公司上市与股本 - 公司2009年12月22日在深交所上市，首次公开发行A股3350万股[6] - 2023年7月11日公司GDR在伦交所上市，代表3719.45万股公司A股股票[6] - 公司注册资本和实收资本均为9.25400795亿元，股份总数为92540.0795万股[7][14] 股东信息 - 发起人王莺妹、何人宝、临海市永太投资有限公司分别认购3770万股、3500万股、1000万股，占比28.24%、26.22%、7.49%[12] 股份转让限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[21] - 公开发行股份前股东已认购的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[23] - 股东王莺妹等承诺其所持股份自公司股票上市交易之日起3年内不得转让[23] 股东权利 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权为公司利益直接向法院提起诉讼[27] 股东大会 - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 单独或合并持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会，董事会需在收到请求后10日内反馈[40] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[44] 董事会 - 董事会由9名董事组成，设董事长1名，独立董事3名[73] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[82] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例为1/3[95] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议召开10日前书面通知全体监事；临时会议召开前3日通知[96] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[97] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50％以上可不再提取[99] - 最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的35%[101] 其他 - 控股股东指持股份额占公司股本总额50%以上或持股比例虽不足50%但表决权足以对股东大会决议产生重大影响的股东[127] - 本章程自股东大会审议通过之日起生效[128]

股东大会信息 - 公司将于2024年9月13日15:00召开2024年第三次临时股东大会[1][3] - 网络投票时间为2024年9月13日，交易系统和互联网系统有不同时段[3][19][21] - 股权登记日为2024年9月6日[4] 议案审议 - 审议《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》，须2/3以上表决权表决通过[5][7] 登记信息 - 登记时间为2024年9月9 - 11日（9:00 - 11:30，13:00 - 16:00）[10] - 登记地点为浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道1号公司办公楼五楼530室[10] 其他信息 - 普通股投票代码为362326，投票简称为永太投票[17] - 会议会期半天，出席者食、宿、交通费自理[12] - 会议联系人张江山、王英，有联系电话和传真[13] - 公告发布时间为2024年8月29日[15]

浙江永太科技股份有限公司 2024 年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | 浙江永太手心医药科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 37,917.04 | 9,853.45 | 644.19 | 17,755.53 | 30,659.15 资金往来 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 浙江永太新材料有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,338.20 | 80.00 | | | 1,418.20 资金往来 | 非经营性往来 | | | 浙江永太新能源材料有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 17,393.28 | 19,674.62 | | 24,600.96 | 12,466.94 资金往来 | 非经营性往来 | | | 浙江永太药业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 15,439.31 | 3,838.90 | 178.86 | 19,457.07 | 0.00 资金往来 | 非经营性往来 | | | 滨海美康药业有 ...

证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2024-058 浙江永太科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 8 月 28 日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"）在二 分厂二楼会议室召开了第六届董事会第十七次会议。本次会议的通知已于 2024 年 8 月 16 日通过电子邮件、传真和送达方式发出。本次会议由公司董事长王莺 妹女士主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经与会董事审议并表决，通过了如下决议： 1、审议通过了《2024 年半年度报告及其摘要》 同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 《2024 年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2024 年半年度报告摘要》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券 ...

证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2024-062 浙江永太科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第2号——公告格式》的相关规定，浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）就2024年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 单位：元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金总额 | 502,355,351.65 | | 减：发行费用（注 1） | 25,756,354.78 | | 募集资金净额 | 476,598,996.87 | | 减：2023 年已使用金额 | 160,999,128.73 | | 2024 年 1-6 月已使用金额 ...

会议信息 - 公司于2024年8月28日召开第六届监事会第十次会议[2] - 会议通知于2024年8月16日发出[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告及其摘要》，3票同意[3][4] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，3票同意[5][6]

1、变更原因及变更日期 2023年10月25日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉的 通知》（财会〔2023〕21号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、 "关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的内容，自 2024年1月1日起施行。 证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2024-060 浙江永太科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更不会对浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的营业收入、净利润、净资产等财务指标产生重大影响。 一、本次会计政策变更情况概述 4、变更的性质 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次会计政策变更是公 司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会和 股东大会审议批准。 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更， 符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对当期和会计 政策变更之前 ...

证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2024-057 浙江永太科技股份有限公司 关于全资子公司完成注销登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 为进一步优化资源配置，降低经营管理成本，提高运营效率，浙江永太科技 股份有限公司（以下简称"公司"）决定注销全资子公司山东永宏锂业科技有限 公司（以下简称"永宏锂业"）。根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市 规则》等相关规定，本次注销事项在公司董事长决策权限范围内，无需提交董事 会及股东大会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，不涉及关联交易。 近日永宏锂业已完成工商注销登记手续，并取得了滨州市沾化区行政审批服 务局出具的《公司注销情况》。 二、注销公司基本情况 公司名称：山东永宏锂业科技有限公司 统一社会信用代码：91371624MAC8TK4Q7J 类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 成立日期：2023 年 02 月 06 日 住所：山东省滨州市沾化区临港产业园大义路北、疏港路以东交叉口 营业范围：一般项目：电子专用材料 ...

限制性股票授予情况 - 授予日为2024年7月16日[2][6] - 上市日为2024年7月30日[3] - 授予数量为1164万股，占授予日公司总股本的1.27%[3][6][7] - 授予价格为4.30元/股[3][6] - 授予登记人数为302人[3][7] 激励计划相关 - 有效期最长不超过48个月[9] - 授予日与首次解除限售日间隔不少于12个月[10] - 三个解除限售期比例分别为40%、30%、30%[12] - 激励对象个人考核“合格”解除限售比例100%，“不合格”为0%[15] 业绩目标 - 2024 - 2026年营业收入目标值分别为47.47亿、54.59亿、62.78亿元，触发值分别为45.41亿、49.95亿、54.94亿元[13] 数据调整 - 激励对象人数从321人调整为302人，授予登记数量从1231万股调整为1164万股[16][17][18] 资金及股本情况 - 实际收到认购款5005.2万元，新增股本1164万元，资本公积3841.2万元[16][21] - 授予前有限售条件股份10978.7534万股，占比12.01%；授予后为12142.7534万股，占比13.12%[24] - 授予前无限售条件股份80397.3261万股，占比87.99%；授予后数量不变，占比86.88%[24] - 授予前股份总数91376.0795万股，授予后增至92540.0795万股[24] 成本及收益 - 按新股本摊薄计算，2023年度每股收益为 - 0.67元/股[26] - 授予的1164万股限制性股票总成本4248.60万元，2024 - 2027年分别摊销1150.66万、2053.49万、796.61万、247.84万元[27][28] 资金用途及影响 - 激励计划筹集资金用于补充流动资金[25] - 激励计划不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致控制权变化[19]

激励计划时间线 - 2024年6月25 - 28日多项会议审议通过激励计划相关议案[14][15] - 2024年6月29日 - 7月8日对拟激励对象内部公示[15] - 2024年7月9日监事会披露公示情况说明及审核意见[15] - 2024年7月15 - 16日股东大会、董事会确定授予相关事宜[16][20][21][25] 激励计划调整 - 激励对象人数由321人调为305人，授予股数由1231万股调为1179万股[19] 激励计划参数 - 授予日为2024年7月16日，授予价格4.30元/股[18][21][25][26] 激励计划条件 - 公司无特定财务问题、激励对象近12个月未被认定不适当人选等[22][23] 激励对象范围 - 包括公司（含子公司）任职董事、高管等，不含独董、监事等[25]