| | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 2、公司为本次被担保方全资孙公司安徽楚江精密带钢有限公司 （以下简称"楚江带钢"）向商业银行申请授信额度提供合计不超过 2,000 万元连带责任担保。 上述担保情况的具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日和 2024 年 5 月 24 日披露的《关于为子公司及孙公司申请银行授信额度提供担保 的公告》（公告编号：2024－059）和其他相关公告。 二、担保进展情况 （一）本次担保进展情况 关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"楚江 新材"）分别于 2024 年 4 月 24 日和 2024 年 5 月 23 日召开的第六届 董事会第二十次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于为子 公司及孙公司申请银行授信额度提供担保的议案》，同意公司为子公 司及孙公司向商业银行申请授信额度提供合计不超过 720,000 万元连 带责任担保。其中： 1、公司为本次被担保方全资子公司安徽 ...

| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2024－095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 1、截至 2024 年 7 月 29 日，安徽楚江科技新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）股票已出现在任意连续 30 个交易日中有 15 个 交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%（即 6.46 元/股）的情形，已 触发"楚江转债"转股价格向下修正条款。 2、公司于 2024 年 7 月 29 日召开第六届董事会第二十四次会议， 审议通过了《关于董事会提议向下修正"楚江转债"转股价格的议案》， 该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]353 号"文核准， 公司于 2020 年 6 月 4 日公开发行了 1,830 万张可转换公司债券，每 张面值 100 元，发行总额 18.30 亿元，期限六年。 （二）可转债上市情况 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于董事会提议向下修正"楚江转债"转股价格的公告 本公司及董 ...

| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2024－096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第二十四次会议决定于 2024 年 8 月 15 日召开公司 2024 年第三 次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司第六届董事会第二十四次会议决议召开， 由公司董事会召集举行。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场召开时间：2024 年 8 月 15 日（星期四）下午 16:30 （2）网络投票时间：2024 年 8 月 15 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 15 日上午 9:15— ...

| 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | | --- | --- | --- | | 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2024－094 | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第二十四次会议通知于2024年7月23日以书面、传真或电子邮件 等形式发出，会议于2024年7月29日以通讯表决的方式召开。本次会议 应参会董事7人，实际参会董事7人，公司监事及高级管理人员列席会 议，会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序 及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议： 本次向下修正后的"楚江转债"转股价格应不低于该次股东大会 召开日前 20 个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日公司 A 股股 票的交易均价之间的较高者。同时如审议该议案的股东大会召开时 ...

| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2024－097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 公司董事会认为控股股东楚江集团的提议具有合理性和可行性，符合法 律法规和《公司章程》的有关规定，符合公司实际情况及长远发展的需要。 公司及公司董事会将对2024年度中期分红事项进行认真研究，根据《上 市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所股票上市 规则》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况制定具体可行的利润 分配方案，并及时履行相应的审议程序和信息披露义务。 关于收到控股股东提议公司实施2024年度中期分红的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月 29日收到公司控股股东安徽楚江投资集团有限公司（以下简称"楚江集团"） 出具的《关于提议实施2024年度中期分红的函》，现将相关情况公告如下： 一、提议的主要内容 为践行"以投资者为本"的上市 ...

| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2024－093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年7月24日,安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）接到控股股东安徽楚江投资集团有限公司（以下简称"楚江 集团"）通知，获悉楚江集团将其所持有的本公司部分股份解除质押，现将 有关情况公告如下： | 一、控股股东本次股份解除质押的基本情况 | | --- | 海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中持有本公司股份10,350,000股，占 其所持公司股份的2.66%，占公司总股本的0.78%。 三、其他说明 楚江集团资信情况良好，具备履约能力，质押的股份不存在平仓风险， 股份质押事项不会对上市公司生产经营、公司治理等产生影响，质押的股份 不涉及业绩补偿义务。 公司将持续关注楚江集团质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好 相 ...

| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2024－092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于楚江转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 5、2024 年 7 月 4 日至 2024 年 7 月 22 日，安徽楚江科技新材料股 份有限公司（以下简称"公司"）股票在连续 30 个交易日中已有 10 个 交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%，预计后续可能触发转股价格 向下修正条件。如果触发转股价格修正条件，公司将按照深圳证券交易 所相关规定及《安徽楚江科技新材料股份有限公司公开发行 A 股可转 换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，拟 于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行 信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]353 号" ...

| | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于变更公司董事会秘书及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于变更董事会秘书及证券事务代表的情况 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于近日收到公司董事、副总裁、董事会秘书王刚先生和证券事务代表 姜鸿文先生提交的书面辞职报告。王刚先生因工作变动原因申请辞去 公司董事会秘书职务，辞职后仍继续担任公司董事、副总裁以及董事 会战略及投资委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员等职务；姜 鸿文先生因工作变动原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后仍 在公司任职。以上辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 截止本公告披露日，王刚先生除持有公司员工持股计划218万股 股份外，未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项；姜 鸿文先生除持有公司员工持股计划30万股股份外，未持有公司股份， 不存在应当履行而未履行的承诺事项。 二、关于聘任董事会秘书及证券事务代表的情况 公司于2024年7月18日召开了第六届董事会第二十三次会议，审 议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》、 ...

| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2024-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议： （一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。 经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事 会同意聘任姜鸿文先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通 过之日起至第六届董事会届满之日止。 安徽楚江科技新材料股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第二十三次会议通知于2024年7月15日以书面、传真或电子邮 件等形式发出，会议于2024年7月18日以通讯表决的方式召开。本次 会议应参会董事7人，实际参会董事7人，公司监事及高级管理人员列 席会议，会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表决 程序及出席会议的 ...

为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关 规定，公司于2024年7月18日上午在公司会议室召开了职工代表大 会，经与会职工代表民主选举，一致同意选举程光平先生（简历详见 附件）为公司第六届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会通过 之日起至第六届监事会届满之日止。 程光平先生符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规 则》等有关监事任职资格和条件的规定。 | 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2024－088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于变更公司职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 于近日收到公司职工代表监事姜鸿文先生提交的书面辞职报告，因工 作变动原因，姜鸿文先生向公司监事会申请辞去职工代表监事职务， 辞职后仍在公司任职。截至本公告日，姜鸿文先生除持有公司 ...