证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2024-016 浙江亚太机电股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次会议 于 2024 年 4 月 16 日在公司会议室召开，应参加会议的监事五名，实际参加会议 的监事五名，会议由监事会召集人陈宇超先生主持，符合《公司法》及《公司章 程》有关规定。经与会监事认真审议通过了以下议案： 一、会议以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2023 年度监事会 工作报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。 《2023 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 二、会议以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2023 年年度报告 全文及摘要》，并同意将该议案提交股东大会审议。 监事会认为：董事会编制和审核浙江亚太机电股份有限公司 2023 年年度报 告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 ...

浙江亚太机电股份有限公司印章管理制度 （2024 年 04 月 16 日经第八届董事会第十六次会议审议通过） 第四条 除法律法规明确不适用的情形或第三方监管机构明确必须要求提 供纸质盖章文件外，电子印章的适用范围与实体印章一致。加盖电子印章的公 文、证照、协议、凭据、流转单等各类电子文件与加盖实体印章的纸质文件具 有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力，电子签名相 关法律明确不适用的情形除外。 第二章 印章的适用范围 第五条 印章的适用范围： （一）公章：在所有印章中具有最高法律效力，适用于以公司（子公司） 名义对外签发的文件、由公司（子公司）出具的证明或有关材料、员工的任 免、聘用、对内下发的各类文件等。 （二）合同专用章：适用于以公司（子公司）名义签订的合同、协议、订 购单等各类商务协议，包括对外投资、合资、合作协议，各类经济合同等。 （三）法定代表人印章：适用于由公司（子公司）法定代表人签章的文 件、法人代表证书、法人代表授权委托书、统计报表等。 （四）财务专用章：适用于公司（子公司）财务部对银行业务资料及往来 款项收据等。 第一章 总则 第一条 为维护浙江亚太机电股份有限公司（以下简 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2071 号 浙江亚太机电股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江亚太机电股份有限公司（以下简称亚太股份公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 中国·杭州 中国注册会计师：占国涛 本鉴证报告仅供亚太股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为亚太股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 亚太股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的 ...

证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2024-013 浙江亚太机电股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江亚太机电股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可〔2017〕1593 号），本公司由主承销商中泰证券股份有限公司 采用向本公司原 A 股股东优先配售，优先配售后余额（含原 A 股股东放弃优先配售部分） 通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行，认购不足的余额由保荐机构（主承销商）包销 的方式，向社会公众公开发行可转换公司债券 1,000 万张（每张面值人民币 100 元） ， 以面 值发行，共计募集资金 100,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 1,600.00 万元后的募集资金为 98,400.00 万元，已由主承销商中泰证券股份有限公司于 2017 年 12 月 8 日汇入本公司募集 资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申 ...

证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2024-010 根据客户规划，上述项目生命周期 8 年，预计将于 2025 年开始量产，生命 周期销售总金额约为 7.36 亿元。 二、对公司的影响 该项目的定点标志着公司的开发实力和质量品牌得到了客户的认可，进一步 巩固和提高了公司的市场竞争力，有利于公司开拓国际市场。项目量产后，每年 收入将根据该客户当年实际订单情况进行确认，预计对公司本年度的收入及利润 水平暂无重大影响。 浙江亚太机电股份有限公司 关于收到供应商提名信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、提名信概况 浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到某国外品牌客 户（因保密性要求，无法披露其名称，以下简称"客户"）的《供应商提名信》， 公司被定为该客户某平台的前卡钳产品供应商。 三、风险提示 定点通知并不反映最终的实际采购量，本公告中所述预计销售金额系公司根 据客户提供的预计产量结合预计单价计算而得，存在不确定性。该项目预计于 2025 年开始量产，整个项目的生产周期较长，市场情况存在不确定性， ...

一、签字注册会计师变更情况 天健作为公司 2023 年度财务报表和 2023 年末财务报告内部控制审计机构， 原委派李伟海先生和郑瑜女士作为公司2023年度财务报表审计报告和2023年末 财务报告内部控制审计报告的签字注册会计师。由于郑瑜女士个人工作变动，现 委派占国涛先生接替郑瑜女士作为签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为 李伟海先生和占国涛先生。 证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2024-009 浙江亚太机电股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江亚太机电股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 4 月 13 日召开 第八届董事会第九次会议、于 2023 年 5 月 9 日召开 2022 年度股东大会审议通过 了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2023 年度审计机构。 近日，公司收到天健《关于变更签字注册会计师的函》，现将相关情况公告 如下： 三、其他情况说明 本次变更过程 ...

一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易事项的议案》。 证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2024-008 浙江亚太机电股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一次会议 于 2024 年 3 月 22 在公司会议室召开，应参加会议的监事五名，实际参加会议的 监事五名，会议由监事会召集人陈宇超先生主持，符合《公司法》及《公司章程》 有关规定。经与会监事认真审议通过了以下议案： 监事会对公司 2024 年度预计发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司 发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，交易价格公允， 没有违反公开、公平、公允原则，不存在损害公司和股东利益的情形。 二、备查文件 1、第八届监事会第十一次会议决议。 特此公告。 浙江亚太机电股份有限公司监事会 二〇二四年三月二十二日 ...

证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2024-006 浙江亚太机电股份有限公司 二、备查文件： 浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"亚太股份"或"公司"）第八届董 事会第十五次会议于 2024 年 3 月 22 日以通讯形式召开。公司于 2023 年 3 月 19 日以电子邮件或书面形式通知了全体董事，出席本次会议的董事应为 9 人，实到 9 人，其中独立董事 3 名。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合 《公司法》和《公司章程》的相关规定。 出席本次会议的董事表决通过了如下议案： 一、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易事项的议案》，关联董事黄伟中、黄伟潮、施兴龙、施正堂、 孙华东回避了表决。 《关于预计 2024 年度日常关联交易事项的公告》详见《证券时报》、《证券 日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 1、第八届董事会第十五次会议决议； 2、2024 年第一次独立董事专门会议决议； 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整， 并对公告中的虚假记 ...

证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2024-007 浙江亚太机电股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司根据日常生 产经营需要，预计 2024 年度与关联人杭州亚太智能装备有限公司（以下简称"智 能装备"）、浙江汽灵灵工业互联网有限公司（含其子公司）（以下简称"汽灵灵"）、 杭州萧山亚太物业管理有限公司（以下简称"亚太物业"）、亚太机电集团安吉有 限公司（以下简称"安吉公司"）、浙江亚太智能网联汽车创新中心有限公司（以 下简称"创新中心"）、北京亚太汽车底盘系统有限公司(含其子公司)（以下简称 "北京亚太"）、广州亚太汽车底盘系统有限公司（以下简称"广州亚太"）、亚太 机电集团安吉汽车管路有限公司（以下简称"安吉管路"）、杭州亚太科技创业园 管理有限公司（以下简称"亚太科创园"）发生关联交易，主要内容涉及向关联 人采购商品、接受关联人提供的劳务，向关联人销售商 ...

证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2024-005 浙江亚太机电股份有限公司 关于收到新能源汽车定点通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 该项目预计于 2025 年上半年开始量产，整个项目的生产周期较长，市场情 况存在不确定性，量产时间存在不确定性。本公告中所述预计金额系公司根据客 户提供的预计产量结合预计单价计算而得，实际供货量可能会受到整车企业量产 进程、市场接受度、竞争车型上市情况及宏观经济等因素影响，具有不确定性。 请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国内某大型汽 车集团（限于保密要求，无法披露其名称，以下简称"客户"）的定点通知，公 司将为该客户某款新能源车型提供前制动卡钳总成及电子驻车执行机构总成。 根据客户规划，上述项目生命周期 6 年，预计将于 2025 年上半年开始量产， 生命周期销售总金额约为 5.9 亿元。 二、对上市公司的影响 该项目的定点标志着公司的开发实力和质量品牌得到了客户的认可，进一步 巩固和提高了公司的市场竞争力，有 ...