股东会召开 - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度完结后六个月内举行[7] - 临时股东会不定期召开，特定情形发生时需在两个月内召开[7] 召集与通知 - 董事会按时召集股东会，年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[8] - 独立董事等提议或股东请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[13][14] 会议相关时间 - 股权登记日与会议日期间隔2 - 7个工作日[10] - 股东会网络投票开始、结束时间有规定[11] - 投票代理委托书至少在会议召开前24小时备置[17] 提案相关 - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[23] - 召集人收到临时提案后2日内发补充通知[23] 表决权相关 - 买入超规定比例有表决权股份，36个月内不得行使表决权[32] - 公司相关主体可公开征集股东权利[32] 决议通过 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[34] - 一年内重大资产交易或担保超总资产30%需特别决议通过[34] 董事选举 - 董事会和1%以上股份股东有权提新董事候选人提案[38] - 选举两名以上董事实行累积投票制[39] 其他 - 股东会会议记录保存不少于10年[43] - 股东会通过派现等提案，公司会后两个月内实施[50]

公司治理制度修订 - 2025年5月9日董事会会议通过全面修订《公司章程》及修订15项治理制度议案，3项制度需股东大会审议通过后生效[1] - 因《上市公司章程指引（2025年修订）》，多项章程条目涉及修订，如“股东大会”调整为“股东会”等[4][5] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，现可在股东会召开10日前提临时提案[17] 公司资本与股份 - 公司注册资本为193,137.0032万元[6] - 公司已发行股份数为193,137.0032万股，均为普通股[8] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[8] 股东权益与义务 - 股东依法请求参加股东会并行使表决权，符合规定的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[11] - 股东请求撤销股东会、董事会决议的期限为决议作出之日起60日[12] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求相关方诉讼[14] 董事相关规定 - 董事任期3年，任期届满可连选连任，兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[22] - 董事会由9名董事组成，其中职工董事1名，独立董事不少于3名，设董事长1名，可设副董事长1名[24] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前10名股东的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[27] 公司运营与决策 - 公司董事会设置审计与合规管理委员会、战略与ESG、提名、薪酬与考核等专门委员会，提案提交董事会审议[30][31] - 公司设首席执行官（CEO）1名，其他高级管理人员若干名，由董事会决定聘任或者解聘[32] - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送并披露年度报告[33] 公司财务与利润分配 - 公司现金股利政策目标为稳定增长股利，当公司最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见时，可以不进行利润分配[33] - 公司最近3个会计年度累计现金分红金额不低于最近3个会计年度年均净利润的30%[40] - 公司最近3个会计年度累计现金分红金额不低于5000万元[40] 公司合并、分立与清算 - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[35] - 公司合并、分立、减资，需在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在符合规定的媒体公告[35][36] - 公司解散应在10日内通过国家企业信用信息公示系统公示解散事由，清算组应在解散事由出现之日起15日内组成并清算[37]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会定于2025年5月20日16:00召开[4] - 股权登记日为2025年5月15日[5] - 会议登记时间为2025年5月16日8:00 - 17:00，地点为董事会办公室[11] 股权结构 - 控股股东重工装备集团持股1,070,526,955股，占总股本55.43%[3] 提案与议案 - 重工装备集团提议修订公司章程等治理制度议案提交审议[2] - 需审议《2024年度董事会工作报告》等多项议案[22] 投票信息 - 网络投票代码为362204，简称为重工投票[16] - 深圳证券交易所交易系统和互联网投票时间[17][18]

会议信息 - 公司第六届董事会第二十二次会议于2025年5月9日召开，9名董事全部参会[1] 议案审议 - 会议审议通过全面修订《公司章程》并修订15项治理制度的议案[1] - 《公司章程》等3项制度需股东大会审议通过后生效[2] - 表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，议案需提请股东大会审议[2]

公司业绩与财务情况 - 2024 年公司实现归属于上市公司股东的净利润 4.98 亿元，同比增长 37.12% [4][7][8] - 2024 年公司经营活动产生的现金流量净额为 5.80 亿元 [4] - 2025 年一季度订单同比增长 10%，主要集中在风电、散料、港口、造船等领域 [3][4][7] 业务发展与战略规划 - 聚焦主责主业，致力于装备无人化，实施集团数智化转型和以智能化为主的“五化”战略，产品和系统基本实现无人化覆盖，生产制造实现智慧园区建设和核心工序无人化及工业机器人推广应用，并将成熟案例和技术在冶金、化工等领域推广，还将与大模型结合赋予机器人更大智能 [3] - 风电板块发展迅速，是重要业务增长点，定位为整机厂商提供风电核心零部件，预计保持良好发展态势 [3][4][7] - 未来围绕“核心技术、核心产品、核心客户、核心竞争力”，推进“高端化、智能化、绿色化、国际化、服务化”战略转型，包括推动产品高端化升级、加快数字化转型、推广节能减碳技术、构建国际化营销服务网络、打造全生命周期服务及系统解决方案 [6] 公司治理与股东权益 - 确保上市公司与控股股东业务、资产、财务、人员及机构独立，关联交易严格履行审批程序，定价公允并及时披露，2024 年回购股份用于未来股权激励计划，暂未制定具体方案 [3] - 重视市值管理，以高质量发展为核心，通过多元化渠道传递战略成果与经营进展，未来优化股东回报机制，强化治理效能 [4] 市场与行业相关 - 结合市场需求、客户资信和风险机遇跟踪培育市场信息，追求有利润的收入和有现金流的利润 [3][4][7] - 认为行业在“一带一路”“双碳”“两重两新”等政策驱动下，深化技术创新与产业升级，推进主导产品智能化、绿色化，公司对行业前景及自身未来发展充满信心 [4][6][8] 其他方面 - 截至目前未收到大股东资产注入通知，无应披露未披露重大信息 [4] - 欧洲业务运行平稳，将关注国际局势变化，做好海外业务风险防控 [4] - 人民银行降准降息有利于提升公司信贷可得性，降低融资成本，政策效应需结合市场需求和公司经营策略动态评估 [6] - 具备大型船用曲轴和单点系泊等产品供货能力，掌握国际高端船用曲轴生产技术，累计出产曲轴 1300 余支，承接多个单点系泊系统总包制造，承担多项相关专项研究课题，自主研发关键核心配套设备并取得船级社认证 [6][7] - 曾为航天领域提供部分关键部件，目前在售产品未涉及商业航天领域 [7] - 将深入拓展市场版图，通过深化降本增效机制、挖掘集成供应链效益潜力、压降费用要素、优化管理等措施驱动盈利增长 [8]

薪酬构成 - 高管薪酬由年度薪酬与中长期激励构成[7] - 年度薪酬含基本年薪和绩效年薪[7] 基本年薪 - 首席执行官基本年薪为员工平均工资2倍，其他高管为0.7 - 0.9倍[10] 绩效年薪 - 首席执行官绩效年薪为基本年薪×4.2×K1，K1≤1[12] - 其他高管绩效年薪为首席执行官绩效年薪×M×K2×K3，0.5≤K2≤1.2，0.8≤K3≤1.2[13] 薪酬限制 - 首席执行官薪酬在75分位值以内，不超最高制度薪酬3倍[26] 其他规定 - 办法由董事会批准，薪酬与考核委员会解释[32] - 与现行规定不一致按办法执行[32]

会议信息 - 公司第六届董事会第二十一次会议5月3日发通知，5月6日召开[1] - 应参与表决董事9人，发出并收到表决票9份[1] 议案审议 - 会议审议通过修改并修订高管薪酬与考核管理办法的议案[1] - 办法名称改为《高级管理人员薪酬与绩效管理办法》并全面修订[2] - 表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[2]

公司专利技术 - 公司申请了一项名为"一种滚切剪前钢板对正防倾翻装置及钢板对正方法"的专利 公开号 CN119910238A 申请日期为2024年12月 [1] - 专利技术包括多组横移机构和托辊机构 通过协同作用实现钢板靠边对齐 便于后续剪切操作 [1] - 托辊机构通过第一驱动机构驱动托梁升降 将钢板水平托起脱离运输辊道 [1] - 横移机构通过第二驱动机构推动钢板侧边紧贴固定侧导向辊 实现精准对齐 [1] 公司基本信息 - 公司成立于1993年 位于大连市 主营业务为专用设备制造业 [2] - 注册资本达193137 0032万人民币 [2] - 对外投资企业30家 参与招投标项目5000次 [2] - 拥有商标信息34条 专利信息1896条 行政许可561个 [2]

公司业务情况 - 物料搬运板块2024年收入同比增长约56.1%，因前期个别单项产品毛利率较高，2024年相关产品毛利率下降5.3个百分点，目前订单充足 [2][3] - 新能源设备板块2024年收入同比增长约35.4%，因行业竞争激烈，毛利率同比下降4.3%，2025年订单充足，产能预计提升 [4] - 冶金设备板块2024年收入同比增长10.7%，毛利率提升0.53个百分点，后续将提升产品竞争力和深挖降本空间 [4][5] - 核心零部件板块2024年收入同比下降3.6%，船用曲轴毛利率同比提高1.9个百分点，后续将提升产品质量和产能 [5][6] - 工程总包板块2024年收入同比下降29.6%，毛利率同比提高6.8个百分点，将坚持国际化战略拓展市场 [6] 在手订单情况 - 2025年第一季度新增订货51.4亿元，同比增长11.02%，新能源设备和港口机械需求稳定，冶金、焦化需求不足 [6] - 物料搬运板块2025年第一季度新增订货同比下降22% [7] - 新能源设备板块2025年第一季度新增订货同比增长17.4% [7] - 冶金设备板块2025年第一季度新增订货下降6.8%，2025年1月中国粗钢产量8190万吨，同比减少5.6% [7] 风电相关情况 - 2024年生产铸件21万吨，2025年计划生产铸件同比增长20%以上，后续产能逐步释放 [8] - 2025年一季度风电齿轮箱产品出货量同比增长显著，预计2025年风电装机布局加速，出产风电齿轮箱将提升 [8] 排产和出货情况 - 2025年一季度排产和出货依据年初计划稳步推进，同比增长10%左右 [8] 深海科技产品情况 - 具备大型船用曲轴和单点系泊等产品供货能力，2024年出产曲轴187段，无单点系泊系统出货 [8] - 掌握国际高端船用曲轴生产技术，产品范围覆盖多种型号，累计出产曲轴1300余支 [9] - 承接多个单点系泊系统总包制造，承担多项专项研究课题，自主设计研发关键核心配套设备，部分完成样机制造与实验验证并获船级社认证 [9] 降本增效和企业改革情况 降本增效进展 - 壮大经营规模，从“经营产品”向“经营客户”“经营市场”转变，国际化订货加速增长 [9] - 锚定客户需求，推进集成供应链变革和精益管理变革，提升产品质量，打造精品项目 [10] - 强化创新引领，聚焦“五化”战略，建立精准研发投入机制，实现核心技术突破、申请专利和新增标准 [10] - 加快转型升级，推进数智化转型变革，实现智能制造场景应用，目标分子公司达到相关标准 [11] - 坚持“两效”优先，深化降本增效机制和目标成本管理，压减非增值支出 [11] 企业改革和未来展望 - 推进“质量上上”三年行动、精益管理专项行动、集成供应链变革、IPD集成产品研发变革、数智化转型变革和组织变革 [12][13][14] - 未来将落实国家战略规划，围绕“核心技术、核心产品、核心客户、核心竞争力”，推进战略转型和管理变革 [14] 其他情况 - 海外市场产品利润水平较高，因用户对产品标准要求更高，设计、生产周期更长 [14] - 无形资产主要包括土地使用权、专利权、非专利技术、海域使用权和软件 [14] - 下游客户分布在冶金、港口等领域，不同产品发货到确认收入时间周期不同，2024年前五大客户订货占比23%，集中在能源、港口和矿山行业 [14][16] - 高管薪酬结构包含年度薪酬和中长期激励，年度薪酬与员工平均工资挂钩，绩效年薪与公司和个人业绩挂钩，中长期激励暂未实施 [16]

股份情况 - 重工装备集团持有公司股票1,070,526,955股，占比55.43%[2][6][7] - 截至2025年3月28日，“23重工EB”累计换股130,353,803股，占比6.75%[3][4] 质押情况 - 2023年7月20日质押2.3亿股用于可交换债券担保[2] - 2025年4月22日完成99,646,197股解除质押登记[2][5] - 截至公告披露日，质押比例为0.00%[6][7]