长春奥普光电技术股份有限公司 监事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 简明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十三 次会议于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件、电话形式发出会议通知，于 2023 年 12 月 28 日以现场会议方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，会议由监事会主 席王建立先生主持召开。会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事审议并通过了以下议案： （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提名第八届监 事会监事的议案》。 鉴于公司第七届监事会已任期届满，监事会同意提名姜月影女士、刘爽先生为 公司第八届监事会监事。王建立先生、韩志民先生离任后将不在公司任职。另一名 职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。第八届监事会成员任期自股东大会审 议通过之日起，任期三年。 证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2023-035 根据《公司章程》的规定， ...

证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2023-038 长春奥普光电技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 简明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第一 次临时股东大会的议案》，现将关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 1 月 16 日(星期二） 下午 2：00 网络投票时间：2024 年 1 月 16 日。其中：通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投 ...

长春奥普光电技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 长春奥普光电技术股份有限公司董事会 现就提名卢俊 为长春奥普光电技术股份有限公司第 八 届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意出任长春奥普光电技术股份有限 公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过长春奥普光电技术股份有限公司第七届 董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否 ...

证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2023-036 长春奥普光电技术股份有限公司 为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第七届董事会 董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董 事义务和职责。公司对第七届董事会全体董事任职期间为公司所做的贡献表示衷 心的感谢。 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简 明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会任 期已届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相 关规定，公司董事会将进行换届选举。 特此公告。 长春奥普光电技术股份有限公司董事会 2023 年 12 月 28 日 公司于 2023 年 12 月 28 日召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过了 《关于提名第八届董事会非独立董事的议案》、《关于提名第八届董事会独立董 事的议案》。公司董事会同意提名高劲松先生、韩诚山先生、黎大兵先生 ...

证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2023-039 特此公告。 长春奥普光电技术股份有限公司董事会 2023 年 12 月 28 日 长春奥普光电技术股份有限公司 关于公司职工代表监事换届选举结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简 明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会已任期 届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第八届监事会将由 3 名监 事组成，其中 1 名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。 为顺利完成监事会换届选举工作，公司于 2023 年 12 月 28 日召开了公司职 工代表大会，经与会职工代表认真审议，选举裴朝辉先生为公司第八届监事会职 工代表监事（个人简历附后）。裴朝辉先生将与公司股东大会选举产生的两名股 东代表监事共同组成公司第八届监事会，任期三年。 上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的 资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。裴朝辉 先生最近两年内未担任过公司董事或者高级管理人员。 附 ...

长春奥普光电技术股份有限公司 证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2023-034 以上董事候选人中兼任公司高级管理人员以及职工代表人数未超过公司董 事总数的二分之一。根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新 一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公 司章程》的规定，认真履行董事职务。 1 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简 明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十 九次会议于2023年12月28日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议于2023 年12月15日以电子邮件、电话方式向全体董事进行了通知，会议应出席董事9名， 实际出席董事9名。会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。会 议由董事长孙守红先生主持召开。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事审议并通过了以下议案： （一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提名第八 届董事会非独立董事的议案》。 鉴于公司第七届 ...

长春奥普光电技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 长春奥普光电技术股份有限公司董事会 现就提名姜志 刚 为长春奥普光电技术股份有限公司第 八 届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意出任长春奥普光电技术股份有 限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过长春奥普光电技术股份有限公司第七届 董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

长春奥普光电技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 卢俊 ，作为长春奥普光电技术股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人 长春奥普光电技术股份有限公司董事会提 名为长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称该公司）第 八 届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过长春奥普光电技术股份有限公司第七届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董 ...

证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2023-037 长春奥普光电技术股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简 明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会任 期已届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相 关规定，公司监事会将进行换届选举。 公司于 2023 年 12 月 28 日召开第七届监事会第二十三次会议，审议通过了 《关于提名第八届监事会监事的议案》。公司监事会同意提名姜月影女士、刘爽 先生为公司第八届监事会非职工监事，简历详见附件。以上监事候选人最近二年 内未曾担任过公司董事或者高级管理人员，单一股东提名的监事未超过公司监事 总数的二分之一。 姜月影女士,1980 年 4 月出生,高级会计师。2003 年毕业于吉林农业大学财 务会计专业管理学学士；2004 年至 2006 年在首钢长白机械厂（国营 5523）任会 计；2007 年至 2008 年在 ...

长春奥普光电技术股份有限公司 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 独立董事提名人声明与承诺 提名人 长春奥普光电技术股份有限公司董事会 现就提名韩道 琴 为长春奥普光电技术股份有限公司第 八 届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意出任长春奥普光电技术股份有 限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过长春奥普光电技术股份有限公司第七届 董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形 ...