公司经营情况 - 2023年公司营业总收入实现23.38%的增长，但净利润仍处于亏损状态，相比去年有所减亏[2] - 公司通过积极开拓通信设备制造及金属制品业务市场,不断扩大市场份额,释放产能并提升经营业绩;同时采取有效管理控制措施,加强成本费用控制,实现高质量、可持续发展[2][3] 核心业务发展 - 在军队电子信息化和音视频指挥系统等核心业务领域,公司不断加强现有产品研发力度,降低生产成本,提升毛利率;持续拓展在十大军工集团及行业客户的市场份额,努力获取高毛利的市场订单,驱动公司业绩增长[2] - 公司非常重视创新研发能力建设,部分研发项目已实现应用,未来相关产品将为公司带来良好的经济效益和市场竞争力[3] 业务布局 - 公司在通信设备制造领域将继续坚持自主创新,持续进行产品研发,夯实技术优势,调整扩充客户群体,推动业绩可持续稳健增长;同时,依托资本市场优势,探索外延式扩张,布局金属制品业务[3] - 公司金属制品业务的客户多为消费领域的制罐、包装企业及其供应商,公司将向基板、镀锡钢板、镀铬卷等高利润产品集中,提升整体毛利率与竞争力;持续拓展下游直接需求客户,加强海外市场开拓力度,提升产品毛利率及外销能力[3] 风险管控 - 公司已在年报中详细阐述了通信设备制造业务的市场风险、应收账款回收风险、技术研发风险以及公司经营与管理风险等,并制定了相应的应对措施[3][4] 核心竞争力 - 在通信设备制造领域,公司具有产品工艺及技术优势、众多资质及荣誉、自主研发及创新优势、质量管理和服务优势等核心竞争力[3] - 在金属制品业务领域,公司具有人才优势、质量管理和服务优势以及品牌优势等核心竞争力[3] 未来发展 - 公司立足于通信、信息化领域,坚持以市场需求为导向,以技术创新为核心、以客户满意为目标,采取内生式增长与外延式扩张并进的手段,抓住"十四五"国防和军队现代化、信息化的发展契机,聚焦军工信息化技术的同时,持续进行研发投入,保持公司产品技术优势[5] - 公司布局多元化发展,不断扩展新的经营领域,开拓金属制品业务板块,挖掘新的业绩增长点[5]

股票情况 - 奥维通信股票2024年4月30日、5月6日连续两日收盘价格跌幅偏离值累计超20%[3] 信息披露 - 前期披露信息无更正、补充之处[4] - 无应披露未披露事项及相关筹划、商谈等[5] - 不存在违反信息公平披露情形[7] 经营情况 - 近期公司经营及内外部环境未发生重大变化[4] 重大事项 - 公司、控股股东和实控人无应披露未披露重大事项[4] - 控股股东、实控人在异常波动期间未买卖公司股票[4]

股票情况 - 奥维通信股票2024年4月24 - 26日连续三日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无更正、补充，无应披露未披露事项[4][5] 经营情况 - 近期公司经营及内外部环境未发生重大变化[4] 交易情况 - 控股股东、实控人在异常波动期未买卖公司股票[4] 披露媒体 - 选定《中国证券报》等为信息披露媒体[7]

营业收入及用户增长 - 2023年营业收入为XXX亿元，同比增长XX%[1] - 公司用户数达到XXX万，同比增长XX%[1] 研发投入及新产品 - 公司未来将继续加大5G、人工智能等新技术的研发投入，预计2024年将推出多款新产品[1] - 公司2023年研发投入为XXX亿元，占营业收入的XX%[2] 市场拓展及并购 - 公司正在积极推进市场拓展和并购等战略，以进一步提升市场份额和竞争力[1] 财务状况 - 公司2023年毛利率为XX%，同比提升XX个百分点[2] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为XXX亿元[2] - 公司2023年末资产负债率为XX%，财务状况良好[2] 产品结构优化及成本管控 - 公司将持续优化产品结构，加大高毛利产品的销售力度[3] - 公司将进一步加强成本管控,提升运营效率,为股东创造更多价值[3] 营业收入及净利润 - 2023年营业收入为2.352亿元，同比增长23.38%[21] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为-3,095.30万元，同比增长41.80%[21] 现金流及资产负债 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-1.546亿元，同比下降419.39%[21] - 2023年末总资产为5.402亿元，同比下降6.86%[21] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为3.189亿元，同比下降8.85%[21] 第四季度财务数据 - 2023年第四季度营业收入为1.357亿元[25] - 2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-2,893.01万元[25] - 2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为2,039.85万元[25] 业务拓展 - 公司主营业务在原有电子信息化、音视频指挥系统、网络通信、信息系统集成的基础上，开拓了金属材料的制造与销售、金属包装容器及材料的制造与销售等业务[19] 股权变动 - 2022年12月20日瑞丽湾持有的公司13,874,000股被司法拍卖成功，2023年2月6日完成过户，瑞丽湾持有公司67,351,000股，占公司总股本的19.42%，杜方持有公司69,375,000股，占公司总股本的20%，成为公司第一大股东及实际控制人[21] 主营业务 - 公司属于通信设备制造行业，主要从事军队电子信息化、音视频指挥系统、网络通信等业务[28] - 公司聚焦军用电子信息技术，打造国防科工产业知名品牌，为客户提供军工信息化产品及系统解决方案[28] - 公司主要产品包括音视频系统、国产自主可控设备、单兵信息化装备、专网移动宽带设备等[28] - 公司提供音视频指挥系统、无线宽带系统、智慧营区、战场信息网络训练导调系统等全方位解决方案[28] 金属制品业务 - 公司控股子公司无锡东和欣大力发展金属制品及覆膜业务，生产各种规格的镀锡钢板、轧硬卷、基板等产品[31] - 金属包装作为一种重要的包装材料，下游应用广泛，行业分布广泛[29,30] - 2023年金属包装容器及材料制造完成累计利润总额71.72亿元，同比增长25.47%[30] - 随着"加快推动绿色低碳发展"理念的持续深入，金属包装材料作为包装行业中唯一可再生的环保产品，逐渐替代塑料、木材、纸等包装材料[30] 军用通信设备发展前景 - 2024年我国财政安排国防支出预算16,655.4亿元，同比增长7.2%，军用通信设备的发展前景广阔[28] - 军用通信设备将逐渐升级换代，军队跨兵种协同作战能力日益凸显，对军用无线通信组网提出更高要求[28] 业务板块收入情况 - 公司实现营业总收入23,518.09万元，较上年同期增长23.38%[37] - 通信设备制造行业实现收入13,069.37万元，较上年同期减少29.98%[37] - 金属制品行业实现收入10,116.30万元，较上年同期增长100.00%[37] 新业务发展 - 公司新成立无锡东和欣，新增金属制品业务，实现正常生产经营[38] - 公司大力开拓实兵交战系统、环境监测模块、基础设施建设等全新业务板块[38] - 公司成立控股子公司无锡东和欣，当年实现生产销售，实现产值过亿元[38] 业务结构优化 - 公司紧密关注金属制品行业发展趋势及产品需求现状，优化生产工艺和生产流程[38] - 公司将持续关注产线升级调改，提升生产加工效率[38] 业务板块收入占比 - 公司2023年营业收入为235,180,898.58元，同比增长23.38%[39] - 通信设备制造行业营业收入为130,693,714.11元，占总收入的55.57%，同比下降29.98%[39] - 金属制品行业营业收入为101,163,033.24元，占总收入的43.02%，同比增长100.00%[39] - 军工信息化产品及解决方案营业收入为130,225,588.84元，占总收入的55.37%，同比下降26.73%[39] - 华东地区营业收入为126,145,167.92元，占总收入的53.64%，同比增长725.77%[39] 重大合同 - 公司与无锡光旭新材料科技有限公司签订了1,243,770.00万元的重大销售合同，截至报

2023 年度监事会工作报告 监事会工作报告 2024 年 4 月 24 日 二、监事会对2023年度有关事项的监督审核意见 2023 年度监事会工作报告 2023年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》以及《监事会议事规 则》的规定，本着恪尽职守、勤勉尽职的工作态度，依法履行监督职责，列席了 2023年董事会和股东大会，对公司重大事项的决策程序、内部控制制度的建立与 执行情况和董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监督，保障了公司及股 东的权益。现将监事会在2023年度的主要工作报告如下： 一、报告期内监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开8次会议，审议并通过了相关议案，会议的情 况如下表格所示： | 召开时间 | 会议届次 | 议案内容 | 意见类型 | | --- | --- | --- | --- | | 2023/1/10 | 第六届第五次 | 1、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 | 同意 | | 2023/1/30 | 第六届第六次 | 1、《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议 | 同意 | | | | 案》 | | | 2023/4/3 | 第六届第七次 | 1、《 ...

奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十五次会议（以 下简称"本次会议"）于2024年4月24日上午九点在公司五楼会议室以现场投票结合 通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2024年4月14日以专人传递的方式发出。 应出席本次会议的董事为7名，实际出席董事7名，其中董事李东先生、董事邹梦华 女士、独立董事王宇航先生、独立董事蒋红珍女士、独立董事陈燕红女士以通讯方 式参会。 本次会议由董事长杜方先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经 与会董事充分的讨论和审议，会议形成如下决议： 证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2024-018 奥维通信股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》； 具体内容详见公司在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024年一季 度报告》（公告编号：2024-022）。 三、会议以 7 票同意、0 票反对 ...

证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2024-029 奥维通信股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员薪酬考核方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开的第 六届董事会第二十五次会议审议了《关于公司董事薪酬考核方案的议案》；公司 于同日召开的第六届监事会第十七次会议审议了《关于公司监事薪酬考核方案 的议案》。全体董事、监事回避表决，直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。 公司于 2024 年 4 月 24 日召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关 于公司高级管理人员薪酬考核方案的议案》，关联董事杜方先生已回避表决。现 将有关情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、《公司章程》及公司相关制度 的规定， 结合公司各阶段的经营特点等实际情况，进一步规范公司董事、监事及 高级管理人员薪酬发放事项，特制定本方案。 一、适用对象：公司董事、监事及高级管理人员。 二、薪酬标准 1、、、、、、、、、 、1、、、、、、、、、、、、、 ...

董事会秘书设置 - 公司设董事会秘书一名，为高级管理人员，对董事会负责[2] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[10] 任职与解聘规定 - 最近三十六个月受相关处罚或批评人士不得担任[5] - 董事会秘书出现规定情形应一个月内解聘[10] - 原任离职后三个月内聘任新的董事会秘书[11] 职责相关 - 负责公司信息披露事务，组织制定管理制度[7] - 负责股东大会筹备，会前置备资料供查阅[12][13] - 协助董事会依法召集并召开股东大会[14] - 股东大会异常时协助说明原因并恢复召开[14] - 协助保证股东大会严肃性和正常秩序[14] - 做好股东大会会议记录并公告决议[14] - 管理保存股东大会会议文件和记录[14] - 配合深交所完成定期信息披露核查工作[14] 其他规定 - 年度股东大会召开二十日前、临时股东大会十五日前通知并公告[13] - 信息披露应遵循真实、准确等原则[15] - 细则经董事会审议通过生效，修改及解释权归董事会[17]

奥维通信股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及其成 员的行为，明确公司董事会的职责权限和议事程序，提高董事会的工作效率、工 作质量和规范运作，确保其决策行为的民主化、科学化，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成及其职权 第二条 公司设董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 董事会由七名董事组成，其中独立董事三人，设董事长一人，董事 会暂不设职工代表董事。董事会设董事会秘书一人。 第四条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其 职务。任期三年。董事任期届满，可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 规章和本章程的规定，履行董事职务。 董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁或者其他高级管理 人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分之一。 董事、独立董事的选聘程序分别由《 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 奥维通信股份有限公司 容诚审字[2024]110Z0054 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zq.cnof.go.cn）"进行全 容诚会计师事: 特 内部控制审计报告 容诚审字[2024]110Z0054 号 奥维通信股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了奥维通信股份有限公司(以下简称奥维通信)2023年12月 31 日的财务 报告内部控制的有效性。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,奥维通信于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 五、非财务报告内部控制的重大缺陷 在内部控制审计过程中,我们注意到奥维通信的非财务报告内部控制存在重 大缺陷。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是奥维 通信董事会的责任。 二、注册会计师的责 ...