募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券募集资金10亿元，净额为9.823735亿元[2] - 2024年末募集资金余额6.4621832045亿元，含专户1.832045万元等[10] - 累计变更用途的募集资金总额为30000万元，占比30.54%[22] 项目投入与资金使用 - 截至2024年初累计项目投入2.184628亿元，利息收入净额1.554446亿元[3] - 2024年项目投入1.178154亿元，永久补充流动资金1.554447亿元，利息收入净额12.32万元[4] - 截至2024年末累计项目投入3.362782亿元，永久补充流动资金1.554447亿元，利息收入净额1.555678亿元[4] - 2024年将1.5544473354亿元募集资金利息收入净额永久补充流动资金[10] - 公司本年度募集资金投入27326.01万元，已累计投入49172.29万元[22] - 永久补充流动资金项目本年度投入15544.47万元[22] 项目投资进度 - “年产15万套新能源汽车轮毂电机驱动底盘模块技术改造项目”截至期末累计投入33012.51万元，投资进度82.16%[22] - “年产100万套汽车制动系统电子控制模块技术改造项目”调整后截至期末累计投入615.31万元，投资进度2.19%[22] 资金使用安排 - 2023年使用不超9.32亿元闲置募集资金补充流动资金，2024年10月8日归还[8] - 2024年10月起可使用不超3.5亿元闲置募集资金补充流动资金，额度可滚动[8] - 2024年10月起可使用不超3.59亿元闲置募集资金买理财产品，额度可循环[9] 项目调整 - 2024年10月公司将“年产100万套汽车制动系统电子控制模块技术改造项目”募集资金调减30000万元投入新增项目[13] - 经审议通过调整部分募投项目投资金额暨新增募集资金投资项目事项[14] 其他情况 - 公司本年度募集资金使用及披露不存在重大问题[19] - 公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益、对外转让或置换的情况[16][17]

证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2025-017 浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十三次 会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的通知》，定于 2025 年 4 月 22 日 召开 2024 年度股东大会，现就相关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 （一）会议届次：2024 年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性 浙江亚太机电股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开时间 1、现场会议时间：2025 年 4 月 22 日（星期二）15:30 2、网络投票时间：2025 年 4 月 22 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 22 日交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的时间为 2025 年 4 月 22 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式 本次股 ...

证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2025-016 浙江亚太机电股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告 浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十八次会议 于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室召开，应参加会议的监事五名，实际参加会议 的监事五名，会议由监事会召集人陈宇超先生主持，符合《公司法》及《公司章 程》有关规定。经与会监事认真审议通过了以下议案： 一、会议以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2024 年度监事会 工作报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。 《2024 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 二、会议以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2024 年年度报告 全文及摘要》，并同意将该议案提交股东大会审议。 监事会认为：董事会编制和审核浙江亚太机电股份有限公司 2024 年年度报 告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 三、会议以 5 票同意，0 票弃权 ...

一、审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》。 《公司 2024 年度董事会工作报告》具体内容详见公司《2024 年年度报告》 全文第三节"经营情况讨论与分析"。 独立董事吴伟明先生、祝立宏女士、董晓敏先生向董事会提交了《公司 2024 年度独立董事述职报告》（详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ），并将在 2024 年度股东大会上进行述职。 证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2025-007 浙江亚太机电股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"亚太股份"或"公司"）第八届 董事会第二十三次会议于 2025 年 3 月 27 日以现场形式召开。公司于 2025 年 3 月17日以电子邮件或书面形式通知了全体董事，出席本次会议的董事应为9人， 实到 9 人，其中董事施正堂先生委托董事长黄伟中先生出席并代为表决，独立董 事董晓敏先生委托独立董事吴伟明先生出席并代为表决。会议由公司董事长黄伟 中先生主持。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和 《公司章程》的相关规定。 出席本次会议的董事表决通 ...

证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2025-009 浙江亚太机电股份有限公司 2024 年度利润分配方案 1、年度现金分红方案相关指标 2、不触及其他风险警示情形的具体原因 一、审议程序 浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 27 日召 开了第八届董事会第二十三次会议及第八届监事会第十八次会议，审议通过了 《2024 年度利润分配预案》，并同意将该议案提交股东大会审议。 二、2024 年度利润分配方案的基本情况 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健审 〔2025〕1151 号），2024 年度母公司实现净利润为 9,240.39 万元，按实现净利 润 10%提取法定盈余公积金 924.04 万元后，剩余利润 8,316.35 万元，加上上年 结转未分配利润 29,158.29 万元，减去其他未分配利润调整 45.45 万元，实际可 供股东分配的利润为 37,429.19 万元。 为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，结合公司实际情况， 公司董事会拟定的 2024 年度利润分配预案为：以截至 2024 年 12 月 31 日公 ...

证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2025-014 浙江亚太机电股份有限公司 关于全资子公司减资的公告 浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 27 日召开 的第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于全资子公司减资的议案》。 根据公司战略规划，为进一步合理利用公司资源，公司拟减少广德亚太汽车智能 制动系统有限公司（以下简称"广德亚太"）注册资本 10,000 万元，减资完成后， 广德亚太注册资本将由 70,000 万元减少至 60,000 万元。本次事项不会导致公司 合并报表范围发生变化。本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议，董事会授 权公司管理层按照有关规定办理本次减资相关事宜。 二、本次减资主体的基本情况 （一）基本情况 8、经营范围：汽车制动系统、汽车电子元器件、新能源汽车零部件及配件 生产、制造、销售；自营和代理自产产品及本公司所需商品的进出品业务。（国 1、公司名称：广德亚太汽车智能制动系统有限公司 2、成立日期：2014 年 5 月 15 日 3、注册地址：安徽省广德市 ...

审 计 报 告 天健审〔2025〕1151 号 目 录 | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 8—15 页 | | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 8 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 9 页 | | | | | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—7 页 （三）合并利润表…………………………………………………第 10 页 （五）合并现金流量表……………………………………………第 12 页 （六）母公司现金流量表…………………………………………第 13 页 （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 14 页 （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 15 页 浙江亚太机电股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江亚太机电股份有限公司（以下简称亚太股份公司）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 ...

募集资金情况 - 2017年公开发行可转换公司债券，募集资金100,000.00万元，净额98,237.35万元[11] - 2024年期初累计项目投入21,846.28万元，利息收入净额15,544.46万元[15] - 2024年本期项目投入11,781.54万元，永久补充流动资金15,544.47万元，利息收入净额12.32万元[15] - 2024年期末累计项目投入33,627.82万元，永久补充流动资金15,544.47万元，利息收入净额15,556.78万元[15] - 2024年应结余和实际结余募集资金均为64,621.84万元[15] - 2024年度募集资金总额9.823735亿元，本年度投入2.732601亿元，累计投入4.917229亿元[35] 资金使用安排 - 2023年11月13日起使用不超93,200万元暂时闲置募集资金补充流动资金，2024年10月8日全部归还[18] - 2024年10月10日起可使用不超35,000万元暂时闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[19] - 2024年10月10日起可使用不超35,900万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月内可循环滚动[19] - 截至2024年12月31日，使用部分闲置募集资金进行现金管理余额为18,320.45元[19] 项目情况 - 新增募集资金项目“亚太股份摩洛哥有限公司建设年产制动钳总成265万件项目”[15] - 2024年10月，将“年产100万套汽车制动系统电子控制模块技术改造项目”募集资金调减3亿元投入“亚太股份摩洛哥有限公司建设年产制动钳总成265万件项目”[25][27] - “年产15万套新能源汽车轮毂电机驱动底盘模块技术改造项目”承诺投资4.017908亿元，本年度投入1.178154亿元，累计投入3.301251亿元，投资进度82.16%[35] - “年产100万套汽车制动系统电子控制模块技术改造项目”原承诺投资5.805827亿元，调整后为2.805827亿元，累计投入615.31万元，投资进度2.19%[35] - 2017年度公开发行可转换公司债券募集资金投向项目截至2024年12月31日投入未达预计进度[23] 未来展望 - 未来战略发展方向主要以汽车电子和新能源轮毂电机项目为主[24] 其他 - 报告期内变更用途的募集资金总额为3亿元，累计变更用途的募集资金总额为3亿元，比例为30.54%[35] - 本年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题[32]

内部控制相关 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[5] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司于2024年12月31日保持有效财务报告内部控制[7][8]

募集资金情况 - 2017年公开发行可转换公司债券，募集资金100,000.00万元，净额98,237.35万元[1][2] - 截至2024年12月31日，募集资金余额6.4621832045亿元[3][21] - 2024年度投入2.732601亿元，累计投入4.917229亿元[33] 项目投入与变更 - 新增“亚太股份摩洛哥有限公司建设年产制动钳总成265万件项目”[4] - “年产100万套汽车制动系统电子控制模块技术改造项目”调减30,000万元投入新项目[10][24] - “年产15万套新能源汽车轮毂电机驱动底盘模块技术改造项目”期末投资进度82.16%[33] - “年产100万套汽车制动系统电子控制模块技术改造项目”期末投资进度2.19%[33][36] 资金使用安排 - 2023年11月13日起使用不超过93,200万元闲置资金补充流动资金，2024年10月8日归还[14][15] - 2024年10月10日起同意将不超过35,000万元闲置资金补充流动资金，期限不超12个月[15] - 2024年10月10日起使用不超过35,900万元闲置资金现金管理，额度12个月内循环滚动[16] 其他情况 - “添利宝”结构性存款产品本期投入3.59亿元，期末余额3.59亿元[17] - 2024年度用银行承兑汇票支付项目款项并置换655.8985万元[22] - 报告期内变更用途募集资金总额3亿元，累计比例30.54%[33] - 将募集资金利息收入净额1.5544473354亿元永久补充流动资金[21] - 天健会计师事务所认为2024年度募集资金报告符合规定[29]