一致行动关系解除 - 星星集团与深改哲新于2025年7月14日签署《一致行动解除协议》，原2019年签署的《一致行动协议》终止，双方持股不再合并计算 [1][2] - 解除后双方持股数量与比例未发生变化，但各自独立行使股东权利，不再受一致行动条款约束 [1][2] 权益变动详情 - 因2021年非公开发行股份导致持股比例被动稀释，星星集团与深改哲新合计持股比例由17.01%降至14.90% [3] - 深改哲新减持1000万股，持股比例由6.00%降至5.28%，双方合计持股比例进一步降至14.18% [3][4] - 解除一致行动关系后，星星集团持股8.90%，深改哲新持股5.28%，权益变动触及1%及5%整数倍披露要求 [3][4] 股东承诺与约束 - 深改哲新承诺不谋求公司控制权，不干预星星集团及叶仙玉的控制地位，且股份转让时优先向星星集团提供受让机会 [5] - 深改哲新承诺严格遵守减持规定，包括解除关系后6个月内继续遵守大股东减持限制，并规范信息披露 [5][6] 公司控制权与经营影响 - 星星集团仍为公司控股股东，控制权未变更，公司人员、财务、资产独立性不受影响 [7] - 若星星集团未来持股比例进一步下降，公司控制权稳定性可能存在潜在风险 [7]

权益变动基本情况 - 信息披露义务人为星星集团有限公司，系水晶光电持股5%以上股东 [1][3] - 本次权益变动性质为持股比例减少，变动后持股比例降至8.9% [1][7][11] - 权益变动主要方式包括可交换债转股、一致行动人减持、股票回购注销及解除一致行动关系 [2][4][11] 持股变动具体过程 - 初始持股情况：前次权益变动报告披露时持有水晶光电95,398,907股（占比11.06%），与一致行动人农银凤凰合计持股168,398,907股（占比19.52%） [4] - 2019年因可交换债转股减少204,081股，持股降至95,194,826股 [4] - 2019年11月因回购注销限制性股票及可转债转股导致持股比例由11.03%被动稀释至10.99% [4][5] - 2019年11-12月一致行动人农银凤凰减持1%股份，叠加可转债转股稀释，星星集团持股比例降至10.73% [5] - 2020年2月可转债摘牌转股进一步稀释持股至10.16% [5] - 2021年8月非公开发行股份导致持股比例稀释至8.9% [5][11] - 2021年11月一致行动人深改哲新通过大宗交易减持 [11] 一致行动关系变化 - 2019年12月深改哲新受让农银凤凰股份后与星星集团签署一致行动协议，合计持股207,158,014股（占比17.967%） [5] - 2022年深改哲新发生股权结构变更，坤鑫投资成为执行事务合伙人，通过深改哲新控制5.28%表决权 [6] - 2025年7月14日星星集团与深改哲新解除一致行动关系，双方持股不再合并计算 [7][11] 当前持股及权利状态 - 截至报告签署日，星星集团直接持有水晶光电123,753,273股无限售条件流通A股，占总股本8.9% [7][11] - 其中累计质押股份95,500,000股，质押比例77.16% [8] - 未出现股份被司法冻结或存在争议的情况 [8] 未来持股计划 - 信息披露义务人表示将根据资本市场情况决定未来12个月内是否增持或减持 [4][12] - 若发生权益变动将依法履行信息披露义务 [4]

公司概况 - 信息披露义务人注册资本160200万人民币，浙股晶际认缴160199万元，浙江坤鑫认缴1万[12] - 上市公司为浙江水晶光电科技股份有限公司，简称水晶光电，代码002273[33] - 信息披露义务人为杭州深改哲新企业管理合伙企业，注册地在浙江杭州[33] 权益变动 - 2019年12月21日，信息披露义务人持股83404741股，占比7.234%，合计持股17.967%[20] - 2020年2月24日，可转债转股使持股比例降至6.85%，合计17.01%[20] - 2021年8月6日，非公开发行使持股比例降至6.00%，合计14.90%[20] - 2021年11月11日，大宗交易减持后持股73404741股，比例降至5.28%，合计14.18%[20] - 2025年7月14日，一致行动关系解除，持股73404741股，比例5.28%[21] - 披露前持股207158014股，比例17.967%，变动后持股73404741股，比例5.28%[33] - 权益变动数量133753273股，变动比例12.687%，方式为大宗交易及其他[33] 未来展望 - 信息披露义务人有意未来12个月减少上市公司权益股份[17] - 公司承诺未来12个月不继续增持该上市公司股票[34] 其他情况 - 截至签署日，无境内外其他上市公司权益股份超5%情况[14] - 截至签署日，持有的上市公司股份无质押、冻结等受限情况[24] - 2019年《一致行动协议》2025年7月14日解除[21][23] - 截至签署日前六个月，无买卖水晶光电股票行为[26] - 公司非上市公司第一大股东和实际控制人[33]

股权结构 - 星星集团注册资本27800万元，叶仙玉持股85%，叶静和叶柔各持股7.5%[13][14] - 截至报告书签署日，星星集团持股123753273股，占总股本8.90%[32] - 累计质押股份95500000股，占其所持股份比例77.17%，占上市公司总股本6.87%[32] 权益变动 - 2018年11月22日前，星星集团持股95398907股，持股比例11.06%，与一致行动人合计持股19.52%[23] - 2019年3月，星星集团转股后持股降至95194826股，持股比例降至11.03%，合计持股比例变为19.49%[23] - 2019年7月24日，转增股本后星星集团持股增至123753273股，合计持股比例维持19.49%[23] - 2019年11月7日，回购注销后星星集团持股比例降至10.99%，合计持股比例变为19.41%[24] - 2019年12月18日，农银凤凰减持后合计持股稀释至17.967%[24] - 2019年12月20日，深改哲新受让股份后合计持股比例维持17.967%[24] - 2020年2月24日，可转债转股后合计持股比例变为17.01%[25] - 2021年8月6日，非公开发行股份后合计持股比例变为14.90%[26] - 2021年11月11日，深改哲新减持后合计持股比例变为14.18%[26] - 2022年9月2日，坤鑫投资和浙股晶际受让后合计持股比例仍为14.18%[27] - 2025年7月14日，星星集团与深改哲新解除一致行动关系，持股比例为8.9%[28] 未来展望 - 公司将根据资本市场情况决定是否增持或减持[20][42]

权益变动时间 - 2019年12月20日星星集团与深改哲新签署《一致行动协议》[2] - 2025年7月14日双方签署《一致行动解除协议》[2][4][7][8] 持股比例变化 - 2021年8月5日合计持股比例由17.01%变为14.90%[6] - 2021年11月11日合计持股比例变为14.18%[6][8] - 解除一致行动关系后星星集团占比8.90%，深改哲新占比5.28%[8] 潜在风险与影响 - 星星集团未来持股比例下降，公司控制权稳定性或有潜在风险[2][14] - 本次权益变动不影响公司人员、财务等独立及持续经营[14] 相关承诺 - 深改哲新承诺保障控制权稳定和规范减持安排[10] - 不谋求控制权、不违法违规减持、报告减持计划[11][12][13] 合规与披露 - 解除一致行动关系符合法律法规，触及权益变动披露义务[15] - 大股东解除关系后六个月内继续遵守减持规定[15]

激励计划公示 - 公司于2025年7月5日至7月14日公示2025年限制性股票激励计划激励对象名单[2] 激励对象情况 - 拟激励对象不包括特定人员[5] - 拟激励对象满足多项合规条件[7][8] 委员会意见 - 董事会薪酬与考核委员会认为激励对象主体资格合法有效[8]

股权激励计划公示情况 - 公司于2025年7月5日在巨潮资讯网及内部OA、钉钉平台公示了2025年限制性股票激励计划激励对象名单 公示期为2025年7月5日至7月14日 [1] - 截至2025年7月14日公示期满 董事会薪酬与考核委员会未收到任何异议反馈 [1] 激励对象资格审查 - 董事会薪酬与考核委员会核查了激励对象的身份证件、劳动合同、职务及任职文件等资料 [2] - 所有激励对象均符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《公司章程》等法律法规规定的资格条件 [2] - 激励对象不存在最近12个月内被监管机构认定为不适当人选或重大违法违规情形 [2] 激励对象范围确认 - 激励对象不包括持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其直系亲属 [2] - 所有列入激励计划的对象均符合法律法规要求 主体资格合法有效 [3]

监事会会议召开情况 - 公司第六届监事会第二十二次会议通知于2025年7月6日通过电子邮件、微信、电话形式送达 [1] - 会议于2025年7月11日下午由监事会主席泮玲娟女士主持，董事会秘书韩莉女士列席 [1] - 会议召开符合法律、法规、规章及公司章程规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>及其附件的议案》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 议案需提交公司2025年第三次临时股东大会审议 [1] 公司章程及经营范围变更 - 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法规调整公司组织架构，废止《监事会议事规则》并全面修订《公司章程》及其附件 [2] - 变更经营范围旨在契合当前主营业务状况及长远业务规划，具体内容以浙江省市场监督管理局核准登记为准 [2] - 修订后的《公司章程（2025年7月）》《股东会议事规则（2025年7月）》《董事会议事规则（2025年7月）》全文披露于巨潮资讯网 [2] 信息披露 - 《关于变更经营范围并修订<公司章程>及其附件的公告》（公告编号：（2025）042号）披露于《证券时报》《中国证券报》等指定媒体及巨潮资讯网 [2] 备查文件 - 公司第六届监事会第二十二次会议决议作为备查文件 [3]

股东大会召开通知 - 公司将于2025年8月18日下午14:00召开第三次临时股东大会，现场会议与网络投票同步进行 [1] - 网络投票通过深交所系统的时间为2025年8月18日9:15-15:00，互联网投票系统全天开放 [1][2] - 股权登记日为2025年8月11日15:00，登记在册股东可现场或委托代理人出席 [2] 会议审议事项 - 非累积投票提案包括变更经营范围及修订公司章程、修订公司治理制度等3项议案 [3][8] - 累积投票提案涉及选举7位非独立董事和4位独立董事，采用等额选举方式 [3][6] - 议案5的独立董事候选人需经深交所审查无异议后方可表决 [3] 投票规则 - 非累积投票提案采用"同意/反对/弃权"表决方式，累积投票提案需填报具体票数 [5][6] - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准 [7] - 选举非独立董事的票数计算公式为持股数×7，独立董事为持股数×4 [6] 参会登记方式 - 法人股东需提供营业执照复印件等材料，个人股东需出示身份证及股东账户卡 [4][5] - 异地股东可通过信函或传真方式登记，登记地址为浙江省台州市椒江区开发大道东段2198号 [5] 网络投票操作 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票 [2][5] - 互联网投票需提前办理数字证书或服务密码认证 [7] - 累积投票中若对候选人投0票表示不同意该候选人 [6]

董事提名 - 连续180日以上单独或合并持有公司有表决权股份总数5%以上的股东可提名董事候选人[7][9] - 单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提独立董事候选人[7][9] 投票规则 - 每位股东累积表决票数为持有的有表决权股份数乘以本次股东会选举董事人数之积[11] - 选举独立董事/非独立董事时，投票权等于股份数乘以待选人数[12] 当选规则 - 当选董事获得的投票表决权数不得低于出席股东会股东所持有效表决股份总数的二分之一[14] - 获超二分之一选票的候选人多于应选人数，按得票数排序当选[14] 补选规则 - 当选人数少于应选且不足章程规定人数三分之二，进行第二轮选举[14] - 第二轮选举未达要求，两个月内再次召开股东会选举缺额董事[15] - 候选人票数相同且超应选人数，对该等候选人进行第二轮选举[15]