会议性质与职责 - 独立董事专门会议由公司独立董事参加[2] - 负责拟定董高选择标准和程序并提建议[4] - 负责制定董高考核标准和薪酬政策并提建议[5] 会议召开规则 - 不定期召开，原则上提前三天通知[7] - 过半数独立董事可提议召开临时会议[7] - 以现场召开为原则，也可通讯方式召开[7] 会议决议与记录 - 需全体独立董事过半数出席方可举行，决议需过半数同意[10] - 会议记录应至少保存十年[10] 细则生效 - 本细则自公司董事会审议通过之日起生效并实施[12]

独立董事任职限制 - 原则上最多在3家境内上市公司兼任[3] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不得担任[5] - 在直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[5] - 需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[9] - 最近36个月内不得受证监会行政处罚或司法刑事处罚[9] - 最近36个月内不得受交易所公开谴责或三次以上通报批评[9] 独立董事提名与任期 - 董事会、监事会、单独或合并持股1%以上股东可提名[12] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超6年[13] - 连续任职6年，36个月内不得被提名为候选人[13] 独立董事履职与监督 - 连续两次未亲自出席且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[14] - 辞职或被解除致比例不符或缺会计专业人士，60日内补选[14] - 特定事项需全体过半数同意提交董事会审议[16] - 行使部分特别职权需全体过半数同意[16] - 两名及以上认为会议材料问题可书面提延期，董事会应采纳[18] 审计委员会与专门会议 - 审计委员会事项需全体成员过半数同意提交董事会审议[21] - 每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[21] - 专门会议由过半数推举一人召集和主持[21] - 董事会对建议未采纳应记载意见及理由并披露[22] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于15日[23] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[24] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[26] 公司支持与保障 - 指定专门部门和人员协助履职[28] - 董事会专门委员会开会原则上不迟于会前3日提供资料[29] - 保存董事会及专门委员会会议资料至少10年[29] - 承担聘请专业机构及行使职权费用[30] - 可建立责任保险制度[30] - 津贴标准由董事会制订、股东大会审议通过并在年报披露[30] 制度施行与解释 - 本制度自股东大会通过之日起施行，授权董事会解释[32]

业绩数据 - 2023年合并报表归属股东净利润-12312563.51元，可供分配利润812688884.17元[4] - 2023年公司（母公司）净利润-28242019.04元，可供分配利润845174370.83元[4] - 2023年度拟10股派1元，预计派现2946825元（含税）[4] 会议与议案 - 2024年4月17日召开监事会会议，8项议案全票通过[1][2][4][6][7][8] - 5项议案需提交2023年度股东大会审议[1][2][3][4][10] 其他事项 - 拟续聘立信为2024年度审计机构，聘期一年[9][10] - 2023年内控体系规范有效，无重大重要缺陷[6][7] - 计提减值和会计政策变更合理[7][8]

人员与业务规模 - 截至2023年末，合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[1] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务[2] 业绩数据 - 2023年业务收入50.01亿元，审计35.16亿元，证券17.65亿元[2] - 2023年上市公司审计收费8.17亿元[2] 风险与保障 - 近三年受行政处罚1次、监管措施29次、自律措施1次[2] - 截至2023年末，提取职业风险基金1.61亿元，保险限额12.50亿元[14] 审计团队 - 项目合伙人揭明2005年执业，2019年为本公司服务[4] - 签字注册会计师刘睿翔2019年执业，2020年服务[4] - 质量控制复核人龙勇1999年执业，2021年服务[4]

委托理财资金额度 - 公司及子公司可用最高7亿元自有资金委托理财，有效期自2023年5月23日起不超12个月[2] 2024年委托理财出资情况 - 4月9日出资3000万元向华泰证券购买产品，预计年化收益率3.1%+超额收益[2] - 4月1日出资2000万元向中信证券购买产品，预计年化收益率3.0%+超额收益[4] - 3月13日出资3000万元向银河证券购买产品，预计年化收益率3.7%+超额收益[4] - 3月12日出资1000万元向方正证券购买产品，预计年化收益率4.5%+超额收益[6] - 2月26日出资1000万元向广发证券购买产品，按产品净值计算收益[6] - 1月31日出资2000万元向华泰证券购买产品，预计年化收益率4.0%+超额收益[7] - 1月18日出资2000万元向国泰君安购买理财产品[8] - 1月15日出资2000万元购买外贸信托-粤湾信远180D003号，预计到期年化收益率4.3%+超额收益[9] - 1月9日出资500万元购买长江资管乐享季季盈3号，预计到期年化收益率3.7%+超额收益[10] - 1月8日出资500万元购买长江资管乐享月月盈2号，预计到期年化收益率3.2%+超额收益[11] - 1月8日出资3000万元购买国投泰康信托·招福宝C款理财11号，预计到期年化收益率3.70%[13] 部分产品收益起始与赎回情况 - 外贸信托-粤湾信远180D003号收益起始日为2024年1月22日，首个赎回日为2024年7月24日[9] - 长江资管乐享季季盈3号收益起始日为2024年1月10日，90个自然日后每个开放日（周二至周四）可赎[11] - 长江资管乐享月月盈2号收益起始日为2024年1月9日，30个自然日后每个开放日（周一至周三）可赎[13] - 国投泰康信托·招福宝C款理财11号收益起始日为2024年1月9日，每273天起进入开放期（不超20个交易日可赎回）[14] 其他产品投资信息 - 中信期货 - 粤湾4号投资金额3000，年预期收益率3.0% + 超额收益[18] - 中信证券信信向荣1号投资金额2000，年预期收益率3.6% + 超额收益[18] - 国泰君安私客尊享FOF2090号投资金额1000，年预期收益率4.3% + 超额收益[18] - 长江期货 - 永安药业债券投资金额100，年预期收益率4.2% + 超额收益[18] - 国投泰康·信托招福宝C款理财2号投资金额2000，年预期收益率4.00%[18] - 长江期货 - 永安药业10债券投资金额5000，年预期收益率4.2% + 超额收益[19] - 银河盛汇尊享3号投资金额3000，年预期收益率4.0% + 超额收益[19] - 国投泰康信托·招福宝B款理财3号投资金额2000，年预期收益率3.80%[19] - 平安信托鑫益优选14号5期投资金额300，按产品净值计算收益[19] - 粤财信托·随鑫益1号投资金额3000，年预期收益率3.75%[20] 近期成立产品情况 - 国投泰康信托管家宝广发尊享1号金额1000万元，2024.02.27成立，每周一可赎[1] - 方正证券稳盛专享1号金额1000万元，2024.03.13成立，2024.09.20到期，收益4.5%+超额收益[1] - 银河水星6号金额3000万元，2024.03.14成立，2024.09.11到期，收益3.7%+超额收益[1] - 中信期货 - 粤湾4号金额2000万元，2024.04.02成立，每周一可赎，收益3.0%+超额收益[1] - 平安信托周周成长债券金额3000万元，2024.04.11成立，每周三可赎，收益3.1%+超额收益[1] 资金使用与风险控制 - 截至公告日，公司使用自有闲置资金购买理财产品尚未到期金额约为65700.00万元，占最近一期经审计净资产的32.57%[1] - 公司制定《委托理财管理制度》，多部门协同严控委托理财风险[15] - 公司使用部分自有资金委托理财，能提高资金使用效率获投资收益[16] 其他情况 - 公司与委托理财销售机构、受托机构均不存在关联关系，购买理财产品交易不构成关联交易[22] - 备查文件包括公司第六届董事会第十六次会议决议[22] - 备查文件包括理财产品的业务凭证、理财产品说明书等[22] - 公告日期为二○二四年四月十日[24]

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2024-11 潜江永安药业股份有限公司 关于美国特拉华联邦地区法院的专利诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、专利诉讼事项概述 2021 年 10 月，VITAWORKS IP, LLC 和 VITAWORKS, LLC （以下统称"原告"） 在针对潜江永安药业股份有限公司（以下简称"永安药业"或"公司"）牛磺酸 产品客户 GLANBIA NUTRITIONALS(NA), INC 和 PRINOVA US, LLC 公司的专利侵 权诉讼案件中，向法庭提交动议要求将公司加为被告，起诉公司的牛磺酸产品侵 犯了其在美国的 9745258 号（"第 258 号专利"）、9815778 号（"第 778 号 专利"）、9926265 号（"第 265 号专利"）、10040755 号（"第 755 号专 利"）、10961183 号（"第 183 号专利"），专利主要涉及牛磺酸的制造工艺。 2022 年 1 月 21 日，公司收到由湖北省汉江中级人民法院送达的美国特拉华联邦 地方法院民 ...

诉讼进展 - 2021年10月原告起诉公司牛磺酸产品侵犯美国5项专利[2] - 2022年1月21日公司收到传票及起诉状[2] - 2023年6月9日裁定部分工艺未侵权[3] - 近日公司收到最终判决胜诉[5] 判决结果 - 判决原告各项诉讼请求败诉[5][6] - 判决生效后30天原告支付20万美元律师费[6] 影响 - 对美国市场销售有积极作用，暂不影响生产经营和本期利润[9]

新产品和新技术研发 - 公司获两项牛磺酸相关实用新型专利，申请日2023.06.19，授权日2024.01.23，有效期10年[1] - 专利利于优化工艺、加强保护、提升竞争力，暂不影响业绩[2]

新产品和新技术研发 - 公司获美国发明专利证书，专利为牛磺酸母液回收利用方法[1] - 专利申请日2022.03.14，公告日2024.01.02，号为US11858883B2，有效期20年[1] - 该专利与2023年中国同名称专利为同一种方法[1] 未来展望 - 专利利于保护自主知识产权、保持技术领先、提升竞争力和国际知名度[2] - 专利取得暂不对公司生产经营和业绩产生重大影响[2]

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2024-03 潜江永安药业股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十八次会议 的通知于 2024 年 1 月 5 日以书面、电话、传真、电子邮件形式送达公司全体监事， 会议于 2024 年 1 月 11 日以通讯方式召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由吴玉熙先生 主持，以书面记名投票方式进行表决，通过如下决议： 1、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》； 监事会认为：公司与关联方预计发生的日常关联交易，属于正常生产经营业务， 符合公司经营发展的实际需要。此关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则， 关联交易定价政策及依据公允合理，有利于公司的持续发展。该关联交易已经独立 董事专门会议审议通过，关联董事在审议该关联交易议案时回避了表决，其决策程 序符合有关法律、法规和规范性文件的规定以及《 ...