证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024-44 新疆北新路桥集团股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）关于召开第 七届董事会第十次会议的通知于 2024 年 7 月 5 日以短信和邮件的形式向各位董 事发出，会议于 2024 年 7 月 11 日在乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）澎 湖路 33 号北新大厦 22 层本公司会议室召开。应到董事 9 人，实到董事 9 人，参 会董事符合法定人数。会议由董事长张斌先生主持，会议的召集、召开、表决程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，形成以下决议： 一、审议通过《未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》，并同意提交 公司 2024 年第三次临时股东大会审议； 本次向特定对象发行股票事宜涉及关联交易，公司关联董事于远征、夏鹏回 避表决。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。 《未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》详见 2024 年 7 月 12 ...

新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第七届监事 会第十次会议的通知于2024年7月5日以短信和邮件的形式向各位监事发出，会议 于2024年7月11日以现场会议的方式召开。应参加表决监事5人，实际表决监事5 人，会议由监事会主席张大伟先生主持。会议的召集，召开，表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事以举手表决的方式审议并通 过如下决议： 一、审议通过《未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》，并同意提交 公司 2024 年第三次临时股东大会审议； 本次向特定对象发行股票事宜涉及关联交易，公司关联监事吕淑珊、李志峰 回避表决。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。 《未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》详见 2024 年 7 月 12 日巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过《关于拟实施 2024 年中期现金分红的议案》，并同意提交公 司 2024 年第三次临时股东大会审议； 证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024－45 新疆北新路桥集团股份有限 ...

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024-46 新疆北新路桥集团股份有限公司 关于 2024 年中期现金分红预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》、《公司章程》及《未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》等规定， 为充分考虑对投资者的回报，结合公司 2024 年度实际生产经营情况及未来发展 前景，新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 11 日召开第七届董事会第十次会议、第七届监事会第十次会议审议通过《关于拟实 施 2024 年中期现金分红的议案》，具体情况如下： 一、本次分红预案基本情况 截至 2024 年 3 月 31 日，公司合并报表未分配利润 624,056,766.56 元，归属 于母公司股东净利润 5,931,717.14 元。 证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024-46 12,682,915.82 元。 二、本次分红的合理性 《公司章程》第一百六十八条规定，公 ...

为进一步明确公司对投资者的合理投资回报，进一步细化《新疆北新路桥集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中有关利润分配政策的条 款，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于投资者对公司经营和利润分配进 行监督，引导投资者树立长期投资和理性投资理念。根据中国证券监督管理委员 会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）、 《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》（证监会公 告〔2023〕61号）等相关规定的指示精神，结合《公司章程》等相关文件规定， 公司制定了《新疆北新路桥集团股份有限公司未来三年（2023-2025年）股东分红 回报规划》（以下简称"本规划"）。具体内容如下： 新疆北新路桥集团股份有限公司 未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划 第一条 公司制定分红回报规划考虑的因素 公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报 并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。公司董事会、股东大会在对利润 分配政策的决策和论证过程中，积极与独立董事、中小股东进行沟通和交流，充 分听取独立董事、中小股东的意见和诉求， ...

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024-46 新疆北新路桥集团股份有限公司 公司独立董事已就上述事项召开独立董事专门会议审议通过。 《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东 大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜的议案》尚需提 证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024-46 交公司股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次 会议、第七届监事会第一次会议以及 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权 办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等向特定对象发行 A 股股 票的相关议案。根据上述决议，公司向特定对象发行 A 股股票的股东大会决议 有效期及股东大会授权董事会全权办理公司向特定对象发行 A 股股票相关事宜 的有效期为 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月，即有效期至 2024 年 9 ...

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024-48 新疆北新路桥集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、本次会议届次：2024 年第三次临时股东大会 2、本次会议召集人：公司董事会 3、本次会议召开的合法、合规性： 公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股 东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》等的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2024 年 7 月 30 日（星期二）上午 11：00 （3）公司聘请的律师。 8、现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区澎湖路 33 号北新大 厦 22 层公司会议室。 网络投票时间为：2024 年 7 月 30 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 30 日 9：15—9：25，9：30—11：30 和 13：00—15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票 ...

2024 年第二季度建筑业经营情况简报 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所行业信息披露指引 第 7 号—上市公司从事土木工程建筑业务》等相关规定，新疆北新路桥集团股份 有限公司现将 2024 年第二季度建筑业经营情况简报如下： 证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024－49 新疆北新路桥集团股份有限公司 特此公告。 新疆北新路桥集团股份有限公司董事会 2024 年 7 月 12 日 二、截至报告期末重大项目履行情况 | 项目名称 | 业务 | 签订日 | | 工期 | 合同价款 | 履行情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 模式 | 期 | | | （万元） | | | 合川双槐 至钱塘高 | 施工 | 2020 | 年 | | | 正在履行，已完成项目施工的 54%，对上计量 期。不存 21 | | 速公路项 | 总承 | 月 2 | 28 | 年 3 | 324,900.00 | 在未按合同约定及时结算与 | ...

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024－43 新疆北新路桥集团股份有限公司 工程中标公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （四）项目概况：（1）智慧停车一平台（北海市银海区智慧停车管理平台 及云平台建设），三系统（交通诱导系统、停车管理系统、延伸产业业务管理系 统），五中心（指挥调度中心、 监控中心、客服中心、大数据中心、业务拓展 中心）建设；（2）主次干道衔接背街小巷整改；（3）新建停车场、市政路（常 德路）；（4）银海区各机关单位停车；等。 二、对公司的影响 证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024－43 该项目的中标有利于公司进一步提升市场竞争力和市场份额，若该项目顺利 实施将对公司未来业绩产生积极影响。 三、风险提示 新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）近日收到易快 （北海）供应链有限公司发来的《中标通知书》。根据《中标通知书》，本公司 与子公司广西北新建筑工程有限公司（以下简称"北新建筑"）、河北省交通规划 设计研究院有限公司组成的联合体被确定为北海市银海区智慧交通数字项 ...

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024－42 新疆北新路桥集团股份有限公司 工程中标公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）近日收到海南 联海新材料有限公司发来的《中标通知书》。根据《中标通知书》，本公司子公 司广西北新建筑工程有限公司被确定为海南联海新材料有限公司年产 15 万吨改 性沥青项目（以下简称"该项目"）中标人。中标金额为壹亿叁仟肆佰壹拾叁万贰 仟伍佰元整（¥134,132,500.00）。 一、业主方及项目基本情况 （一）业主名称：海南联海新材料有限公司 广西北新建筑工程有限公司与海南联海新材料有限公司不存在关联关系。 （二）工程质量：符合国家现行规范和标准，质量达到合格工程标准合格。 （三）项目概况：项目建设内容包括公辅用房、导热油炉房、储油罐、消防 设施、行政办公服务设施及水电气基础配套设施等。 1.《中标通知书》。 证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024－42 特此公告。 新疆北新路桥集团股份有限公司董事会 2024 年 7 ...

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024－41 新疆北新路桥集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （3）现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区澎湖路 33 号北新 大厦 22 层公司会议室； （4）召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式； （5）召集人：公司董事会； （6）主持人：董事长张斌先生； （7）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 2、会议出席情况 （1）出席会议的总体情况 证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024－41 通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 593,212,251 股，占上市公司总 股份的 46.7725％。 （1）现场会议时间为：2024 年 7 月 2 日（星期二）上午 11:00； （2）网络投票时间为：202 ...