参会股东情况 - 出席会议股东及代表268人，代表有表决权股份740,839,278股，占比50.1034%[5] - 参加表决中小投资者265人，代表有表决权股份332,057,242股，占比22.4572%[5] 股本情况 - 截至股权登记日公司总股本1,508,548,229股，回购专户29,926,306股无表决权，本次享有表决权总股本1,478,621,923股[6] 议案表决情况 - 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》同意票占比99.2069%[8] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意票占比99.0953%[9] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意票占比99.0951%[10] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意票占比99.2056%[11] - 《关于制定<董事离职管理制度>的议案》同意票占比99.9813%[12] 人员选举情况 - 姜纯先生当选非独立董事，同意股份占比97.3431%[13] - 盛代华先生当选非独立董事，同意股份占比97.3239%[14] - 柳瑞清先生当选第七届董事会独立董事，总表决同意股份占比97.0173%，中小投资者同意股份占比93.3453%[17] - 李晓玲女士当选第七届董事会独立董事，总表决同意股份占比97.0171%，中小投资者同意股份占比93.3451%[18] - 张明瑜先生当选第七届董事会独立董事，总表决同意股份占比97.0169%，中小投资者同意股份占比93.3445%[19] 其他情况 - 安徽天禾律师事务所认为本次股东大会合法有效[20] - 备查文件含《安徽楚江科技新材料股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议》等[22]

董事会会议 - 公司第七届董事会第一次会议于2025年6月30日召开，7名董事均出席[3] 人事任免 - 姜纯当选董事长、总裁[4][6] - 盛代华、王刚任副总裁[9] - 黎明亮任财务总监[10] - 姜鸿文任董事会秘书[11] - 张琼任内部审计负责人[12] - 李旭任证券事务代表[13] 表决结果 - 各议案表决结果为同意7票、弃权0票、反对0票[4][5][6][9][10][11][12][13]

担保情况 - 公司为子公司及孙公司申请银行授信额度提供不超108亿元连带责任担保[3] - 为楚江合金向浦发银行申请5000万元综合授信担保，担保后余额5.54亿元[5] - 为安徽鑫海向华夏银行申请9000万元综合授信担保，担保后余额8.98亿元[5] - 对安徽楚江高精铜带担保余额17亿元，占净资产比例22.07%[5] - 对清远楚江高精铜带担保余额11.89亿元，占净资产比例15.44%[5] - 截至公告日，公司为子公司及孙公司担保余额82.84亿元，占净资产比例107.55%[6] - 公司为楚江合金担保最高额保证合同保证最高金额5000万元[15] - 公司为安徽鑫海担保最高额保证合同保证最高金额9000万元[16] - 截至公告日，公司及下属子公司累计对外担保余额828359万元，占2025年3月31日归属于上市公司股东净资产107.55%[20] - 为楚江合金累计担保余额55400万元，为安徽鑫海累计担保余额89800万元[20] 子公司经营数据 - 楚江合金2025年3月31日资产总额10.16亿元，负债总额5.99亿元，资产负债率58.92%[9] - 楚江合金2025年1 - 3月营业收入6.82亿元，净利润1470.44万元[9] - 截至2025年3月31日，安徽鑫海资产总额180894.34万元，负债总额124643.00万元，净资产56251.34万元[12] - 2025年1 - 3月，安徽鑫海营业收入134549.78万元，利润总额1495.67万元，净利润1320.42万元[12] - 截至2025年3月31日，安徽鑫海资产负债率68.90%[12] 股权及其他信息 - 公司持有楚江合金100%股权[9] - 公司间接持有安徽鑫海89.97%股权[11] - 楚江合金注册资本1.05亿元，成立于2003年11月10日[8] - 安徽鑫海注册资本48000万元人民币[11] - 本次担保事项经2025年3月15日第六届董事会第三十二次会议和2025年4月11日2024年年度股东大会审议通过[17]

公司业务与产品 - 公司铜基材料主要包括精密铜带、铜导体材料、铜合金线材及精密特钢等，应用于新能源汽车、光伏能源、电力装备、新一代信息技术、消费电子、先进轨道交通、智能制造和国防军工等领域 [2] - 精密铜带下游应用于汽车连接器、光伏组件、LED支架、电缆包带、电子电器连接器等产品 [2] - 高端铜导体下游应用于汽车线束、充电桩连接线、机器人线束、轨道交通线缆、光伏汇流排等产品 [2] - 铜合金线材下游应用于精密磨具切割线、电子电器接插件、五金配饰等产品 [2] - 公司精密铜带和高端铜导体产品在半导体集成电路制造领域已有应用，制成的产品广泛应用于电子信息产业，覆盖5G、LED、电子通信、消费电子、信息技术、计算机网络、电力电网等领域 [2] - 江苏天鸟是国内最大的碳纤维预制体研发制造企业，产品广泛应用于航空航天、国防军工、新能源、新能源汽车、光伏、半导体等领域 [3] - 江苏天鸟核心产品为特种纤维预制体，主要分仿形预制体、刹车预制体和热场预制体三大类 [3] - 芜湖天鸟主要产品为热场复合材料，碳/陶、碳/碳刹车盘等碳纤维复合材料及制品 [3] - 子公司顶立科技研制出一系列适用于多种工艺的特种热工装备，广泛应用于石墨、石英、高性能陶瓷制备的关键工艺环节 [4] - 公司主营业务涵盖先进铜基材料和军工碳材料两大板块，产品包括精密铜带、铜导体材料、铜合金线材、精密特钢、碳纤维复合材料和特种热工装备及新材料等六大品类 [4] 财务表现 - 公司2025年一季度主营收入131.46亿元，同比上升21.77% [5] - 归母净利润1.32亿元，同比上升28.45% [5] - 扣非净利润1.28亿元，同比上升73.13% [5] - 负债率59.48%，毛利率3.4% [5] - 财务费用5526.39万元，投资收益-1847.98万元 [5] 机构观点与预测 - 最近90天内共有4家机构给出评级，买入评级3家，增持评级1家 [6] - 过去90天内机构目标均价为13.29元 [6] - 国金证券预测2025年净利润7.12亿元，2026年9.21亿元，2027年10.90亿元，目标价14.16元 [8] - 塩海证券预测2025年净利润5.22亿元，2026年6.22亿元，2027年7.95亿元 [8] - 国盛证券预测2025年净利润7.11亿元，2026年8.95亿元，2027年10.57亿元 [8] - 中金公司预测2025年净利润7.24亿元，2026年8.80亿元，目标价12.41元 [8] - 近3个月融资净流入7660.01万，融券净流入53.94万 [8]

投资者关系活动概况 - 活动类别为现场参观，时间是2025年6月19日至20日，地点在安徽楚江科技新材料股份有限公司 [1] - 参与单位及人员包括华宝基金孙嘉伦、国盛军工刘天祥、交银施罗德基金芮晨、兴业证券周登科等 [1] - 上市公司接待人员有楚江新材董事会秘书姜鸿文、证券事务代表李旭、IR专员吴寒 [1] 铜基材料产品相关 主要产品及应用领域 - 公司铜基材料包括精密铜带、铜导体材料、铜合金线材及精密特钢等，服务于新能源汽车、光伏能源等多个领域 [1] - 精密铜带用于汽车连接器、光伏组件等产品；高端铜导体用于汽车线束、充电桩连接线等产品；铜合金线材用于精密磨具切割线、电子电器接插件等产品 [1][2] 在PCB领域的应用 - 公司精密铜带和高端铜导体产品在半导体集成电路制造领域有应用，为下游企业提供铜基材料作为关键零部件原材料，制成产品覆盖5G、LED等多个领域 [2] 江苏天鸟碳纤维产品相关 - 江苏天鸟是国内最大的碳纤维预制体研发制造企业，产品应用于航空航天、国防军工、新能源等领域 [2] - 核心产品特种纤维预制体分仿形预制体、刹车预制体和热场预制体三大类，应用于多个领域；芜湖天鸟主要产品为热场复合材料等，应用于光伏、半导体等领域 [2] 顶立科技装备相关 - 石墨、石英、先进陶瓷等非金属材料提纯、烧结等关键过程离不开特种热工装备 [3] - 顶立科技依托经验研制出适用于多种工艺的特种热工装备，应用于石墨、石英等材料制备关键环节，为高质量生产提供保障 [3][4]

担保情况 - 公司为子公司及孙公司申请银行授信额度提供合计不超108亿元连带责任担保[3] - 为清远高精铜带、楚江电材、楚江合金、鑫海高导分别提供不超14.5亿、21亿、8.5亿、16.5亿元连带责任担保[3] - 对清远高精铜带、楚江电材、楚江合金、鑫海高导分别新增1.5亿、6500万、1000万、1亿元综合授信额度担保[5][6][7] - 楚江新材各子公司担保合计金额为1080000，已使用担保额度819359，使用率106.38%[8] - 公司及下属子公司累计对外担保余额（含本次）为819359万元[29] - 为清远高精铜带、楚江电材、楚江合金、鑫海高导累计担保余额分别为118900万、176560万、50400万、152000万元[29] - 累计对外担保余额占公司2025年3月31日归属于上市公司股东净资产（未经审计）的106.38%[29] 子公司财务数据 - 清远楚江高精铜带2025年3月31日资产总额218636.39万元，负债总额143817.57万元，净资产74818.81万元，资产负债率65.78%[11] - 清远楚江高精铜带2024年度营业收入445870.73万元，2025年1 - 3月营业收入108502.65万元[11] - 安徽楚江高新电材注册资本56777.3583万元，2025年3月31日资产负债率79.95%[13][15] - 芜湖楚江合金铜材2025年3月31日资产总额277255.04万元，负债总额221667.18万元，净资产55587.86万元，资产负债率58.92%[16][17] - 芜湖楚江合金铜材2024年度净利润 - 5166.77万元，2025年1 - 3月净利润948.55万元[16] - 江苏鑫海高导新材料2025年3月31日资产总额101607.47万元，负债总额59862.83万元，净资产41744.64万元，资产负债率61.58%[18][19] - 江苏鑫海高导新材料2024年度营业收入215898.97万元，2025年1 - 3月营业收入68190.17万元[18] - 全资子公司清远高精铜带2025年3月31日资产总额269341.22万元，负债总额165865.26万元，净资产103475.96万元[20] - 全资子公司清远高精铜带2024年度营业收入1297897.77万元，2025年1 - 3月营业收入294112.92万元[20] 合同签署 - 公司为清远楚江高精铜带与华夏银行广州分行签最高额保证合同，保证最高金额10000万元[21] - 公司为清远楚江高精铜带与浦发银行肇庆分行签最高额保证合同，保证最高金额5000万元[22] - 公司为安徽楚江高新电材与浦发银行芜湖分行签最高额保证合同，保证最高金额6500万元[22] - 公司为芜湖楚江合金铜材与中信银行芜湖分行签最高额保证担保合同，保证最高金额1000万元[24] - 公司为江苏鑫海高导新材料与工商银行丹阳支行签保证合同，保证最高金额5000万元[24] - 公司为江苏鑫海高导新材料与苏州银行镇江分行签最高额保证合同，保证最高金额5000万元[26] 审议情况 - 本次担保相关事项经2025年3月15日第六届董事会第三十二次会议和2025年4月11日2024年年度股东大会审议通过[27]

业绩总结 - 公司控股子公司天鸟高新派发现金红利6100万元，公司持股90%获5490万元[3] - 公司已收到分红款5490万元，增加2025年度母公司报表净利润[3] - 本次分红不增加2025年度合并报表净利润[3]

楚江新材子公司分红公告 - 公司控股子公司江苏天鸟高新技术股份有限公司决定按股东持股比例派发现金红利共计6100万元 [1] - 楚江新材持股比例为90%，获得现金红利5490万元 [1] - 其余股东持股比例为10%，获得现金红利610万元 [1] - 剩余未分配利润将结转至下一年度 [1] - 楚江新材已收到5490万元分红款 [1] - 该款项将增加2025年度母公司报表净利润 [1] - 分红不影响公司2025年度合并报表净利润 [1]

顶立科技业务情况 - 热工装备业务依托深厚经验研制出超大型化学气相沉积装备等成套设备，实现关键装备自主可控 [1][2] - 材料业务推动高性能关键材料国产化，产品涵盖第三代半导体专用高纯碳粉等，技术突破成果在国内头部半导体企业规模化应用 [2] - 为可控核聚变第一壁材料制造提供钨合金超高温烧结装备、钎焊焊料非晶合金产品及工艺技术支持 [3] 天鸟高新业务情况 - 专业生产高性能碳纤维织物等，核心产品为特种纤维预制体和特种纤维织物，应用于多领域 [4] - 掌握核心技术拥有国防专利，飞机碳刹车预制体等是核心产品，承担国内飞机碳刹车盘单位碳纤维预制件供应，特种纤维仿形预制体面向航天装备需求 [4] 公司其他业务情况 - 铜基材料应用于 5G 通讯和智能互联等多个领域，不同产品有不同应用场景 [5][6]

董事会构成 - 董事会由7 - 9名董事组成，每届任期三年，含3名独立董事、1名职工代表董事和1名董事长[4] - 董事会成员中至少1/3为独立董事，且至少有1名会计专业人士[4] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[12] - 特定主体可提议召开董事会临时会议，董事长应10日内召集，提前1日通知[13] - 定期会议变更需提前三日书面通知，临时会议变更需全体与会董事认可并记录[14][16] 会议规则 - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[22] - 特殊情况增加新议题需到会董事过半数同意列入议程[22][24] - 董事会对议案一事一议，表决方式为记名投票或签字[24] 专门委员会 - 各专门委员会任期与本届董事会任期一致，委员可连选连任[9] - 各专门委员会会议需三分之二及以上委员出席，决议全体委员过半数通过[10] - 提名委员会文件等由董事会秘书保存10年[10] 关联交易 - 关联交易表决特定情形董事不得参与，无关联董事过半数出席可举行会议[29] - 出席无关联董事不足3人，提案应交股东会审议[29] 决议相关 - 董事会决议须全体董事过半数通过，签字生效，保存不少于10年[32] - 决议违法致公司损失，参与董事负赔偿责任，异议记载者可免责[32] - 董事长或指定董事跟踪检查决议实施情况，可要求总裁纠正违规[32] 其他 - 公司需履行信息披露义务，指定《证券时报》等为披露媒体[34] - 规则由董事会负责解释和修订，自股东会审议通过生效[36]