董事会提名 - 北方化学工业股份有限公司董事会提名崔晓辉为第六届董事会独立董事候选人[1] 任职合规 - 被提名人及其直系亲属不在公司及其附属企业等多处任职[6][8] - 被提名人及其直系亲属非特定比例股东[8] - 被提名人最近三十六个月内无相关处罚[10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[10]

董事会选举 - 2025年11月28日审议通过选举第六届董事会董事候选人议案[2] - 非独立董事候选人有蒲加顺、杨和成等5人[2] - 独立董事候选人有吕先锫、崔晓辉等3人[2] - 议案提交股东大会审议，用累积投票制表决[3] - 第六届董事会任期自股东大会通过起三年[3] 任职要求 - 独立董事候选人数比例不低于董事会人数三分之一[4] - 兼任高管及职工代表董事人数不超董事总数二分之一[4] 候选人情况 - 蒲加顺等多人未持有公司股份[6][8][14][16][17][19] - 吕先锫发表论文成果40多项[15] - 吕先锫等与大股东无关联关系[16][17][19]

独立董事提名 - 崔晓辉被提名为北方化学工业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[8] - 最近十二个月内无规定情形[9] - 近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[11] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[11] - 在该公司连续任职未超六年[11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[12] - 任职期间遵守规定确保履职[12] - 出现不符资格情形及时报告并辞职[12]

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2025-062 北方化学工业股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 18 日 14:50 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和 ...

行业投资评级 - 报告对国防军工行业持“看好”评级 [3] 核心观点 - 预计四季度任务交付加速，业绩环比改善，“十五五”期间订单有望在年底前后陆续下达，成为配置行情的催化点 [3] - 中长期看，地缘政治不确定性加剧，消耗类武器装备持续放量，军贸需求加大带来投资机会 [3] - 全球军贸市场对中国武器装备的潜在需求明显扩大，中东、亚洲等市场订单催化不断，军工出海势在必行 [3] - 四中全会“十五五”规划建议提出如期实现建军一百年奋斗目标，加快先进战斗力建设，判断军工行业“十五五”将进入新一轮提质增量的上升周期 [3] - 进入订单交付与确认收入旺季，预期业绩量逐步修复趋势，预计确认收入情况将在四季度得到大幅修复 [3] - 军贸开启供需共振大格局，中国产品性能和供给能力获认可，预计需求与供给将持续强烈共振 [3] - 建议关注下一代装备、无人/反无武器、信息化/智能化、军贸体系化出口等投资机会 [3] 市场回顾 - 上周申万国防军工指数上涨2.85%，中证军工龙头指数上涨1.52%，同期上证综指上涨1.4%，沪深300上涨1.64%，创业板指上涨4.54% [1][4] - 国防军工板块涨幅在31个申万一级行业中排名第14位 [1][4] - 中证民参军指数平均涨幅为4.97% [1][4] - 涨幅前五个股：赛微电子（44.85%）、特发信息（34.07%）、雷科防务（32.3%）、航天动力（32.22%）、中天火箭（21.6%） [1][4] - 跌幅前五个股：北化股份（-11.59%）、国瑞科技（-4.84%）、亚星锚链（-3.56%）、晨曦航空（-3.2%）、爱乐达（-2.71%） [1][4] 板块估值 - 当前申万军工板块PE-TTM为77.60，位于2014年1月至今估值分位65.76%，位于2019年1月至今估值分位92.45% [11] - 细分板块中估值略有分化，航天及航空装备板块PE估值处于2020年以来相对上游位置 [11] 重点关注标的 - 高端战力组合：中航沈飞、中航成飞、内蒙一机、菲利华、金天钛业、航天电器、天秦装备、航天南湖、国睿科技、楚江新材、光威复材、航发动力、中航西飞、中航重机、三角防务、西部超导 [3] - 新质战力组合：紫光国微、成都华微、芯动联科、航天电子、华泰科技、西部材料、中科星图、海格通信、城昌科技、臻镭科技、航天智装、莱斯信息、国博电子 [3]

军工板块市场表现 - 军工板块在11月26日盘中出现持续调整 [1] - 久之洋和江龙船艇股价跌幅超过10% [1] - 中船防务股价触及跌停板 [1] - 晨曦航空、北化股份、长城军工、亚星锚链等公司股价跌幅靠前 [1]

政策支持 - 国家航天局发布行动计划，明确扩大政府采购商业航天服务，包括商业运载火箭、商业卫星、商业发射场和商业测运控设施等[1] - 鼓励各级政府部门扩大商业航天服务采购[1] 行业趋势 - 商业航天产业进入新一轮高速发展期，中国商业航天企业数量已超过600家[1] - 商业航天发射工位合计25个，其中在运营18个，在建7个[1] - 国家卫星星座组网发射明显提速，可回收火箭技术即将进入关键验证阶段[1] - 太空算力建设是大势所趋，商业航天产业拐点已现[1] 相关上市公司 - 航天智装的子公司轩宇空间可为卫星、火箭生产制造产业链提供芯片、部组件及地面仿真测试服务[1] - 北化股份的全资子公司防化装备研究院的产品可用于航空航天，包括航天员用防毒面具、防护面罩净化装置和专用防护服[1]

市场表现 - A股市场军工板块出现回调[1] - 江龙船艇跌幅最大，达到9.03%[1][2] - 康达新材跌超5%，跌幅为5.29%[1][2] - 天海防务和中船汉光跌幅均超过4%，分别为4.77%和4.32%[1][2] - 晨曦航空、成电光信、国科军工等多家公司跌幅超过3%[1][2] 个股数据 - *ST东通跌幅最深为11.07%，总市值13.89亿[2] - 江龙船艇总市值92.42亿，年初至今涨幅96.67%[2] - 天海防务总市值152亿，为列表中市值最高的公司[2] - 国瑞科技年初至今涨幅最高，达到137.45%[2] - 兰石重装总市值145亿，年初至今涨幅103.67%[2]

股东信息 - 截至2025年11月20日公司股东户数约为3.6万户 [1]

现金管理操作 - 公司可用不超26000万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[2] - 2024 - 2025年多次用闲置资金开展存款等业务[4][5][6] 收益情况 - 2024 - 2025年购买理财产品预计年化收益率0.45% - 2.7%[9][10] - 各笔业务获不同收益及实际年化收益率[4][5] 监督管理 - 多部门对理财产品进行分析、审计和监督[8] - 按规定披露理财产品及投资品种损益情况[8]