公司公告核心内容 - 浙江仙琚制药股份有限公司董事会审议通过注销参股公司仙居县聚合金融服务有限公司的议案 [1] - 注销事项构成关联交易 因控股股东仙居县产业投资发展集团有限公司为共同出资人 [12] - 关联董事和监事在表决时已回避 [1][22][24] 拟注销公司基本情况 - 仙居县聚合金融服务有限公司成立于2016年6月 注册资本5000万元 仙琚制药出资1000万元持股20% [1][2] - 经营范围限于仙居县中小企业还贷周转业务 [2] - 注销前股权结构未披露 但列示了其他股东情况 [2] 其他股东情况 - 自然人股东胡锦生、李建芳、王喜明均非关联方且非失信被执行人 [4][5][14][15] - 法人股东浙江鼎源投资开发有限公司注册资本2亿元 经营范围涵盖房地产、医疗器械等 非关联方 [6][7][8] - 法人股东仙居县大卫世纪城商品混凝土有限公司注册资本1500万元 主营商品混凝土 非关联方 [16][17] - 控股股东仙居县产业投资发展集团有限公司注册资本10亿元 2024年总资产520.96亿元 净利润4.47亿元 [10][11] 注销原因及影响 - 注销因金融政策调整导致原有业务基本停滞 需按监管部门要求清算 [17] - 不涉及人员安置、担保或财务资助 不影响公司合并报表范围和持续盈利能力 [17][18] - 年初至今公司与控股股东无其他关联交易 [18] 审议程序 - 独立董事专门会议认为交易合理合规 不损害中小股东利益 [17] - 董事会7票同意通过 关联董事回避表决 [22] - 监事会6票同意通过 关联监事回避表决 [24][25]

董事会决议 - 公司第八届董事会第十五次会议于2025年8月10日以通讯方式召开，应参加董事9名，实际参加9名，会议由董事长张宇松主持 [1] - 会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过《关于注销参股公司暨关联交易的议案》，关联董事陈卫武、曹保湖回避表决 [1] - 相关公告详见2025年8月11日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 [1] 公司治理 - 会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》规定，通知已于2025年8月4日通过电子邮件发送 [1] - 董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [1][2]

公司决议公告 - 浙江仙琚制药股份有限公司第八届监事会第十次会议于2025年8月10日以通讯方式召开，应参加监事7名，实际参加7名，会议由监事会主席吴天飞主持 [1] - 会议审议通过了《关于注销参股公司暨关联交易的议案》，表决结果为6票同意、0票弃权、0票反对，关联监事李燕琴回避表决 [1] 注销参股公司事项 - 监事会认为注销合资公司是基于公司自身发展和经营管理角度考虑做出的决策，符合相关法律法规及公司章程规定 [2] - 本次关联交易不存在损害公司及全体股东利益的情形，特别是中小股东利益 [2] - 关联董事在董事会表决时已进行回避，审议和决策程序合法合规 [2]

仙琚制药注销参股公司公告分析 核心事件 - 公司拟清算注销参股公司仙居县聚合金融服务有限公司（持股20% 初始投资1000万元）[1] - 注销原因为金融政策调整导致主营业务停滞 需按法规要求解散清算[7] - 本次关联交易经董事会/监事会审议通过 关联方回避表决 无需股东大会批准[1][7] 标的公司财务数据 - 2025年5月末总资产5735万元（较2024年末+1.5%） 负债467万元 净资产5268万元[1] - 2025年1-5月营收495.6万元（同比2024全年68.4万元增长624%） 净利润37万元（同比2024全年9.9万元增长274%）[1] 股东结构 - 主要股东包括仙居县产业投资发展集团（控股股东 构成关联交易）[6] - 其他股东含浙江鼎源投资（注册资本2亿元）、自然人胡锦生/李建芳等 均非失信被执行人[2][3][5] 交易影响 - 不涉及人员安置、担保或财务资助 不影响合并报表范围及持续盈利能力[8] - 2025年初至公告日未与关联方发生其他交易[8] - 独立董事及监事会均认为程序合规 未损害中小股东利益[8]

公司决策 - 仙琚制药董事会通过注销参股公司仙居县聚合金融服务有限公司的议案 [1] - 公司对聚合金融的初始投资为1000万元 持股比例为20% 该公司注册资本5000万元 [1] 政策影响 - 注销决定主要源于金融政策调整导致原有中小企业还贷周转业务无法继续运营 [3] - 监管部门要求聚合金融改变经营范围或停止营业 需进行解散清算处理 [3] 业务关系 - 仙琚制药与聚合金融无担保、财务资助或委托理财等关联业务 [4] - 双方业务往来相对独立 关联程度较低 [4] 经营影响 - 注销事项不涉及人员安置问题 [4] - 对仙琚制药主营业务(甾体原料药和制剂)发展无实质影响 [4] - 不会对公司持续盈利能力造成冲击 [4]

公司公告 - 仙琚制药第八届第十五次董事会会议于2025年8月10日以通讯方式召开 [1] - 会议审议了《关于注销参股公司暨关联交易的议案》等文件 [1] 行业动态 - 特朗普与普京将于15日在阿拉斯加会晤 [1] - GPT-5写作被指"AI味"浓且代码"美而无用" [1] - 以色列计划接管加沙城 [1]

投资情况 - 公司出资1000万元持有聚合金融20%股权，其注册资本5000万元[2] 财务数据 - 2024年12月31日聚合金融资产56508136.85元、负债4196884.11元、所有者权益52311252.74元[3] - 2025年5月31日聚合金融资产57352075.99元、负债4670549.80元、所有者权益52681526.19元[3] - 2024年1 - 12月聚合金融营收683962.27元、利润总额132530.85元、净利润99109.58元[3] - 2025年1 - 5月聚合金融营收4955901.46元、利润总额493697.94元、净利润370273.45元[3] - 截至2024年12月31日，控股股东总资产52096357208.14元、净资产27918240631.27元等[10] - 截至2025年3月31日，控股股东总资产53928865146.03元、净资产28046076442.82元等[10] 未来展望 - 聚合金融拟开展债权债务清理并解散清算[15] 决策进展 - 独立董事会议通过注销议案并同意提交董事会[19] - 监事会认为注销决策合规，关联交易不损股东利益，同意该事项[20]

会议信息 - 公司第八届监事会第十次会议通知于2025年8月4日发出，8月10日通讯召开[1] - 应参加监事7名，实际参加7名[1] 议案审议 - 以6票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于注销参股公司暨关联交易的议案》[1] - 关联监事李燕琴回避表决[1] 公告发布 - 《关于注销参股公司暨关联交易的公告》于2025年8月11日发布[2] - 发布媒体有《证券时报》等及巨潮资讯网[2]

会议信息 - 公司第八届董事会第十五次会议8月4日发通知，8月10日召开[1] - 应参加董事9名，实际参加9名，由董事长张宇松主持[1] 议案情况 - 《关于注销参股公司暨关联交易的议案》7票同意通过[1] - 关联董事陈卫武、曹保湖回避表决[1] 公告发布 - 《关于注销参股公司暨关联交易的公告》于2025年8月11日发布[1]

仙琚制药股价表现 - 仙琚制药连续7个交易日下跌 区间累计跌幅达-5 94% [1] - 公司前身为仙居制药厂 创建于1972年 专注于甾体激素领域 [1] - 公司发展愿景为成为全球前十甾体药物供应商 [1] 兴证全球基金持仓变动 - 兴证全球基金旗下兴全合丰三年持有混合新进入仙琚制药前十大股东 [1] - 该基金今年以来收益率达20 55% 同类排名969/3441 [1] 基金经理背景 - 兴全合丰三年持有混合由杨世进和朱可夫共同管理 [4] - 杨世进曾任国家知识产权局审查员 2014年加入兴证全球基金 [2] - 朱可夫累计任职时间36天 现任基金总规模38 44亿元 任期回报8 40% [3] - 朱可夫曾任职于华泰证券和广发证券 2020年加入兴证全球基金 [3] 基金公司信息 - 兴证全球基金成立于2003年9月 董事长和总经理均为庄园芳 [3] - 公司股东为兴业证券(持股51%)和全球人寿保险(持股49%) [3]