公司概况 - 公司成立于2002年8月，2008年6月在深交所挂牌上市，股票代码002246[7] - 公司先后更名为四川北方硝化棉股份有限公司、北方化学工业股份有限公司[12] - 公司多个产业有领先地位，如纤维素及其衍生物产业是世界500强“优秀供应商”等[7][8] 业绩数据 - 2021 - 2023年营业收入分别为263349.39万元、255866.49万元、215922.27万元[97] - 2021 - 2023年净利润分别为9637.24万元、8912.87万元、5243.26万元[97] - 2021 - 2023年资产总额分别为454062.20万元、472405.01万元、456935.59万元[97] 安全环保 - 2023年公司按计划足额提取使用安全生产费用1653万元[44] - 2023年公司安全生产事故数量为0，员工因工受伤或亡故人员总数为0[45] - 2023年公司环保投入3331万元，完成污水处理站应急池改造等项目[51] - 2023年公司废水排放量3267960吨，化学需氧量排放量144822千克等[59] - 2023年公司一般废弃物产生量8212吨，100%综合利用；危险废物产生量116吨，全部规范处置[59] 人员情况 - 公司总人数为2966人，含经营管理人员553人等[67] - 公司硕士及以上191人，本科925人等[67] - 2023年公司引进高校毕业生63人，博士3人[71] - 2023年公司共计招聘82人[77] 社会责任 - 2023年公司全年捐赠金额共计39万元[77] - 2023年公司开展青年志愿者服务10余次，300人次参与[77] - 2023年公司出栏54头藏香猪，总收入173409元[77] - 公司争取国家资金20万元用于发展村集体产业[77] 公司治理 - 北化股份第五届董事会成员共11名，非独立董事7名等[80] - 报告期内公司共召开董事会9次，形成决议事项44项[80] - 公司全年新建管理制度4项，修订管理制度6项[83] - 审计部门修订2项制度[83] - 2023年公司开展ESG专题培训，回复投资者问询136项，回复率达100%[88][89] 其他 - 公司第二次发布2023年1月1日至12月31日环境、社会及公司治理报告[5] - 一年来公司召开党委会61次，讨论决定事项137个等[34] - 各类宣传阵地发布稿件100余篇[36] - 全年发布廉洁教育相关内容93条[38] - 2023年公司开展突发环境事件应急演练65次，961人次参加[53] - 2023年公司党委17次集中学习习近平生态文明思想，组织环保学习培训416余次，16769人次参加[53]

关于北方化学工业股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表 | 1 | 北方化学工业股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了北方化学工业股份有限公司(以下简称北 化股份) 2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表， 以及相关财务报表附注，并于2024年4月25日出具了XYZH/2024BJAG1B0089号无保留意见 的审计报告。 根据深圳证券交易所相关规定，北化股份编制了本专项说明所附的《北方化学工业 股份有限公司2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表》（以下 简称汇总表）。 关于北方化学工业股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 XYZH/2024BJAG1F0153 北方化学工业股份有限公司 编制和对外披露汇总表 ...

内部控制 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产占合并报表97.44%，营收占100%[6] - 明确财务与非财务报告内控缺陷评价定量标准[29][31] - 报告期无重大、重要缺陷，已整改一般缺陷[34][35] 公司规划与荣誉 - 2023年建立1+3+N规划体系，完成“十四五”中期调整报告[8] - 2023年获“中国机械500强”等称号[9] - 泵业公司被认定“国家级工业设计中心”等[9] - 防化装备研究院获山西省制造业100强等称号[9] 管理与制度 - 2023年深化排污许可管理，污染物达标排放[11] - 2023年制定安全、质量和诚信文化建设方案并落实[11] - 2023年修订干部人才制度[12] - 2023年修订《全面风险管理实施细则》[14] - 2023年调整优化工程建设管理机构[21] - 2023年建立线上合同评审体系[24] - 2023年调整采购重心及策略[27] - 制定《存货管理办法》控制存货风险[28] 技术与业务 - 2023年完成“中心机房云平台”升级扩建[15] - 2023年通过资金理财提升资金利用效率[16] - 2023年按计划推进投资工作[19][20] - 2023年1项科研项目获国防科技进步三等奖等[23] - 2023年将工艺等管理与安全融合保障供应[27] 其他 - 公司总部设14个职能部门、2个生产经营单位和1个科研机构[7] - 截至2023年12月31日无对外担保行为[21]

北方化学工业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会认真履行《公 司法》《证券法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会决议， 积极开展董事会各项工作，同时按照各项监管新规的要求，结合公司管理提升的目 标，不断规范公司治理，全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策 和规范运作做了大量富有成效的工作，有效保障了公司和全体股东的利益，现将董 事会 2023 年工作情况报告如下： 一、公司总体经营情况 2023 年，是学习贯彻党的二十大精神的开局之年，是推进数智制造能力建设、 打好"四大攻坚战"的关键一年，也是公司着力实施"十四五"规划，加快推进产 业结构调整和科技自立自强的关键之年。公司针对发展现状，坚持"补短板、强弱 项、抓重点"，稳步推进三大业务板块建设，着力提升各经营单元的经营能力和产 业发展潜力，装备保障、科技创新、项目建设、安全生产、党的建设等重点工作稳 步推进，内部控制和全面风险管理体系有效运行，生产经营保持稳定。全年实现收 入 21.59 亿元，利润总额 4878 万元，归属于上市公司股东的净资产 28.81 ...

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-022 北方化学工业股份有限公司 务所（特殊普通合伙）进行了验资并出具了"瑞华验字[2018]第01300001号"《验资 报告》。 公司对募集资金采取了专户存储管理，并与独立财务顾问、存放募集资金的商业 银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及全资子公司新华化工与独立 财务顾问、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。 二、募集资金使用和结余情况 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》的规定，北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年4月25日召开第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十二次会议，分别 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 在保障投资资金安全且确保不影响募集资金项目建设和募集资金 ...

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-020 北方化学工业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议审 议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项 通知如下： 一、召开会议基本情况 （一） 股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二） 召集人：北方化学工业股份有限公司第五届董事会 （三） 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （四） 会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日下午 2:50 2、网络投票时间为：2024 年 5 月 22 日上午 9:15 至 5 月 22 日下午 3:00。其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 22 日上午 9:15 至 9:25 ...

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-014 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会议 的会议通知及材料于 2024 年 4 月 15 日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体监 事。会议于 2024 年 4 月 25 日在四川省泸州市公司总部办公楼三楼会议室以现场结 合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中：监事会主 席贾云先生、监事杨洪红女士以现场方式出席会议，监事雷宵宵先生以视频方式出 席会议，会议由监事会主席贾云先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议，会 议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议： （一）会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度监事会 工作报告》。 该项议案需提交 2023 年年度股东大会审议。 （二）会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度财务 ...

关于申请办理综合授信业务的公告 证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-017 北方化学工业股份有限公司 北方化学工业股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月二十七日 -1- 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 为确保公司生产经营资金需要，经北方化学工业股份有限公司（以下简称"公 司"）第五届董事会第十九次会议审议，同意公司（含子公司）向中国银行股份 有限公司、中国工商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、招商银行股份 有限公司申请办理基本额度授信业务。其中：中国银行股份有限公司授信额度上 限为折合人民币贰亿壹仟万元整，中国工商银行股份有限公司授信额度上限为折 合人民币贰亿元整，中信银行授信额度上限为折合人民币壹亿元整，招商银行授 信额度上限为折合人民币伍亿元整，期限均为壹年。 公司上述授信额度申请最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额 将视公司运营资金实际需求而确定。 特此公告。 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见。基于此，北方化学工业股份有限公司董事会根据 法规并结合独立董事出具的《关于 2023 年度独立性的自查报告》就公司在任独 立董事的独立性情况进行评估，出具如下专项意见，请予审议。 董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及 其配偶、父母、子女未在公司或公司附属企业任职，未在公司控股股东、实际控 制人的附属企业任职，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供 财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 北方化学工业股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月二十七日 ...

截至2017年12月29日，公司上述发行募集的资金已全部到位，经瑞华会计师 事务所（特殊普通合伙）审验并出具瑞华验字[2018]01300001号《验资报告》。 证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-016 北方化学工业股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）和深圳证券交易 所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》及相关格式指引等有关规定，北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事会编制了截至2023年12月31日年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2017]1417号"文核准，本公司于2017 年12月29日采用非公开发行方式发行人民币普通股（A股）36,210,025股， ...