证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2023-071 广东东方锆业科技股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会第八次会议决议，决定于2023年12月29日召开公司2023年第 五次临时股东大会。现将有关会议事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2023年第五次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司2023年第五次临时股东大会 的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年12月29日9:15－9:25、9:30－11:30和13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年12月29日上午9:15至下午3:00的任意时间。 5、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托 ...

广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 6 月 21 日召开第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第二 十一次会议审议通过了《关于投资云南东锆新材料有限公司年产 3 万 吨电熔氧化锆产业基地建设项目的议案》，同意全资子公司云南东锆 新材料有限公司（以下简称"云南东锆"）投资建设年产 3 万吨电熔 氧化锆产业基地。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 22 日在《中国证 券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于云南东锆新材料有限公司年产 3 万吨电熔氧化锆产业基 地建设项目的公告》（公告编号：2021-064）。2022 年 2 月 12 日公 司在上述媒体披露了《关于年产 3 万吨电熔氧化锆产业基地建设项目 的进展公告》（公告编号：2022-015）。 二、项目进展 结合公司实际经营情况及资金规划，年产 3 万吨电熔氧化锆产业 证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2023-066 广东东方锆业科技股份有限公司 关于年产 3 万吨电熔氧化锆产业基地建设项目 投产的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露 ...

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证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2023-065 广东东方锆业科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 一、进展情况 近日，公司已完成工商变更登记手续，并取得了汕头市市场监督 管理局换发的营业执照。相关信息如下： 1、公司名称：广东东方锆业科技股份有限公司 2、统一社会信用代码：9144050061755920X4 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 10 月 13 日召开的第八届董事会第七次会议、第八届监事会 第七次会议和 2023 年 10 月 31 日召开 2023 年第四次临时股东大会， 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意变更公司经营范围。 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 14 日、2023 年 11 月 1 日在《中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 8、经营范围：有色金属合金制造；有色金属合金销售；电子 ...

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2023-064 广东东方锆业科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2023年10月31日（星期二）下午15:00 网络投票时间：2023年10月31日。其中： 5、主持人：董事长冯立明先生 6、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年10月31日上午9:15－9:25，9:30－11:30下午13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年10月31日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：汕头市珠津工业区凯撒工业园珠津一街3 号楼3层，公司会议室 3、会议召开方式： ...

北 京 上 海 深 圳 杭 州 广 州 昆 明 天 津 成 都 宁 波 福 州 西 安 南 京 南 宁 济 南 重 庆 苏 州 长 沙 太 原 武 汉 贵 阳 乌鲁木齐 郑 州 石家庄 合 肥 海 南 青 岛 南 昌 大 连 银 川 拉 孜 香 港 巴 黎 马德里 硅 谷 斯 德 哥 尔 摩 纽 约 广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 38 楼 邮编：510623 电话：(+86)(20) 3879 9345 传真：(+86)(20) 3879 9345-200 国浩律师(广州)事务所 关于广东东方锆业科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见 广东东方锆业科技股份有限公司： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称 《股东大会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下简称"本所")接受广 东东方锆业科技股份有限公司(以下简称"东方锆业")的委托，指派郭佳、林嘉 豪律师(以下简称"本所律师")出席东方锆业 2023 年第四次临时股东大会(以下 简称"本次股东大会")，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与 召集人的资格、表决程序与表决结果等重要事项出 ...

财务状况 - 2023年第三季度，广东东方锆业科技股份有限公司营业收入为312,717,757.28元，同比增长4.73%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-34,137,761.77元，同比下降509.73%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-178,294,085.36元，同比下降290.99%[5] - 应收款项融资增加所致，报告期末达73,904,931.04元，较报告期初增长136.49%[7] - 财务费用增加至38,098,431.57元，主要系汇率变动导致汇兑损失及利息支出增加[8] - 经营活动产生的现金流量净额下降至-178,294,085.36元，主要系购买商品、接受劳务支付的现金及支付的各项税费增加所致[9] - 投资活动产生的现金流量净额为-277,234,194.60元，主要系购建长期资产支付的现金增加所致[10] - 筹资活动产生的现金流量净额为471,279,662.89元，主要系取得借款收到的现金增加所致[11] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为75,081股，前十名股东中龙佰集团股份有限公司持股比例最高，为23.51%[12] 资产状况 - 公司流动资产合计为1,814,351,783.56元，其中应收账款为183,015,538.73元，存货为646,744,888.30元[15] - 公司非流动资产合计为1,911,643,705.75元，其中固定资产为581,985,904.64元，在建工程为603,814,816.68元[16] 营业情况 - 2023年第三季度营业总收入为105.86亿元，较上期增长3.91%[17] - 2023年第三季度营业总成本为106.93亿元，较上期增长19.1%[17] - 2023年第三季度净利润为-1.47亿元，较上期净利润下降113.7%[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-17.83亿元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-27.72亿元[20] - 广东东方锆业科技股份有限公司2023年第三季度筹资活动现金流入小计为1,093,848,097.76元[21] - 公司第三季度支付债务支付的现金为473,090,000.00元[21] - 第三季度现金及现金等价物净增加额为15,884,279.74元[21]

广东东方锆业科技股份有限公司 对外担保管理制度 (2023 年 10 月 13 日第八届董事会第七次会议审议修订) 第一章 总则 第一条 为了维护股东的利益，规范广东东方锆业科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民 法典》（以下简称"《民法典》"）和中国证监会《上市公司监管指引第 8 号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规、规章、规范性文件以及《广东东方锆业科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供担保，包括 为控股子公司提供担保。 第三条 本制度适用于公司及其所有全资子公司、控股子公司（以下简称"子 公司"）的对外担保决策行为。公司拥有实际控制权的其他参股单位，包括但不 限于纳入公司合并报表范围的产业基金等结构化主体，参照本制度执行。" 第四条 所有对外担保均由公司统一管 ...

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2023-062 广东东方锆业科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日召开第八届董事会第七次会议和第八届监事会第七次 会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提 交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 为进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，根据《上市 公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司 独立董事管理办法》等相关规定，结合公司实际，拟对《公司章 程》的部分条款进行修订，具体如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记，公司经 | 第十四条 经依法登记，公司经 | | 营范围是：生产及销售锆系列制品及 | 营范围是：一般项目：有色金属合金 | | 结构陶瓷制品；有色金属加工、生产 | 制造；有色金属合金销售；电子专用 | | 销售锆、钛、矿产品（国家限制及禁 | 材料制造；电子专用 ...

广东东方锆业科技股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2023-058 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2023 年 10 月 12 日以专人送达、邮件等方式向全体监事发出了召开 第八届监事会第七次会议的通知及材料，会议于 2023 年 10 月 13 日 下午 16：00 在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由公司监事会主席赵拥军主持。 本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会监事表决，审议并通 过了以下议案： 一、审议通过了《2023 年第三季度报告》 《2023 年第三季度报告》于同日在《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》于同日在《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.c ...