会计政策变更 - 2024年4月22日会议审议通过会计政策变更议案，无需提交股东大会[2] - 2023年1月1日起依据相关准则变更及提前执行政策[2][4] 财务数据调整 - 2022年12月31日合并资产负债表，递延所得税资产、负债有调整[7] - 2022年度合并利润表，所得税费用、净利润有调整[8] 审议结果 - 董事会、监事会全票同意会计政策变更追溯调整[9][10] 影响说明 - 本次会计政策变更对财务等无重大影响[11]

公司治理 - 2023年召开3次董事会，独立董事均出席并对7项议案投赞成票[5] - 2023年独立董事出席1次股东大会，对各项议案无异议[6] 审计相关 - 2023年12月11日董事会通过聘任北京大华国际为2023年度审计机构，27日经股东大会通过[12] 其他 - 独立董事全网粉丝超1000万[2]

业绩总结 - 2023年度营业收入17.61亿元，较上一年度上升1.07%[8] - 2023年度利润总额-10.07亿元，较上一年度减少312.81%[8] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润-10.87亿元，较上一年度减少284.95%[8] 财务状况 - 截至2023年12月31日，资产总额20.23亿元，负债总额4.97亿元，归属于上市公司股东的净资产15.04亿元[8] - 2023年末公司总资产较上一年末减少26.90%，归属于上市公司股东的净资产较上一年末减少36.10%[9] 现金流与收益 - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为-108.63万元，较上一年度上升99.14%[9] - 2023年度基本每股收益为-0.6570元/股，较上一年度减少285.79%[9] 利润分配 - 2023年度可供股东分配的利润为-72.82亿元，不派现、不送股、不转增[15] 会议议案 - 审议通过《2023年年度报告及摘要》等8项议案，表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票[4][7][12][14][18][21][23][26] - 多项议案需提交股东大会审议[3][6][11][17][20][25]

财务指标 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[5] - 公司以营业收入的1%作为财务报表整体重要性水平[15][18] 缺陷认定 - 潜在错报≥财务报表整体重要性水平时为重大缺陷[15][18] - 财务报表整体重要性水平的20%≤潜在错报＜财务报表整体重要性水平时为重要缺陷[15][18] - 潜在错报＜财务报表整体重要性水平的20%时为一般缺陷[15][18] 内控情况 - 内部控制评价报告基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷[3] - 内部控制评价报告基准日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 自评价报告基准日至发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[4] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[20] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷[21] 特殊情形认定 - 发现董事等高管重大舞弊等情形一般应认定为财务报告内部控制重大缺陷[15] - 关键岗位人员舞弊等情形被认定为重要缺陷及存在重大缺陷的强烈迹象[17] - 内部控制评价重大或重要缺陷未整改等6种迹象表明可能存在非财务报告内部控制重大缺陷[18] - 违规被处罚等3种迹象表明可能存在非财务报告内部控制重要缺陷[19] - 除重大、重要缺陷外的其他控制缺陷为一般缺陷[19]

2023年公司治理 - 召开7次董事会，独立董事均出席并对26项议案投赞成票[4][5] - 独立董事出席5次股东大会，对各项议案无异议[6] - 出席6次审计委员会、1次提名委员会会议[7] 2023年重要决策 - 2月8日独立董事对续聘审计机构等发表同意意见[12] - 4月10日对《2022年度内部控制自我评价报告》等发表同意意见[12] - 4月24日对为控股子公司担保等发表同意意见[12] - 7月24日对董事长辞职等发表同意意见[12] - 8月16日对担保及关联方占用资金情况发表同意意见[13] - 12月11日审议通过聘任2023年度审计机构议案，27日经临时股东大会通过[14] 2023年人事变动 - 7月24日选举徐德伟为董事长等，吕平波为独立董事候选人，8月9日经临时股东大会通过[14] 独立董事履职 - 关注公司运行、调研重大项目、审核多方面情况并指导经营[16] - 监督信息披露，认为公司合规[17] - 审核议案维护股东权益，学习文件保护公司和投资者权益[18][19] 2024年展望 - 加强学习提高履职能力，加强沟通提建议[21] - 维护全体股东特别是中小股东合法权益[21]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年5月28日下午15:00[3] - 网络投票时间为2024年5月28日[3] - 股权登记日为2024年5月21日[5] 会议审议 - 审议《2023年年度报告及摘要》等多项议案[6][7] 会议登记 - 登记时间为2024年5月24日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[10] - 登记地点为北京市朝阳区青年路7号达美中心T4座16层公司证券部[12] 投票信息 - 网络投票代码为362354，投票简称为天娱投票[19] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月28日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[20][21] - 互联网投票系统投票时间为2024年5月28日9:15 - 15:00[23]

人员情况 - 截至2024年2月，北京大华国际合伙人37人，注册会计师150人，签过证券服务业务审计报告的52人[1] 业绩总结 - 2023年度北京大华国际收入总额54909.97万元，审计业务收入42181.74万元，证券业务收入33046.25万元[2] - 2023年审计上市公司客户59家，同行业上市公司审计客户1家[2] 审计相关决策 - 2023年12月相关会议审议通过聘任北京大华国际为2023年度审计机构[4][8] 审计结果 - 北京大华国际对公司2023年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[6] 后续审议 - 2024年4月22日审计委员会会议审议通过多项2023年度相关议案并同意提交董事会[9]

公司基本信息 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司股票代码为002354，股票简称为天娱数科[6] - 公司注册地址为辽宁省大连市中山区致富街31号905单元，办公地址为北京市朝阳区青年路7号达美中心T4座16层[7] - 公司的法定代表人为徐德伟，联系人为刘笛和杨梦，联系电话为010-87926860[7] 财务数据 - 公司2023年营业收入为1,761,374,461.71元，较2022年略有增长[10] - 归属于上市公司股东的净利润为-1,087,055,509.33元，较上年同期下降较多[10] - 公司2023年末总资产为2,023,376,467.48元，较2022年末下降26.90%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为1,503,952,254.98元，较上年同期下降36.10%[11] 业务发展 - 公司移动应用分发平台总注册用户数达3.12亿，智能营销平台积累营销视频素材400多万条[20] - 公司通过不断开发、迭代适配算法，打造了多个垂类场景AI应用模型，实现快速部署和维护，促进业务降本增效[21] - 公司数字化、智能化优势助力保险直播运营服务，保险直播时长累计超5万小时，持续保持领先地位[27] 员工情况 - 公司员工数量合计为790人，当期领取薪酬员工总人数为1,378人[84] - 公司采用劳动合同制，严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度[84] - 公司2023年度培训时长总计85小时，参培人次累计超过1277人[85] 股东情况 - 公司前五名客户销售额合计达到了316,001,672.21元，占年度销售总额的17.94%[32] - 公司前五名供应商采购额合计为1,236,016,022.61元，占年度采购总额的90.01%[33] - 公司管理人持有81,397,855股公司股份，用于向债权人分配抵偿债务以及进行处置，已处置预留股份24,461,500股[4]

2023年履职情况 - 独立董事出席7次董事会、5次股东大会及各委员会会议，对议案均无异议[4][6][7] - 独立董事多次就多项事项发表意见[12] - 2023年度无提议召开董事会等情况[21] 审计机构聘任 - 2023年12月27日审议通过聘任北京大华国际为2023年度审计机构[15] 2024年展望 - 独立董事将加强学习和沟通，提供专业意见[21]

战略委员会规则制定 - 公司于2024年4月制定董事会战略委员会议事规则[2] 成员构成与产生 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[6] - 成员由董事长等提名，董事会选举产生[6] 任职相关 - 主任委员由董事长担任[6] - 任期与董事会一致，届满可连选连任[7] 会议规定 - 会议提前3天通知，紧急可随时通知[12] - 三分之二以上成员出席方可举行，决议过半数通过[13] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存十年[15] - 规则自通过生效，修改亦同，由董事会解释[17]