募集资金基本情况 - 公司非公开发行A股69,098,949股，每股发行价36.18元，募集资金总额24.9999997482亿元，扣除发行费用0.1251615298亿元（不含税）后净额24.8748382184亿元 [1] - 募集资金已于2022年6月23日到账，经中喜会计师事务所验资并出具报告 [1] - 公司对募集资金实行专户存储管理，并与银行、保荐机构签订监管协议 [2] 募集资金用途变更 - 2024年1月18日股东大会通过议案，终止原募投项目"新能源智能压裂设备及核心部件产业化项目"，剩余资金7.582050亿元（含利息及理财收入0.198165亿元）全部变更为新募投项目"油气技术服务项目" [2] - 调整后募集资金投资总额25.072981亿元，较原承诺投资总额24.874838亿元增加0.198143亿元 [2] - 数字化转型一期项目及油气技术服务项目延期至2027年12月31日完成 [3] 募集资金使用现状 - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额0.214148亿元，闲置资金用于现金管理10.52亿元，补充流动资金8亿元 [3] 自筹资金置换原因 - 人员薪酬支付需通过基本账户，且工时归集复杂，直接使用募集资金专户操作不便 [4] - 税费、社保等需通过指定银行托收，多账户拆分支付存在操作困难 [4] - 集中采购策略下，设备及原材料统一支付更高效，后续按募投项目单独核算 [5] - 外币支付时使用自有外汇可减少汇兑成本 [5] 置换操作流程 - 合同签订需履行内部审批程序 [5] - 付款申请经审批后由财务部门执行支付 [6] - 每月15日前提交自筹资金支付明细至保荐机构审核，审核通过后6个月内完成等额置换 [6] - 建立专项台账记录置换交易的时间、金额及账户信息 [6] - 保荐机构可采取现场检查或书面问询等方式监督 [6] 决策程序与影响 - 2025年7月10日董事会及监事会审议通过置换议案，无需提交股东大会 [7] - 监事会认为该操作符合法规要求，不影响募投项目实施且不损害股东利益 [7] - 保荐机构核查确认程序合规，无异议 [7]

募集资金基本情况 - 公司非公开发行A股69,098,949股，每股发行价36.18元，募集资金总额24.9999997482亿元，扣除发行费用0.1251615298亿元后，募集资金净额24.8748382184亿元 [1] - 募集资金已于2022年6月23日到账，经中喜会计师事务所验资并出具报告 [1] - 公司对募集资金实行专户存储管理，并与银行、保荐机构签订监管协议 [2] 募集资金用途变更 - 2024年1月18日股东大会通过议案，终止新能源智能压裂设备及核心部件产业化项目（原募投项目），将剩余资金7.582050亿元（含利息及理财收入0.198165亿元）全部变更为油气技术服务项目（新募投项目） [2] - 调整后募集资金投资总额25.072981亿元，较原承诺投资总额24.874838亿元有所增加 [3] - 公司将数字化转型一期项目、油气技术服务项目的预定可使用状态日期延期至2027年12月31日 [3] 募集资金使用现状 - 截至2023年11月30日，使用闲置募集资金进行现金管理余额10.52亿元，暂时补充流动资金8亿元 [3] - 由于项目实施需分期投入，现阶段存在部分暂时闲置募集资金 [3] 现金管理计划 - 拟使用不超过19亿元闲置募集资金进行现金管理，额度有效期12个月，资金可循环使用 [4] - 投资标的为安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型产品 [4] - 该事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会，授权管理层具体操作 [4] 决策程序与合规性 - 第六届董事会第二十五次会议和监事会第二十二次会议已审议通过现金管理议案 [5] - 保荐机构国信证券认为该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法规要求 [6] - 保荐机构对使用不超过19亿元闲置募集资金进行现金管理无异议 [6]

募集资金 - 公司非公开发行69,098,949股，每股36.18元，募资24.9999997482亿元，净额24.8748382184亿元[1] - 截至2023年11月30日，原募投项目募资余额75,820.50万元，变更为新募投项目[2][3] - 调整后募资投资总额250,729.81万元，较原承诺总额增加1,981.43万元[4] 项目进展 - 公司将数字化转型一期和油气技术服务项目延期至2027年12月31日[4] 资金余额 - 截至2025年6月30日，募资专用账户余额2,141.48万元，现金管理余额105,200万元，补充流动资金80,000万元[5] 现金管理 - 公司拟用最高19亿元闲置募资现金管理，期限12个月[9][14] - 公司拟购12个月内保本型现金管理产品[10][14] - 董事会授权管理层进行现金管理具体操作[11] - 公司采取多项措施控制现金管理风险[12][13] - 保荐机构对公司使用不超19亿元闲置资金现金管理无异议[18]

资金募集 - 公司2022年6月23日非公开发行69,098,949股，每股36.18元，募资净额24.8748382184亿元到账[2] 资金用途变更 - 2024年1月18日股东大会通过变更部分募集资金用途议案[3] 资金余额 - 截至2023年11月30日，原募投项目募集资金余额75,820.50万元[4] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额2,141.48万元，现金管理余额105,200万元，补流80,000万元[6] 项目调整 - 调整后募集资金投资总额250,729.81万元，较原承诺增加1,981.43万元[5] - 原募投项目承诺投资75,000.00万元，调整后为1,160.93万元；新募投项目调整后为75,820.50万元[7] 项目延期与资金置换 - 2025年6月25日董事会和监事会通过项目延期至2027年12月31日议案[5] - 2025年7月10日董事会和监事会通过用自筹资金支付并置换募投项目款项议案[13]

募集资金情况 - 非公开发行股票募资总额24.9999997482亿元，净额24.8748382184亿元[2] - 截至2023年11月30日，原募投项目募资余额75820.50万元[3] - 截至2025年6月30日，专户余额2141.48万元，现金管理余额105200万元，补流80000万元[5] 募投项目调整 - 调整后募资投资总额250729.81万元，较原承诺增加1981.43万元[4] - 数字化转型一期和油气技术服务项目预定可使用日期延至2027年12月31日[4] 资金使用计划 - 拟用不超19亿元闲置募资现金管理，期限12个月[9]

募资情况 - 公司非公开发行69,098,949股A股，每股36.18元，募资24.9999997482亿元，净额24.8748382184亿元[2] - 截至2023年11月30日，原募投项目募资余额75,820.50万元[3] - 截至2025年6月30日，募资专用账户余额2,141.48万元，现金管理余额105,200万元，补流80,000万元[6] 募投调整 - 调整后募资投资总额250,729.81万元，较原承诺增1,981.43万元[5] - 数字化转型一期项目投资不变，新能源智能压裂项目调为1,160.93万元，补流不变[7] - 油气技术服务项目调整后投资75,820.50万元[7] 资金使用 - 自筹资金付募投款项六个月内用募资等额置换[10] - 公司拟自筹付募投款再置换，获监事会和保荐机构同意[13][14]

资金管理 - 公司拟用不超19亿闲置募集资金现金管理[2] - 公司用自筹资金付募投项目款并等额置换[4] 会议情况 - 2025年7月10日召开第六届监事会二十二会议[1] - 会议应到3名监事实到3人[1] - 两议案均3票同意0反对0弃权[1][4]

会议情况 - 公司第六届董事会第二十五次会议于2025年7月10日召开，应到、实到董事均为9人[1] 议案表决 - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》9票同意，0票反对，0票弃权[1] - 《关于使用自筹资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》9票同意，0票反对，0票弃权[4] 相关意见 - 监事会对两项议案发表明确同意意见[2][5] - 国信证券对两项议案出具专项核查意见[2][5] 信息查询 - 两项议案内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[3][6]

指数表现 - 中证沪港深互联互通中小综合能源指数(H30468)报1985 04点 近一个月上涨2 88% 近三个月上涨7 73% 年初至今下跌6 22% [1] - 该指数以2004年12月31日为基日 基点为1000 0点 [1] 指数构成 - 指数样本按行业分类标准分为11个行业 反映中证沪港深指数系列中不同行业公司证券的整体表现 [1] - 样本每半年调整一次 分别在每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日实施调整 权重因子随样本定期调整而调整 [2] 权重股分布 - 前十大权重股合计占比43 74% 分别为中煤能源(11 12%) 杰瑞股份(6 61%) 美锦能源(4 44%) 华阳股份(3 98%) 海油工程(3 86%) 平煤股份(3 59%) 中海油田服务(3 5%) 晋控煤业(3 28%) 新集能源(3 25%) 洲际油气(3 11%) [1] 市场板块分布 - 上海证券交易所占比52 20% 深圳证券交易所占比24 29% 香港证券交易所占比23 51% [2] 行业分布 - 煤炭占比37 32% 焦炭占比18 96% 燃油炼制占比12 62% 油气开采占比12 35% 油田服务占比9 14% 油气流通及其他占比6 19% 天然气加工占比3 42% [2]

市场表现 - 中证500质量成长指数(930939)上涨0 06%，成分股巨星科技(002444)上涨8 44%，韵达股份(002120)上涨5 32%，杰瑞股份(002353)上涨4 95%，金诚信(603979)上涨3 01%，石化油服(600871)上涨2 04% [1] - 500质量成长ETF(560500)最新报价1元，近3月规模增长769 89万元，新增规模位居可比基金1/3 [2] 指数估值与成分 - 中证500质量成长指数市净率PB为1 89倍，低于近3年89 68%的时间，估值性价比突出 [2] - 指数前十大权重股合计占比20 42%，包括东吴证券(601555)、恺英网络(002517)、华工科技(000988)等 [3] - 部分成分股涨跌幅：赤峰黄金(600988)涨0 34%，九号公司(689009)跌1 25%，水晶光电(002273)跌0 50%，胜宏科技(300476)跌6 64% [5] 后市展望 - 技术面显示市场处于关键压力位，中期中国核心资产估值较低，美元走弱或推动资本回流 [2] - 半年报行情中出口链、涨价链、国产科技、金融等方向业绩预期较稳 [2] - 长期资金入市步伐加快，保险资金持续流入形成托底力量，美联储降息信号若明确将提振全球风险偏好 [2] 指数策略 - 中证500质量成长指数从中证500样本中筛选100只盈利能力强、现金流充沛且具成长性的个股，提供多样化投资标的 [3]