关联交易金额 - 2023年度公司与关联方日常关联交易总金额31739.83万元[2][4] - 2024年度公司预计与关联方发生日常关联交易额度38153.79万元[5] - 2024年预计与长春光机所关联交易金额37000万元，已发生8724.74万元，上年31739.83万元[6] - 2024年预计与长光启衡关联交易金额300万元，已发生25.9万元，上年134.71万元[6] - 2024年预计与光华微电子关联交易金额500万元，已发生0万元，上年445.93万元[6] 租赁情况 - 2024年预计向长春光机所租赁厂房金额353.79万元，已发生88.45万元，上年353.79万元[6] - 公司租用长春光机所20136.84平方米经营用房，租赁金额353.79万元/年，租赁期2024 - 2028年[15] 关联方关系 - 长春光机所持有公司42.40%股权，为控股股东[12] - 禹衡光学持有长光启衡33.4%股权，长光启衡为关联方[14] 协议情况 - 公司与长春光机所续签《产品定制协议》有效期2022 - 2024年[15] 会议决议 - 公司独立董事专门会议2024年第一次会议全票审议通过关联交易预计事项[19]

股东大会时间 - 2023年度股东大会现场会议2024年5月22日下午2:00召开[1] - 网络投票时间为2024年5月22日[1] - 股权登记日为2024年5月16日[2] - 登记时间为2024年5月17日（8:30 - 11:00，13:00 - 16:00）[6] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月22日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月22日9:15 - 15:00[14] 投票相关 - 议案9为特别决议事项，须2/3以上表决权通过[4] - 投票代码为“362338”，简称为“奥普投票”[12] 会议审议 - 2024年4月25日董事会、监事会审议通过相关议案[4] 其他 - 会议预计会期半天，费用自理[7] - 公司不接受电话登记，异地股东5月17日16:00前送达信息[7] - 委托代表出席股东大会并行使表决权[16] - 对总议案及多项非累积投票提案表示同意[16] - 涉及2023年度财务决算、利润分配等议案[16] - 有拟订2024年度财务预算的议案[16] - 包含关联交易额度及预计的议案[16] - 涉及2024年度董事、监事薪酬方案的议案[16] - 有修改《公司章程》的议案[16] - 包含修订《独立董事工作制度》的议案[16] - 有授权董事会办理小额快速融资事宜的议案[16] - 授权委托书剪报、复印件或自制均有效[16]

市场扩张和并购 - 公司出资31280万元购买长光宇航40%股权，交易后持股51.11%[7] 业绩总结 - 2023年长光宇航扣非后净利润92550587.50元，完成率142.39%[12][13] - 2023年长光宇航扣非净利润累计完成率142.31%[13] 其他新策略 - 长光宇航原股东承诺2022 - 2024年扣非后净利润目标[7] - 有利润补偿和减值补偿计算方式[7][9][10] - 超额净利润50%（不超交易价款20%）奖励团队[11]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是奥普光电董事会责任[3] - 审计公司对财务报告内控有效性发表意见并披露非财报内控重大缺陷[4] 内部控制情况 - 内控有不能防错和发现错报可能性，推测未来有效性有风险[5] - 奥普光电2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[6] 审计相关 - 审计公司对奥普光电2023年12月31日财务报告内控有效性审计[2]

授信额度 - 公司可办不超30000万元综合授信额度[1] - 子公司长光宇航可办不超12000万元综合授信额度[1] 授信相关 - 综合授信品种含短期流动资金贷款等[1] - 授信自通过至下一年审议日，额度可滚动使用[1] - 授权公司及长光宇航财务负责人办理授信事宜[2]

公司治理 - 2024年4月25日审议通过修改《公司章程》议案[2] - 董监高及5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[2] 股东大会 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[4] - 对外担保总额达最近一期经审计净资产50%后担保须审议[4] - 对外担保总额达最近一期经审计总资产30%后担保须审议[4] - 为资产负债率超70%对象担保须审议[4][5] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%担保须审议[5] - 董事不足6人、未弥补亏损达实收股本总额1/3、10%以上股份股东请求时2个月内开临时股东大会[5] - 召集股东持股比例不低于10%[6] - 股东大会网络投票时间规定[7] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[7] - 审议影响中小投资者利益重大事项单独计票并披露[7] - 公司持有的本公司股份无表决权[7] - 股东违规超买部分36个月内无表决权[7] - 1%以上有表决权股份股东可公开征集投票权[7] 董事会 - 决定公司经营计划和投资方案等职权[8][9] - 超股东大会授权范围事项提交审议[9] - 特定情形收购本公司股份经2/3以上董事出席会议决议[9] 信息披露 - 4个月内披露年度报告，2个月内披露中期报告，1个月内披露季度报告[11] 利润分配 - 股东大会决议后2个月内完成股利派发[12] - 董事会审议利润分配预案全体董事过半数表决通过[12,13] - 股东大会审议利润分配方案出席股东表决权过半数通过[12,13] 会计师事务所 - 聘用会计师事务所聘期1年可续聘[14] 高级管理人员 - 设总经理1名，可设副总经理，由董事会聘任或解聘[10] - 高级管理人员包括总经理等[10] - 控股股东、实际控制人单位非董监人员不得任高管[10] 专门委员会 - 董事会设审计等专门委员会，独立董事占多数并任召集人，审计召集人为会计专业人士[10] 重大投资 - 重大投资项目组织评审并报股东大会批准[10] 监事职责 - 监事保证信息真实准确完整，对定期报告签署确认意见[11]

独立董事任职资格 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[4] - 直接或间接持股5%以上或为前五股东任职人员及其亲属不得担任[4] - 独立董事占比不得低于三分之一且至少含一名会计专业人士[6] 独立董事选举与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[8] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[9] - 独立董事连续任职不超六年[10] 独立董事履职与补选 - 不符合规定应立即停止履职并辞职，公司60日内补选[10] - 辞职致比例不符等应继续履职至新任产生，公司60日内补选[11] 独立董事职权行使 - 行使部分特别职权需全体独立董事过半数同意[13] - 部分事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[15] 审计委员会规定 - 审计委员会事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[17] - 每季度至少召开一次会议，须三分之二以上成员出席[17] 独立董事工作要求 - 每年现场工作时间不少于15日[19] - 工作记录及资料至少保存10年[20] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[21] 会议相关规定 - 专门委员会中独立董事过半数并担任召集人[6] - 独立董事专门会议由过半数推举一人召集主持[15] - 董事会对专门委员会建议未采纳应记载意见理由并披露[17][18][19] 公司保障措施 - 健全与中小股东沟通机制[20] - 指定部门和人员协助独立董事履职[23] - 保障独立董事知情权，定期通报运营情况[23] 会议资料与召开方式 - 董事会会议通知按规定期限提供资料，专门委员会提前三日[23] - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳[24] - 会议以现场召开为原则，必要时可视频、电话等[25] 其他规定 - 独立董事履职相关人员应配合，遇阻碍可报告[25] - 履职涉及应披露信息公司及时披露[25] - 给予独立董事适应津贴，标准董事会制订、股东大会审议[25] - 制度未尽事宜按相关规定执行，不一致以相关为准[27] - 制度由股东大会审议通过之日起执行，原制度废止[27]

证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2024-009 长春奥普光电技术股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简 明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次会 议于2024年4月25日在公司三楼会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会 议于2024年4月12日以电话、电子邮件方式向全体董事进行了通知，会议应参加表决 董事9名，实际参加表决董事9名，其中，董事刘艳春女士以通讯表决的方式出席会 议。公司监事会成员及高管列席了会议。会议召开符合法律、法规、规章及《公司 章程》的规定。会议由董事长高劲松先生主持召开。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事审议并通过了以下议案： （一） 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《长春奥普光电技 术股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》。 （二） 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《长春奥普光电技 术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》，该议案需提交 ...

会议情况 - 2023年召开董事会6次、股东大会1次[3] - 2023年独立董事出席薪酬与考核委员会会议1次[6] - 2023年独立董事出席审计委员会会议4次[7] - 2023年独立董事出席公司独立董事专门会议1次[7] 议案审议 - 2023年审议通过《2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》[6] - 2023年审议通过多项定期报告及续聘会计师事务所议案[7] - 2023年审议通过《关于增加2023年度日常关联交易额度的议案》[7] 报告披露 - 2023年按时编制并披露《2022年年度报告》等定期报告[9] 其他事项 - 2023年独立董事对多项事项发表意见[8][9][10] - 2023年审查9位被提名人任职资格[11] - 2023年与内部审计及会计师事务所积极沟通[12] - 2023年参与投资者交流活动[13] - 2023年对公司进行现场考察[15]

关联资金往来 - 2023年期初其他关联资金往来余额3866.94万元[9] - 2023年度其他关联资金往来累计发生额22399.23万元[9] - 2023年度其他关联资金往来偿还累计发生额24590.51万元[9] - 2023年期末其他关联资金往来余额1675.66万元[9] 账款情况 - 与长春光机所应收账款期初2736.32万元，年度发生21602.97万元，期末948.29万元[9] - 与长春光机所预付账款期初173.52万元，年度发生153.20万元，期末215.53万元[9] - 与长春光华应收票据期初367.51万元，年度发生526.83万元，期末284.20万元[9] - 与长春光机医疗预付账款期初190.00万元，期末190.00万元[9] 审计报告 - 立信对公司2023年度财报出具无保留意见审计报告[2]