2023 年度独立董事述职报告 各位股东及代表： 2023年度，作为西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、 《独立董事工作规则》等的规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立 董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 本人李春瑜，男，1973年1月生，中国国籍，无永久境外居留权。首都经济 贸易大学硕士、中国人民大学博士。现任公司独立董事，中国社会科学院工业经 济研究所副研究员。 （二）独立性自查情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023年度，公司召开董事会8次、股东大会3次。本人作为公司独立董事亲自 出席了任期内召开的董事会和股东大会，认真履行了独立董事的义务并行使 ...

西藏奇正藏药股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 西藏奇正藏药股份有限公司 董事会 二〇二四年四月十九日 西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董事果德安 先生、李春瑜先生、王玉荣女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事果德安先生、李春瑜先生、王玉荣女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

营业收入和净利润 - 2023年营业收入为20.45亿元，同比增长0.02%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为5.81亿元，同比增长22.99%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.70亿元[9] 公司基本情况 - 公司主营业务未发生变更[9] - 公司控股股东未发生变更[9] - 会计政策发生变更[9] - 公司注册地址和办公地址均位于西藏林芝市[8,9] 审计和持续督导 - 公司聘请中勤万信会计师事务所为审计机构[10] - 公司聘请申万宏源证券承销保荐有限责任公司为持续督导保荐机构[10] 利润分配 - 公司拟每10股派发现金红利4.8元[2] 财务数据 - 2023年末总资产为62.98亿元，较2021年末增长6.97%[11] - 2023年归属于上市公司股东的净资产为37.20亿元，较2021年末增长11.52%[11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为6.93亿元，较2021年增长142.72%[11] - 2023年基本每股收益为1.0972元/股，较2021年增长22.98%[11] - 2023年加权平均净资产收益率为17.15%，较2021年增长3.30个百分点[11] - 2023年第四季度营业收入为7.99亿元，占全年营业收入的38.13%[15] - 2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为2.01亿元，占全年的44.91%[15] 其他收益 - 报告期内收到政府补助1.64亿元，较上年增长125.24%[17] - 报告期内交易性金融资产公允价值变动收益0.66亿元，较上年增长59.31%[18] - 报告期内确认长期股权投资收益0.79亿元[23] 公司荣誉和地位 - 公司为国家首批"创新型企业"、国家级高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业、国家技术创新示范企业[25] - 公司拥有国家级企业技术中心和藏药外用制剂、藏药固体制剂两个国家地方联合工程实验室[25] - 公司核心产品消痛贴膏荣获国家科学技术进步二等奖、日内瓦国际发明金奖[25] - 公司产品消痛贴膏在中国城市实体药店中成药骨骼肌肉系统疾病用药外用贴膏剂品牌排名第一[27] - 公司目前拥有以消痛贴膏、白脉软膏等25个独家品种为核心的141个药品批准文号[28] - 公司产品涵盖骨骼肌肉系统、神经系统、皮肤科、心脑血管、妇科、儿科、消化系统、呼吸系统、泌尿系统等领域[28] - 公司产品铁棒锤止痛膏名列中国非处方药生产企业综合统计排名TOP20[27] - 公司在"2023年度中国非处方药生产企业综合统计排名"中名列第29位[27] - 公司荣登米内网"2022中国中药企业TOP100榜单"，位列第29位[27] - 公司上榜西普会"2023年健康产业品牌价值榜"，品牌价值28.7亿元[27] 公司业务模式 - 公司是以藏药研发、生产、销售三位一体的医药工业企业，拥有独立完整的供应、研发、生产和销售体系[40] - 公司致力于建立绿色的供应链，坚持野生抚育及保护性开发，推广规范化取材、科学采收的理念[40] - 公司研发以临床价值为导向，重视人用经验的整理与分析，挖掘产品核心价值和比较优势[41] - 公司严格执行药品生产质量管理规范，以销定产、强化计划、产销协同，有序实施生产[42] - 公司以自主营销模式为主，拥有1,700多人的自主营销团队，采用专业化的学术推广模式和品牌推广模式[42] - 公司深耕等级医院和城市社区，精细化布局县域医院和基层广阔医疗市场[42] - 公司积极推进数字化营销转型，扩大电商平台销售，强化新零售业务发展[42] 公司品牌地位 - 公司已形成了藏药市场领军品牌和外用止痛市场领导品牌的品牌地位[44] - 公司聚焦骨骼肌肉镇痛领域，同时发展呼吸、心脑血管、妇儿用药等领域[45] - 公司拥有以消痛贴膏、白脉软膏等25个独家品种为核心的141个药品批准文号[45] - 公司产品涉及多个藏医特色治疗领域，部分产品拥有自主知识产权[45] - 公司以自主营销模式为主，结合精细化招商，广泛覆盖全国医疗及零售终端[46] - 公司以学术引领品牌驱动促进销售发展，持续搭建各学科国家级省级学术平台[46] - 公司核心产品已进入国家基本药物目录、国家医保目录、地方医保目录等[46] - 公司依托两个国家地方联合工程实验室，持续与国内外研究机构合作[46] - 公司在资源保护、种植技术研究、种植基地建设方面做了大量工作[47][48] - 公司先后承担了多个国家和西藏自治区有关藏药材种植技术的科研攻关项目[48] - 公司产品在国内树立了良好的藏药品牌形象[45] 公司战略 - 2023年为公司"双轮驱动、双翼领先、双基保障"战略的开局之年，公司开启多产品全域营销新篇章[49] - 公司多产品组合为患者提供疼痛一体化解决方案，力争打造外用镇痛领域第一品牌[49] - 通过组织变革落地全域营销的公司策略，强化医疗、零售、招商、商业销售、B2C销售各渠道的专业化深耕能力[49,50] - 在品牌营销方面，塑造品牌资产，统一线上线下奇正品牌视觉和活动形象，推动"品牌和学术"双轮驱动[50] - 公司持续构建产品临床医学证据，挖掘产品临床优势及临床价值[50,51] - 在新药研究方面，推进白脉软膏增加糖尿病周围神经病变新适应症申请[51] - 公司不断完善核心产品的循证医学证据，多个产品入选国家级诊疗指南[50,51] - 公司发表多篇高水平学术论文，为产品拓展新科室提供依据[51] - 公司通过参与多学科国家级、省级学术会议，促进医药交流，搭建并完善相关学科专家体系[50] 生产制造 - 完成小儿热立清颗粒及白脉软膏药材资源评估报告，开展藏药材人工种植及抚育研究[52] - 优化生产工序，提高生产效率，提升柔性生产能力，保障多产品销售需求的及时供应[52] - 通过数字化系统实施消除设备信息孤岛，实现设备集中监视、数据实时自动采集[52] - 通过电子化的操作管理，减少生产过程污染和交叉污染，及时的过程控制和质量信息反馈，提高质量控制能力[52] - 优化生产作业流程，缩短生产作业周期，提高生产效率[52] 荣誉和认证 - 公司被西藏自治区信息化厅授予2022-2024年度西藏自治区"专精特新"中小企业荣誉称号[53] - 公司被国家农业农村部等部门联合审定为"产业化国家重点龙头企业"[54] - 公司被西藏自治区经济和信息化厅认定为"2022年度西藏自治区数字化转型骨干企业"[54] - 公司获得国家"高新技术企业"认定[54] - 公司案例入选"中国上市公司协会2023年公司治理最佳实践案例"[54] 财务数据分析 - 2023年营业收入为20.45亿元，同比增长0.02%[56] - 医药业收入占营业收入99.04%，同比下降0.25%[56] - 贴膏剂收入占营业收入69.57%，同比增长0.50%[56] - 国内销售占营业收入99.96%，同比增长0.07%[56] - 经销模式收入占营业收入99.04%，同比下降0.25%[56] - 公司贴膏剂、软膏剂和其他剂型的库存量同比分别上升167.59%、57.02%和76.62%[57] - 公司前五大客户销售占比20.68%，前五大供应商采购占比36.42%[60][61] 研发情况 - 公司新产品研发包括催汤颗粒、小儿热立清和白脉软膏增加新功能等，有利于丰富产品线、提升业绩[61][62][63] - 公司研发人员数量增加2.08%，其中本科学历人员增加16.46%，硕士学历人员增加18.75%[65] - 公司研发投入金额增加14.86%，占营业收入比例增加0.63个百分点[66] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额增加142.72%，主要是银行承兑汇票到期解付及贴现增加导致销售商品、提供劳务收到的现金增加[66] - 投资活动产生的现金流量净额增加7.15%，主要是收到投资群英基金投资收益[66] - 筹资活动产生的现金流量净额减少136.05%，主要是偿还到期贷款[66] 资产负债情况 - 公司长期股权投资大幅减少7.35%，主要是西藏群英投资中心注销清算[75][76] - 公司固定资产大幅增加10.94%，主要是奇正藏药医药产业基地建设项目在建工程转固定资产[77] - 公司按权益法确认长期股权投资收益为2,877.99万元[68] - 公司交易性金融资产公允价值变动损益为3,707.42万元[69] - 公司收到政府补助及递延收益转入为16,640.57万元[73] 投资情况 - 公司报告期内投资额为14.92亿元，较上年同期增长5.25%[81] - 公司正在进行的重大非股权投资项目为奇正藏药医药产业基地建设项目，截至报告期末累计投入8.35亿元[81] 融资情况 - 公司2009年公开发行股票募集资金净额为45.12亿元，2020年公开发行可转换公司债券募集资金净额为79.05亿元[83][84] - 公司报告期末受限资产总额为1,952.85万元，主要包括质押票据、保证金和受限存款[80] - 公司交易性金融资产期末余额为19.63亿元，较期初增加5.03个百分点[78] - 公司应收款项融资期末余额为5.29亿元，较期初减少19.37亿元[78] - 公司其他非流动金融资产期末余额为6.27亿元，较期初增加0.32亿元[78] - 公司使用权资产期末余额为1.44亿元，占总资产的0.23%[78] - 公司短期借款期末余额为4.52亿元，占总资产的7.17%[78] - 公司长期借款期末余额为2.81亿元，占总资产的4.47%[78] 募集资金使用 - 公司募集资金项目已经实施完毕[98] - 公司将首次公开发行股票并上市超募资金19,136.92万元用于奇正藏药医药产业基地建设项目[93] - 公司将募集资金"藏药

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会。 2、股东大会的召集人：西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会。 2024年4月17日，公司第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于召开 2023年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024年5月10日（星期五）下午14:30； 网络投票时间：2024年5月10日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为2024年5月10日9:15－9:25、9:30－11:30、13: ...

2023 年度财务决算报告 一、2023 年度公司财务报表审计情况 西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年财务报表已经中勤 万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了"勤信审字【2024】第 1352 号"标准无保留意见的审计报告。 二、主要会计数据和财务指标 报告期内，公司实现营业收入 204,515.24 万元，较上年同期增长 0.02%； 营业利润 64,638.29 万元，较上年同期增长 23.94%；利润总额 64,441.29 万元， 较上年同期增长 24.12%；归属于上市公司股东的净利润 58,119.89 万元，较上 年同期增长 22.99%。 西藏奇正藏药股份有限公司 单位：万元 项目 2023 年 2022 年 本年比上年增减 2021 年 营业总收入 204,515.24 204,478.93 0.02% 177,048.60 营业总成本 162,867.44 155,597.32 4.67% 137,482.50 营业利润 64,638.29 52,154.10 23.94% 79,020.63 利润总额 64,441.29 51,920.23 24.12% 7 ...

西藏奇正藏药股份有限公司 监事会关于会计政策变更追溯调整财务报表数据的 专项说明 一、本次追溯调整的概述 2023 年 4 月 26 日，西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第二十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司按照《企 业会计准则解释第 16 号》中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得 税不适用初始确认豁免的会计处理"的相关规定，对 2022 年财务报表相关项目 进行追溯调整。 二、会计政策变更对公司的影响 《企业会计准则解释第 16 号》中"关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"自 2023 年 1 月 1 日起施行，此变 更对公司财务状况和经营成果无重大影响：公司按照上述要求，对在首次执行该 规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单 项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初 因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务 相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的， 按照该规定和《企业会计准则第 18 号——所 ...

业绩相关 - 2023年与大股东2022年度大额存单交易1.11亿元、2023年度7000万元未识别为关联交易[17][23] - 2023年11月3日审议通过补充确认2022、2023年度大额存单关联交易议案[23] 内控情况 - 2023年对内部控制有效性评价，不存在重大和重要缺陷[4] - 2023年新建或修订部分内控制度，如《募集资金管理制度》等[6] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[7] - 2023年12月31日内控体系基本健全[25] - 未来将根据情况变化完善内控体系[26] 战略与使命 - 2023年确立“高质量发展、高品质创新”双高立意和核心战略[9] - 秉持企业精神，以“弘扬健康智慧·创造生命价值”为使命[9] 项目进展 - 截至2023年末募投项目奇正藏药医药产业基地建设项目达预定可使用状态[14] - 截至2023年末拉萨德堂林项目部分工程通过验收[14] 业务与担保 - 报告期内为子公司提供不超过6亿元综合授信担保额度[18] - 子公司开展不超过6.5亿元和1亿元票据池业务[18] - 截至报告期末担保金额为2.0019亿元，重大担保2亿元[18] 其他事项 - 2023年在节能减排、“三废”处理等方面取得成效[10] - 向灾区捐赠现金及食品药品[10] - 完善人事、采购、销售、资产、信息披露等管理制度[10][11][12][14][19] - 审计监察部监督检查内控执行情况[19] - 确定群英基金退出方案并实施，期末已退出[16]

的专项说明 勤信专字【2024】第 0560 号 关于对西藏奇正藏药股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 控股股东及其他关联方占用 | 1-2 | | 资金情况的专项说明 | | | 附表 | 3-4 | 目 录 中勤万信会计师事务所 勤信专字【2024】第 0560 号 西藏奇正藏药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了西藏奇正藏药股份 有限公司（以下简称奇正藏药公司）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合 并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 17 日签发了勤信审字【2024】第 1352 号标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）和深圳证券 交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理 （2023 年 12 月修订）》 ...

2023年度独立董事述职报告 各位股东及代表： 2023年度，作为西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、 《独立董事工作规则》等的规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立 董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 本人王玉荣，女，1976年10月生，中国国籍，无永久境外居留权。西安交通 大学计算机软件学士、上海交通大学企业管理硕士、西安交通大学管理科学与工 程博士。曾任上海汉普管理咨询有限公司副总经理。现任公司独立董事，上海企 源科技股份有限公司联合创始人/董事，浙江清源信息科技有限公司执行董事兼 经理，西利企源（上海）信息科技有限公司董事，陕西企程丝路产金科技发展有 限公司执行董事兼总经理，上海陶兰都文化发展有限公司监事，滨海云商金控（天 津）投资集团有限公司监事，浙江清华长三角研究院产业互联网研究中心主任， 中国中小企业协会副会长、产业互联网专委会主任，泸州 ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提请公司股东大会审议。 （表决票 4 票，4 票同意、0 票反对、0 票弃权） 一、监事会会议召开情况 1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十一 次会议于 2024 年 4 月 17 日以现场结合通讯形式召开； 2、会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件、电话、信息等方式发出； 3、出席本次会议的监事应为 4 人，实到 4 人； 4、会议由公司监事会主席贾钰女士召集并主持； 5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公 司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》； 详见 2024 年 4 月 19 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo ...