独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）的公司治理结 构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《美盈森集团股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）及其他法律法规，结合公司的实际情况制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规 则、公司章程和本制度的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并确保有足够的时 间和精力有效地履行 ...

关于为子公司提供担保的进展公告 证券代码：002303 股票简称：美盈森 公告编号：2023-041 美盈森集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日召开的 第五届董事会第二十一次会议及 2023 年 5 月 31 日召开的 2022 年度股东大会分 别审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为公司下属全资或控 股子公司苏州美盈森环保科技有限公司（以下简称"苏州美盈森"）、东莞市美 盈森环保科技有限公司、东莞市美芯龙物联网科技有限公司、佛山市美盈森绿谷 科技有限公司、成都市美盈森环保科技有限公司、重庆市美盈森环保包装工程有 限公司、安徽美盈森智谷科技有限公司、长沙美盈森智谷科技有限公司、美盈森 （香港）国际控股有限公司、贵州省习水县美盈森科技有限公司、涟水美盈森智 谷科技有限公司、福建美盈森环保科技有限公司提供总额不超过人民币 280,000 万元的银行融资业务担保，担保方式包括但不限于连带责任保证；担 ...

关于为子公司提供担保的进展公告 证券代码：002303 股票简称：美盈森 公告编号：2023-040 美盈森集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日召开的 第五届董事会第二十一次会议及 2023 年 5 月 31 日召开的 2022 年度股东大会分 别审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为公司下属全资或控 股子公司东莞市美盈森环保科技有限公司（以下简称"东莞美盈森"）、重庆市 美盈森环保包装工程有限公司（以下简称"重庆美盈森"）、苏州美盈森环保科 技有限公司（以下简称"苏州美盈森"）、东莞市美芯龙物联网科技有限公司（以 下简称"东莞美芯龙"）、安徽美盈森智谷科技有限公司（以下简称"安徽美盈 森"）、成都市美盈森环保科技有限公司（以下简称"成都美盈森"）、长沙美 盈森智谷科技有限公司（以下简称"长沙美盈森"）、佛山市美盈森绿谷科技有 限公司（以下简称"佛山美盈森"）、贵州省习水县美盈森科技有限公司（ ...

公司经营与业绩 - 2023年前三季度，公司实现归母净利润1.62亿元，同比增长46.59% [2] - 近五年，公司累计现金分红达11.32亿元 [2] 业务布局与进展 区块链业务 - 参股公司超级码科技股份致力于为政企客户提供“产业大脑 + 数字工厂”、“码中台 + 产品数字身份证”整体数字化 + 解决方案，其“浙农码”平台入选2021年农业农村部 - 数字农业农村新技术新产品新模式优秀案例 [2] 大健康业务 - 公司大健康产业产品矩阵进一步丰富，销售渠道进一步拓宽，在售产品包括植物肉系列、预制广式点心系列、蛋白粉、健康零食系列、月饼等，主要在京东、天猫、淘宝等线上平台或商超、便利店等线下平台销售 [2] 新能源业务 - 公司已为福耀玻璃、BOSCH、比亚迪、康宁等汽车及新能源汽车产业链企业和隆基光伏、阿特斯等光伏新能源企业提供包装一体化服务，且看好新能源产业未来发展，正积极投入更多资源拓展客户 [3] 酒包业务 - 公司持续深耕中高端白酒客户市场，已服务泸州老窖、洋河、剑南春、五粮液、习酒、今世缘、四特等知名白酒品牌客户，将在酒包的智能化、自动化和信息化方面持续发力 [3][4] 公司规划与决策 - 对于公司股价问题，公司将持续提升经营质量，积极回馈股东 [1][2] - 有关公司对外投资计划、金之彩纠纷案件进展、2023全年经营业绩、酒包分拆上市等情况，均以公司公告为准 [3][4][5] - 公司会认真考虑以股权置换及现金收购方式吸收并购甲骨文超级码科技公司全部股权的建议 [4] - 公司暂无酿酒计划 [4] 应对措施与策略 - 面对复杂经营环境，公司积极调整业务策略，严格把控经营风险，聚焦高质量客户服务，专注提升经营效率，推动国内外新/次新工厂产能逐步释放及储备，持续夯实一体化服务、高端制造、研发技术等方面优势 [2] - 公司通过持续优化研发设计、增强客户综合服务等提升产品竞争力，提高产品定价权 [5] - 公司存在一定外币结算业务，会密切关注汇率波动情况、积极学习相关外汇政策，并与银行充分沟通，降低汇率波动影响 [5] - 公司根据规定对投资性房地产进行评估，并根据评估结果确定其公允价值 [5]

活动参与信息 - 美盈森集团股份有限公司将参加“2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动 [1] 活动举办信息 - 活动由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [1] - 采用网络远程方式举行 [1] 参与方式 - 投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与 [1] 活动时间 - 2023 年 11 月 15 日（周三）15:30 - 17:00 [1] 交流内容 - 公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [1]

营业收入变化 - 本报告期营业收入9.42亿元，同比减少12.65%；年初至报告期末营业收入26.06亿元，同比减少13.36%[5] - 年初到报告期末营业总收入26.06亿元，较上期的30.08亿元下降13.36%[26] 净利润相关变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6004.23万元，同比增长45.74%；年初至报告期末为1.62亿元，同比增长46.59%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5810.30万元，同比增长70.59%；年初至报告期末为1.47亿元，同比增长84.90%[5] - 年初到报告期末营业利润1.96亿元，较上期的1.32亿元增长49.31%[28] - 年初到报告期末利润总额1.97亿元，较上期的1.32亿元增长49.34%[28] - 年初到报告期末净利润1.65亿元，较上期的1.07亿元增长53.58%[28] - 归属于母公司股东的净利润为161,745,773.44元，上期为110,341,535.90元[29] - 少数股东损益为2,937,024.51元，上期为 - 3,112,753.62元[29] 经营活动现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3.12亿元，同比减少25.17%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2,792,581,894.28元，上期为3,180,070,930.28元[30] - 经营活动产生的现金流量净额为311,808,062.89元，上期为416,709,169.02元[31] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产76.57亿元，较上年度末增长3.44%；归属于上市公司股东的所有者权益50.65亿元，较上年度末增长3.01%[5] - 2023年9月30日公司资产总计76.57亿元，较年初的74.03亿元增长3.44%[22][24] - 2023年9月30日公司所有者权益合计51.24亿元，较年初的49.73亿元增长3.04%[24] 货币资金变化 - 报告期末货币资金较期初增长5.52亿元，增长比例38.96%，主要系客户回款增加及收到土地使用权资产处置款项所致[9] - 2023年9月30日货币资金为19.69亿元，较年初的14.17亿元增长38.90%[22] 其他收益变化 - 报告期内其他收益较上年同期增长754.31万元，增长比例92.27%，主要系收到与经营活动相关政府补贴增加所致[9] 投资收益变化 - 报告期内投资收益较上年同期减少1059.66万元，减少比例77.90%，主要系上年同期处置股权，本期无此类事项所致[9] 支付税费变化 - 报告期内支付的各项税费较上年同期增长6071.38万元，增长比例57.42%，主要系支付的增值税、企业所得税、房产税增加所致[10] 处置子公司现金净额变化 - 报告期内处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期减少6864.06万元，减少比例100.00%，主要系上年同期收到处置股权款，本期无此类事项所致[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为44,037，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，王海鹏持股比例41.43%，持股数量634,495,296股，质押79,656,863股[12] - 境内自然人股东持股比例8.95%，持股数量137,026,811股[12] - 鞠成立持股比例1.57%，持股数量23,976,960股[12] 公司担保事项 - 公司经审议同意为下属子公司提供总额不超过280,000万元的银行融资业务担保[17] 公司增资事项 - 公司使用自筹资金3,800万美元（约合130,796万泰铢）向泰国子公司增资[18] 子公司注册资本变更 - 公司全资子公司佛山美盈森注册资本由50,000万元减少20,000万元至30,000万元[19] 负债变化 - 2023年9月30日公司负债合计25.34亿元，较年初的24.30亿元增长4.25%[24] - 2023年9月30日长期借款为3.81亿元，较年初的2.76亿元增长37.99%[24] 其他综合收益及相关指标变化 - 其他综合收益的税后净额为87,378,789.31元，上期为20,168,686.80元[29] - 综合收益总额为252,061,587.26元，上期为127,397,469.08元[29] - 基本每股收益为0.1056元，上期为0.0721元；稀释每股收益为0.1056元，上期为0.0721元[29] 投资与筹资活动现金流量变化 - 投资活动产生的现金流量净额为 - 363,461,130.16元，上期为 - 226,620,279.52元[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为223,206,780.74元，上期为 - 59,515,424.23元[32] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额为186,044,001.16元，上期为170,261,242.84元[32] 营业总成本变化 - 年初到报告期末营业总成本24.31亿元，较上期的29.19亿元下降16.72%[28]

公司基本信息 - 公司股票简称美盈森，代码002303，上市于深圳证券交易所[19] - 公司主要从事运输包装等产品的研发、生产与销售，提供包装一体化深度服务，主要客户覆盖多领域优势产业[32] - 公司构建包装一体化服务模式，兼具多种服务商特点，与众多知名企业建立深度合作[33] - 公司为行业领先企业，在多方面形成竞争优势，有望在行业集中度提升中受益[35] - 公司在全球拥有下属分/子公司共46家，其中境内34家，境外12家[49] - 公司消费电子、食品饮料等多领域拥有众多知名客户，为业务发展提供保障[50] - 公司先后获得“自主创新百强中小企业”等多项荣誉及多家世界级客户的优秀供应商奖[52] - 公司建立了GBT 29490企业知识产权管理体系等十数项管理体系，并获得多家客户的CSR社会责任管理认证[53] - 公司于行业内率先采用“包装一体化”的服务模式，为客户提供包装产品与服务[54] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入16.64亿元，上年同期19.29亿元，同比减少13.76%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.02亿元，上年同期6914.37万元，同比增长47.09%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8860.47万元，上年同期4528.26万元，同比增长95.67%[24] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.66亿元，上年同期2.49亿元，同比减少33.05%[24] - 本报告期基本每股收益0.0664元/股，上年同期0.0452元/股，同比增长46.90%[24] - 本报告期加权平均净资产收益率2.05%，上年同期1.43%，同比增加0.62%[24] - 本报告期末总资产73.45亿元，上年度末74.03亿元，同比减少0.78%[24] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产50.18亿元，上年度末49.17亿元，同比增长2.07%[24] - 2023年上半年，公司实现营业收入166,391.15万元，同比下降13.76%；营业成本128,603.15万元，同比下降17.88%；归属于上市公司股东的净利润10,170.35万元，同比增长47.09%[37] - 本报告期营业收入16.6391150117亿美元，上年同期19.2935411679亿美元，同比减少13.76%，主要因订单量减少[56] - 本报告期营业成本12.8603151833亿美元，上年同期15.6607548064亿美元，同比减少17.88%，随营业收入下降所致[56] - 本报告期投资收益397.395398万美元，占利润总额比例3.12%，按权益法确认甲骨文超级码投资收益所致[62] - 本报告期资产减值51.28911万美元，占利润总额比例0.40%，转回前期计提的存货跌价准备所致[62] - 本报告期营业外收入179.615771万美元，占利润总额比例1.41%，收到政府补助款所致[62] - 本报告期营业外支出76.39232万美元，占利润总额比例0.60%，固定资产报废所致[62] - 本报告期信用减值损失621.960098万美元，占利润总额比例4.89%，转回前期计提的坏账准备所致[62] - 货币资金本报告期末金额为1,671,654,961.64元，占总资产比例22.76%，较上年末比重增加3.62%[64] - 应收账款本报告期末金额为1,014,805,196.34元，占总资产比例13.82%，较上年末比重减少1.98%[64] - 投资性房地产本报告期末金额为1,856,682,516.59元，占总资产比例25.28%，较上年末比重增加4.01%[64] - 固定资产本报告期末金额为1,716,082,111.46元，占总资产比例23.36%，较上年末比重减少1.70%[64] - 长期借款本报告期末金额为381,506,180.00元，占总资产比例5.19%，较上年末比重增加1.46%[64] - 香港美盈森资产规模为1,025,031,720.47元，收益为4,161,639.38元，占公司净资产比重20.43%[67] - 交易性金融资产期初数为151,331,699.46元，本期购买金额1,249,378,300.54元，本期出售金额1,372,710,000.00元，期末数为28,000,000.00元[69] - 报告期内公司投资额为254,979,008.67元，上年同期投资额为32,267,260.06元，变动幅度为690.21%[71] - 货币资金期末受限账面价值为717,133,099.92元，投资性房地产为110,759,900.00元，无形资产为3,622,927.94元[70] - 应付票据本报告期末金额为472,972,866.52元，占总资产比例6.44%，较上年末比重减少2.03%[66] - 公司项目累计投入金额为8160356.0元，累计实现收益3071.35元，预计收益0元[73][74] - 2016年非公开募集资金总额为138811.2万元，本期已使用3955.08万元，累计使用148523.77万元[77] - 累计变更用途的募集资金总额为93811.09万元，占比67.58%[77] - 2023年6月30日公司货币资金为1,671,654,961.64元，较1月1日的1,416,854,089.62元增长18.00%[183] - 2023年6月30日公司交易性金融资产为28,000,000.00元，较1月1日的151,331,699.46元下降81.50%[183] - 2023年6月30日公司应收账款为1,014,805,196.34元，较1月1日的1,169,708,734.73元下降13.24%[183] - 2023年6月30日公司存货为361,522,832.10元，较1月1日的415,849,185.42元下降13.06%[183] - 2023年6月30日公司资产总计为7,345,160,096.19元，较1月1日的7,403,011,903.87元下降0.78%[184] - 2023年6月30日公司负债合计为2,268,853,745.98元，较1月1日的2,430,166,734.15元下降6.64%[185] - 2023年6月30日公司所有者权益合计为5,076,306,350.21元，较1月1日的4,972,845,169.72元增长2.08%[185] - 2023年上半年营业总收入为16.64亿元，较2022年上半年的19.29亿元下降13.76%[190] - 2023年上半年营业总成本为15.61亿元，较2022年上半年的18.76亿元下降16.79%[190] - 2023年上半年净利润为1.04亿元，较2022年上半年的6702.37万元增长54.47%[191] - 2023年上半年末资产总计为58.58亿元，较2022年末的56.21亿元增长4.21%[188] - 2023年上半年末负债合计为19.04亿元，较2022年末的15.66亿元增长21.56%[189] - 2023年上半年末所有者权益合计为39.54亿元，较2022年末的40.54亿元下降2.47%[189] - 2023年上半年应收账款为2.41亿元，较2022年末的2.90亿元下降16.99%[188] - 2023年上半年预付款项为4.47亿元，较2022年末的3.69亿元增长21.00%[188] - 2023年上半年存货为3551.99万元，较2022年末的4661.64万元下降23.79%[188] - 2023年上半年短期借款为1.87亿元，较2022年末的1.11亿元增长67.94%[188] - 归属于母公司股东的净利润2023年上半年为101,703,511.79元，2022年上半年为69,143,704.44元[192] - 少数股东损益2023年上半年为1,825,503.30元，2022年上半年为 - 2,120,032.79元[192] - 其他综合收益的税后净额2023年上半年为100,999,525.52元，2022年上半年为10,765,311.52元[192] - 综合收益总额2023年上半年为204,528,540.61元，2022年上半年为77,788,983.17元[192] - 基本每股收益2023年上半年为0.0664，2022年上半年为0.0452[192] - 母公司营业收入2023年上半年为346,633,436.11元，2022年上半年为458,012,414.69元[193] - 母公司营业利润2023年上半年为3,471,917.08元，2022年上半年为14,391,970.25元[194] - 经营活动产生的现金流量净额2023年上半年为166,471,020.13元，2022年上半年为248,647,459.43元[197] - 投资活动现金流入小计2023年上半年为2,011,194,184.65元，2022年上半年为1,216,666,955.25元[197] - 销售商品、提供劳务收到的现金2023年上半年为1,862,824,985.46元，2022年上半年为2,061,053,966.05元[197] - 2023年上半年公司投资活动现金流出小计20.6777190767亿美元，2022年为13.2701555424亿美元[198] - 2023年上半年公司筹资活动现金流入小计4.2895364422亿美元，2022年为6.6323955163亿美元[198] - 2023年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为857.426354万美元，2022年为 - 18468.590062万美元[199] - 2023年上半年母公司投资活动现金流入小计2.8200594718亿美元，2022年为2.2383442148亿美元[199] - 2023年上半年母公司投资活动现金流出小计5.7944942282亿美元，2022年为3.3746320342亿美元[200] - 2023年上半年公司筹资活动现金流出小计3.5277933049亿美元，2022年为3.4476562944亿美元[200] - 2023年上半年公司现金及现金等价物净增加额为1.0858557649亿美元，2022年为2.7974837148亿美元[198] - 2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为7467.744331万美元，2022年为4341.818248万美元[200] - 2023年上半年公司期末现金及现金等价物余额为9.5452186172亿美元，2022年为11.1764140317亿美元[198] - 2023年上半年母公司期末现金及现金等价物余额为1.7490972003亿美元，2022年为2.1552007994亿美元[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 纸制品行业本报告期营业收入15.9669374658亿美元，占比95.96%，上年同期18.668369912亿美元，占比96.76%，同比减少14.47%[58] - 国内销售本报告期营业收入11.4984209354亿美元，占比69.10%，上年同期14.3526451031亿美元，占比74.39%，同比减少19.89%[59] - 出口销售本报告期营业收入5.1406940763亿美元，占比30.90%，上年同期4.9408960648亿美元，占比25.61%，同比增加4.04%[59] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为-210,049.51元，计入当期损益的政府补助为13,133,478.61元，委托他人投资或管理资产的损益为2,435,058.91元，其他营业外收支为800,896.56元，所得税影响额为2,698,041.63元，少数股东权益影响额（税后）为362,572.59元，非经常性损益合计13,098,770.35元[28][29]

财务表现 - 2023年第一季度，美盈森集团营业收入为787,784,630.04元，同比下降14.73%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为38,200,775.70元，同比下降7.17%[5] - 公司总资产为7,325,610,616.66元，较上年末下降1.05%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为5,037,893,055.57元，较上年末增长2.47%[5] - 公司非经常性损益项目合计金额为5,881,877.81元[5] - 公司报告期内预付款项增长51.55%，其他应收款减少56.15%[7] - 公司报告期内投资收益增长149.48%，信用减值损失减少79.13%[7] - 公司报告期内收到其他与经营活动有关的现金增长155.49%，支付的各项税费增长106.40%[7] - 公司报告期内处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金增长225.67%[7] - 公司2023年第一季度财务报表显示，流动资产合计为3,306,936,456.86元，非流动资产合计为4,018,674,159.80元，资产总计为7,325,610,616.66元[18] - 公司2023年第一季度财务报表显示，应收账款为1,003,778,528.90元，存货为368,874,487.70元[19] - 美盈森集团股份有限公司2023年第一季度营业总收入为787,784,630.04元，较上期923,831,266.22元有所下降[20] - 营业总成本为758,259,546.04元，较上期896,654,862.78元有所下降[21] - 营业利润为46,921,476.47元，较上期52,922,508.23元有所下降[21] - 净利润为38,617,946.29元，较上期41,000,847.66元有所下降[21] - 综合收益总额为121,780,812.99元，较上期38,462,371.58元大幅增长[22] 股东信息 - 王建荣持有公司股份9,000,000股，占其所持公司股份总数的100%[13] - 吴吉林持有公司股份5,196,400股，占其所持公司股份总数的100%[14] - 池小贵持有公司股份5,002,700股，占其所持公司股份总数的100%[15] 投资决策 - 公司在2022年11月决定投资1.78亿元设立墨西哥美盈森[16] - 公司在2023年4月决定向泰国美达增资3800万美元[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为80,190,289.49元，同比增长37.53%[5] - 美盈森集团2023年第一季度经营活动现金流出小计为969,104,466.22和988,437,985.66[24] - 投资活动现金流入小计为966,100,632.73和257,368,752.70[24] - 筹资活动现金流出小计为246,037,948.21和341,309,605.58[24]

美盈森集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 (MYS 美盈森集团股份有限公司 2022 年年度报告 2023–007 2023 年 4 月 l 美盈森集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 2022 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人王海鹏、主管会计工作负责人袁宏贵及会计机构负责人(会计 主管人员)袁宏贵声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，请投资者注意投资风险。 公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意公司可能面临的包 括行业竞争、市场等风险因素。详细内容见本报告第三节"十一、公司未来 发展的展望"部分。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,531,323,685 为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.66 元（含税），送红股 0 股（含税）， 不以公积金转增股本。 2 (M ...