资金支取与通知 - 公司一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元人民币或募集资金净额20%，公司及商业银行应通知保荐机构或独立财务顾问[8] 项目论证与披露 - 募集资金投资项目搁置超一年，公司需重新论证项目可行性等并披露[15] - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司需重新论证项目[15] 节余资金使用 - 单个或全部募集资金投资项目完成后，节余资金低于该项目募集资金净额10%，按相应程序使用[17] - 节余资金达到或超过该项目募集资金净额10%，使用需经股东会审议通过[17] - 节余资金低于500万元或低于项目募集资金净额1%，可豁免程序，使用情况在年报披露[17] 资金置换 - 公司原则上应在募集资金到账后六个月内实施置换预先投入的自筹资金[18] - 以自筹资金支付特定事项后，可在六个月内实施置换[18] 资金检查与报告 - 公司内部审计部门至少每季度检查一次募集资金存放与使用情况[10] - 董事会收到审计委员会报告后，应在二个交易日内向深交所报告并公告[10] 现金管理 - 公司可对暂时闲置募集资金进行现金管理，产品需为安全性高、流动性好、期限不超十二个月且不得质押的非保本型产品[20] 补充流动资金 - 公司使用闲置募集资金临时补充流动资金，需用于主营业务相关生产经营，单次不超十二个月，不得进行高风险投资[21][22] 资金用途变更 - 公司存在取消或终止原项目、改变实施主体（特定情况除外）等情形属于改变募集资金用途[24] 永久补充流动资金 - 公司全部募集资金项目完成前，部分资金用于永久补充流动资金需满足到账超一年、不影响其他项目实施等要求[28] 超募资金使用顺序 - 公司按补充募投项目资金缺口、临时补充流动资金、现金管理顺序使用超募资金[28] 可转债回售 - 经股东会批准变更可转债募集资金投资项目，公司应在二十个交易日内赋予持有人回售权利，回售公告至少披露三次[29] 项目进展核查 - 公司董事会每半年核查募集资金投资项目进展，出具半年度及年度专项报告，聘请会计师事务所出具鉴证报告[32] 投资计划调整 - 募集资金投资项目年度实际使用与预计使用金额差异超30%，公司应调整投资计划并披露相关信息[32] 现场检查 - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年对募集资金存放与使用情况现场检查一次，出具专项核查报告[33] 鉴证结论处理 - 鉴证结论为“保留结论”“否定结论”或“无法提出结论”，公司董事会应分析理由、提出整改措施并披露[33] 资金使用流程 - 公司财务按资金授权和审核批准制度及规定权限和程序办理募集资金使用业务[37] - 募集资金使用流程包括支付申请、审批、复核和办理支付[37] 资金报备与核查 - 公司财务部每月10日前报备上月募集资金账户资金使用情况给证券部[38] - 董事会秘书核查募集资金使用情况并检查是否符合监管要求和制度规定[38] 制度说明 - 本制度“以上”“以内”“之前”含本数，“超过”“低于”不含本数[40] - 本制度由公司董事会负责解释，自股东会会议通过之日起生效[41] - 制度与相关规定不一致时以相关规定为准，未规定事项适用相关规定[42]

投资者关系管理 - 以已公开披露信息交流，不得透露未公开重大信息[3] - 目的包括建立沟通渠道、稳定投资者基础等[5] - 原则有合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[6] - 工作对象包括投资者、分析师、媒体等[7] 沟通与披露 - 与投资者沟通内容涵盖发展战略、经营管理等信息[8] - 指定信息披露报纸为《证券时报》，网站为巨潮资讯网[9] - 发布应披露重大信息需及时报告并在下一交易日开市前正式披露[16] 管理职责 - 董事会秘书为投资者关系管理事务负责人，证券部负责相关活动[9] - 证券部职责包括信息沟通、报告编制、会议筹备等[10] 沟通方式 - 设置专线咨询电话0755 - 29751877和传真电话0755 - 28234302[11] - 通过多种形式与机构和个人沟通，不得提供内幕信息[16] - 业绩说明会可网上直播并提前公告相关信息[16] 特定对象接待 - 接待特定对象需事前预约并签署《承诺书》[15] - 现场接待由董事会秘书统一安排[15] - 需两人以上陪同参观并专人记录谈话内容[15] - 形成的资料由证券部存档，保存期限为3年[15] - 稿件发布或使用至少两个工作日前需知会公司[15] 其他 - 应对相关人员进行投资者关系管理知识培训[20] - 尽量避免在年报、半年报披露前三十日内接受现场调研和媒体采访[16] - 本制度自公司董事会审议通过之日起施行[18]

审计委员会组成 - 由三名非公司高级管理人员董事组成，两名独立董事，至少一名会计专业独立董事，主任委员为会计专业人士[5] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一董事提名，董事会选举产生[6] 审计委员会任期 - 任期与董事会一致，独立董事成员连续任职不超六年[7] 审计委员会职责 - 审核公司财务信息及披露、监督评估内外部审计和内部控制等[9] - 至少每年向董事会提交对受聘外部审计机构履职及监督职责情况报告[13] 审计委员会权限 - 对董事会负责，披露财务会计报告等经全体成员过半数同意提交董事会审议[9] - 参与对内部审计负责人考核，督导内部审计部门工作[13] - 发现财务舞弊线索可要求自查、调查，必要时聘请第三方协助[16] - 督促公司整改内控重大缺陷并内部追责[16] 股东会相关 - 董事会收到召开临时股东会提议10日内书面反馈[19] - 同意召开应在决议后5日内发通知，会议在提议后2个月内召开[18] 股东诉讼 - 接受连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东请求可向法院诉讼[20] - 审计委员会、董事会收到请求30日内未诉讼，股东可自行诉讼[20] 会议相关 - 定期会议至少每季度召开一次，2/3以上成员出席[22] - 会议通知提前三天发出[23] - 会议决议须全体委员过半数通过[26] 内部审计部门 - 向审计委员会报告工作，每季度开会，每年提交报告[27] - 至少每季度检查一次募集资金情况[28] 董事会职责 - 收到审计委员会关于募集资金报告后，二个交易日内向深交所报告并公告[28]

担保总额计算 - 公司对外担保总额为公司法人实体对外担保金额与各子公司等法人实体的对外担保金额乘以公司持股比例之和[5] 担保审批 - 应由董事会审批的对外担保，须经出席董事会的2/3以上董事审议同意并做出决议[11] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保，董事会审议后提交股东会[11] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保，董事会审议后提交股东会[11] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后提供的担保，董事会审议后提交股东会[11] - 为最近一期财务报表显示资产负债率超70%的担保对象提供的担保，董事会审议后提交股东会[12] - 最近十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%，董事会审议后提交股东会，且股东会审议时应经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[12][15] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保，董事会审议后提交股东会，且该股东或受该实际控制人支配的股东不得参与表决，由出席股东会的其他股东所持表决权的半数以上通过[13][15] 反担保要求 - 公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保，应要求对方提供反担保且反担保提供方具有实际承担能力[23] - 被担保人提供的反担保，必须与公司为其提供担保的数额相对应[23] 信息披露 - 公司须按规定履行对外担保信息披露义务并向注册会计师如实提供全部对外担保事项[25] - 被担保人债务到期后15个交易日内未履行还款义务，公司需及时披露[31] - 被担保人出现破产、清算及其他严重影响还款能力情形，公司需及时披露[31] 责任追究 - 公司经办担保事项的相关单位、部门或人员为担保事项责任人[33] - 公司董事等管理人员擅自越权签订担保合同造成损害，公司追究责任[35] - 被担保对象未履行义务造成公司损失，追究相关当事人责任[35] - 有关责任人员违规担保造成损失应承担赔偿责任，涉嫌犯罪移送司法机关[35] 办法施行 - 本办法与日后法规抵触时，以日后法规为准[37] - 本办法经股东会审议通过之日起施行[38]

人事变动 - 法定代表人辞任，公司需30日内确定新代表人[4] - 董事辞任，公司应60日内完成补选[5] 股份转让限制 - 董事、高管离职后半年内不得转让股份[11] - 任期届满前离职的董高，在规定期限内每年转让股份不超25%，上市1年内不得转让[11] 义务期限 - 董高对公司和股东的忠实义务在任期结束后2年内有效[9]

财务数据 - 2025年6月30日公司资产总计74.24亿元，较期初增长3.97%[5] - 2025年6月30日负债合计29.11亿元，较期初增长12.65%[6] - 2025年6月30日期末所有者权益合计45.13亿元，较期初下降0.96%[6] - 2025年半年度营业总收入为19.4877925653亿美元，同比增长5.45%[12] - 2025年半年度净利润为1.7771614223亿美元，同比增长16.21%[13] - 2025年半年度归属母公司股东的净利润为1.7610300744亿美元，同比增长17.28%[13] - 2025年半年度基本每股收益为0.1150美元，同比增长17.23%[13] 资产结构 - 2025年6月30日流动资产合计35.60亿元，较期初增长9.19%[4] - 2025年6月30日非流动资产合计38.65亿元，较期初下降0.33%[5] - 2025年6月30日流动负债合计25.50亿元，较期初增长15.17%[6] - 2025年6月30日非流动负债合计3.61亿元，较期初下降2.63%[6] 现金流量 - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额为209,537,197.27元，上年同期为160,487,880.23元[19] - 2025年半年度投资活动现金流入小计为559,118,946.39元，上年同期为1,067,811,860.87元[19] - 2025年半年度筹资活动现金流入小计为1,392,547,824.88元，上年同期为749,750,286.62元[19] 股东权益 - 2024年上半年初所有者权益合计为4,042,671.9元[31] - 2024年上半年所有者权益增减变动金额为 -119,888,838.64元[31] - 2024年上半年综合收益总额为80,714,564.10元[31] 子公司与税收 - 本报告期新增全资子公司涟水美泰包装有限公司、越南绿星技术包装有限公司并纳入合并范围[38] - 美盈森集团等多家子公司企业所得税税率为15%[130] - 美盈森（香港）国际控股有限公司按16.50%的税率计缴利得税[134] 应收款项 - 期末应收账款账面余额为1,230,958,159.07元，期初为1,304,007,641.57元[155] - 应收账款坏账准备合计期末余额101,394,205.08元[161] - 其他应收款期末余额58,287,526.49元，期初余额54,678,458.61元[178]

资金占用情况 - 2025年期初占用资金余额总计17,895.71万元[3] - 2025年1 - 6月占用累计发生金额（不含利息）430.58万元[3] - 2025年1 - 6月偿还累计发生金额1,887.81万元[3] - 2025年6月期末占用资金余额总计16,438.48万元[3] 各子公司情况 - 天津美盈森智谷科技2025年6月期末占用资金余额95.69万元[1] - 小美集科技2025年6月期末占用资金余额256.32万元[1] - 西安美盈森智源科技2025年6月期末占用资金余额148.50万元[2] - 美盈森（香港）国际控股2025年6月期末占用资金余额14,195.35万元[2] - 东莞丰华智造科技2025年6月期末占用资金余额591.12万元[2] - 深圳市美惠智选餐饮2025年6月期末占用资金余额22.18万元[2]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于9月29日14:50举行[27] - 股权登记日为2025年9月22日[6] - 现场会议地点在深圳光明区美盈森大厦B座18楼[8] 投票信息 - 投票代码为"362303"，简称为"美盈投票"[18] - 深交所交易系统投票时间为9月29日9:15 - 15:00[22] - 互联网投票系统投票时间为9月29日9:15 - 15:00[23] 提案信息 - 提案包括修订《公司章程》及相关议事规则等[1] - 修订《公司章程》议案有3个子议案[1] - 修订公司部分治理制度议案有4个子议案[1] 登记信息 - 登记时间为9月23日9:00 - 12:00，14:00 - 17:00[11] - 拟参加现场会议股东需于9月23日前送达资料[28]

会议情况 - 第六届监事会第十次会议于2025年8月13日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 报告审议 - 审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》[2] 利润分配 - 以截至2025年6月30日总股本1,531,323,685股为基数[4] - 每10股派发现金红利0.66元（含税），共派现101,067,363.21元（含税）[4] - 利润分配预案尚须提交公司股东大会审议[6]

财务相关 - 审议通过《2025年半年度报告》及其摘要[3] - 公司及下属子公司向银行申请总额不超过3.2亿元的综合授信，有效期1年[13] - 以总股本1,531,323,685股为基数，每10股派发现金红利0.66元，共计派发现金101,067,363.21元[15] - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务会计报告，前6个月结束之日起2个月内报送半年度报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送相关报告[45] - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[46] 制度修订 - 拟修订《公司章程》等相关规则，增设1名职工董事，董事会将由6人组成[4] - 拟对部分治理制度进行修订、制定，子议案3.01 - 3.04尚需提交股东大会审议[9][12] 会议安排 - 提议于2025年9月29日召开第一次临时股东大会[18] - 董事会每年至少召开两次会议，于上下半年各一次，需提前10日书面通知全体董事和监事[43] - 年度股东会应于上一会计年度结束后的6个月内举行[55] - 出现规定情形时，临时股东会应在2个月内召开[55] 人员管理 - 公司职工董事实行津贴制，津贴为5万元/年[16] - 董事会成员中至少三分之一为独立董事[35] - 审计委员会中独立董事应过半数，且由会计专业独立董事任召集人[35] - 独立董事每届任期三年，连任不超六年，满六年36个月内不得被提名[37] 股份管理 - 公司股份发行实行公开、公平、公正原则，同次发行的同类别股份每股发行条件、价格相同，认购人每股支付相同价额[22] - 公司不得以赠与等形式为他人取得本公司股份提供财务资助，实施员工持股计划除外[22] - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[23] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持公司股份总数的25%；所持公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让；离职后半年内，不得转让其所持公司股份[23] 股东权益 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证[23] - 股东对股东大会、董事会决议内容违反法律法规有权请求法院认定无效；对会议召集程序、表决方式或决议内容违反法律、法规或章程的，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[24] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权请求监事会、审计委员会、董事会向法院诉讼或自行起诉[25] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东，质押股份应在事实发生当日向公司书面报告[25] 交易决策 - 公司拟与关联人达成关联交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产值绝对值5%以上，需提交股东大会审议[42] - 公司一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[29][30] 清算与解散 - 公司若股票被终止上市，需在摘牌之日起四十五个交易日内安排股票转入全国中小企业股份转让系统等证券交易场所转让[22] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[51] - 公司出现解散事由，应10日内通过国家企业信用信息公示系统公示[51] - 公司解散应在15日内成立清算组，清算组由董事或股东会确定的人员组成[51]