独立董事提名 - 公司董事会提名刘衡为第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及直系亲属持股、任职等符合规定[6][7] - 被提名人具备相关知识和经验[6] - 被提名人无禁止情形且通过资格审查[2][3][8][9] 其他声明 - 提名人保证声明准确并督促履职[10]

独立董事提名 - 天娱数字董事会提名相敏女士为第七届董事会独立董事候选人[2] - 相敏承诺提名后参加培训并取证[4] - 提名人保证声明准确，不符任职将督促其辞职[10] 任职条件 - 相敏需具备注册会计师资格等条件[6] - 相敏及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 相敏近期无违规，任职公司数量合规[8][9]

独立董事提名 - 王祺被提名为天娱数字第七届董事会独立董事候选人[2] 任职承诺 - 王祺承诺提名后参加深交所最近一期独立董事资格培训并取得证书[3] 任职合规 - 王祺及直系亲属等不在公司及其相关企业任职或持股[6] - 王祺与上市公司无重大业务往来及禁止情形[8] - 王祺担任独立董事公司数量及任期合规[10]

股份相关 - 公司2010年1月14日获批发行2350万股，2月9日在深交所上市[2] - 公司设立时发行7000万股，每股1元，已发行1654585820股[3] - 为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%[3] - 收购本公司股份合计不超已发行股份总额10%，三年内转让或注销[4] - 董高监任职期间每年转让股份不超所持总数25%[4] - 董高监所持股份上市交易1年内、离职后半年内不得转让[4] - 持有5%以上股份股东等6个月内买卖股票收益归公司[4] 股东权益与会议 - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可请求诉讼[6][7] - 股东会审议购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[9] - 对外担保总额达最近一期经审计净资产50%或总资产30%后需股东会审议[9] - 为资产负债率超70%对象担保、单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需股东会审议[9] - 对股东等关联方担保需股东会审议且关联方提供反担保[9] 董事与董事会 - 董事会由9名董事组成，独立董事不少于3人，设董事长1人[18] - 董事长由董事会全体董事过半数选举产生[18] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[19] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集[19] 财务与利润分配 - 会计年度结束后4个月内披露年报，前6个月结束后2个月内披露中期报告，前3个月和前9个月结束后1个月内披露季报[26] - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，达注册资本50%以上可不再提取[26] - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前注册资本25%[27] - 实施现金分红需满足当年盈利等条件[27] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%，或当年盈利且累计未分配利润为正时每年现金分配不少于10%[27] 公司运营与其他 - 公司合并支付价款不超净资产10%，需董事会决议[29] - 作出合并、分立决议后10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[29] - 债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求偿债或担保[29] - 内部审计机构向董事会负责，接受审计委员会监督指导[29] - 公司减资经股东会特殊决议可不按持股比例减少出资额或股份[30] - 为增加注册资本发行新股时股东一般无优先认购权[30]

独立董事提名 - 李文洲被提名为天娱数字第七届董事会独立董事候选人[2] - 李文洲承诺提名后参加深交所最近一期独立董事资格培训并取证[3] 任职资格 - 以会计专业人士被提名，需满足相关专业资格或经验要求[6] - 本人及直系亲属无相关股份及任职限制情况[6][7] - 本人无不合规情形且担任独董符合数量和期限要求[8][9][10]

独立董事提名 - 刘衡被提名为天娱数字第七届董事会独立董事候选人[1] 独立性情况 - 提名人与刘衡无利害关系或影响独立履职的密切关系[1] - 刘衡及直系亲属持股、任职等符合独立性要求[5] - 刘衡近十二个月内无影响独立性相关情形[7] - 刘衡无被禁入或不适合任职等情况[7][8] 任职合规 - 刘衡担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[9] - 刘衡在公司连续担任独立董事未超六年[9]

董事提名 - 公司董事会提名王祺先生为第七届董事会独立董事候选人[2] - 王祺承诺提名后参加深交所独董资格培训并取证[4] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近12个月、36个月内无相关不良情形[8][9] - 被提名人担任独董的境内上市公司不超三家[9] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[10] - 若被提名人任职不符要求，提名人将督促其辞职[10]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年10月14日15:00[2] - 网络投票时间为2025年10月14日9:15 - 15:00[2][25] - 股权登记日为2025年9月29日[4] - 会议登记时间为2025年10月10日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[11] 审议与选举事项 - 审议修订《公司章程》等议案，部分议案需2/3以上表决权通过[5][7] - 选举非独立董事4名、独立董事5名，采取累积投票制[7] 投票相关 - 网络投票代码为362354，投票简称为天娱投票[20] - 选举非独立董事票数=所持股份×4，独立董事票数=所持股份×5[21][22] 其他信息 - 会议登记地点为北京市朝阳区青年路7号达美中心T4座16层公司证券部[12] - 联系人刘笛，电话010 - 87926860，邮箱ir@tianyushuke.com[14] - 大会会期半天，与会股东费用自理[15] - 深交所交易系统投票时间为2025年10月14日多个时段[23] - 授权代表出席时间为2025年10月14日[29] - 各议案有对应提案编码[30]

会议信息 - 公司第六届董事会第二十四次会议于2025年9月22日召开，8人出席，1人缺席[2] - 公司定于2025年10月14日召开2025年第二次临时股东大会[21] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>》等三议案同意8 票，需股东大会特别决议审议[5][8][11] 候选人提名 - 提名贺晗等4人为非独立董事候选人，表决同意8票，需股东大会审议[12][13][14] - 提名相敏等5人为独立董事候选人，表决同意8票，经审核后股东大会审议[15][16][17][18][19][20]

公司技术布局 - 天娱数科首席数据官在具身智能全球硬科技发展大会上发表主题演讲 系统阐述公司技术布局与实践思考 [1] - 公司打造Behavision空间智能MaaS平台 核心逻辑为"世界感知—时空推理—泛化执行" [1] - 通过Behavision体系构建形成"数据-算法-平台-场景"的完整产业闭环 [3] 行业痛点分析 - 人形机器人产业面临四缺困境：缺乏算法通用开发平台 缺乏通用3D数据平台 缺乏标准认证平台 缺乏场景测试与人才培养平台 [1] - 缺乏通用3D数据平台直接制约具身智能的高效训练 [1] - 产品兼容性差和生态协同受阻制约行业发展 [1] 数据资源建设 - 公司构建全国领先的高质量3D与多模态数据体系 自建专业级3D动捕与多模态数据采集基地 [2] - 累计沉淀150万条3D数据 65万条多模态数据 包含20万条机器人任务训练专业数据 [2] - 数据覆盖生活服务 高端制造 智慧医疗等关键场景 从基础抓取放置到复杂空间理解 [2] - 3D铰接数据成功入选北京市行业高质量数据集典型案例 [2] - 人形机器人空间6D动捕长程数据等核心数据集已在多地数据交易平台上架 [2] 算法技术突破 - 以自研备案大模型矩阵为核心驱动力 包括天星基座大模型 3D智能领域智者千问行业大模型及智慧广告大模型 [2] - 结合Embodied Chain-of-Thought Reasoning(ECoT)for VLA算法 使人形机器人可快速学习复杂动作序列与操作逻辑 [2] 平台能力构建 - Behavision平台建立传感(感知识别) 大脑(认知决策)与小脑(运动执行)一体化的通用支撑体系 [3] - 平台成功打通人形机器人的脑体协同堵点 [3] - 通过3D铰接数据的深度应用跨越物理AI的数据鸿沟 [3] - 数据覆盖外观 结构 物理属性 语义四大维度 完整标注物体的功能特性 [3] - 有效填补传统数据缺少物理属性和功能语义的空白 [3] 产业发展价值 - 为人工智能+战略落地提供坚实支撑 加速具身智能从实验室走向千行百业的进程 [3] - 以高质量数据为核心 以协同平台为纽带的发展路径构建技术与生态双重优势 [3]