资产减值 - 2023年度计提资产和信用减值准备合计32058.34万元[2] - 2023年度应收账款和其他应收款计提信用减值558.61万元[4] 资产余额 - 应收账款期末余额14614.10万元[3] - 其他应收款期末余额2523.87万元[3] - 存货期末余额933.08万元[3] - 固定资产期末余额130.29万元[3] - 长期股权投资期末余额247625.97万元[3] - 商誉期末余额263164.16万元[3] 业绩影响 - 预计减少2023年度归母净利润32058.34万元[11] - 相应减少2023年末归母所有者权益32058.34万元[11] 审议情况 - 计提减值准备已通过董事会和监事会审议，将提交股东大会[10]

独立董事情况 - 公司在任独立董事有王子阳等5人[1] - 董事会每年评估独立董事独立性并与年报同披露[1] - 董事会认为独立董事胜任职责，符合任职要求[1] 意见日期 - 董事会意见日期为2024年4月24日[2]

市场扩张和并购 - 公司全资子公司聚为数字转让天娱合伙75%合伙份额[1] - 对应出资额1800万元，转让价格1896万元[1] 其他新策略 - 天娱合伙75%份额转让完成交割，公司不再持有份额[2] - 天娱合伙更名，办理工商变更登记并换发执照[2]

会议安排 - 2024年3月11日董事会审议通过召开第二次临时股东大会议案[2] - 3月12日公告召开股东大会通知[2] - 3月27日15：00现场会议在京召开[3] 参会情况 - 24人出席，代表63,163,337股，占比3.8175%[4] 议案表决 - 《担保及反担保议案》同意62,951,637股，占比99.6648%[12] - 反对211,400股，占比0.3347%[12] - 弃权300股，占比0.0005%[12] 合规情况 - 律师认为股东大会程序及决议符合规定[15]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议3月27日15:00，网络投票同日[2] - 出席股东及代表24人，代表股份63,163,337股，占总股份3.8175%[4] 议案投票情况 - 《关于为子公司提供担保及反担保的议案》同意62,951,637股，占比99.6648%[8] - 反对211,400股，占比0.3347%[8] - 弃权300股，占比0.0005%[8]

公司持股与担保情况 - 公司持有山西鹏景48%的股权[5] - 公司与刘胜宇及其关联方穿透持有山西鹏景股权比例分别为48%及40%[25] - 公司为子公司山西鹏景提供担保及反担保限额累计不超过1.7亿元[3] - 公司为子公司山西鹏景提供担保及反担保限额累计不超过8000万元[15] - 本次担保及反担保前公司累计对外担保额度为0元，担保及反担保后为17000万元，占公司最近一期经审计净资产的7.22%[26] 山西鹏景财务数据 - 2022年山西鹏景资产合计1.560109205亿元，负债合计1.298001332亿元，净资产2621.07873万元[8] - 2023年山西鹏景资产合计1.768559072亿元，负债合计1.4364142395亿元，净资产3321.448325万元[8] - 2022年山西鹏景营业收入11.6419011529亿元，利润总额367.309536万元，净利润367.309536万元[8] - 2023年山西鹏景营业收入11.9342079439亿元，利润总额1063.554698万元，净利润700.369595万元[8] - 截至2023年12月31日，山西鹏景资产负债率为81.22%[4][29] 业务合作担保情况 - 公司为山西鹏景与北京快手业务合作担保额度上限为7000万元[3] - 公司为山西鹏景与巨量引擎业务合作担保责任最高限额为4000万元[3] - 公司为山西鹏景与海南字跳保理业务合作担保责任最高限额为2000万元[3] - 公司为山西鹏景向巨量引擎提供最高限额4000万元的连带责任担保[15][16] - 公司为山西鹏景向山西省融资担保提供最高限额4000万元的连带责任保证反担保[15][23] - 山西省融资担保为山西鹏景向巨量引擎提供最高限额4000万元的不可撤销连带责任保证担保[18][19] - 山西鹏景委托山西省融资担保为其向巨量引擎付款提供担保，最高限额4000万元[20] - 刘胜宇为山西鹏景向巨量引擎提供不可撤销的连带责任保证担保[17] - 公司为山西鹏景在《保理合同》项下义务向海南字跳保理提供最高限额2000万元的连带责任保证担保[24] 担保费用及费率 - 山西鹏景向山西省融资担保交纳担保费，担保费率0.8%，金额320000元[20] - 山西省融资担保评审费率为0‰/次，按保证合同中确定的额度缴纳[20] - 山西省融资担保代偿款项利息从代偿之日起按代偿余额日万分之四计算[21] 反担保责任比例 - 刘胜宇应承担反担保责任比例约为公司承担保证责任的45.45%[25]

董事会决议 - 2024年3月11日召开第六届董事会第十一次会议，9名董事全出席[2] - 同意为子公司山西鹏景多项业务合作提供累计不超1.7亿担保及反担保[2][3] - 《关于为子公司提供担保及反担保的议案》9票同意待股东大会审议[4][5] 股东大会安排 - 定于2024年3月27日15:00召开第二次临时股东大会[6] - 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》9票同意[7]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年3月27日15:00[2] - 网络投票时间为2024年3月27日9:15 - 15:00[2][22] - 深交所交易系统投票时间为2024年3月27日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[19][20] 股权登记与会议登记 - 股权登记日为2024年3月21日[4] - 会议登记时间为2024年3月25日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[9] - 会议登记地点为北京市朝阳区青年路7号达美中心T4座16层公司证券部[10] 议案相关 - 审议《关于为子公司提供担保及反担保的议案》，须二分之一以上表决权通过[5][7] - 对中小投资者表决票单独计票[7] 其他 - 网络投票代码为362354，投票简称为天娱投票[18] - 大会会期半天，与会股东费用自理[13]

本次合伙份额变更完成后，天神中慧出资结构如下： 天神中慧已就上述事项完成工商变更登记手续，并已取得深圳市场监督管理 局换发的《营业执照》。变更后的具体信息如下： 股票代码：002354 股票简称：天娱数科 编号：2024—006 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 关于并购基金的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称"公司"）与并 购基金深圳天神中慧投资中心（有限合伙）（以下简称"天神中慧"）的普通合伙 人和壹资本管理（北京）有限公司（以下简称"和壹资本"）共同签署《深圳天 神中慧投资中心（有限合伙）合伙决议》，同意天神中慧总出资额由人民币 42,200 万元减少至人民币 41,880 万元；同意公司作为有限合伙人的出资额由人民币 42,100 万元变更为人民币 41,780 万元；同意普通合伙人和壹资本将其持有的 0.2388%合伙份额（对应出资额 100 万元人民币，未实缴出资）以总价 1 元人民 币转让给公司子公司北京乾坤翰海资本投资管理有限公司（以下简称"乾坤翰 海"），并签署《 ...

股票代码：002354 股票简称：天娱数科 编号：2024—004 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、 会议召开和出席情况 1、召集人：天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会； 通过深圳证券交易系统网络投票时间：2024 年 1 月 26 日上午 9:15—9:25、 9:30—11:30、下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票时间：2024 年 1 月 26 日 9:15—15:00。 4、会议召开地点：北京市朝阳区青年路 7 号达美中心 T4 座 16 层公司会议室； 5、会议主持人：公司董事长徐德伟； 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形； 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式； 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 26 日（星期五）下午 15:00 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 26 日 6 、会议的通知： 公 司 ...