广东东方锆业科技股份有限公司 独立董事关于公司第八届董事会第八次会议 相关事项的独立意见 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第八次会议于2023年12月13日召开,我们作为公司独立董事参加 了会议。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》 的有关规定，我们基于独立判断的立场，本着勤勉尽责的原则，就本 次会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于铭瑞锆业的Mindarie项目追加投资额的独立意见 经审核，我们认为：铭瑞锆业的 Mindarie 项目本次增加投资额 事项，有利于顺利推进项目建设进度，加快项目投产运营，符合公司 战略发展规划；相关决策程序合法有效，符合相关法律法规及规范性 文件规定；不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。 我们一致同意《关于铭瑞锆业的 Mindarie 项目追加投资额的议 案》，并同意提交股东大会审议。 二、关于放弃控股孙公司股权优先购买权暨关联交易的独立意见 澳洲东锆本次放弃铭瑞锆业少数股权的优先购买权，综合考 ...

广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2023 年 12 月 12 日以专人送达、邮件等方式向全体监事发出了召开 第八届监事会第八次会议的通知及材料，会议于 2023 年 12 月 13 日 下午 16：30 在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由公司监事会主席赵拥军主持。 本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会监事表决，审议并通 过了以下议案： 一、审议通过了《关于铭瑞锆业的 Mindarie 项目追加投资额的 议案》 《关于铭瑞锆业的 Mindarie 项目追加投资额及项目进展公告》于 同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2023-068 广东东方锆业科技股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议 ...

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2023-069 广东东方锆业科技股份有限公司 关于铭瑞锆业的 Mindarie 项目追加投资额 及项目进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开的第八届董事会第八次会议、第八届监事会第八次 会议审议通过了《关于铭瑞锆业的 Mindarie 项目追加投资额的议案》， 该议案尚需提交股东大会审议批准。本次增加投资不构成关联交易， 亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 具体情况如下： 一、本次追加投资项目概述 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年 6 月 21 日召开第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第二十一 次会议审议通过了《关于重启铭瑞锆业 Mindarie 项目的议案》，计 划重启铭瑞锆业 Mindarie 项目，投资预算 2,000-2,600 万澳元，具 体内容详见公司于 2021 年 6 月 22 日在《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》 ...

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2023-071 广东东方锆业科技股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会第八次会议决议，决定于2023年12月29日召开公司2023年第 五次临时股东大会。现将有关会议事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2023年第五次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司2023年第五次临时股东大会 的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年12月29日9:15－9:25、9:30－11:30和13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年12月29日上午9:15至下午3:00的任意时间。 5、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托 ...

独立董事对《关于放弃控股孙公司股权优先购买权暨关联交易的 议案》的审核意见 经审查公司本次交易的相关资料，我们一致认为澳洲东锆本次放 弃铭瑞锆业少数股权的优先购买权，综合考虑了公司整体发展规划和 实际经营情况、财务状况等诸多因素，不存在损害公司及股东特别是 中小股东利益的情形。基于独立判断，我们同意将该议案提交公司第 八届董事会第八次会议审议，关联董事应回避表决。 广东东方锆业科技股份有限公司 独立董事关于公司第八届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有 关规定，广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年12月13日召开了第八届董事会独立董事专门会议2023年第一次会 议。独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容，基于客观、独立判 断的立场，对审议事项发表如下审核意见： 独立董事：王玉法、刘家祥、丁浩 二〇二三年十二月十三日 1 2 ...

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2023-067 广东东方锆业科技股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 12 日以专人送达、邮件等方式向全体董事发出了召开 第八届董事会第八次会议的通知及材料，会议于 2023 年 12 月 13 日 下午 15：30 在公司总部办公楼会议室以现场与通讯相结合的方式召 开。会议应出席董事 7 名，实际出席本次会议 7 名，会议由公司董事 长冯立明主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议 符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议并通 过了以下议案： 一、审议通过了《关于铭瑞锆业的 Mindarie 项目追加投资额的 议案》 《关于铭瑞锆业的 Mindarie 项目追加投资额及项目进展公告》于 同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露。 表 ...

广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 6 月 21 日召开第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第二 十一次会议审议通过了《关于投资云南东锆新材料有限公司年产 3 万 吨电熔氧化锆产业基地建设项目的议案》，同意全资子公司云南东锆 新材料有限公司（以下简称"云南东锆"）投资建设年产 3 万吨电熔 氧化锆产业基地。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 22 日在《中国证 券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于云南东锆新材料有限公司年产 3 万吨电熔氧化锆产业基 地建设项目的公告》（公告编号：2021-064）。2022 年 2 月 12 日公 司在上述媒体披露了《关于年产 3 万吨电熔氧化锆产业基地建设项目 的进展公告》（公告编号：2022-015）。 二、项目进展 结合公司实际经营情况及资金规划，年产 3 万吨电熔氧化锆产业 证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2023-066 广东东方锆业科技股份有限公司 关于年产 3 万吨电熔氧化锆产业基地建设项目 投产的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露 ...

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2023-070 广东东方锆业科技股份有限公司 关于放弃控股孙公司股权优先购买权 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ● Murray Zircon Pty Ltd（以下简称"铭瑞锆业"）系广东东 方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的控股孙公司，公司 全资子公司Orient Zirconic Resources (Australia) Pty Ltd（以下 简称"澳洲东锆"）持有铭瑞锆业79.28%股权； ● 欣祺（香港）科技有限公司（以下简称"欣祺香港"）拟将其 持有的铭瑞锆业20.72%的股权转让给佰利联（香港）有限公司（以下 简称"佰利联香港"），公司同意澳洲东锆拟放弃上述股权的优先购 买权，本次交易完成后，澳洲东锆持有铭瑞锆业的股权比例不变； ● 受让方佰利联香港系公司控股股东龙佰集团股份有限公司（以 下简称"龙佰集团"）的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上 市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，佰利联香 港为公司的关联方，因而 ...

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证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2023-065 广东东方锆业科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 一、进展情况 近日，公司已完成工商变更登记手续，并取得了汕头市市场监督 管理局换发的营业执照。相关信息如下： 1、公司名称：广东东方锆业科技股份有限公司 2、统一社会信用代码：9144050061755920X4 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 10 月 13 日召开的第八届董事会第七次会议、第八届监事会 第七次会议和 2023 年 10 月 31 日召开 2023 年第四次临时股东大会， 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意变更公司经营范围。 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 14 日、2023 年 11 月 1 日在《中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 8、经营范围：有色金属合金制造；有色金属合金销售；电子 ...