| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提请公司股东大会审议。 （表决票 4 票，4 票同意、0 票反对、0 票弃权） 一、监事会会议召开情况 1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十一 次会议于 2024 年 4 月 17 日以现场结合通讯形式召开； 2、会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件、电话、信息等方式发出； 3、出席本次会议的监事应为 4 人，实到 4 人； 4、会议由公司监事会主席贾钰女士召集并主持； 5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公 司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》； 详见 2024 年 4 月 19 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo ...

西藏奇正藏药股份有限公司 审计报告 勤信审字【2024】第 1352 号 目 录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-4 | | 二、已审财务报表 | | | 1.合并资产负债表 | 5-6 | | 2.母公司资产负债表 | 7-8 | | 3.合并利润表 | 9 | | 4.母公司利润表 | 10 | | 5.合并现金流量表 | 11 | | 6.母公司现金流量表 | 12 | | 7.合并所有者权益变动表 | 13-14 | | 8.母公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 三、财务报表附注 | 17-113 | 中勤万信会计师事务所 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 审 计 报 告 勤信审字【2024】第 1352 号 西藏奇正藏药股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称奇正藏药）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公 司利 ...

西藏奇正藏药股份有限公司 2、2023年8月14日, 公司第五届监事会第十五次会议以通讯形式召开，会议 应到监事4人，实到4人。会议审议通过如下议案： （1）审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划首次授予权益第四个解 除限售期解除限售条件成就的议案》。 3、2023年8月23日，公司第五届监事会第十六次会议以通讯形式召开，会议 （1）审议通过了《2022年度监事会工作报告》； （2）审议通过了《2022年度财务决算报告》； （3）审议通过了《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； （4）审议通过了《2022年度内部控制评价报告》； （5）审议通过了《2022年年度报告及摘要》； （6）审议通过了《2022年度利润分配预案》； （7）审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》； （8）审议通过了《2023年第一季度报告》； 应到监事4人，实到4人。会议审议通过如下议案： 2023年度监事会工作报告 西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公司章 程》的规定履行职责，公司监事会人员构成、召集、召开、通知、授权委托符合 法律、法规的要求。2023年，公司监事会根据《 ...

内 容 页 次 内部控制审计报告 1-2 西藏奇正藏药股份有限公司 内部控制审计报告 勤信审字【2024】第 1354 号 目 录 中勤万信会计师事务所 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 内部控制审计报告 勤信审字【2024】第 1354 号 西藏奇正藏药股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公 司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审 ...

√ 是 □ 否 西藏奇正藏药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人果德安作为西藏奇正藏药股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过西藏奇正藏药股份有限公司第五届董事会提名与薪酬考 核委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公 ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 关于修订《公司章程》及办理相关工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 10 日召开第 五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及办理相关工商 变更登记的议案》，根据《公司法》、《证券法》等法律法规，结合公司实际情况， 拟对《公司章程》部分条款进行修订。本事项尚需提请公司股东大会以特别决议 审议。《公司章程》具体修订情况如下： | 序 号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第二条 西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称 | 第二条 西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称 | | | "公司"）系依照《公司法》和其他有关规定成立 | "公司"）系依照《公司法》和其他有关规定成立 | | | 的股份有限公司。 | ...

提名人西藏奇正藏药股份有限公司董事会现就提名王玉荣为西藏奇正藏 药股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意出任西藏奇正藏药股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过西藏奇正藏药股份有限公司第五届董事会提名与薪 酬考核委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 西藏奇正藏药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市 ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会。 2024年4月10日，公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于召开 2024年第三次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024年4月26日（星期五）下午14:30； 网络投票时间：2024年4月26日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为2024年4月26日9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；通 过深圳 ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 2、会议通知于 2024 年 4 月 5 日以电子邮件、电话、信息等方式发出； 3、出席本次会议的监事应为 4 人，实到 4 人； 4、会议由公司监事会主席贾钰女士召集并主持； 西藏奇正藏药股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十次 会议于 2024 年 4 月 10 日以通讯形式召开； 5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公 司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划部分预留授予权益第四 个解除限售期解除限售条件成就的议案》； 经核查，监事会认为，公司 2019 年限制性股票激励计划部分预留授予权益 第四个解除限售期解除限售条件已满足，本次解除限售事项符 ...

法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于西藏奇正藏药股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划部分预留授予权益 第四个解除限售期解除限售条件成就 之相关事项的法律意见书 中国·北京 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 二〇二四年四月 2、奇正藏药已书面说明与承诺，其已向本所提供的与本次激励计划有关的 全部事实文件，所有文件均真实、完整、合法、有效，无任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，所有的复印件或副本均与原件或正本完全一致。 3、本法律意见书仅供奇正藏药本次激励计划之目的使用，非经本所同意， 本法律意见书不得用于任何其他目的。 本所律师同意奇正藏药将本法律意见书作为本次激励计划材料的组成部 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于西藏奇正藏药股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划部分预留授予权益 第四个解除限售期解除限售条件成就 之相关事项的法律意见书 致：西藏奇正藏药股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）受西藏奇正藏药股份有限 公司（以下简称"奇正藏药"或"公司"）的委托，担任奇正藏药2019年限制 性股票激励计划事项（以下简称"本次激励计划"）的 ...