证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2024-017 美盈森集团股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）基于对包装产业及大健康产 业持续发展的看好、对公司持续盈利能力的信心、对公司长期投资价值的认可， 为践行中央政治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国常会提 出的"要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳 市场、稳信心"的指导思想，为维护公司全体股东利益，提升公司发展质量，稳 定投资者预期，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，公司制定了"质 量回报双提升"行动方案，具体举措如下： 一、聚焦主业，持续提升盈利能力 公司愿景是包装美化生活，坚持绿色包装、智能制造、科技创新、环保节能、 可持续发展理念，致力于瓦楞包装产品、精品包装产品（彩盒、礼品盒等）、智 能包装产品、重型包装产品等的研发、生产和销售，帮助客户促进产品销售，提 升客户产品品牌美誉度，降低客户综合包装成本，通过包装实现产品溯源和防伪， 引领 ...

证券代码：002303 股票简称：美盈森 公告编号：2024-005 美盈森集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 一、担保情况概述 美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日召开的 第五届董事会第二十一次会议及 2023 年 5 月 31 日召开的 2022 年度股东大会分 别审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为公司下属全资或控 股子公司东莞市美盈森环保科技有限公司、苏州美盈森环保科技有限公司、重庆 市美盈森环保包装工程有限公司、成都市美盈森环保科技有限公司、东莞市美芯 龙物联网科技有限公司、安徽美盈森智谷科技有限公司、长沙美盈森智谷科技有 限公司、美盈森（香港）国际控股有限公司（以下简称"香港美盈森"）、佛山 市美盈森绿谷科技有限公司、贵州省习水县美盈森科技有限公司、涟水美盈森智 谷科技有限公司、福建美盈森环保科技有限公司提供总额不超过人民币 280,000 万元的银行融资业务担保，担保方式包括但不限于连带责任保证；担保额度期限 为自 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止；在担 保额度期限内，上述担保额度可循环 ...

关于为子公司提供担保的进展公告 证券代码：002303 股票简称：美盈森 公告编号：2024-002 美盈森集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日召开的 第五届董事会第二十一次会议及 2023 年 5 月 31 日召开的 2022 年度股东大会分 别审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为公司下属全资或控 股子公司东莞市美盈森环保科技有限公司、苏州美盈森环保科技有限公司（以下 简称"苏州美盈森"）、重庆市美盈森环保包装工程有限公司（以下简称"重庆 美盈森"）、成都市美盈森环保科技有限公司、东莞市美芯龙物联网科技有限公 司、安徽美盈森智谷科技有限公司、长沙美盈森智谷科技有限公司、美盈森（香 港）国际控股有限公司、佛山市美盈森绿谷科技有限公司、贵州省习水县美盈森 科技有限公司、涟水美盈森智谷科技有限公司、福建美盈森环保科技有限公司提 供总额不超过人民币 280,000 万元的银行融资业务担保，担保方式 ...

关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日召开的 第五届董事会第二十一次会议及 2023 年 5 月 31 日召开的 2022 年度股东大会分 别审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为公司下属全资或控 股子公司东莞市美盈森环保科技有限公司、苏州美盈森环保科技有限公司（以下 简称"苏州美盈森"）、重庆市美盈森环保包装工程有限公司、成都市美盈森环 保科技有限公司、东莞市美芯龙物联网科技有限公司、安徽美盈森智谷科技有限 公司、长沙美盈森智谷科技有限公司、美盈森（香港）国际控股有限公司、佛山 市美盈森绿谷科技有限公司（以下简称"佛山美盈森"）、贵州省习水县美盈森 科技有限公司、涟水美盈森智谷科技有限公司、福建美盈森环保科技有限公司提 供总额不超过人民币 280,000 万元的银行融资业务担保，担保方式包括但不限于 连带责任保证；担保额度期限为自 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止；在担保 ...

原纸价格波动影响 - 公司属于包装行业中游,原纸价格波动短期内会对利润产生一定影响,但长期影响较小[1] - 公司会与客户协商调整价格,以应对原纸价格上涨[1] 参股公司超级码科技 - 超级码科技致力于为政企客户提供"产业大脑+数字工厂"、"码中台+产品数字身份证"整体数字化解决方案[2] - 超级码·科技树的基座为满天星区块链平台及码中台大数据基座[2] - 超级码科技的"浙农码"平台入选2021年农业农村部-数字农业农村新技术新产品新模式优秀案例[2] 大健康业务 - 公司大健康业务产品包括植物肉系列、预制广式点心系列、蛋白粉、健康零食系列、月饼等[3] - 产品主要在京东、天猫、淘宝等线上平台或商超、便利店等线下平台销售[3] - 大健康业务团队致力于打造受消费者热捧的爆款系列产品[3] 包装行业集中度提升 - 近年来包装行业集中度不断提升,具备竞争优势的大公司将获得更大的市场份额[2][3] - 中小包装企业面临较大经营压力,难以及时投入智慧工厂应对新的市场竞争[2] 其他业务 - 公司子公司东莞美之兰从事纸塑业务,发展较为平稳[3] - 公司其他业务收入中有一部分是租金收入[3] - 全资子公司东莞美芯龙主要从事标签产品及电子功能材料模切产品的研发、生产与销售,前三季度业务发展较为平稳[4] 未来发展 - 公司致力于成为行业领先的包装一体化综合服务商,2024年将继续努力,实现公司健康发展,为股东创造更多价值[4]

关于为子公司提供担保的进展公告 证券代码：002303 股票简称：美盈森 公告编号：2023-046 美盈森集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日召开的 第五届董事会第二十一次会议及 2023 年 5 月 31 日召开的 2022 年度股东大会分 别审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为公司下属全资或控 股子公司东莞市美盈森环保科技有限公司、苏州美盈森环保科技有限公司（以下 简称"苏州美盈森"）、重庆市美盈森环保包装工程有限公司（以下简称"重庆 美盈森"）、成都市美盈森环保科技有限公司、东莞市美芯龙物联网科技有限公 司、安徽美盈森智谷科技有限公司、长沙美盈森智谷科技有限公司、美盈森（香 港）国际控股有限公司、佛山市美盈森绿谷科技有限公司、贵州省习水县美盈森 科技有限公司、涟水美盈森智谷科技有限公司、福建美盈森环保科技有限公司提 供总额不超过人民币 280,000 万元的银行融资业务担保，担保方式 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于美盈森集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]C0158 号 致：美盈森集团股份有限公司（贵公司） 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案 内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及 1 的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和 ...

2023 年第一次临时股东大会决议公告 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2023-045 一、会议召开和出席情况 美盈森集团股份有限公司 （一）美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大会以 现场会议和网络投票相结合的方式举行。现场会议于 2023 年 12 月 25 日 14：50 起，在深 圳市光明区美盈森大厦 B 座 18 楼会议室召开。网络投票时间为 2023 年 12 月 25 日，其中 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 25 日 9：15—9：25，9： 30—11：30 和 13：00—15：00；通过互联网投票系统投票的时间为：2023 年 12 月 25 日 9：15 至 15：00 的任意时间。 出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 3 人，代表有效表决权 ...

关于为子公司提供担保的进展公告 证券代码：002303 股票简称：美盈森 公告编号：2023-044 美盈森集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日召开的 第五届董事会第二十一次会议及 2023 年 5 月 31 日召开的 2022 年度股东大会分 别审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为公司下属全资或控 股子公司重庆市美盈森环保包装工程有限公司（以下简称"重庆美盈森"）、东 莞市美盈森环保科技有限公司、苏州美盈森环保科技有限公司、东莞市美芯龙物 联网科技有限公司、佛山市美盈森绿谷科技有限公司、成都市美盈森环保科技有 限公司、安徽美盈森智谷科技有限公司、长沙美盈森智谷科技有限公司、美盈森 （香港）国际控股有限公司、贵州省习水县美盈森科技有限公司、涟水美盈森智 谷科技有限公司、福建美盈森环保科技有限公司提供总额不超过人民币 280,000 万元的银行融资业务担保，担保方式包括但不限于连带责任保证；担 ...

美盈森集团股份有限公司 章 程 （2023 年 12 月修订） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第一节 | 董事 19 | | 第二节 | 独立董事 23 | | 第三节 | 董事会 29 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 39 | | 第三节 ...