| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 公告编号：2024-019 | | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | 西藏奇正藏药股份有限公司 关于 2019 年限制性股票激励计划部分预留授予权益 第四个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次 2019 年限制性股票解除限售基本情况 | 符合解除限 | 序 | 股权激励 | 限制性股票 | | | 限制性股票 | | | 解除限售 | | 可解除限售 | 占公司目 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 售条件的激 | 号 | 授予情况 | 授予日期 | | | 上市日期 | | | 期 | | 的限制性股 | 前总股本 | | 励对象人数 | | | | | | | | | | | 票数量 | 比例 | | 第四个解 | 1 | 2019 年限制性 | 2020 2 | ...

西藏奇正藏药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人西藏奇正藏药股份有限公司董事会现就提名李春瑜为西藏奇正藏 药股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意出任西藏奇正藏药股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过西藏奇正藏药股份有限公司第五届董事会提名与薪 酬考核委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________ ...

西藏奇正藏药股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事候选人声明与承诺 声明人王玉荣作为西藏奇正藏药股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过西藏奇正藏药股份有限公司第五届董事会提名与薪酬考 核委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ ...

西藏奇正藏药股份有限公司 声明人李春瑜作为西藏奇正藏药股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过西藏奇正藏药股份有限公司第五届董事会提名与薪酬考 核委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关 ...

西藏奇正藏药股份有限公司 章程 （二〇二四年四月修订） | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 | 19 | | 第一节 | | 董事 19 | | 第二节 | | 董事会 22 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | 监事会 | 28 | | 第一节 | 监事 | 28 | | 第二节 | 监事会 | 29 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 | | 财务会计制度 ...

西藏奇正藏药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人西藏奇正藏药股份有限公司董事会现就提名果德安为西藏奇正藏 药股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意出任西藏奇正藏药股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过西藏奇正藏药股份有限公司第五届董事会提名与薪 酬考核委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市 ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十二 次会议于 2024 年 4 月 10 日以通讯形式召开； 2、会议通知于 2024 年 4 月 5 日以电子邮件、电话、信息等方式发出； 3、会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，其中独立董事 3 名， 公司监事列席了会议； 4、会议由公司董事长雷菊芳女士召集并主持； 5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公 司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 3、审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》； 1、审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划部分预留授予权益第四 个解除限售期解除限售条件成就的议案》； ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | | 奇正 | 364,546,473 | 68.76% | 15,913,456 | 4.37% | 3.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 集团 | | | | | | | | | | | 宇妥 文化 | 98,395,215 | 18.56% | 3,000,000 | 3.05% | 0.57% | 0 | 0 | 0 | 0 | | 合计 | 462,941,688 | 87.32% | 18,913,456 | 4.09% | 3.57% | 0 | 0 | 0 | 0 | 西藏奇正藏药股份有限公司 关于控股股东股份解质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份解质押基本情况 西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称 ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：002287 | | | | | | | | | 证券简称：奇正藏药 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | | | | | | | | | 债券简称：奇正转债 | | | 元/股 | | | | | | | | | | 转股时间：2021 年 | 3 月 | 29 | 日至 | 2026 | 年 | 9 | 月 | 21 | 日 | | 转股价格：20.09 | | | | | | | | | | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》 ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 一、股东股份解除质押及质押基本情况 西藏奇正藏药股份有限公司 西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）近日接到控 股股东甘肃奇正实业集团有限公司（以下简称"奇正集团"）函告，获悉奇正集 团所持有本公司的部分股份被解除质押、部分股份被质押。奇正集团为公司控股 股东，持有公司364,546,473股，占公司总股本的68.76%。具体事项如下： 关于控股股东股份解除质押及质押的公告 股东 名称 是否为控股股东 或第一大股东及 其一致行动人 本次解除质 押数量（股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 起始日 解除日 期 质权人 奇正 集团 是 8,605,852 2.36% 1.62% 2022/12/ 20 2024/3 /28 交通银行股份有限 公司甘肃省分行 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东股份解除质押基本情况 截至公告披露 ...