薪酬与考核委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事占多数[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] 会议相关规定 - 会议召开前3天通知，紧急情况可随时通知[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[13] - 会议记录由董事会秘书保存，保存期十年[14] 职责与生效 - 负责制定考核标准和薪酬政策方案，提建议[9] - 董事会未采纳建议需记载意见理由并披露[10] - 议事规则自董事会通过生效，由董事会解释[17][18]

审计委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数，至少一名为会计专业人士[6] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，全体董事过半数选举产生或罢免[6] 会议相关 - 每季度至少召开一次会议，主任委员要求或两名以上委员联名要求可开临时会议[15] - 会议召开前3日发通知，紧急情况除外[15] - 须三分之二以上委员出席方可举行，关联委员回避[18] - 决议需全体委员过半数同意，关联委员回避时无关联委员过半数通过[19] 职责相关 - 督导内部审计部门至少每半年检查重大事件和大额资金往来情况[11] - 根据内部审计报告对公司内部控制有效性出具书面评估意见并向董事会报告[12] - 认为必要时可聘请中介机构，费用公司承担[18] 其他 - 公司应在年度报告披露审计委员会履职及会议召开情况[21] - 议事规则自董事会审议通过生效，修改亦同[23] - 由董事会负责解释[25] - 2024年4月24日发布本议事规则[26]

财报披露 - 公司于2024年4月25日披露《2023年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2024年5月15日15:00至17:00举行2023年度网上业绩说明会[1] - 2024年5月10日17:00前可征集问题[2] - 董事长徐德伟等高管出席业绩说明会[3]

业绩总结 - 天娱数科2023年度营收176,137.45万元，上年度174,265.93万元[13] - 2023年度营收扣除项目411.41万元，占比0.23%，上年度327.91万元，占比0.19%[13] - 2023年度营收扣除后金额175,726.04万元，上年度173,938.02万元[14]

业绩总结 - 2023年度营业收入17.61亿元，较上一年度上升1.07%[11] - 2023年度利润总额为 -10.07亿元，较上一年度减少312.81%[11] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为 -10.87亿元，较上一年度减少284.95%[11] - 2023年末资产总额20.23亿元，负债总额4.97亿元，归属于上市公司股东的净资产15.04亿元[11] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为 -108.63万元，较上一年度上升99.14%[12] - 2023年度基本每股收益为 -0.6570元/股，较上一年度减少285.79%[12] - 2023年末总资产较2022年末减少26.90%，归属于上市公司股东的净资产较2022年末减少36.10%[13] - 2023年度可供股东分配的利润为 -72.82亿元，不派现、不送股、不转增[16] - 拟计提2023年度资产减值准备和信用减值准备合计3.21亿元[19] 其他新策略 - 2023年1月1日起执行新会计准则并变更会计政策[22] - 董事会同意修订《董事会战略委员会议事规则》[27][28] - 董事会同意修订《董事会审计委员会议事规则》[29][30] - 董事会同意修订《董事会提名委员会议事规则》[31][33] - 董事会同意修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》[34][35] - 定于2024年5月28日下午15:00召开2023年年度股东大会[36][37]

业绩总结 - 公司2023年归属于母公司所有者净利润为-108,705.55万元，同比下滑284.95%[4] - 2023年跨境保健品合作品牌销售额突破1.5亿[16] 用户数据 - 移动应用分发平台新增2,637万注册用户，总注册用户达3.12亿[11] - 商城用户总数增长至455.4万，较上年增长107%[16] 未来展望 - 2024年业务方面将通过AI技术降低用户服务成本，提升服务效率，探索AI、空间计算技术与元宇宙多元应用场景[19] - 2024年董事会将加强内部制度建设[36] - 2024年董事会将强化履职能力，规范公司治理[36] - 2024年董事会将携手管理层落实决策部署[36] 新产品和新技术研发 - 公司自研“智者千问”企业级AI数字人垂类大模型，相关产品获行业荣誉认可30余项[9] - 公司自研的Meta - Surfing元享智能云平台等获批北京市新技术新产品3项认可[9] 市场扩张和并购 - 山西数据流量谷入驻企业约750家，含上市公司14家、“专精特新”企业27家，培育“四上”企业49家[6] - 山西数据流量谷于2023年底“由园升谷”，大连数据流量谷于2024年3月启动[5] - 2023年3C数码及配件合作供应商新增超20家，合作品牌占比上升至66%[16] 其他新策略 - 2023年公司优化治理结构，提高独董在董事会中席位占比[33] - 报告期内公司修订完善六项制度以优化治理体制[33] - 公司采用现场和网络投票结合方式召开股东大会[35] - 公司通过多种渠道与投资者沟通并传递经营情况[35]

业绩审计 - 北京大华对天娱数科2023年度财报审计，2024年4月23日签发无保留意见审计报告[4] - 北京大华就天娱数科2023年度非经营性资金占用及关联资金往来情况出具专项说明[4] 资金占用 - 所有关联方2023年期初占用资金余额总计105122.82万元，期末103167.36万元[12] - 北京乾坤翰海资本2023年末占用24909.78万元[10] - 聚为数字科技（大连）2023年末占用63861.00万元[10]

业绩相关 - 2023年监事会召开5次会议，审议通过11项议案[3] 未来展望 - 2024年监事会围绕公司战略目标，监督规范运作，防范或有风险[17] 公司治理 - 2023年加强内部控制体系建设，治理和内控水平提高[10] - 监事会认为董事会编制审核定期报告程序合规，内容真实准确完整[12] - 报告期内公司担保事项履行相应程序，符合规定[14]

会议情况 - 2023年公司董事会会议7次，徐明出席7次，对26项议案均投赞成票[5] - 2023年公司股东大会5次，徐明出席5次[6] - 2023年徐明出席1次战略委员会审议未来发展规划议案[7] 审计聘任 - 2023年12月27日股东大会通过聘任北京大华国际为2023年度审计机构[13] 独立董事 - 2023年独立董事关注公司运行、调研项目、审核情况等[15] - 2024年独立董事将加强学习和沟通提建设性意见[20]

2023年会议情况 - 董事会会议召开7次，独立董事黄晓亮出席7次[5] - 股东大会召开5次，独立董事黄晓亮出席5次[6] - 独立董事黄晓亮出席5次审计委员会、1次薪酬与考核委员会会议[7] 2023年意见发表 - 独立董事黄晓亮多次就担保、资金占用等发表意见[12] 审计机构聘任 - 2023年第四次临时股东大会审议通过聘任北京大华国际为审计机构[13] 2024年展望 - 独立董事将加强学习履职，加强沟通提建议[22][23]