证券代码：002273 证券简称：水晶光电 公告编号：（2024）079 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十八次会议通知 于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件、微信、电话的形式送达。会议于 2024 年 10 月 28 日上午 10:00 以通讯表决的形式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由 监事会主席泮玲娟女士主持，公司董事会秘书韩莉女士列席了会议。本次会议的召开符合法 律、法规、规章及公司章程的规定。 《2024 年第三季度报告》（公告编号：（2024）080 号），详见信息披露媒体《证券时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 根据相关规定，公司监事会对 2024 年第三季度报告进行了审核，审核意见如下： （1）公司《2024 ...

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。 浙江水晶光电科技股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2024）078 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十六次会议通 知于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件、微信、电话的形式送达。会议于 2024 年 10 月 28 日上 午 09:00 以通讯表决的方式召开。本次会议应出席会议董事 12 人，实际出席会议董事 12 人，会议由董事长林敏先生主持，第六届监事会成员及高管列席了会议。本次会议的召开符 合法律、法规、规章及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年第三季度报告》； 《关于开展以套取保值为目的的外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：（2024）081 号）全文详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和信 息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.c ...

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2024）077 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 特别提示： 1、根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号 ——回购股份（2023 年修订）》的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有股 东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利。公司回购 专用证券账户中的 15,232,555 股不参与本次权益分派，本次实际参与分派的股数为 1,375,399,666 股，实际分红总额为 137,539,966.60 元。 2、本次权益分派按公司总股本折算每 10 股现金分红=实际现金分红总额÷总股本× 10=137,539,966.60÷1,390,632,221×10=0.989046 元；本次权益分派实施后的除权除息参 考价=除权除息日的前一日收盘价-每股现金红利=除权除息日的前一日收盘价-0.0989046 元/股。 浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称" ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接到控股股东星 星集团有限公司（以下简称"星星集团"）函告，获悉星星集团所持有本公司的部分股份解除 质押以及质押，具体事项如下： | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质押 | | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 起始日 | | 解除日期 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 股份数量 | | 比例 | 比例 | | | | | | | | 一致行动人 | | | | | | | | | | | 星星 | 是 | 500 | 万股 | 4.04% | 0.36% | 2021 年 | 10 | 2024 年 | 10 | 华夏银行股 份有限公司 | | 集团 | | | | | | 月 28 | 日 | 月 14 | 日 | 台州分行 | | | 合计 | 500 | 万股 | 4.0 ...

证券代码：002273 证券简称：水晶光电 公告编号：（2024）074 号 一、员工持股计划的股票来源及数量 公司第八期员工持股计划股票来源为公司回购专用证券账户已回购的水晶光电 A 股普 通股股票。 公司自2019年8月22日至第八期员工持股计划草案公布之日共回购3,659.7555万股， 其中，604.00 万股已于 2022 年 1 月 27 日以非交易过户形式过户至公司开立的"浙江水晶 光电科技股份有限公司－第五期员工持股计划"专户，766.00 万股已于 2023 年 3 月 22 日 以非交易过户形式过户至"浙江水晶光电科技股份有限公司－第六期员工持股计划"专户， 691.50 万股已于 2023 年 3 月 24 日非交易过户至"浙江水晶光电科技股份有限公司－第七 期员工持股计划"，剩余 1,598.2555 万股，占公司总股本的 1.15%。 关于第八期员工持股计划完成非交易过户的公告 根据第八期员工持股计划（草案）相关规定，本次员工持股计划拟受让公司股票回购专 用证券账户中的股份上限为 75.00 万股，本次拟通过非交易过户的股份数量为 75.00 万股， 涉及拟受让的股票数量占公司总股本 ...

证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2024）075 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 第八期员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八期员工持股计划第一次持有 人会议于 2024 年 10 月 16 日以通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事会秘书韩莉女士 召集并主持，会议提前通过公司钉钉系统通知全体持有人。本次会议应出席持有人 17 名， 实际出席持有人 17 名，代表公司第八期员工持股计划份额为 6,712,500 份，占本次员工持 股计划总份额的 100.00%。会议的召集、召开和表决程序符合公司员工持股计划的有关规定。 本次会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于设立公司第八期员工持股计划管理委员会的议案》； 根据公司《第八期员工持股计划（草案）》、《第八期员工持股计划管理办法》的相关 规定，同意设立本期员工持股计划管理委员会，作为本持股计划的日常管理与监督机构。 员工持股计划管理委员会对员工持股计划持有人会议负责，代表持有人行 ...

公司发展历程 - 公司成立于2002年，经历了从相机市场到智能手机市场的转型发展[2][3] - 公司先后成为北美大客户的二级供应商、一级供应商和ODM供应商，与大客户的合作越来越深入[2][3] - 公司在制造、市场和研发等方面进行了国际化布局，拥有六大生产基地[2] 核心竞争力 - 公司在研发与技术、营销与服务、企业文化与管理团队、智造与规模、品牌与品质等方面构建了核心竞争力[3] - 公司近三年研发费用率均保持5%以上，累计研发支出超过10亿元人民币[3] - 公司在财务上保持稳健的现金流和资产负债率水平[3] 业绩表现 - 2023年公司营业收入突破50亿元，薄膜光学面板和四重反射棱镜成为新的增长点[3] - 2024年上半年公司主要财务指标创历史新高，ROE持续修复[3] - 公司通过降本增效等措施支撑了业绩的稳健增长[3] 未来发展 - 公司将持续围绕核心技术,打造技术智能平台,为消费电子、车载光学、元宇宙光学客户提供一站式光学解决方案[2][4] - 公司在AR眼镜领域已有十多年布局,可为行业提供显示单元、光机核心元器件等产品[4] - 公司车载AR-HUD业务在国内外客户中占据领先地位,未来将持续拓展海外市场[4] - 公司将继续深化与北美大客户的合作,在手机摄像头升级和成本优化等方面寻找新的增长点[5]

审 计 报 告 AUDITORS' -海邁伊茲会計師事務所有限公司 Shanghai Myts Certified Public Accountants Ltd. 审计报告 迈伊兹审[2024]第402号 光驰半导体技术(上海)有限公司股东会: 一、审计意见 我们审计了后附的光驰半导体技术（上海）有限公司（以下简称"公司"）财务报 表，包括2023年12月31日的资产负债表，2023年度的利润表、现金流量表和所有者权益变 动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了公司2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师 对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计 师职业道德守则，我们独立于公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们 获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 管理层和治理层对财务报表的责任 公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务 ...

证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2024）073 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 关于公司参与的产业基金拟对外投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概况 1、投资设立产业基金情况概述 浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）作为有限合伙人与上海翎贲资产 管理有限公司、衢州智盛产业投资有限公司、海南齐机科技有限公司和国元创新投资有限公 司共同投资设立衢州翎贲聚光股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"翎贲聚光基 金"或"产业基金"）。翎贲聚光基金总体规模为人民币 20,700.00 万元，其中公司作为有 限合伙人以自有货币资金认缴出资人民币 10,000.00 万元，持股比例为 48.31%。目前，该 产业基金已募集完成，并完成私募投资基金备案。以上内容详见 2024 年 6 月 22 日披露于信 息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关 于拟与专业投资机构共同投资设立产业基金暨关联交易的公告》（公告编号：（2024 ...

浙江水晶光电科技股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议 浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议通知于 2024 年 9 月 6 日以电子邮件、微信、电话的形式送达。会议于 2024 年 9 月 9 日上午 09:00 以通讯表决的方式召开。本次会议由全体独立董事共同推举张宏旺先 生召集并主持，会议应出席独立董事 4 名，实际出席独立董事 4 名。本次会议的召开符合法 律、法规、规章及公司章程的规定。 会议形成如下决议： 审议通过了《关于公司参与的产业基金拟对外投资暨关联交易的议案》。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，我们认为：本次投资行为符合产业基金设立的目的，亦符合公司长期战略发展 规划，对当前主营业务不构成重大影响。本次关联交易系市场行为，关联交易事项符合公开、 公平、公正的原则，定价客观、公允，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。 我们认可本次对外投资涉及的关联交易事项，并同意将该事项提交公司董事会审议，关联董 事需回避表决。 浙江水晶光电浙江水晶光电科技股份有限公司第 ...