投资决策 - 主业内新增标的企业投资3亿以上不足5亿由董事会决策[4] - 主业内同一标的企业追加投资3亿以上不足10亿由董事会决策[5] - 对所属企业追加固定资产投资10亿以上不足公司最近一期经审计净资产50%由董事会决策[5] - 非主业内股权投资1亿以内由董事会决策[5] - 主业内固定资产投资金额在公司最近一期经审计净资产10%以上不足50%由董事会决策[5] - 非主业内固定资产投资1000万以上不足1亿由董事会决策[5] 投资管理 - 规划投资部负责组织编制公司投资计划和预算等[3] - 投资规模调整超30％或建设周期拖延50％需重新履行决策程序[10] 风险与披露 - 强化投资前期风险评估和风控方案制订[12] - 投资按上市公司信息披露规定及时披露[14]

适用范围 - 制度适用于控股股东和5%以上股份股东等[2] - 重大事项报告义务人含控股股东等人员和机构[4] 重大交易 - 重大交易含购买或出售资产等多种事项[7] - 关联交易含重大交易及购买原材料等[8] 报告标准 - 涉及金额超500万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上诉讼需报告[8] - 连续12个月内累计涉及金额超1000万元且占比10%以上诉讼需报告[8] - 交易标的资产净额等多项指标占比超10%且超一定金额需报告[13] - 与关联自然人成交金额超30万元关联交易需报告[14] - 与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%关联交易需报告[14] 重大风险 - 营业用主要资产被查封等超总资产30%属重大风险[9] - 任一股东所持公司股份有5%以上被质押等情况需关注[10] 报告流程 - 各部门按规定报告重大事项进展[11] - 重大交易达标准应经董事会审议通过后签协议[12] - 报告义务人知悉当日向董事会秘书通告并报送书面文件原件[17] 责任与生效 - 未及时上报追究报告义务人责任[19] - 制度经董事会审议通过后生效，原制度废止[21]

业绩总结 - 2025年上半年公司营业收入111.83亿元，同比增长21.60%[26][35][44][72] - 归属于上市公司股东的净利润14.37亿元，同比下降13.87%[26][35][72] - 利润总额17.75亿元，同比下降9.21%[35] - 新能源汽车业务同比超50%增长，数据中心业务规模同比翻番[36][37][72] - 连接器行业本报告期营收109.34亿元，占比97.77%，同比增长21.57%[47] 用户数据 - 报告期末普通股股东总数为73,387[120] 未来展望 - 应对成本管理风险，从激励导向、全价值链管控和创新拉动三方面开展[68] - 应对质量风险，以全面质量提升工程为抓手，深化全价值链质量管理模式应用[69] 新产品和新技术研发 - 自主研发各类连接产品500多个系列、35万多个品种[33] - 年均实施重点科研项目100余项[39][73] - 主持或参与制定国内外标准950余项，累计获得授权专利6000余项，境外授权专利32项[39][73] 市场扩张和并购 - 2025年全球连接器市场约932.8亿美元，中国连接器市场约310.2亿美元，占比约33%[33] 其他新策略 - 制定《中航光电科技股份有限公司市值管理制度》，于2025年3月27日经第七届董事会第十六次会议审议通过[70] - 制定“质量回报双提升”行动方案，2024年3月1日披露公告，2025年3月29日披露进展公告[71]

备注：以上相关数据合计数与各分项数值之和不等的系由四舍五入造成。 法定代表人：郭泽义 主管会计工作的负责人： 王亚歌 会计机构负责人：刘聪 中航光电科技股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2025 年期初 占用资金余 | 2025 年半年度 占用累计发生 | 2025 年半 年度占用 | 2025 年半年 度偿还累计 | 2025 年半年 度期末占用资 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | | 的关联关系 | 的会计科目 | 额 | 金额（不含利 息） | 资金的利 息（如有） | 发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | ...

中航光电科技股份有限公司 关于与中航工业集团财务有限责任公司 关联存贷款的风险持续评估报告 一、中航工业集团财务有限责任公司基本情况 中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"中航工业财务"）是经国 家金融监督管理总局批准，在国家市场监督管理总局登记注册，具有企业法 人地位的非银行金融机构。 中航工业财务是在原西安飞机工业集团财务有限责任公司和原贵州航 空工业集团财务有限责任公司重组基础上，由中国航空工业集团有限公司及 所属成员单位共 12 家共同出资组建，于 2007 年 4 月正式成立。后经四次增 资及股权变更，现有注册资金 395,138 万元人民币，股东单位 4 家，其中， 中国航空工业集团有限公司出资额 262,938 万元，占注册资本的 66.54%；中 航投资控股有限公司出资额 111,250 万元，占注册资本的 28.16%；中航西安 飞机工业集团股份有限公司出资额 14,400 万元，占注册资本的 3.64%；贵州 贵航汽车零部件股份有限公司出资额 6,550 万元，占注册资本 1.66%。 （一）控制环境 中航工业财务已按照《公司法》的规定设立了股东会、董事会、监事会， 并对董事会和董事、监 ...

证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2025-042号 中航光电科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中航光电"）2025 年 8 月 28 日召开的第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于修订<中航光电科技 股份有限公司章程>的议案》，公司依据《上市公司章程指引》等相关法律法规， 结合自身实际情况，对《公司章程》进行修订。该议案在提交董事会前，已经公 司董事会提名与法治委员会 2025 年第三次会议审议通过并获全票同意。该议案 尚需提交股东会审议批准。 《中航光电科技股份有限公司章程》修订明细见附件，修订后的全文详见 2025 年 8 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 中航光电科技股份有限公司 董 事 会 二〇二五年八月三十日 附件： 《中航光电科技股份有限公司章程》修订明细 序号 修订前 修订后 备注 1 第一条 为确立中航光电科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）的法律地位， 规范公司的组织与行 ...

半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 中航光电科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 1、合并资产负债表 编制单位：中航光电科技股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 6,862,116,433.26 | 9,164,808,829.73 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 1,931,101.44 | 1,740,038.40 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 2,756,031,350.58 | 4,086,481,799.01 | | 应收账款 | 15,437,022,107.27 | 12,648,487,050.26 | | 应收款项融资 | 20,779,865.39 | 21,597,361.59 | | 预付款项 | 114,636,187.66 | 96,930,813.28 | | 应收保费 | ...

证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告编号：2025-043号 中航光电科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2025 年 8 月 28 日召开的第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开 2025 年第 二次临时股东会的议案》。公司拟于 2025 年 9 月 25 日召开 2025 年第二次临 时股东会，现就召开本次股东会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》 等文件的规定。 （2）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 9 月 25 日的交 易时间，即 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00； 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 9 月 25 日 ...

证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告编号：2025-040号 中航光电科技股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 中航光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十五 次会议于 2025 年 8 月 28 日在公司 11 楼会议室（二）以现场及视频方式召 开，会议通知及会议资料已于 2025 年 8 月 18 日以书面、电子邮件方式送达 各位监事。会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人，其中监事吴 筠女士以视频形式参会，部分高级管理人员列席。本次会议的召开和表决程 序符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定。 会议由监事会主席王焕文先生主持，经与会监事认真审议并投票表决， 形成如下决议： 会议以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《2025年半年 度报告全文及摘要》。 经审议，监事会成员一致认为：公司《2025年半年度报告全文及摘要》 的编制和审核程序符合法律法规及监管部门相关规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况。 《202 ...

证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告编号：2025-039号 中航光电科技股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<中航光电科技股 份有限公司筹融资管理办法>的议案》。该议案在提交董事会前，已经公司董事 会提名与法治委员会2025年第三次会议审议通过并获全票同意。修订明细见附件， 修订后的办法全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该议案尚需提交股 东会审议批准。 七、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<中航光电科技股 份有限公司担保管理办法>的议案》。该议案在提交董事会前，已经公司董事会 提名与法治委员会2025年第三次会议审议通过并获全票同意。修订明细见附件， 修订后的办法全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该议案尚需提交股 东会审议批准。 八、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<中航光电科技股 份有限公司关联交易制度>的议案》。该议案在提交董事会前，已经公司董事会 ...