担保情况 - 公司为子公司及孙公司申请银行授信额度提供合计不超108亿元连带责任担保[3] - 为楚江高精铜带申请授信额度提供不超27.5亿元连带责任担保[3] - 为楚江带钢申请授信额度提供不超8000万元连带责任担保[3] - 为芜湖天鸟申请授信额度提供不超3亿元连带责任担保[3] - 对楚江高精铜带新增2000万元担保，担保后余额为17.2亿元[5] - 对楚江带钢新增400万元担保，担保后余额为2400万元[5] - 对芜湖天鸟新增1000万元担保，担保后余额为2.15亿元[5] - 截至公告日，公司为子公司及孙公司担保余额为83.1759亿元，占上市公司净资产比例107.99%[8] - 公司为楚江高精铜带担保最高金额2000万元，为楚江带钢担保最高金额400万元，为芜湖天鸟担保最高金额1000万元[17][18][19] - 公司及下属子公司累计对外担保余额（含本次）为831,759万元[22] - 公司为楚江带钢累计担保余额为2400万元[23] - 公司为芜湖天鸟累计担保余额为2.15亿元[23] 公司数据 - 楚江高精铜带注册资本为5亿元[9] - 楚江高精铜带成立于2021年11月1日[9] - 截至2025年3月31日，公司资产总额377,209.47，较2024年12月31日增长约6.87%[10] - 截至2025年3月31日，公司负债总额188,365.37，较2024年12月31日增长约10.60%[11] - 2025年1 - 3月公司营业收入175,435.42，2024年度为651,411.01[11] - 2025年1 - 3月公司净利润6,224.30，2024年度为 - 7,678.86[11] - 截至2025年3月31日，楚江高精铜带被担保方资产负债率49.94%[11] 其他信息 - 本次担保相关事项已通过2025年3月15日董事会和2025年4月11日股东大会审议[20] - 公司为下属子公司担保是满足其生产经营资金需要，风险可控[20] - 公司对芜湖天鸟有绝对控制权，虽其他股东未提供同等比例担保或反担保，但风险可控[21] - 公司担保事项均为对合并报表范围内子公司提供担保[23] - 公司及下属子公司无对合并报表外单位提供担保事项[23] - 公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失[23]

可转债发行 - 2020年6月4日公司发行1830万张可转换公司债券，总额18.30亿元[2] 转股价格调整 - 初始转股价格8.73元/股，2024年11月1日起为6.10元/股[3][4][5][6][7] - 2021 - 2023年有多次转股价格调整[3][4] 转股情况 - 2025年二季度“楚江转债”转股金额减少10000元，转股1636股[8] 股本变动 - 2025年二季度前总股本1508546593股，变动后为1508548229股[8] 剩余可转债 - 截至2025年6月30日，“楚江转债”剩余金额698276400元[8]

业绩总结 - 鑫海高导派发现金红利3000万元[3] - 公司持股82.06%获24617153.81元，楚江电材持股7.91%获2373418.56元[3] - 分红增加2025年度母公司及楚江电材报表净利润，不增加合并报表净利润[4]

董事会会议召开情况 - 公司第七届董事会第一次会议于2025年6月30日在公司会议室召开，全体董事一致推举姜纯先生主持本次会议 [1] - 会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司高级管理人员列席会议 [1] - 会议通知于公司2025年第二次临时股东大会选举产生第七届董事会后以现场通知方式送达全体董事 [1] 董事会会议审议情况 选举董事长 - 董事会选举姜纯先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止 [2] - 表决结果为同意7票、弃权0票、反对0票 [2] 选举董事会各专门委员会委员 - 董事会选举产生公司第七届董事会专门委员会人员组成，包括战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会 [2] - 各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止 [2] 聘任公司总裁 - 董事会聘任姜纯先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止 [3] - 表决结果为同意7票、弃权0票、反对0票 [3] 聘任公司副总裁 - 董事会聘任盛代华先生、王刚先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止 [4] - 表决结果为同意7票、弃权0票、反对0票 [4] 聘任公司财务总监 - 董事会聘任黎明亮先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止 [4] - 表决结果为同意7票、弃权0票、反对0票 [4] 聘任公司董事会秘书 - 董事会聘任姜鸿文先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止 [5] - 姜鸿文先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书 [5] 聘任公司内部审计负责人 - 董事会聘任张琼先生为公司内部审计负责人，负责公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止 [5] - 表决结果为同意7票、弃权0票、反对0票 [5] 聘任公司证券事务代表 - 董事会聘任李旭先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止 [6] - 表决结果为同意7票、弃权0票、反对0票 [6]

股东大会召开情况 - 现场会议于2025年6月30日下午15:30召开，网络投票通过深交所交易系统和互联网系统进行，时间分别为当日交易时段和9:15至15:00任意时间 [1] - 会议符合《公司法》《上市规则》等法律法规及公司章程规定，由268名股东及代表出席，代表表决权股份740,839,278股（占总股本50.1034%）[1][2] - 现场出席股东4人代表410,632,995股（27.7713%），网络投票264人代表330,206,283股（22.3320%），中小投资者共265人参与 [1][2] 股权结构数据 - 公司总股本1,508,548,229股，因回购专户持有29,926,306股无表决权，实际有效表决权股本为1,478,621,923股 [2] - 中小投资者合计持有表决权股份331,058,742股，占有效表决权股份的22.39% [3][5][6] 议案表决结果 - 《变更注册资本并修订公司章程》获99.2069%同意票通过，中小投资者赞成率98.2306% [3] - 《修订股东大会议事规则》获99.0953%同意票通过，中小投资者赞成率97.9815% [4] - 《修订董事会议事规则》获99.0951%同意票通过，中小投资者赞成率97.9810% [5] - 《修订独立董事工作制度》获99.2056%同意票通过，中小投资者赞成率98.2277% [5] - 《制定董事离职管理制度》获99.9813%同意票通过，中小投资者赞成率99.9583% [6] 董事会选举结果 - 非独立董事选举中，姜纯、盛代华、汤优钢分别获得97.3431%、97.3239%、97.0071%同意票，中小投资者赞成率均超94% [7][8] - 独立董事选举中，柳瑞清、李晓玲、张明瑜分别获得97.0173%、97.0171%、97.0169%同意票，中小投资者赞成率均超93% [8][9] 法律意见 - 安徽天禾律师事务所出具法律意见书，确认会议召集程序、召开程序、出席资格及表决程序均合法有效 [9]

股东大会召集程序 - 公司董事会于2025年06月10日在《证券时报》、巨潮资讯网及指定信息披露网站发布召开2025年第二次临时股东大会的通知 [1] - 股东大会召集程序符合《证券法》《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定 [1][2] 股东大会召开情况 - 会议于2025年06月30日由董事长姜纯主持 实际时间、地点及内容与公告一致 [2] - 采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过深交所交易系统及互联网平台进行 时间范围为09:15至15:00 [2] 出席会议人员及股权结构 - 现场出席股东及代理人共4名 代表表决权股份410,632,995股 占总股本27.7713% 其中中小投资者1名 代表股份1,850,959股 占比0.1252% [2] - 网络投票社会公众股股东264名 代表表决权股份330,206,283股 占总股本22.3320% 全部为中小投资者 [2] - 合计参会股东268名 持有表决权股份740,839,278股 占总股本50.1034% 中小投资者持股占比22.4572% [3] - 公司总股本1,508,548,229股 扣除回购专户股份29,926,306股后 实际享有表决权股份1,478,621,923股 [4] 议案表决结果 - 采用现场记名投票与网络投票合并统计方式 审议通过7项议案 包括董事会换届选举等特别决议事项 [5] - 议案1-3获出席股东所持表决权三分之二以上通过 议案6-7采用累积投票制逐项表决 [5] 法律意见结论 - 股东大会召集、召开程序、出席人员资格及表决程序均符合法律法规及《公司章程》规定 决议合法有效 [5]

公司治理 - 公司于2025年6月30日完成第七届董事会换届选举及高级管理人员等聘任[3] - 第七届董事会由7名董事组成，任期三年[3][4] - 姜纯担任董事长和总裁，盛代华等任董事、副总裁等职[5] - 因任期届满，黄启忠等多位董事、监事离任[8] 人员持股 - 姜纯持有公司员工持股计划1052万股股份[5][13] - 盛代华持有公司员工持股计划221万股股份[15] - 汤优钢直接持股12261870股，持员工持股计划130万股[16] - 黎明亮持有公司员工持股计划46.6万股股份[18] - 王刚持有公司员工持股计划218万股股份[24] - 姜鸿文持有公司员工持股计划30万股股份[25] - 张琼持有公司员工持股计划11.2万股股份[26] - 李旭持有公司员工持股计划14.2万股股份[27] 人员背景 - 张明瑜在炭石墨材料研究领域有20多年研究经历[21]

业绩总结 - 清远高精铜带现金分配利润5100万元[2] - 楚江合金现金分配利润740万元[2] - 公司收到分红款5840万元[2] - 本次分红增2025年度母公司报表净利润，不增合并报表净利润[2]

公司信息 - 公司证券代码为002171，简称为楚江新材[1] - 公司债券代码为128109，简称为楚江转债[1] 人事变动 - 2025年6月30日选举黎明亮为第七届董事会职工代表董事[2] - 黎明亮任期三年，与第七届董事会任期一致[2] 人员信息 - 黎明亮1968年生，大专学历，会计师[6] - 黎明亮历任多职，现任公司董事、财务总监[6] - 黎明亮持有公司员工持股计划46.6万股股份[6] - 黎明亮与大股东无关联关系[6]

会议信息 - 公司2025年第二次临时股东大会6月30日15:30召开，由董事长姜纯主持[4] 参会情况 - 现场4人代表410,632,995股，占比27.7713%[6] - 网络264名代表330,206,283股，占比22.3320%[6] - 共268名持有740,839,278股，占比50.1034%[6] 股份数据 - 公司总股本1,508,548,229股，回购专户29,926,306股[8] - 本次股东大会享有表决权总股本1,478,621,923股[8] 议案审议 - 审议通过7项议案，1 - 3为特别表决，6、7经累积投票[9][10] 合法性 - 本所律师认为会议召集等程序合法有效[11]