证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2023-057 广东东方锆业科技股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 10 月 12 日以专人送达、邮件等方式向全体董事发出了召开 第八届董事会第七次会议的通知及材料，会议于 2023 年 10 月 13 日 下午 15：30 在公司总部办公楼会议室以现场与通讯相结合的方式召 开。会议应出席董事 7 名，实际出席本次会议 7 名，会议由公司董事 长冯立明主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议 符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议并通 过了以下议案： 一、审议通过了《2023 年第三季度报告》 《2023 年第三季度报告》于同日在《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于 ...

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2023-062 广东东方锆业科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日召开第八届董事会第七次会议和第八届监事会第七次 会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提 交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 为进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，根据《上市 公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司 独立董事管理办法》等相关规定，结合公司实际，拟对《公司章 程》的部分条款进行修订，具体如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记，公司经 | 第十四条 经依法登记，公司经 | | 营范围是：生产及销售锆系列制品及 | 营范围是：一般项目：有色金属合金 | | 结构陶瓷制品；有色金属加工、生产 | 制造；有色金属合金销售；电子专用 | | 销售锆、钛、矿产品（国家限制及禁 | 材料制造；电子专用 ...

广东东方锆业科技股份有限公司 独立董事关于公司第八届董事会第七次会议 相关事项的独立意见 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第七次会议于2023年10月13日召开,我们作为公司独立董事参加 了会议。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则（2023年修订）》《广东东方锆业科技股份有限公司章程》 等有关规定，我们基于独立判断的立场，本着勤勉尽责的原则，就本 次会议相关事项发表独立意见如下： 关于续聘会计师事务所的独立意见 大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货相关业务 的资质，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，本次 续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障公司审计工作的 质量。议案的审核、表决程序均符合相关法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利 益的情形。 我们一致同意《关于续聘2023年度审计机构的议案》，并同意提 交股东大会审议。 1 独立董事：王玉法、刘家祥、丁浩 二〇二三年十月十三日 2 ...

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2023-061 广东东方锆业科技股份有限公司 关于调整第八届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整 第八届董事会审计委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下： 为完善公司治理结构，保障审计委员会的正常运行，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章 程》等规定，经公司董事长提名，董事会同意选举独立董事丁浩先生 为审计委员会委员，与王玉法先生（召集人）、刘家祥先生共同组成 公司第八届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至 第八届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司第八届董事会其 他委员会成员保持不变，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公 司章程》等相关规定执行。 特此公告。 广东东方锆业科技股份有限公司董事会 二〇二三年十月十三日 公司董事会于近日收到公司董事、财务总监乔竹青女士的书面辞 职 ...

广东东方锆业科技股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2023-058 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2023 年 10 月 12 日以专人送达、邮件等方式向全体监事发出了召开 第八届监事会第七次会议的通知及材料，会议于 2023 年 10 月 13 日 下午 16：00 在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由公司监事会主席赵拥军主持。 本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会监事表决，审议并通 过了以下议案： 一、审议通过了《2023 年第三季度报告》 《2023 年第三季度报告》于同日在《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》于同日在《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.c ...

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 广东东方锆业科技股份有限公司投资者关系活动记录表 广东东方锆业科技股份有限公司 广东东方锆业科技股份有限公司 通过这些举措的落地执行，公司致力于为研发人员打造一个 充满机遇与发展空间的平台，推动公司业务的持续发展与创新。 同时，为公司吸引了更多优秀的人才，为企业发展注入了强大的 活力和竞争力。 2、公司发展战略 回复： 公司坚持"做精做细，做强做大"的发展战略，聚焦锆资源 和锆系列制品，充分发挥在"锆"制备方面掌握的一系列核心技 术的优势，深耕细作与加大投入并头齐进，不断延伸、拓展产业 链，通过增强资源储备、扩大产能规模、提升产品品质、服务下 游客户等，致力于成为世界规模和品质领先的锆行业头部企业。 附件清单（如有） 无 日期 2023 年 9 月 19 日 编号：20230919 | 投资者关系活动类 | 特定对象调研 分析师会议 | | --- | --- | | 别 | □媒体采访 业绩说明会  | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | 现场参观 | | | 其他 | | 参与单位名称及人 | 线上投资者 | | 员姓名 | | | 时间 | ...

证券代码:002167 证券简称:东方锆业 公告编号:2023-056 广东东方锆业科技股份有限公司 关于参加 2023 年广东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流,广东东方锆业科技股份有限 公司(以下简称"公司")将参加由中国证券监督管理委员会广东监 管局、广东上市公司协会联合举办的"2023 年广东辖区上市公司投 资者网上集体接待日活动",现将相关事项公告如下: 本次投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式举行,投 资者可登录"全景路演"网站(https://rs.p5w.net)参与本次互动交流, 活动时间为 2023 年 9 月 19 日(周二)15:45-17:00。 届时公司董事长兼联席总经理冯立明先生、联席总经理黄超华先 生、财务总监乔竹青女士、董事会秘书张雅林女士将在线就公司 2023 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题, 通过网络以文字形式与投资者进行交流。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 广东东方锆业科技股份有限公司董 ...

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2023-055 广东东方锆业科技股份有限公司 关于公司原持股 5%以上股东部分股份被司法拍卖 完成过户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"结算公司"）系 统查询，获悉公司原持股 5%以上股东陈潮钿先生被司法拍卖的 39,477,500 无限售流通股已完成过户登记手续，现将具体情况公告如 下： 一、本次司法拍卖基本情况 | 股东名称 | 股份性质 | 本次过户前持有股份 | | 本次过户后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 占公司 | | 占公司总 | | | | 持有股数 | | 持有股数 | | | | | （股） | 总股本 | （股） | 股本比例 | | | | | 比例（%） | | （%） | | 陈潮钿 | 无限售流 | 45,500,000 | 5.87 | 6,022,500 | 0.78 | ...

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2023-054 广东东方锆业科技股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东所持部分股份司法拍卖的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 本次被拍卖的股份为持股比例 5%以上的股东陈潮钿先生持有的 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）无限售流通股 39,477,500 股，占其持有公司股份数量的 86.76%，占公司股份总数的 5.09%。 根据 2023 年 9 月 7 日阿里巴巴司法拍卖网络平台公示的《网络 竞价成功确认书》，本次网络拍卖竞价结果如下： | 序号 | 拍卖标的（股） | 成交金额（元） | 竞买号 | 竞买人 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 19,738,750 | 135,368,347.5 | D8305 | 刘德云 | | 2 | 19,738,750 | 135,368,347.5 | V0280 | 黄宇健 | 在网络拍卖中竞买成功的用户，必须依照标的物《竞买须知》、 《竞买公告》要求 ...

广东东方锆业科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：广东东方锆业科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：东方锆业 股票代码：002167 信息披露义务人：陈潮钿 住所：广东省汕头市*** 通讯地址：广东省汕头市澄海区莱美路宇田科技园 四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除信息披露义务人和 所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的 信息和对本报告书做出任何解释或者说明。 五、信息披露义务人承诺本权益变动报告书不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 1 | 第二节 信息披露义务人介绍 4 | | | --- | --- | | 一、信息披露义务人基本情况 4 | | | 二、信息披露义务人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的 | | | 股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况 4 | | | 第三节 信息披露义务人权益变动目的 5 | | | 一、本次权益变动的目的 5 | | | 信息披露义务人本次权益变动主要是由于执行法院裁定导致其持股比例被动下降至 | 5 ...