证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2023-064 广东东方锆业科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2023年10月31日（星期二）下午15:00 网络投票时间：2023年10月31日。其中： 5、主持人：董事长冯立明先生 6、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年10月31日上午9:15－9:25，9:30－11:30下午13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年10月31日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：汕头市珠津工业区凯撒工业园珠津一街3 号楼3层，公司会议室 3、会议召开方式： ...

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财务状况 - 2023年第三季度，广东东方锆业科技股份有限公司营业收入为312,717,757.28元，同比增长4.73%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-34,137,761.77元，同比下降509.73%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-178,294,085.36元，同比下降290.99%[5] - 应收款项融资增加所致，报告期末达73,904,931.04元，较报告期初增长136.49%[7] - 财务费用增加至38,098,431.57元，主要系汇率变动导致汇兑损失及利息支出增加[8] - 经营活动产生的现金流量净额下降至-178,294,085.36元，主要系购买商品、接受劳务支付的现金及支付的各项税费增加所致[9] - 投资活动产生的现金流量净额为-277,234,194.60元，主要系购建长期资产支付的现金增加所致[10] - 筹资活动产生的现金流量净额为471,279,662.89元，主要系取得借款收到的现金增加所致[11] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为75,081股，前十名股东中龙佰集团股份有限公司持股比例最高，为23.51%[12] 资产状况 - 公司流动资产合计为1,814,351,783.56元，其中应收账款为183,015,538.73元，存货为646,744,888.30元[15] - 公司非流动资产合计为1,911,643,705.75元，其中固定资产为581,985,904.64元，在建工程为603,814,816.68元[16] 营业情况 - 2023年第三季度营业总收入为105.86亿元，较上期增长3.91%[17] - 2023年第三季度营业总成本为106.93亿元，较上期增长19.1%[17] - 2023年第三季度净利润为-1.47亿元，较上期净利润下降113.7%[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-17.83亿元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-27.72亿元[20] - 广东东方锆业科技股份有限公司2023年第三季度筹资活动现金流入小计为1,093,848,097.76元[21] - 公司第三季度支付债务支付的现金为473,090,000.00元[21] - 第三季度现金及现金等价物净增加额为15,884,279.74元[21]

广东东方锆业科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 10 月 13 日第八届董事会第七次会议审议修订） 第一章 总则 第一条 为完善广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促进公司规范运作，现根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《监管指引》"）《深圳证券 交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《广东东方锆业科技股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及公司全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证 券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 ...

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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会第七次会议决议，决定于2023年10月31日召开公司2023年第 四次临时股东大会。现将有关会议事宜通知如下： 证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2023-063 广东东方锆业科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 1、会议届次：2023年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司2023年第四次临时股东大会 的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 一、召开会议基本情况 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2023年10月31日（星期二）下午3:00 网络投票时间：2023年10月31日。其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年10月31日9:15－9:25、9:30－11:30和13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年10月31日上午9 ...

关于续聘会计师事务所的事前认可意见 经过对大华会计师事务所（特殊普通合伙）相关信息的考察和论 证，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业 务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备足够的独立 性、专业胜任能力和投资者保护能力，符合公司聘用会计师事务所的 条件和要求。 广东东方锆业科技股份有限公司 独立董事关于公司第八届董事会第七次会议 相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则（2023年修订）》《广东东方锆业科技股份有限公司章程》等有 关规定，我们作为公司第八届董事会独立董事，在认真审核相关材料 后，基于客观、独立的立场，现就公司第八届董事会第七次会议审议 的相关事项发表以下事前认可意见： 2 作的连续性和稳定性，我们一致同意将《关于续聘2023年度审计机构 的议案》提交公司第八届董事会第七次会议审议。 独立董事：王玉法、刘家祥、丁浩 二〇二三年十月十三日 大华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2022年度财务报告和 内部控制的审计工作中，严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、 公正地为公司提供了优质的审计服务，很好地完成了公司的审计工 ...

审计委员会构成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数，会计专业独立董事任召集人[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议规则 - 每季度至少开一次会，可开临时会，提前三日通知[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议半数以上通过[14] 主要职责 - 监督评估内外部审计、审核财务信息及披露等[6] - 督导内审部门半年检查重大事件和大额资金往来[9] 决策流程 - 内审部门提供前期资料，审计部负责人可列席会议[12][14] - 会议评议审计部报告，书面决议报董事会[12][16] 其他规定 - 会议有记录，委员签名，审计部保存[15] - 委员对会议事项保密，违规担责[15] - 制度由董事会解释，审议通过生效[18] - 2023年10月13日由广东东方锆业董事会发布[19]

广东东方锆业科技股份有限公司 对外担保管理制度 (2023 年 10 月 13 日第八届董事会第七次会议审议修订) 第一章 总则 第一条 为了维护股东的利益，规范广东东方锆业科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民 法典》（以下简称"《民法典》"）和中国证监会《上市公司监管指引第 8 号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规、规章、规范性文件以及《广东东方锆业科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供担保，包括 为控股子公司提供担保。 第三条 本制度适用于公司及其所有全资子公司、控股子公司（以下简称"子 公司"）的对外担保决策行为。公司拥有实际控制权的其他参股单位，包括但不 限于纳入公司合并报表范围的产业基金等结构化主体，参照本制度执行。" 第四条 所有对外担保均由公司统一管 ...

一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2023-060 广东东方锆业科技股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日召开第八届董事会第七次会议、第八届监事会第七次会 议，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，拟续聘大 华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构，现将有 关事宜公告如下： 1.基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公 司转制为特殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至2022年12月31日合伙人数量：272人 2、投资者保护能力 已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和 超过人民币 8 亿元。职业保险购买符合相关规定。大华会计 ...