证券代码：002303 股票简称：美盈森 公告编号：2024-019 美盈森集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日召开的 第五届董事会第二十一次会议及 2023 年 5 月 31 日召开的 2022 年度股东大会分 别审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为公司下属全资或控 股子公司东莞市美盈森环保科技有限公司（以下简称"东莞美盈森"）、苏州美 盈森环保科技有限公司、重庆市美盈森环保包装工程有限公司、成都市美盈森环 保科技有限公司、东莞市美芯龙物联网科技有限公司、安徽美盈森智谷科技有限 公司、长沙美盈森智谷科技有限公司、美盈森（香港）国际控股有限公司、佛山 市美盈森绿谷科技有限公司、贵州省习水县美盈森科技有限公司、涟水美盈森智 谷科技有限公司、福建美盈森环保科技有限公司提供总额不超过人民币 280,000 万元的银行融资业务担保，担保方式包括但不限于连带责任保证；担 ...

公司基本信息 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整[2] - 公司的股票简称为美盈森，股票代码为002303[7] - 公司的法定代表人为王海鹏[8] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为3,512,962,339.42元，较上年下降14.93%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为196,092,282.56元，较上年增长45.65%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为480,426,869.54元，较上年下降2.81%[9] - 公司2023年基本每股收益为0.1281元，较上年增长45.73%[9] - 公司2023年总资产为7,740,180,789.23元，较上年增长4.55%[9] 行业发展趋势 - 公司2023年全球包装市场稳健发展，亚洲成为最大市场，纸板是市场份额最大的包装材料[18] - 中国包装行业规上企业10,632家，全年累计完成营业收入1.15万亿元，纸和纸板容器制造行业规上企业全年累计完成营业收入2,682.57亿元[20] - 中国纸包装出口额在近五年有所下降，2023年为85.94亿美元[20] 产品和市场 - 公司2023年推出了新产品“神经酸燕窝肽蛋白粉”和“火麻仁益生菌蛋白粉”，丰富了大健康产品矩阵[33] - 公司2023年出口销售同比增长32.06%，直接销售同比增长23.36%[45] 公司治理与内控 - 公司董事会成员5人，其中独立董事2人，符合法律、法规和公司章程的要求[130] - 公司监事会成员3人，其中1人为职工代表，依法履行监督职责，维护公司及股东的合法权益[131] - 公司已初步建立董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制[132] 环境保护与社会责任 - 公司严格遵守环境保护法律法规，取得了排污许可证，废气处理设施符合标准[182] - 公司建有专用的危废仓，安装了污染物排放自动监控设备，制定了环境应急预案[190] 未来发展规划 - 公司2024年度经营计划将充分把握中国式现代化及新发展格局，积极响应国家国内国际双循环战略和“一带一路”战略号召[119] - 公司在2024年将继续加大包装主业的发展力度，助力新质生产力发展[120]

2023 年度股东大会的通知 证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2024-015 美盈森集团股份有限公司 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2023年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司第六届董事会。 公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于提议召开2023年度股东大会 的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月9日14:50开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年5月9日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统 投票的时间为：2024年5月9日9:15至15:00的任意时间。 5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 （ 1 ） 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 ...

第六届董事会第五次会议决议公告 证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2024-006 美盈森集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议通知以邮 件方式于 2024 年 3 月 30 日送达。本次会议于 2024 年 4 月 10 日 10:00 起，在美盈森大 厦 B 座 18 楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程 序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长王海鹏先生召集并主持。 与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议： 一、以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于 2023 年度董事 会工作报告的议案》。 公司《2023 年度董事会工作报告》内容详见公司《2023 年年度报告》第三节"管 理层讨论与分析"。 公司独立董事郭万达、刘纯斌、谭伟向董事会提交了《2023 年度 ...

美盈森集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2024-010 美盈森集团股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 美盈森集团股份有限公司全体股东： 为了适应公司发展需要，进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防 范能力，促进公司规范化运作和健康可持续发展，保护投资者合法权益。根据《企业内部控 制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体 系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 ...

关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2024-011 美盈森集团股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、非公开发行募集资金基本情况 （1）实际募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准美盈森集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证 监许可[2016]1225号）文核准，以非公开发行股票方式向特定投资者发行了111,923,685股人民币 普通股（A股），发行价格12.58元/股，本次募集资金总额为人民币1,407,999,957.30元，扣除发 行费用19,887,923.18元，本次募集资金净额为1,388,112,034.12元。 该项募集资金已于2016年10月28日到账，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具 了《验资报告》（大信验字[2016]第5-00045号）。 2019年度，公司非公开发行募集资金项目共投入使用金额25,452.59万元，主要为支付工程款、 设备款及原 ...

中泰证券股份有限公司 关于美盈森集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为美盈 森集团股份有限公司（以下简称"美盈森"或"公司"）非公开发行 A 股股票的 保荐和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等有关规定，就公司募集资金 2023 年度存放与使用情况进行了审慎核查， 并出具核查意见如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注册会计师等 人员交谈，查询募集资金专户、年度募集资金存放与使用的专项说明、会计师募 集资金年度使用情况鉴证报告、以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金 的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的 完整性、合理性及有效性进行核查。 二、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1225 号文《关于核准美盈森集团 ...

关于会计政策变更的公告 证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2024-018 美盈森集团股份有限公司 （二）变更前公司采用的会计政策 变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体 会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。 （三）变更后公司采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行《会计准则解释第16号》的内容要求。除 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）于 2022 年 11 月 30 日发布的《关于印发〈企业会计准 则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称《会计准则解释第 16 号》）的要求变更会计政策，不属于公司自主变更会计政策的情形，无需提 交董事会、股东大会审议。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果 和现金流量产生重大影响，不存在损害公司股东利益的情况。现就相关事宜公告 如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原 ...

关于拟续聘会计师事务所的公告 证券代码：002303 股票简称：美盈森 公告编号：2024-012 美盈森集团股份有限公司 | 事务所名称 | | | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 月 日 | 2012 年 3 6 | | | | | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 北京市海淀区知春路 1 | | | 号 | 22 层 | | 2206 | | | | 首席合伙人 | | 谢泽敏 | | | | 上年末合伙人数量 | | | 160 | | 2023 年末执业人 | | 注册会计师 | | | | | | | 971 | | 员数量 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | | | 超过 500 | | 2022 年业务收入 | | 业务收入总额 | | | | | | 15.78 亿元 | | | | | 审计业务收入 | | | | | | 13.65 亿元 | | | | | 证券业务 ...

2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 美盈森集团股份有限公司董事会审计委员会 大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大信会计师事务所")始创于 1985 年，2012 年 3 月按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制，注册 地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。首席合伙人为谢泽敏。截至 2023 年 12 月 31 日，大信会计师事务所从业人员总数 4,001 人，其中合伙人 160 人， 注册会计师 971 人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2023 年 04 月 11 日，公司召开第五届董事会审计委员会第十八次会议审议 通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构的 提议》，同意续聘大信会计师事务所为公司 2023 年度审计业务的审计机构，并 同意将相关议案提交董事会审议。 2023 年 04 月 14 日，公司召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了上 述议案，公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 2023 年 05 月 31 日，公司召开 202 ...