公司治理 - 2024年召开9次董事会和5次股东大会，审议56项董事会议案[7] - 2024年召开4次独立董事专门会议，独立董事均亲自出席并提建议[8] 委员会履职 - 2024年薪酬与考核等多个委员会独立董事出席情况[11] 信息披露 - 2024年编制并披露多份报告[21] 审计机构 - 2024年续聘立信会计师事务所为审计机构[22] 未来展望 - 2025年独立董事将继续为公司发展建言[26]

纳思达股份有限公司 市值管理制度 纳思达股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强纳思达股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理工作， 进一步规范公司市值管理行为，切实保护公司投资者的合法权益，树立公司诚信 形象，提高公司核心竞争力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中 华人民共和国公司法》（下称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（下称 "证券法"）、《上市公司治理准则》《上市公司监管指引第 10 号——市值管 理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合本公司实 际情况，制定本制度。 第二条 市值管理是指上市公司以提高公司质量为基础，为提升公司投资价 值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的和基本原则 第三条 市值管理的主要目的通过制定合适的发展战略、完善公司治理、改 进经营管理、培育核心竞争力，可持续地创造公司价值，以及通过资本运作工具 实现公司市值与内在价值的动态均衡。 第四条 市值管理的基本原则： （一）合规性原则：上市公司市值管理工作应当在依法履行信息披露义 ...

公司治理 - 2024年召开9次董事会和5次股东大会，56项议案获独立董事同意[8] - 2024年召开4次独立董事专门会议，唐天云均出席并提建议[9] 独立董事履职 - 独立董事唐天云2024年董事会、股东大会出席无缺席[8] - 唐天云各委员会会议出席无缺席或委托出席[13] - 2024年独立董事未行使特别职权[15] 沟通交流 - 独立董事与内部审计、会计师事务所沟通提建议[16][17] - 2024年通过多种形式与投资者沟通[18] 报告披露 - 2024年按要求编制并披露多份报告[23] 审计机构 - 2024年续聘立信会计师事务所为审计机构[24] 计划审核 - 2024年对多项激励计划等发表审核意见[25] 未来展望 - 2025年独立董事将继续为公司发展建言[28]

公司治理 - 2024年召开9次董事会、5次股东大会，审议56项议案[6] - 2024年召开4次独立董事专门会议，独立董事均出席提建议[7] 信息披露 - 2024年按要求编制并披露多份报告[20] 审计与激励 - 2024年续聘立信会计师事务所为审计机构[21] - 独立董事认为2024年激励计划利于公司且程序合法[22] 未来展望 - 2025年独立董事将继续为公司发展建言[25]

业绩总结 - 公司2024年度财报反映合并财务状况、经营成果和现金流量[2] 风险事项 - 2024年12月23日公司收到仲裁通知，申请人主张支付不少于6.89亿美元及利息[2] - 仲裁未开庭结果不确定，不利结果或致大额现金流出及利润减少[2] 审计意见 - 立信对2024年度财报出具带强调事项段的无保留意见审计报告[2] - 董事会同意该审计意见说明，提醒投资者谨慎投资[5]

业绩相关 - 《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》反映资金存放与使用情况[9] 合规情况 - 报告期内关联交易定价合理，无损害非关联股东利益情况[9] - 报告期内对外担保无违规及资产流失情况[9] - 《2024年度内部控制自我评价报告》客观评价内控情况[9] - 报告期内信息披露无虚假记载问题[9] - 报告期内无内幕交易等事件[10] - 报告期内股权激励计划符合规定[10] 会议情况 - 2024年度监事会召开9次会议，各次会议审议多项议案[3][4][5][6] 未来展望 - 2025年监事会完善运行机制，督促内控建设和运行[11] - 2025年监事会加强与董事会和管理层沟通，监督多项事项[11] - 2025年监事会加强法规学习，列席会议监督董事和高管[11]

会计政策变更 - 公司2025年4月11日审议通过会计政策变更议案，自2024年1月1日起执行[2][4] - 变更原因涉及三项规定[2][3] 数据影响 - 2024年度合并报表营业成本29,902,987.20元，销售费用 - 29,902,987.20元；2023年营业成本29,561,155.18元，销售费用 - 29,561,155.18元[15] 政策影响 - 《企业数据资源相关会计处理暂行规定》对以往无影响[13] - 《企业会计准则解释第17号》对财务状况和经营成果无重大影响[14] - 《企业会计准则解释第18号》原计提保证类质量保证需追溯调整[11] 决策情况 - 审计委员会、董事会和监事会同意变更[16][17][18] 公告信息 - 公告含三次会议决议[19] - 公告发布于2025年4月12日[21]

其他关联资金往来 - 2024年期初余额620,830.20万元[4] - 年度累计发生额（不含利息）87,357.40万元[4] - 年度利息19,323.35万元[4] - 年度偿还累计发生额108,521.96万元[4] - 期末余额618,988.99万元[4] 各公司往来情况 - Ninestar Group 期初余额69,337.42万元，年度累计发生额1,034.77万元，期末余额70,372.19万元[4] - 珠海纳思达信息期初余额64,889.55万元，年度偿还累计发生额64,174.11万元，期末余额715.44万元[4] - Ninestar Image Tech期初余额138,914.03万元，年度利息2,789.73万元，年度偿还累计发生额3,200.00万元，期末余额138,503.76万元[4] - 珠海纳思达打印期初余额18,322.00万元，年度累计发生额5,823.54万元，年度偿还累计发生额24,145.54万元[4] - 珠海横琴格之格期初余额54,150.10万元，年度累计发生额3,199.36万元，年度偿还累计发生额8,500.00万元，期末余额48,849.46万元[4]

会议安排 - 公司于2025年4月11日审议通过《2024年度报告全文及摘要》[1] - 2024年度业绩网上说明会定于2025年4月14日15:00 - 17:00举办[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，平台为“进门财经”[1] 参与方式 - 访问网址https://s.comein.cn/dpn5s47x或扫描小程序码参与[2] 参会人员 - 董事长汪东颖等出席，遇特殊情况可能调整[4][5] 提问安排 - 投资者可在2025年4月13日23点59分前会前提问[5] - 公司将在允许范围内回答问题[5]

独立董事情况 - 公司董事会应结合自查报告评估独立董事独立性[1] - 全体独立董事具备岗位资格，无其他职务及利害关系[1] - 独立董事符合任职及独立性要求[1]