人员与业务数据 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[1] - 2023年立信业务收入50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[1] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元[1] 风险保障数据 - 截至2023年末，立信提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[1] 审计相关决策 - 2023年4 - 5月相关会议审议通过续聘立信为2023年度审计机构[2][3][5] - 2024年4月审计委员会审议公司2023年年度报告等议案[6] 审计评价 - 立信认为公司财务报表编制合规，公允反映财务状况等[4] - 公司审计委员会认为立信2023年年报审计表现良好[7]

会议情况 - 2023年监事会召开四次会议[2][3] - 2023年监事列席董事会6次、股东大会1次[4] 议案审议 - 2023年4月26日审议2022年度监事会工作报告等[2] - 2023年8 - 12月分别审议半年报、三季报、提名议案[2][3] 公司运营 - 2023年与长春光机所等发生关联交易[5][6] - 2023年无重大资产收购出售及对外担保[6] 监事会评价 - 认为董事会决策合规，财务完善，报告真实准确完整[4]

长春奥普光电技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （崔铁军） 本人作为长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会独立董事，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》 等有关法律法规的规定和要求，在 2023 年的工作中，勤勉尽责履行职务，充分 发挥独立董事的作用，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护 了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就 2023 年任职期间履行独立董事职责 情况汇报如下： 一、基本情况 本人崔铁军，西安电子科技大学博士，曾任西安电子科技大学副教授、德国 Karlsruhe 大学任洪堡学者研究员、美国 University of Illinois at Urbana- Champaign 研究科学家、东南大学无线电工程系教授、博士生导师、教育部"长 江学者奖励计划"特聘教授、东南大学特聘教授，现任东南大学首席教授。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规 定，已由深圳证券交易所备案审查。履职期间内，本人任职符合相关法律法规对 独立性的要求，不存在影响独立性的情况。 二、出席公司会议情况 2023 年度公 ...

股权划转 - 长春光机所将长光宇航400万元注册资本股权无偿划转至长光集团[2] - 划转基准日为2022年12月31日[2] - 股权划转后公司仍控股长光宇航51.11%[2][7] 各方情况 - 长春光机所开办资金14450万元，持股情况多样[3] - 长光集团注册资本700万元，光机所100%持股[4] - 长光宇航注册资本3600万元[5] 影响 - 划转提高管理水平和效率，不影响生产财务[7] 公告 - 公告日期为2024年1月16日[10]

董事会会议 - 公司第八届董事会第一次会议于2024年1月16日召开，9位董事均参加表决[1] 人事任命 - 选举高劲松为董事长，任期三年[2] - 选举各专门委员会委员，任期三年[2] - 聘任赵嵩为总经理，任期三年[3] - 聘任张强、赵贵军为副总经理，任期三年[3] - 聘任沈娟为董事会秘书，任期三年[4] - 聘任徐爱民为财务总监，任期三年[5] - 聘任周健为证券事务代表，任期三年[6] - 聘任张箭为内部审计机构负责人，任期三年[6]

会议安排 - 2023年12月28日审议通过召开2024年第一次临时股东大会的议案[3] - 2023年12月29日公告召开2024年第一次临时股东大会的通知[3] - 现场会议于2024年1月16日14:00召开，网络投票时间为当日[4] 参会情况 - 现场出席股东或代理人1名，代表股份101,754,784股，占比42.3978％[6] - 网络投票有效表决股东9名，代表股份12,263,203股，占比5.1097％[8] 选举结果 - 选举高劲松等6人为第八届董事会非独立董事，同意票占比超99.9%[11][12][13][14][15][17] - 选举韩道琴等3人为独立董事，同意票占比99.9183%[17][18] - 选举姜月影、刘爽为监事会监事，同意票占比99.9183%[19][21] 会议效力 - 本次股东大会表决程序和结果合法有效[21] - 股东大会召集、召开程序等符合规定，决议合法有效[22]

证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2024-006 长春奥普光电技术股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员和相关人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简 明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 战略委员会委员：姜志刚先生（主任委员）、高劲松先生、韩道琴女士 审计委员会委员：韩道琴女士（主任委员）、韩诚山先生、卢俊先生 提名委员会委员：卢俊先生（主任委员）、黎大兵先生、姜志刚先生 薪酬与考核委员会：韩道琴女士（主任委员）、薛栋林先生、姜志刚先生 长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举 等相关议案，选举产生了公司第八届董事会董事和第八届监事会股东代表监事； 公司已于 2023 年 12 月 28 日召开职工代表大会，选举产生了公司第八届监事会 职工代表监事。2024 年 1 月 16 日，公司召开第八届董事会第一次会议及第八届 监事会第一次会议，选举产生公司第八届董事会董事长、董事会专门委员会成员， 聘任 ...

证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2024-003 长春奥普光电技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简 明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 1 月 16 日（星期二）下午 2:00 网络投票时间：2024 年 1 月 16 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 16 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00 期间任意时间；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年1月16日上午9:15 至下午 15:00 期间任意时间。 （2）会议召开地点：公司三楼会议室（长春市经济技术开发区营口路 588 号） （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 特别提示： 1、本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （4）会议召集人： ...

证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2024-005 长春奥普光电技术股份有限公司 监事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 简明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第一次会 议于 2024 年 1 月 5 日以电话、电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 1 月 16 日在 公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，会议 由与会监事共同推举监事姜月影女士主持召开。会议召开符合法律、法规、规章及 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事审议并通过了以下议案： （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第八 届监事会主席的议案》。 全体监事一致选举姜月影女士为公司第八届监事会主席，任期三年，自本次监 事会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖印章的监事会决议。 特此公告。 长春奥普光电技术股份有限公司监事会 2024 年 1 月 ...

会议情况 - 公司第七届董事会第三十次会议于2024年1月3日召开[3] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[3] 关联交易 - 公司拟增加2023年度日常关联交易额度5000万元[4] - 《关于增加2023年度日常关联交易额度的议案》以4票同意通过[4] - 关联董事孙守红等5人回避该议案表决[4]