业绩数据 - 2024年销售收入206.86亿元，同比增长3.04%[2] - 2024年利润总额37.64亿元，同比增长0.81%[2] - 2024年净利润33.54亿元，同比增长0.45%[3] - 2024年现金流量净额21.50亿元，同比下降30.37%[3] - 2024年末总资产412.47亿元，同比增长15.96%[3] - 2024年末净资产235.98亿元，同比增长15.13%[3] 会议审议 - 2024年董事会召开7次，审议通过50项议案[10] - 2024年战略与投资委员会召开1次会议，审议1项议案[11] - 2024年提名与法治委员会召开6次会议，审议10项议题[13] - 2024年薪酬与考核委员会召开4次会议，审议通过5个议案[14]

未来展望 - 2025年度计划投资总额220,100万元[2] - 投资及实施主体含公司及多家子公司[3] 其他新策略 - 2025年3月27日董事会通过投资计划议案，待股东大会审议[2] - 投资计划符合战略需求，实施或受环境影响有风险[4][5][6]

财务预算 - 编制2025年度财务预算，涉及母、子公司[2][4] - 预算假设政策、行业、价格无重大变化[5][6] 业绩目标 - 2025年计划营收206亿元，同比降0.41%[7] - 2025年计划利润总额38亿元，同比增0.85%[7] 后续安排 - 议案需提交2024年度股东大会审议批准[8]

审计机构相关 - 公司拟续聘大信为2025年度财务和内控审计机构，待2024年度股东大会批准[2] - 2025年审计费用预计89万元，内控审计费用18万元，较上期无增加[12] 大信情况 - 截至2024年12月31日，大信合伙人175人，注册会计师1031人[3] - 2023年度大信业务收入15.89亿元，审计业务收入13.80亿元，证券业务收入4.50亿元[3][4] - 2023年大信上市公司年报审计客户204家，审计收费总额2.41亿元，同行业上市公司审计客户134家[4] - 大信职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[5] - 2023年大信在涉同济堂案中15%内担责，涉昌信农贷案中10%内担责[5] - 大信近三年受行政处罚6次、监管措施14次、自律处分11次[6] 决策情况 - 审计与风控委员会全票同意续聘议案[13] - 第七届董事会第十六次会议8票同意通过续聘议案[14]

会议情况 - 2024年监事会召开六次会议[2] - 报告期内监事参加4次股东大会、列席7次董事会会议[6] 公司评估 - 监事会认为董事会运作规范、决策合理、程序合法[7] - 认为财务制度健全、运作规范、状况良好[8] - 核查募集资金使用符合需求，无占用现象[9] - 关联交易合规，未损害公司和非关联股东利益[10] - 认为已建立完善内控体系并有效运行[11] - 内幕信息管理无违规情况[12] 调研情况 - 2024年8月26日和9月13日对公司进行调研[5]

财务数据 - 存放财务公司存款期末余额14.41亿元，收息费236.06万元[9] - 短期借款期末余额4000万元，付息费2444.44元[9] - 长期借款期末余额7.26亿元，付息费331.08万元[9] - 保理业务本期减少1720.89万元[9] 审计相关 - 大信2025年3月27日出具中航光电2024年财报审计报告[2] - 业务汇总表与已审财报应一并阅读，供年报披露用[6]

股东大会时间 - 公司拟于2025年4月28日召开2024年度股东大会[1] - 现场会议时间为2025年4月28日上午9:30[2] 投票时间 - 深交所交易系统投票时间为2025年4月28日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00[2][19] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月28日9:15 - 15:00[2][20] 其他时间 - 股权登记日为2025年4月22日[5] - 现场会议登记时间为2025年4月24日上午8:00—12:00，下午14:00—17:30[9] 其他要点 - 普通股投票代码为"362179"，投票简称为"光电投票"[17] - 参加现场会议的与会股东食宿和交通费用自理[11] - 授权委托书有效期限为签署日起至该次股东大会结束[23] - 议案包括2024年度董事会、监事会工作报告等多项内容[23]

会议情况 - 中航光电第七届监事会第十三次会议于2025年3月27日召开，5名监事均参加表决[1] 审议事项 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》，需提交股东大会审议[1] - 审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，无违规情形[2] - 审议通过《2024年度内部控制评价报告》，内控体系完善有效[3] - 审议通过《2024年年度报告全文及摘要》，需提交股东大会审议[4]

业绩总结 - 2024年公司营业收入206.86亿元，同比增长3.04%[2] - 2024年公司利润总额37.64亿元，同比增长0.81%[2] - 截至2024年12月31日，公司资产总额412.47亿元，同比增长15.96%[3] 未来展望 - 公司计划2025年向金融机构申请不超220亿元综合授信额度（含新增）[6] 会议相关 - 中航光电第七届董事会第十六次会议于2025年3月27日召开[1] - 会议审议通过《2024年度总经理工作报告》等多项议案[1][2][3][4][5][6][7][8] - 《2024年度董事会工作报告》等多项报告详见巨潮资讯网[2][3][4][5][7][8][10] - 《关于2024年度利润分配预案的公告》等公告于2025年3月29日披露[3][5][6][8][10] - 5位关联董事回避表决关联存贷款风险评估报告议案，3名董事通过[8] - 独立董事未发现关联存贷款业务存在风险问题[10] - 《关于对公司独立董事独立性评估意见的议案》审议通过，3位独立董事回避表决[11] - 《关于制定〈中航光电科技股份有限公司市值管理制度〉的议案》审议通过[11] - 《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》审议通过，尚需股东大会批准[11][12] - 《关于2024年度领导班子薪酬的议案》审议通过，3位关联董事回避表决[12] - 《关于召开2024年度股东大会的议案》审议通过[12]

业绩数据 - 2024年归属上市公司股东净利润33.54亿元，母公司净利润30.81亿元[2] - 2024年末累计未分配利润106.87亿元，可供分配利润102.67亿元[2][3] 股本情况 - 2024年末总股本21.20亿股，公告披露日为21.18亿股[3] 分红预案 - 2024年每10股派8元（含税），不转增股本[3] - 现金分红总额预计16.95亿元，占净利润比例50.52%[3] - 近三年累计现金分红38.63亿元，高于年均净利润30%[6] 其他 - 2023、2024年财务报表项目核算及列报金额81.43万、174.00万[8] - 利润分配预案需股东大会审议，批准后两月内实施[4][9]