净利润情况 - 2024年上半年预计归属于上市公司股东的净利润亏损2300万元 - 3400万元，上年同期盈利1244.37万元[4] - 2024年上半年扣除非经常性损益后的净利润亏损2040万元 - 3140万元，上年同期盈利879.76万元[5] 每股收益情况 - 2024年上半年基本每股收益亏损0.06元/股 - 0.09元/股，上年同期盈利0.03元/股[5] 业务收入及毛利率情况 - 航空零部件业务收入同比下降70%以上，毛利率由正转负[7] - 工装模具业务收入同比下降40%以上，毛利率被拉低[8] 财务费用情况 - 财务费用同比增加，因汇兑损失和利息支出增加[8] 营业外支出情况 - 本期计入营业外支出的质量赔偿款同比增加541万[9]

一、董事会会议召开情况 证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2024-025 四川成飞集成科技股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1．发出董事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第八届董事会第十二次会议通知于 2024 年 6 月 26 日以书面、电子邮件方式 发出。 2．召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2024 年 7 月 4 日以通 讯表决方式召开。 3．会议的参加人数：本次董事会会议应出席会议人数 9 人，实际出席会议人数 9 人。 2. 审议通过了《关于应收款项核销的议案》。 4．会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长石晓卿先生主持，公司 部分监事和高管人员列席了会议。 5．会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案： 1. 审议通过了《关于变更公司 ...

四川省成都市高新区天府大道北段 966 号天府国际金融中心南塔 25 层-26 层 邮编：610041 25-26/F, South Tower of Tianfu International Finance Center, 966 North Tianfu Avenue, High-tech Zone, Chengdu, Sichuan 610041, P. R. China 电话/Tel : +86 28 6208 8001 传真/Fax : +86 28 6208 8111 www.zhonglun.com 北京中伦（成都）律师事务所 关于四川成飞集成科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已 经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发 表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承 担相应法律责任。 为出具本法律意见书，本 ...

证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2024-024 四川成飞集成科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公 司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。 （二）出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 12 人， 代表股份总数为 184,140,643 股，占公司有表决权股份总数 358,729,343 股的 51.3314%。 1、现场会议出席情况 出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 2 人，代表股份总数为 183,249,743 股，占公司有表决权股份总数 358,729,343 股的 51.0830%。 2、网络投票情况 参加本次股东大会网络投票的股东共 10 人，代表股份总数为 890,900 股，占公司有 表决权股份总数 358,729,343 股的 0.2483%。 3、中小投资者出席情况 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（指除上市 ...

利润分配 - 2023年度以358,729,343股为基数，每10股派现金红利0.12元，共派4,304,752.12元[2] 扣税情况 - 深股通香港投资者等每10股派0.108元[3] - 持股不同时长补缴税款不同[3] 时间安排 - 股权登记日为2024年6月20日[4] - 除权除息日为2024年6月21日[4] - 业务申请日为2024年6月12日[6] 分派对象与方式 - 截止2024年6月20日收市后登记在册全体股东[5] - A股股东红利2024年6月21日划入账户，中航工业自行派发[6] 咨询信息 - 咨询电话（028）87455333转6048/6021[7]

证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2024-022 四川成飞集成科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：董事会。公司第八届董事会第十一次会议已审议通过《关于 召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期：2024 年 6 月 18 日下午 15:00 （2）网络投票的日期和时间为：2024 年 6 月 18 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 18 日 9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-1 ...

会议安排 - 公司第八届董事会第十一次会议通知于2024年5月27日发出[2] - 本次董事会会议于2024年5月30日召开，9人应出席且实际出席[2] - 公司决定于2024年6月18日在成都召开2024年第二次临时股东大会[5] 议案表决 - 《关于变更为参股公司安徽吉文集成车身覆盖件有限公司提供关联担保事项的议案》8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避[3] - 《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》9票同意，0票反对，0票弃权[4] 投票方式 - 2024年第二次临时股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式[5]

担保情况 - 原拟为安徽吉文集成担保3150万元，现拟增加450万元至3600万元[2][3] - 目前对外担保总额12344.4万元，新增后担保总余额5325万元[15] 股权结构 - 长春吉文、成飞集成对安徽吉文集成股权占比分别为55%、45%[5] 财务数据 - 2024年1 - 3月安徽吉文集成营收0元，净利润 - 1858478.34元[7] - 2024年3月31日安徽吉文集成资产104680812.21元，负债38300233.65元[7]

财务表现 - 2024年第一季度营业收入为487,427,875.14元，同比增长43.27%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-5,816,169.88元，同比下降329.84%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为63,807,284.99元，同比增长701.55%[5] - 总资产为4,903,316,798.76元，较上年度末下降8.28%[5] - 非流动性资产处置损益为122,620.88元[5] - 计入当期损益的政府补助为364,498.78元[5] - 营业收入增加主要因为汽车零部件销售量同比增加[15] - 财务费用同比增长185.55%，主要是因为借款较上年同期大幅增加[16] - 母公司净利润下降主要原因是工装模具收入减少和航空零部件业务订单不足[19] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加主要是因为销售回款增加[24] - 本期支付股利、利润或偿付利息的现金为3,535,816.24元，同比增长126.17%[26] - 本期支付其他与筹资活动有关的现金为5,245,809.38元，同比增长183.09%[27] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为54,555股，前10名股东持股情况中，中国航空工业集团有限公司持股数量最多，占比50.17%[28] - 成都凯天电子股份有限公司持有179,959,663股人民币普通股[29] - 公司股东贺光耀通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有785,000股，实际合计持有785,000股[31] - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金持有779,400股人民币普通股[30] 资产情况 - 公司持有的流动资产合计为1,853,355,806.37元，其中应收账款为507,679,296.06元，存货为465,947,460.23元[33] - 公司的非流动资产合计为2,001,832,575.89元，其中其他权益工具投资为2,001,832,575.89元，固定资产为621,893,496.23元[33] - 2024年第一季度，四川成飞集成科技股份有限公司资产总计为490.33亿，较上期下降[34] 公司业绩 - 2024年第一季度，公司营业总收入为48.74亿，较上期增长[35] - 2024年第一季度，公司营业总成本为47.29亿，较上期增长[35] - 2024年第一季度，公司营业利润为1.99亿，较上期增长[36] - 2024年第一季度，公司净利润为1.26亿，较上期增长[36] - 四川成飞集成科技股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流入小计为31.88亿元[38] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为-1.88亿元[38] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为7.86亿元[39] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为9.51亿元[39] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为2.84亿元[39]

证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2024-019 四川成飞集成科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公 司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。 （二）出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 14 人， 代表有表决权的股份总数为 183,828,043 股，占公司有表决权股份总数 358,729,343 股的 51.2442%。 1、现场会议出席情况 出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 4 人，代表有表决权的股 份总数为 183,249,943 股，占公司有表决权股份总数 358,729,343 股的 51.0831%。 2、网络投票情况 参加本次股东大会网络投票的股东共10人，代表有表决权的股份总数为578,100股， 占公司有表决权股份总数 358,729,343 股的 0.1612%。 一、会议召开和出席情况 （一）四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）2 ...