，出具标准无保留意见审计报告[5] - 审计委员会认为大华所表现良好，完成2023年度报告审计，2024年将继续履职[10]

股价表现 - 2024年3 - 4月多次连续三日收盘价格涨跌幅偏离值累计超20%[3][6] 业绩情况 - 2023年度预计归母净利润亏损4500 - 6750万元，同比降145.45% - 168.18%[5] - 2023年度预计扣非净利润亏损4900 - 7200万元，同比降153.00% - 177.87%[5] 公司动态 - 启动筹划转让铭瑞锆业股权，未构成重大资产重组[5][8] - 成立技术研发小组加大氧化锆产品研发投入[8]

业绩情况 - 2023年度预计归属净利润亏损4500 - 6750万元，同比降145.45% - 168.18%[3] - 2023年度预计扣非净利润亏损4900 - 7200万元，同比降153.00% - 177.87%[3] 市场动态 - 2024年3月28 - 4月1日、4月2 - 4月8日股价涨幅偏离值累计超20%[3][5][6] 业务进展 - 筹划转让铭瑞锆业股权，未签协议，交易有不确定性[3] 研发情况 - 为固态电池材料厂家提供样品研发，加大氧化锆产品研发投入[7] 其他说明 - 生产经营正常，无应修正2023年度业绩预告情况[7][10]

股价情况 - 公司股票连续三日（2024.3.28 - 4.1）收盘涨幅偏离值累计超20%属异常波动[3] 研发进展 - 公司为固态电池材料厂家提供样品研发，加大氧化锆技术研发投入[4] 股权交易 - 公司筹划转让控股孙公司铭瑞锆业股权，未构成重大资产重组[5] 业绩预告 - 公司2024年1月31日披露的2023年度业绩预告无需修正[8]

北 京 上 海 深 圳 杭 州 广 州 昆 明 天 津 成 都 宁 波 福 州 西 安 南 京 南 宁 济 南 重 庆 苏 州 长 沙 太 原 武 汉 贵 阳 乌鲁木齐 郑 州 石家庄 合 肥 海 南 青 岛 南 昌 大 连 银 川 拉 孜 香 港 巴 黎 马德里 硅 谷 斯 德 哥 尔 摩 纽 约 广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 38 楼 邮编：510623 电话：(+86)(20) 3879 9345 传真：(+86)(20) 3879 9345-200 国浩律师(广州)事务所 关于广东东方锆业科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 广东东方锆业科技股份有限公司： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称 《股东大会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下简称"本所")接受广 东东方锆业科技股份有限公司(以下简称"东方锆业")的委托，指派郭佳、林嘉 豪律师(以下简称"本所律师")出席东方锆业 2024 年第一次临时股东大会(以下 简称"本次股东大会")，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与 召集人的资格、表决程序与表决结果等重要事项出 ...

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2024-010 广东东方锆业科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2024年2月26日（星期一）下午15:00 3、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长冯立明先生 6、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 网络投票时间：2024年2月26日。其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年2月26日上午9:15－9:25，9:30－11:30下午13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年2月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：汕头市珠津工业 ...

业绩总结 - 2023年1 - 9月公司营业收入为2026167.77万澳元，净利润为214202.70万澳元[15] - 2023年1 - 6月Image营业收入为8106.0万澳元，净利润为419.5万澳元[16] 关联交易 - 公司预计2024年度与龙佰集团、Image日常关联交易总金额不超124,600万元[2] - 2024年向龙佰集团采购水、电等预计金额5,000万元，已发生306.10万元，上年发生3,099.44万元[6] - 2024年向龙佰集团采购盐酸等预计金额2,000万元，已发生43.08万元，上年发生470.50万元[6] - 2024年向Image采购重矿砂预计金额10,000万元，上年发生25,960.03万元[6] - 2024年向龙佰集团销售氯氧化锆等预计金额91,000万元，已发生10,072.13万元，上年发生48,396.65万元[6] - 2024年接受龙佰集团劳务预计金额1,600万元，已发生74.56万元，上年发生2,077.57万元[6] 股权结构 - 龙佰集团持有公司182210818股股份，占总股本23.51%，为控股股东[16] - 澳洲东锆持有Image54453343股股份，占其总股本5.09%[16] - 铭瑞锆业持有Image167077026股股份，占其总股本15.61%[16] 会议决策 - 2024年2月7日公司召开会议审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》[22] 其他 - 2023年9月30日公司资产总额为6406284.64万澳元，所有者权益为2329076.85万澳元[15] - 2023年6月30日Image资产总额为20015.7万澳元，净资产为12027.1万澳元[16] - 公司关联交易定价参照同期市场价格，遵守公允定价原则[19] - 公司预计2024年度日常关联交易符合发展需要，定价公允合理，不损害股东利益[22]

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2024-009 广东东方锆业科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会第十次会议决议，决定于2024年2月26日召开公司2024年第 一次临时股东大会。现将有关会议事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司2024年第一次临时股东大会 的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024年2月26日（星期一）下午3:00 网络投票时间：2024年2月26日。其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年2月26日9:15－9:25、9:30－11:30和13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年2月26日上午9:15至下 ...

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2024-006 广东东方锆业科技股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 2 月 6 日以专人送达、邮件等方式向全体董事发出了召开第 八届董事会第十次会议的通知及材料，会议于 2024 年 2 月 7 日下午 15：30 在公司总部办公楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 会议应出席董事 7 名，实际出席本次会议 7 名，会议由公司董事长冯 立明主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合 《公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议并通 过了以下议案： 一、审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。 关联董事李明山依法回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大 会的议案》 ...