文章核心观点 浙江亚太机电股份有限公司第八届监事会第十八次会议审议通过多项议案并将部分提交股东大会审议 [1] 会议基本信息 - 会议于2025年3月27日在公司会议室召开 [1] - 应参加会议监事五名，实际参加五名，由监事会召集人陈宇超主持，符合规定 [1] 审议通过并提交股东大会的议案 - 《2024年度监事会工作报告》 [1] - 《2024年年度报告全文及摘要》，监事会认为报告编制程序合规，内容真实准确完整 [1] - 《2024年度财务决算报告》 [2] - 《2024年度利润分配预案》 [2] - 《公司监事2025年度薪酬预案》，结合公司经营等情况拟定，监事实行综合薪酬制 [3] - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 [3] - 《关于2025年度对全资子公司担保额度预计的议案》 [3] 其他审议通过议案 - 《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》，监事会认为资金存放与使用合规 [2] - 《2024年度内部控制自我评价报告》，监事会认为内控有效，报告客观反映情况 [2] - 《关于预计2025年度日常关联交易事项的议案》，监事会认为交易决策程序合规，价格公允 [3][4]

文章核心观点 公司于2025年3月27日审议通过《2024年度利润分配预案》并提交股东大会审议，拟定以2024年末总股本为基数每10股派现0.5元，剩余未分配利润结转，且分红未触及风险警示，留存利润将用于公司发展 [1][2][3] 审议程序 - 公司于2025年3月27日召开第八届董事会第二十三次会议及第八届监事会第十八次会议，审议通过《2024年度利润分配预案》并同意提交股东大会审议 [1] 2024年度利润分配方案的基本情况 - 2024年度母公司实现净利润9240.39万元，提取法定盈余公积金924.04万元后，加上上年结转未分配利润并减去其他调整，实际可供股东分配利润为37429.19万元 [1] - 以2024年12月31日公司总股本739100348股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税），共计派发现金36955017.40元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度分配 [2] 现金分红的具体情况 未触及其他风险警示情形 |项目|2024年|2023年|2022年| | ---- | ---- | ---- | ---- | |现金分红总额|36955017.40元|73910034.8元|0元| |回购注销总额|/|/|/| |归属于上市公司股东的净利润|212931884.64元|96953503.47元|67922370.17元| |合并报表2024年度末累计未分配利润|749055388.18元|/|/| |母公司报表2024年度末累计未分配利润|372757839.23元|/|/| |上市是否满三个完整会计年度|是|/|/| |最近三个会计年度累计现金分红总额|110865052.2元|/|/| |最近三个会计年度累计回购注销总额|/|/|/| |最近三个会计年度年均归母净利润|125935919.43元|/|/| |最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额|110865052.2元|/|/| |是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形|否|/|/| [2] 分红比例及留存利润用途 - 公司本年度派发现金股利36955017.40元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的17.36% [3] - 截至2024年底的留存未分配利润将用于公司研发投入、重大项目支出、预防重大风险等，节约财务成本，提升整体效益，为股东带来长期回报 [3]

文章核心观点 公司基于战略规划拟对全资子公司广德亚太减资10,000万元 减资完成后其注册资本将从70,000万元降至60,000万元 此事项不会使公司合并报表范围变化 也不会对公司财务和经营产生重大影响 [1][2] 本次减资概述 - 2025年3月27日公司第八届董事会第二十三次会议审议通过《关于全资子公司减资的议案》 [1] - 公司拟减少广德亚太注册资本10,000万元 减资后其注册资本由70,000万元减至60,000万元 [1] - 本次事项不会导致公司合并报表范围变化 不构成关联交易和重大资产重组 无需提交股东大会审议 董事会授权公司管理层办理减资相关事宜 [1] 本次减资主体的基本情况 - 广德亚太主要从事生产、制造、销售 自营和代理自产产品及本公司所需商品的进出口业务 [1] - 2024年9月30日（未经审计）资产总额857,052,851.90元 净资产722,696,474.76元 营业收入603,082,336.27元 净利润28,942,303.90元 [2] - 2024年12月31日资产总额885,280,962.87元 净资产730,616,681.01元 营业收入823,347,970.26元 净利润36,938,113.91元 [2] 减资的目的及对公司的影响 - 减资基于公司战略规划考虑 有利于公司资源优化配置 提高资金使用效率 [2] - 减资完成后广德亚太仍为公司全资子公司 不会导致公司合并报表范围变化 不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响 不会损害公司及全体股东利益 [2]

综合授信 - 公司拟申请不超66.779亿元综合授信额度[2] - 向多家银行申请不同额度综合授信，授信期均为一年[2][3][4][5]

一、2024年年审会计师事务所基本情况 浙江亚太机电股份有限公司 关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督 职责情况的报告 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 | 18 日 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 128 | 号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 | | 上年末合伙人数量 | | | 241 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | | 2,356 | 人 | | 员数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | 904 | 人 | | 2023 年（经审 | 业务收入总额 | | | 34.83 | 亿元 | | | | 计）业务收入 | 审计业务收入 | | | 30.99 | 亿元 | | | | | 证券业务收入 | | | 18.40 | 亿元 | | | | ...

新策略 - 2025年3月27日公司召开会议审议通过变更经营范围并修订《公司章程》议案[2] - 拟增加汽车零部件再制造、电子元器件制造等业务[3] - 修订《公司章程》第十三条经营范围相关条款，其他条款不变[5] - 修订事项需提交股东大会审议[6] - 提请股东大会授权经营管理层办理工商变更登记等事宜[6]

监事会会议情况 - 2024年监事会召开六次会议[2] - 2024年4月16日会议审议通过9项议案[3] - 2024年8月27日会议审议通过3项议案[3] - 2024年10月10日会议审议通过5项议案[4] 监事会评价 - 董事会运作、决策程序合规[7] - 财务制度健全，状况良好[8] - 募集资金使用、关联交易合规[9][11] - 无违规对外担保情况[12] 未来展望 - 2025年监事会强化自身建设，加强监督职能[16]

浙江亚太机电股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 浙江亚太机电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 ...

证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2025-012 浙江亚太机电股份有限公司 二、公司为全资子公司提供担保情况 公司本次预计提供担保额度为人民币 60,000 万元，具体对外担保额度预计情 况如下： 单位：万元 被担保方 担保方持 股比例 被担保方最 近一期资产 截至目前 担保余额 本次预 计担保 担保额度占上 市公司最近一 是否关 联担保 | 安吉亚太制动 系统有限公司 | 100% | 66.86% | 0 | 60,000 | 20.63% | 否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 负债率 | | 额度 | 期净资产比例 | | 三、被担保人基本情况 （一）安吉亚太基本情况 关于 2025 年度对全资子公司担保额度预计的公告 一、担保情况概述 浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 27 日召 开的第八届董事会第二十三次会议及第八届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于 2025 年度对全资子公司担保额度预计的议案》，根据公司全资子公司安吉 亚太制动系统有限公司（以下简称"安吉亚太" ...

证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2025-013 浙江亚太机电股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易事项的公告 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 第八届董事会二十三次会议及第八届监事会第十八次会议，审议通过了《关于预 计 2025 年度日常关联交易事项的议案》。关联董事黄伟中先生、黄伟潮先生、施 兴龙先生、施正堂先生、孙华东先生回避表决，非关联董事表决通过了该议案。 本次预计的关联交易在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。 公司及下属子公司根据日常生产经营需要，预计 2025 年度与关联人杭州亚 太智能装备有限公司（以下简称"智能装备"）、浙江汽灵灵工业互联网有限公司 （含其子公司）（以下简称"汽灵灵"）、杭州萧山亚太物业管理有限公司（以下 简称"亚太物业"）、亚太机电集团安吉有限公司（以下简称"安吉公司"）、浙江 亚太智能网联汽车创新中心有限公司（以下简称"创新中心"）、北京亚太汽车底 盘系统有限公司（含其子公司）（以下简称"北京亚太"）、广州亚太汽车底盘系 统有限公司（ ...