广东嘉应制药股份有限公司 4、关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案； 5、关于公司《2023 年度内部控制自我评价报告》的议案； 2024 年度监事会工作报告 一、监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会共召开了 6 次会议，会议具体情况如下： （一）第六届监事会第七次会议情况 2024 年 4 月 11 日，第六届监事会第七次会议以现场结合视频和邮件通讯 方式召开，审议通过了以下议案： 1、关于公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的议案； 2、关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案； 3、关于公司《2023 年度利润分配预案》的议案； 6、关于变更会计政策的议案； 7、关于《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履 行监督职责情况的报告》的议案； 8、关于确认 2023 年度监事薪酬并拟定 2024 年度薪酬方案的议案。 （二）第六届监事会第七次临时会议情况 2024 年 8 月 5 日，第六届监事会第七次临时会议以现场结合视频和邮件通 讯方式召开，审议通过了以下议案： 1、关于监事会换届选举暨同意股东提名第七届监事会非职工代表监事候选 人的 ...

独立董事评估 - 公司董事会对2024年度三位独立董事独立性评估[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 意见发布 - 董事会发布意见时间为2025年4月24日[2]

关联交易金额 - 2025年拟与养天和及其关联公司、共合医药关联交易不超3500万元[3][13] - 2024年与养天和及其关联公司、共合医药关联交易合计1039.93万元[7] 销售数据 - 2025年向养天和及其关联公司销售预计500万元，已发生22.80万元，上年107.93万元[4] - 2025年向共合医药销售预计1500万元，已发生207.57万元，上年875.58万元[5] - 2024年向养天和及其关联公司销售占比0.25%，与预计差异100%[6] - 2024年向共合医药销售占比2.07%，与预计差异100%[6] 采购数据 - 2025年向养天和及其关联公司采购预计1500万元，已发生26.76万元，上年56.42万元[5] - 2024年向养天和及其关联公司采购占比29.16%，与预计差异100%[6] 合作方财务 - 2024年底养天和总资产1966101105.15元，净资产659866999.49元，营收1165385069.22元，净利润49936735.41元[9] - 2024年底共合医药总资产10888224.06元，净资产1473568.57元，营收53567471.25元，净利润791349.65元[11] 交易相关 - 销售商品按一级商业客户制度定价，采购参考第三方价格[13] - 销售付款为现款、月结，采购付款按惯例[13] - 管理层认为交易定价、付款与其他客户无大差异[14] - 独立董事会议认为交易遵循公平原则[16] - 监事会认为交易符合战略利益，价格公允[17] - 独立董事会议同意提交议案，关联董事回避表决[16]

广东嘉应制药股份有限公司董事会 关于带强调事项段无保留意见内控审计报告涉及事项的专项说明 众华会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"众华")对广东嘉应制药股份 有限公司(以下简称"公司"或"嘉应制药")2024 年度内部控制进行了审计， 并对公司出具了带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告（众会字(2025)第 04869号）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会对 带强调事项段无保留意见涉及事项进行专项说明如下: 一、内部控制审计报告中强调事项段的内容 我们提醒内部控制审计报告使用者关注，如嘉应制药2024年度内部控制自我评 价报告中所述，嘉应制药存在关联方非经营性资金往来和非关联方财务资助的情况 ，截止审计报告日，资金往来款和财务资助款已全部被归还，包括本金及利息。同 时，公司还存在关联方及关联交易未经审议且未披露等情况。上述事项说明嘉应制 药资金管理和信息披露上存在内部控制缺陷，在资金事后控制活动中未明确并及时 跟踪检查资金等事项。截止本报告日，嘉应制药已对上述问题进行了自查，并对上 述内部控制缺陷进行了整改。本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意 见。 二、公司董事会对 ...

业绩总结 - 2024年营业总收入3.76亿元，同比-29.46%[2] - 2024年归母净利润2,061.16万元，同比-39.94%[2] - 2024年经营活动现金流量净额6,084.90元，同比-38.20%[2] 新产品与新技术研发 - 2024年固精参茸丸大蜜丸、壮腰健肾丸大包装品规等新品上市[7] - 2024年接骨七厘系列两项临床研究完成2140例病例入组，预计2025年完成全部研究[12] - 2024年疏风活络片和调经活血片完成工艺变更和质量标准修订研究，即将开展稳定性研究[13] - 研发中心启动双料喉咙风散延伸产品开发和接骨七厘贴膏外用药研发[26] - 加大研发投入，推进固精参茸丸二次开发，与高校共建“南药研发中心”[32] 市场扩张和并购 - 2024年下半年养天和收购公司7%股权成为第二大股东[11] - 2024年新增开发连锁药店、单体药店客户，推进产品铺货率[6] - 布局连锁资源，与头部连锁“共生、共建”扩大销售份额[28] 其他新策略 - 2024年公司通过《关于公司2024年员工持股计划（草案）》，覆盖核心骨干[16] - 推进厂房和新生产线建设，加强车间现场管理，集中采购原料控制成本[25] - 优化产品工艺，建立客户投诉与市场信息反馈及收集机制[27] - 运作口咽品类、骨伤科品类2大品类产品集群，打造嘉应品牌和客药品牌[29] - 打造双料喉风散大单品，深化集采应对策略，发力电商与连锁终端[32] - 推行“利润中心”管理模式，建立应收账款动态监控体系提升周转率[33][34]

关于带强调事项段无保留意见内控审计报告涉及事项的专项说明 广东嘉应制药股份有限公司监事会 三、公司已采取和将采取的措施 公司监事会通过监督检查，确认公司已展开全方位自查工作，涵盖流程审批、 资金管理、人员管理、反舞弊制度执行、对外支付、关联交易审查等各个方面。公 司将采取有力整改措施，加强内控检查，强化内部监督，切实落实整改责任，严 格把关公司各个内控管理环节，确保公司运营更加稳健可靠。 公司监事会将不懈努力，进一步督促公司全面加强内控体系。助力公司长期 健康可持续发展！ 广东嘉应制药股份有限公司监事会 2025年4月26日 众华会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"众华")对广东嘉应制药股份 有限公司(以下简称"公司"或"嘉应制药")2024 年度内部控制进行了审计， 并对公司出具了带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告（众会字(2025)第 04869号）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司监事会对 带强调事项段无保留意见涉及事项进行专项说明如下: 一、内部控制审计报告中强调事项段的内容 我们提醒内部控制审计报告使用者关注，如嘉应制药 2024 年度内部控制自我 评价报告中所述，嘉应制 ...

2024 年度内部控制自我评价报告 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，我们认为，公司已按照企业内部控制规 范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大 ...

（二）聘用会计师事务所履行的程序 广东嘉应制药股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情 况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和广东嘉应制药股份有 限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等规定和要求，公司董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，认真履职，对会计师事务所 2024 年审计过程中的履职 情况进行了评估。现将相关情况汇报如下： 一、2024 年度年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是 1985 年成立的上海社科院会计 师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会 计师事务所(特殊普通合伙)注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华会计师事务所(特殊普通合伙)自 1993 年起从事证券服务业务，具 有丰富的证券服务业务经验。众华所 2023 年末合伙人人数为 65 人，注册会 ...

内部控制 - 众华对嘉应制药2024年度内控审计出具带强调事项段无保留意见报告[1] - 公司存在关联方和资金管理等内控缺陷，已自查整改[1] 治理措施 - 独立董事认为强调事项符合实际，同意说明[2] - 公司展开全方位自查，独立董事加强监督促发展[2]

广东嘉应制药股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告 证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号 2025—026 广东嘉应制药股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 董事会 2025年4月26日 广东嘉应制药股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告 附：孙俊先生简历 本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东嘉应制药股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 24 日召开 的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，经公 司总经理游永平先生提名，董事会同意聘任孙俊先生(简历详见附件)担任公司副 总经理,其任期自公司董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日 止。 孙俊先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款 规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形。孙俊先生未受过中国证监 会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查 ...