关联交易 - 公司拟与湖北永邦签2024年度协议，金额不超2000万元[2] - 控股股东陈勇持有湖北永邦51%股权，构成关联交易[2] 审批情况 - 2024年1月10日独立董事会议通过关联交易议案[2] - 2024年1月11日董事会会议非关联董事通过议案[3] 湖北永邦数据 - 2023年9月30日资产总额2326.34万元，净资产1184.38万元[6] - 2023年1 - 9月营收2611.62万元，净利润22.29万元[6] - 2022年12月31日资产总额2958.51万元，净资产1221.95万元[6] - 2022年1 - 12月营收4758.47万元，净利润602.35万元[6] 过往关联交易 - 2023年度公司及子公司与多方累计关联交易5990.23万元[15] - 2023年度与湖北永邦累计关联交易840.30万元[15] 各方意见 - 独立董事认为交易合理公平，不损害公司及股东利益[16] - 监事会认为续签协议保障设备运行，定价公允[17]

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2024-06 潜江永安药业股份有限公司 关于与浙江双子智能装备有限公司签订 2024 年度设备制造 及系统集成供应框架协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"或"甲方"）拟与浙江双子 智能装备有限公司（以下简称"浙江双子"或"乙方"）就 2024 年度浙江双子 向公司及其控股子公司提供设备制造及系统集成服务签订框架协议，交易总金额 不超过人民币 1000 万元，协议有效期为一年。 公司董事长陈勇先生(关联自然人)任浙江双子董事，并且公司持有浙江双子 18.3333%的股权，因此，公司与浙江双子的交易构成关联交易。 2024 年 1 月 10 日，公司独立董事召开第六届董事会第一次独立董事专门会 议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于与浙江双子 智能装备有限公司签订<2024 年度设备制造及系统集成供应框架协议>暨关联交 易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。 公司于 2024 年 ...

关联交易情况 - 2024年拟与黄冈日化及其子公司湖北天安日常关联交易总额不超4000万元[2] - 2023年向黄冈日化销售产品预计3500万元，实际2149.93万元，差异率38.57%[4] 关联方财务数据 - 黄冈日化2023年9月30日资产32220.32万元，净资产21548.54万元[7] - 黄冈日化2023年1 - 9月营收10323.10万元，净利润2642.63万元[7] - 湖北天安2023年9月30日资产20745.42万元，净资产10958.68万元[9] - 湖北天安2023年1 - 9月营收3.89万元，净利润 - 513.45万元[9] 交易相关决策 - 2024年1月11日第六届董事会第十九次会议审议通过关联交易议案[2] - 独立董事、监事会认为关联交易正常合规，未损害公司及股东利益[14][15]

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2024-02 潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会 议的会议通知于 2024 年 1 月 5 日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送达公 司全体董事，会议于 2024 年 1 月 11 日以通讯方式召开，本次会议应参与审议表 决董事 6 人，实际参与审议表决董事 6 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定，会议以书面记名投票方式进行表决，通过了如下决议： 1、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。关联董事陈 勇先生回避了对本项议案的表决。 因生产经营需要，董事会同意公司与黄冈永安日用化工有限公司及其全资 子公司湖北天安日用化工有限公司合作，向其销售产品，并签署《2024 年度买 卖合同》，交易总金额不超过 4000 万元，合同有效期限为一年。 潜江永安药业股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （www.cni ...

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2024-01 潜江永安药业股份有限公司 关于购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 23 日召开 第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议 案》，同意公司及子公司总计使用最高额度不超过（含）人民币 7 亿元的自有资 金进行委托理财。上述额度可滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并授权公司管理层具体实施相关事宜。公司根据上述决议，择机购买 了相关理财产品，现将有关情况公告如下： 一、理财产品的主要情况 （一）2024 年 1 月 4 日，公司出资 3000 万元，向广发证券股份有限公司（以 下简称"广发证券"）购买理财产品，具体情况如下： 1、产品名称：粤财信托·随鑫益 1 号集合资金信托计划 2、产品主要投资范围： 受托人在本信托计划成立后，以信托财产用于投资信托业保障基金、现金类 资产、债券或债券型基金等固定收益资产、底层资产为标准化债权资产的固定收 ...

公司变更 - 公司控股子公司凌安科技变更经营范围并完成工商变更登记[2] 公司信息 - 凌安科技统一社会信用代码为914290050949850306[4] - 公司类型为其他有限责任公司[4] - 住所位于潜江经济开发区荆河源路16号[4] - 法定代表人为张勇[4] - 注册资本为伍仟万圆人民币[4] - 成立日期为2014年03月24日[4]

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2023-50 潜江永安药业股份有限公司 关于取得实用新型专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）收到国家知识产权 局颁发的两项实用新型专利证书，具体内容如下： 专利一： 实用新型名称：一种生产牛磺酸的氨解装置 发明人：陈勇；方锡权；李少波 专利号：ZL 2023 2 1560409.X 专利权人：潜江永安药业股份有限公司 地址：433100 湖北省潜江市潜江经济开发区广泽大道 2 号 专利申请日：2023 年 06 月 19 日 授权公告日：2023 年 12 月 05 日 授权公告号：CN 220126187 U 专利有效期：从申请日开始 10 年 专利二： 实用新型名称：一种牛磺酸结晶釜搅拌装置 发明人：陈勇；方锡权；李少波 专利号：ZL 2023 2 1559625.2 专利权人：潜江永安药业股份有限公司 地址：433100 湖北省潜江市潜江经济开发区广泽大道 2 号 专利申请日：2023 年 06 月 19 日 授权公告日： ...

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2023-49 潜江永安药业股份有限公司 关于控股子公司取得实用新型专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 发明人：张勇；夏昌培；吴国雨；徐华锋；张琴；陈翔 专利号：ZL 2023 2 1115232.2 专利权人：湖北凌安科技有限公司 地址：433100 湖北省潜江经济开发区荆河源路 16 号 专利申请日：2023 年 05 月 10 日 授权公告日：2023 年 09 月 12 日 近日，潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司湖北凌 安科技有限公司（以下简称"凌安科技"）收到国家知识产权局颁发的六项实用 新型专利证书，具体内容如下： 专利一： 实用新型名称：一种减水剂混合装置的定量加料机构 发明人：张勇；李敏；胡开志；汪新国；闵锐；刘红琼 专利号：ZL 2023 2 1299401.2 专利权人：湖北凌安科技有限公司 地址：433100 湖北省潜江经济开发区荆河源路 16 号 专利申请日：2023 年 05 月 26 日 授权公告日：2023 年 09 月 22 ...

新产品和新技术研发 - 公司收到美国专利商标局颁发制备牛磺酸方法的专利证书[2] - 专利申请日为2021年08月16日，公告日为2023年10月03日，有效期20年[2] - 该专利与2023年中国及2022年日本同方法专利相同[2] 未来展望 - 专利利于公司保持牛磺酸领域技术领先优势和提升核心竞争力[3] - 专利暂不对公司生产经营和业绩产生重大影响[3]

营业收入情况 - 本报告期营业收入224,380,663.07元，同比减少24.25%；年初至报告期末营业收入802,818,715.84元，同比减少28.52%[5] - 2023年前三季度，公司营业总收入为802,818,715.84元，较上期1,123,122,060.94元有所下降[20] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-9,698,703.80元，同比减少121.52%；年初至报告期末为46,427,620.90元，同比减少71.28%[5] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润-21,785,696.79元，同比减少161.45%；年初至报告期末为-9,620,779.62元，同比减少106.67%[5] - 净利润为41,086,189.05元，同比下降113,701,315.10元，降幅73.46%，主要因本期利润总额下降[10] - 2023年前三季度，公司净利润为41,086,189.05元，较上期154,787,504.15元大幅减少[21] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计12,086,992.99元，年初至报告期期末为56,048,400.52元[6] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额194,396,155.83元，同比减少27.82%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为194,396,155.83元，上期为269,339,615.97元[25] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产2,425,297,475.95元，较上年度末增加0.05%；归属于上市公司股东的所有者权益2,043,074,239.73元，较上年度末增加1.27%[5] - 截至2023年9月30日，公司货币资金为275,995,419.71元，较年初274,716,138.81元略有增长[17] - 截至2023年9月30日，公司流动资产合计1,211,376,305.82元，较年初1,195,344,274.49元略有增加[17] - 截至2023年9月30日，公司非流动资产合计1,213,921,170.13元，较年初1,228,834,901.32元略有减少[17] 应收、预付及存货情况 - 应收票据期末余额14,924,134.88元，较年初增加5,383,319.33元，增幅56.42%[9] - 应收账款融资期末余额12,343,096.24元，较年初增加7,593,835.77元，增幅159.90%[9] - 预付款项期末余额22,537,064.84元，较年初增加14,772,030.00元，增幅190.24%[9] - 存货期末余额81,976,665.93元，较年初减少67,621,312.74元，降幅45.20%[9] 营业利润、营业外收入及利润总额情况 - 营业利润为75,082,218.20元，同比下降104,444,073.04元，降幅58.18%，主要因主要产品销售单价下降[10] - 营业外收入为297,812.72元，同比下降1,992,275.88元，降幅87.00%，主要因上期收到供应商设备赔偿款[10] - 利润总额为71,247,174.99元，同比下降106,760,326.12元，降幅59.98%，主要因本期营业利润下降[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为29,842人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[12] - 前10名股东中陈勇持股比例21.54%，持股数量63,468,000股[12] 专利纠纷与项目建设情况 - 公司用于制造牛磺酸的工艺未侵犯第10,040,755号和第10,961,183号美国专利，正就剩余专利纠纷积极应诉[14] - 公司拟使用2.5亿元自有资金扩建年产4万吨牛磺酸食品添加剂项目，目前处于施工建设阶段[14] 子公司增资情况 - 2023年凌安化学注册资本由100万元增至500万元，凌安科技增资196万元，增资后持股49% [15] 现金及现金等价物净增加额情况 - 现金及现金等价物净增加额为 -28,906,541.93元，同比下降44,364,272.90元，降幅287.00%，主要因支付上年度分红款和偿还银行贷款[10] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 28,906,541.93元，上期为15,457,730.97元[25] 营业总成本情况 - 2023年前三季度，公司营业总成本为766,377,535.34元，较上期964,332,148.43元有所降低[21] 投资收益情况 - 2023年前三季度，公司投资收益为17,104,395.20元，较上期15,793,483.42元有所增加[21] 公允价值变动收益情况 - 2023年前三季度，公司公允价值变动收益为10,964,337.52元，上期为 - 3,515,223.21元[21] 其他综合收益情况 - 将重分类进损益的其他综合收益本期为3,113,136.57元，上期为5,917,389.61元[22] 综合收益总额情况 - 综合收益总额本期为44,199,325.62元，上期为160,704,893.76元[22] 基本每股收益情况 - 基本每股收益本期为0.16元，上期为0.55元[22] 销售商品、提供劳务收到的现金情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为846,486,373.05元，上期为1,235,816,543.88元[24] 投资活动现金流量净额情况 - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 160,648,157.01元，上期为 - 250,340,254.71元[25] 筹资活动现金流量净额情况 - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 67,190,569.53元，上期为 - 10,492,232.43元[25] 期初现金及现金等价物余额情况 - 期初现金及现金等价物余额本期为274,701,961.64元，上期为93,505,669.65元[25] 期末现金及现金等价物余额情况 - 期末现金及现金等价物余额本期为245,795,419.71元，上期为108,963,400.62元[25] 流动负债与非流动负债情况 - 截至2023年9月30日，公司流动负债合计263,213,576.31元，较年初285,127,152.95元有所减少[18] - 截至2023年9月30日，公司非流动负债合计43,360,348.16元，较年初36,045,905.46元有所增加[18]