证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2024-015 四川成飞集成科技股份有限公司 关于深圳证券交易所 2023 年年报问询函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称"公司"或"成飞集成"）于 2024 年 4 月 9 日收到深圳证券交易所上市公司管理二部出具的《关于对四川成飞集成 科技股份有限公司 2023 年年报的问询函》（公司部年报问询函【2024】第 18 号） （以下简称"问询函"）。针对问询函中的问题，公司进行了认真核实，相关问题 请公司年审会计师事务所大华会计师事务所（特殊普通合伙）发表了核查意见。 现就问询函相关事项回复如下： 1.年报显示，2023 年你公司实现营业收入 208,061.65 万元，同比增长 36.49%，实现归属上市公司股东的净利润（以下简称净利润）1,352.83 万元， 同比下降 76.84%，实现扣非后归属上市公司股东的净利润（以下简称扣非后净 利润）-50.76 万元，同比下降 101.31%，实现毛利率 11.01%，同比下降 2.42 个 ...

证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2024-018 四川成飞集成科技股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.发出监事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第八届监事会第六次会议通知于 2024 年 4 月 22 日以电子邮件、书面送达方式发出。 2.召开监事会会议的时间、地点和方式：本次监事会会议于 2024 年 4 月 25 日以现场与 通讯相结合的方式召开。 3.会议的出席人数：本次会议应出席表决监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4.会议的主持人：会议由公司监事会主席李国春主持。 5.会议的召开合法合规：本次监事会会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1. 审议通过了《2024 年第一季度报告》。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。 经审核，监事会认为董事会编制和审核的四川成 ...

四川成飞集成科技股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．发出董事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第八届董事会第十次会议通知于 2024 年 4 月 22 日以书面、电子邮件方式发 出。 2．召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2024 年 4 月 25 日以现 场与通讯相结合的方式召开。 3．会议的参加人数：本次董事会会议应出席会议人数 9 人，实际出席会议人数 9 人。 4．会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长石晓卿先生主持，公司 部分监事和高管人员列席了会议。 5．会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2024-017 经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案： 1.审议通过了《2024 年第一季度报告》。 表决情况：同意 9 票 ...

大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 大 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 关 于 对 四 川 成 飞 集 成 科 技 股 份 有 限 公 司 2023 年 年 报 问 询 函 的 核 查 意 见 大华核字[2024] 0011004504 号 （1）请量化分析你公司报告期营业收入同比增长的同时，净利润大 幅下降的原因及合理性。 （2）汽车零部件方面，你公司主要子公司四川成飞集成吉文汽车零 部件有限公司（以下简称集成吉文）2023 年实现营业收入 12,879.55 万 元，上年同期为 12,019.94 万元，实现净利润-2,597.16 万元，上年同期 为 32.42 万元。请结合行业情况、竞争格局、在手订单、子公司核心 竞争力等情况，说明集成吉文报告期模具订单大幅减少导致业绩由盈 转亏的原因，营业收入及净利润变动方向不一致的原因及合理性。请 报备集成吉文主要客户的有关资料。 （3）航空零部件 ...

四川省成都市高新区天府大道北段 966 号天府国际金融中心南塔 25 层-26 层 邮编：610041 25-26/F, South Tower of Tianfu International Finance Center, 966 North Tianfu Avenue, High-tech Zone, Chengdu, Sichuan 610041, P. R. China 电话/Tel : +86 28 6208 8001 传真/Fax : +86 28 6208 8111 www.zhonglun.com 北京中伦（成都）律师事务所 关于四川成飞集成科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 致：四川成飞集成科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《上市公司股东大会规则》等法律、法 规及规范性文件的规定，北京中伦（成都）律师事务所（以下简称"本所"）指 派律师出席了四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股 东大会（以下简称"本次股东大会"），并对本次股东大会的相关事项进行见证。 ...

1 | | 2.您好！我是咱们公司的一名普通投资者，请问公司因营收增长，但利 | | --- | --- | | | 润却下降，是什么原因造成的呢？ | | | 答：您好！公司收入增长主要来源于汽车零部件，但由于航空零部件业 | | | 务在 2023 年客户需求释放减少，使该业务收入和毛利贡献 2023 年大幅 | | | 减少;二是子公司集成吉文模具订单减少，产能不饱和，导致分摊固定成 | | | 本增高，利润同比大幅下滑;三是有些客户出现经营风险导致公司应收款 | | | 和在制项目存货计提减值准备较多。 | | | 3.请问总经理，公司在汽车业务方面，主要有哪些合作的客户？新的一 | | | 年，如何扩大客户群？谢谢！ | | | 答：您好，公司同主流汽车集团均有合作，2024 年主要集中在新能源汽 | | | 车客户群体的开拓上。谢谢！ | | | 4.董事长，您好！我是咱们公司的一名普通投资者，请问公司在 2024 年 | | | 度的经营计划方面有什么新部署？ | | | 答：您好！公司 2024 年经营计划首先是深化改革，通过组织结构优化和 | | | 三项制度改革等，激发组织活力；同时，业务 ...

证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2024-014 四川成飞集成科技股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩网上说明会并征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1. 时间：2024 年 3 月 28 日（星期四）下午 15:00-16:00。 四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告已于 2024 年 3 月 19 日披露。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司将于 2024 年 3 月 28 日（星期四）举办 2023 年度业绩说明会，具体如下： 一、业绩说明会相关安排 stock@cac-citc.cn，或于 2024 年 3 月 26 日（星期二）前登陆深圳证券交易所"互动 易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）进入问题征集页面提出问题，公司将在 2023 年 度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 四川成飞集成科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 21 日 1 2. 召开方式：本次网上说明会 ...

公司业绩 - 公司股票代码为002190，股票简称为成飞集成[7] - 公司2023年营业收入为1,524,350,381元，同比增长36.49%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为58,420,631.7元，同比增长76.84%[9] - 2023年，我国汽车产销量首次突破3,000万辆，其中新能源汽车产销量同比增长35.8%和37.9%[17] - 公司的汽车车身零部件业务主要由子公司集成瑞鹄和集成吉文开展，分别为奇瑞汽车核心战略供应商和新客户订单大幅增长[17] - 公司成功进入核心客户部装供应商名录，持续承接成飞公司、成飞民机、中航复材、西飞等客户订单，新客户订单量逐步增长[17] - 公司主要业务包括工模具设计、研制和制造、汽车零部件生产、航空零部件生产[18] - 公司汽车零部件产量和销量较上年同期均有显著增长，主要受子公司集成瑞鹄战略客户车型销量增长影响[21] - 公司具备先进的航空制造技术，在航空零部件业务方面积累了丰富的高速加工技术经验[23] - 2023年，四川成飞集成科技公司实现营业收入208,061.65万元，同比增长36.49%[24] - 公司毛利率为11.01%，较上年同期下降2.42个百分点[24] - 工装及汽车零部件收入占营业收入比重为94.38%，同比增长48.13%[25] - 国外销售收入同比增长420.31%[25] - 本期工装模具业务产销存量同比下降40.54%[26] 研发投入 - 公司2023年研发费用为82,161,082.88元，同比增长26.41%[2] - 公司主要研发项目包括激光淬火在拉延模具中的应用技术研究，波浪刃口在铝板修边模中的应用技术研究等[2] - 公司研发人员数量为282人，占比19.52%，较去年增长17.50%[3] - 公司研发人员中本科学历占比最高，为175人，较去年增长10.36%[3] 现金流 - 公司2023年经营活动现金流入小计为1,195,534,939.82元，同比增长35.67%；现金流出小计为1,163,855,298.56元，同比增长46.71%[47] - 公司2023年投资活动现金流入同比减少86.32%，现金流出同比增长111.76%[48] - 公司2023年筹资活动现金流入同比增长192.01%，现金流量净额同比下降853.63%[49] - 公司2023年现金及现金等价物净增加额同比增加146.66%[49] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规要求，不断完善公司治理结构，提高公司治理水平[71][72] - 公司与控股股东在资产、人员、财务、机构、业务等方面相互独立，具有独立完整的业务及自主经营能力[73] - 公司召开了2023年度股东大会和多次临时股东大会，投资者参与比例分别为51.51%、52.56%、51.19%、51.20%[75] - 公司董事、监事和高级管理人员情况，包括董事长、董事、独立董事、监事、总经理、总会计师等[75] - 存在董事、监事离任和高级管理人员解聘情况，包括职工代表监事张琳和副总经理程雁因工作调整辞职[76] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况包括何君、祝云、盛毅等人的离任和被选举情况[77] - 公司现任董事会成员包括石晓卿、黄绍浒等人，拥有丰富的工作经历和专业背景[77] - 公司独立董事陈斌波、王存斌、叶勇的个人背景和任职情况[78] - 公司监事会成员李国春、徐林等人的职务和工作经历[78] - 公司副总经理汪健、祝云的个人信息和工作经历[79] - 公司董事会秘书、总会计师、总法律顾问、首席合规官程雁的职责和职务情况[79] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬总额为338.54万元，其中石晓卿、黄绍浒、徐林等人的报酬均超过47万元[83] 财务状况 - 公司2023年销售费用为5,744,472.06元，同比增长13.40%[1] - 公司2023年资产构成中，应收账款占总资产比例增加3.17%，固定资产占比增加0.95%[56] - 公司2023年营业外收入占利润总额比例为1.54%，主要系收取供应商的违约罚款收入[52] - 公司2023年资产减值金额为15,411,387.17元，主要系客户信用风险导致在制项目计提减值较大[51] - 公司2023年信用减值损失为8,436,636.22元，主要系应收账款增加导致减值损失增加[55] - 公司报告期内未进行重大的股权投资[58] - 公司报告期不存在证券投资和衍生品投资[59] - 公司报告期无募集资金使用情况[60] - 公司报告期未出售重大资产[62] - 子公司集成瑞鹄营业收入和净利润同比增长，主要系汽车零部件业务销量增加所致[63] - 子公司集成吉文营业收入略有增长，净利润同比下降较多，主要系模具订单减少，产能不饱和，导致分摊固定成本增高，毛利

四川成飞集成科技股份有限公司 2024 年度财务预算方案 4、无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。 三、2024 年度主要财务指标预测 1、营业收入：2024 年计划实现营业收入较上年增长 0～20%； 一、预算编制说明 根据对 2024 年整体经济环境、国家产业政策、市场预测等各方面信息的综 合分析判断，并坚持以市场研判为依据，以自身资源为基础的原则，公司编制了 2024 年度全面预算。 二、预算编制基本假设 1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规及产业政策无重大变化； 2、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀无重大变化； 3、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府政 策变化的重大影响； 2024 年 3 月 19 日 2、利润总额：2024 年计划实现利润总额较上年增长 90%～110%。 四、风险提示 本预算为公司 2024 年度经营计划的管理控制指标，能否实现受新业务拓展 进度、运营质量以及宏观经济环境与市场需求变化等重大不确定性影响，不代表 公司 2024 年度盈利预测，存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。 四川成飞集成科技股份有限公司董事会 ...

为强化投资经营管理，提升公司核心竞争力，促进公司可持续发展，根据公司发展 战略及年度重点建设项目，公司拟定了 2024 年度投资计划，计划总投资 26,484 万元， 其中固定资产投资 24,009 万元，占比 90.65%；股权投资 2,475 万元，占比 9.35%。均为 境内投资。 四川成飞集成科技股份有限公司 2024 年度投资计划 四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开第八 届董事会第九次会议，审议通过了公司《2024 年度投资计划》，具体情况如下： 一、公司 2024 年度投资计划概述 二、公司 2024 年度投资计划内容 1. 公司本部 公司本部 2024 年计划投资总额为 5,208 万元，其中固定资产投资 2,733 万元，占比 52.48%，主要是对现有设备的升级改造及信息化投入；股权投资2,475万元，占比47.52%， 为实缴 2023 年新设合资企业安徽吉文集成车身覆盖件有限公司的注册资金。 该投资计划为公司及子公司 2024 年度投资的预算安排，以上项目的实施与公司经 营环境、发展战略等诸多因素相关，在具体实施中，可能存在投资计划调整 ...