| 证券代码：002382 | 证券简称：蓝帆医疗 | 公告编号：2023-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128108 | 债券简称：蓝帆转债 | | 蓝帆医疗股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议的通知：蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月26日 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登了会议通知。 2、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年12月26日（星期二）下午14：00 （2）网络投票时间：2023年12月26日 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为 2023年12月26日上午9：15至9：25，9：30至11：30和下午13：00至15：00； 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年12月26日上午9：15 ...

| 证券代码：002382 | 证券简称：蓝帆医疗 | 公告编号：2023-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128108 | 债券简称：蓝帆转债 | | 蓝帆医疗股份有限公司 关于公司为全资子公司开展融资租赁业务提供担保 的进展公告 一、担保情况概述 蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"或"蓝帆医疗"）于2023年10月30日 召开第六届董事会第四次会议，审议并通过了《关于子公司开展融资租赁业务及公司 提供担保的议案》，为满足生产经营对资金的需求，公司的全资子公司淄博蓝帆健康 科技有限公司（以下简称"淄博健康科技"）拟向浙江浙银金融租赁股份有限公司 （以下简称"浙银金租"）开展融资租赁（售后回租）业务，融资金额不超过8,000万 元人民币，期限不超过36个月，在融资额度范围内公司为其提供保证担保。 上述内容详见公司于2023年10月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》 《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.comcn）上的《关于子公司 开展融资租赁业务及公司提供担保的公告》（公告编号: 2023-067）。 二、担保事项进展 近日，公司与浙银金 ...

| 证券代码：002382 | 证券简称：蓝帆医疗 | 公告编号：2023-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128108 | 债券简称：蓝帆转债 | | 蓝帆医疗股份有限公司 关于签署战略合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、本次分别与山东省潍坊市人民政府、山东省潍坊市临朐县人民政府签署的《战 略合作协议》属于框架性约定，是就彼此合作达成的初步共识，具体的合作内容和进度 将分别根据双方后续工作进一步落实和推进，协议的执行情况尚存在不确定性，后续 进展情况公司将按相关规定履行必要的决策程序和信息披露义务，敬请广大投资者注 意投资风险。 2、本次签署的《战略合作协议》均不涉及具体项目和金额，对公司本年度及未来 年度的经营业绩的影响需根据具体项目的推进和实施情况而定。 3、公司不存在最近三年披露的框架协议或意向协议无后续进展或进展未达预期的 情况。 一、与潍坊市人民政府签署《战略合作协议》 （一）协议签署概况 山东省潍坊市人民政府（以下简称"潍坊市人民政府"）已将医养健康产业确立为 重点发展的特色优势产 ...

| 证券代码：002382 | 证券简称：蓝帆医疗 | 公告编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128108 | 债券简称：蓝帆转债 | | 蓝帆医疗股份有限公司 关于2024年度公司及子公司申请授信 及担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年12月8日，蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"或"蓝帆医 疗"）召开了第六届董事会第五次会议，会议以同意票7票，反对票0票，弃权票0 票的表决结果审议并通过了《关于2024年度公司及子公司申请授信及担保额度预计 的议案》，同意公司及其子公司向银行申请授信提供担保。具体情况如下： 一、担保情况概述 根据2024年度整体生产经营、资金需求及融资情况，公司及子公司2024年度拟 向银行等金融机构申请综合授信总额不超过人民币12亿元，授信品种包括但不限于 流动资金贷款、保函、银行承兑汇票、国内信用证、国内保理、融资租赁等综合授 信业务（具体业务品种以相关金融机构审批为准），具体融资金额将视公司及子公 司生产运营对资金的需求来确定。 公司及子公 ...

| 证券代码：002382 | 证券简称：蓝帆医疗 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128108 | 债券简称：蓝帆转债 | | 1、逐项审议并通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》； 同意公司及子公司与关联方在 2024 年度开展日常关联交易，金额总计不超过 124,364 万元，具体如下： 1.1 公司及子公司拟向山东朗晖石油化学股份有限公司及其子公司采购原材料 公司及子公司拟向关联方山东朗晖石油化学股份有限公司及其子公司上海蓝帆实 业有限公司合计采购原材料金额不超过 72,492 万元。 蓝帆医疗股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"或"蓝帆医疗"）第六届董事会第五次 会议于 2023 年 12 月 4 日以电子邮件的方式发出通知，于 2023 年 12 月 8 日在公司第 二会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加会议董事 7 人，实际 参加会议董事 7 ...

二、关于变更全资子公司员工股权激励方案暨关联交易的审核意见 我们认为：本次变更全资子公司员工股权激励方案暨关联交易事项符合公司实际 经营情况，在激励对象、授予价格和激励规模上均与第五届董事会第二十次会议、第五 届监事会第十八次会议已审议通过的原激励计划保持一致，符合公司经营情况及资本 规划的最新进展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的行为，符合有关法律 法规及《公司章程》的规定。我们同意变更全资子公司员工股权激励方案暨关联交易。 蓝帆医疗股份有限公司 2023 年第一次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《蓝帆医疗股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"）全 体独立董事于2023年12月8日召开2023年第一次独立董事专门会议，本次会议应参加的 独立董事三名，实际参加的独立董事三名。 全体独立董事本着客观公正的立场，就公司第六届董事会第五次会议相关事项发表 审核意见如下： 一、关于 2024 年度日常关联交易预计的审核意见 我们认为：公司及子 ...

| 证券代码：002382 | 证券简称：蓝帆医疗 | 公告编号：2023-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128108 | 债券简称：蓝帆转债 | | 蓝帆医疗股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024 年度，蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"蓝帆医疗"） 及子公司拟与关联方开展日常关联交易，具体如下： 1、公司及子公司拟向山东朗晖石油化学股份有限公司及其子公司采购原材料 公司及子公司拟向关联方山东朗晖石油化学股份有限公司（以下简称"朗晖石化"） 及其子公司上海蓝帆实业有限公司（以下简称"蓝帆实业"）合计采购原材料金额不超 过 72,492 万元。 2、公司及子公司拟向淄博宏达热电有限公司及其销售代理机构采购燃料和动力 公司及子公司拟向关联方淄博宏达热电有限公司（以下简称"宏达热电"）及其销 售代理机构采购燃料和动力金额不超过 48,800 万元。 3、公司及子公司拟向淄博恒晖商贸有限 ...

| 证券代码：002382 | 证券简称：蓝帆医疗 | 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128108 | 债券简称：蓝帆转债 | | 蓝帆医疗股份有限公司 关于 2024 年度对外捐赠额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外捐赠事项概述 为积极履行社会责任，蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年度对外捐赠额度预计 的议案》，董事会同意公司及子公司 2024 年度拟实施包括慈善公益、社会救助、乡村 振兴、关爱助学、基础建设、帮扶特殊群体、医疗卫生等在内的各类对外捐赠金额不超 过人民币 1,000 万元，并同意授权公司管理层在上述额度范围内负责年度内公司及子公 司捐赠计划的实施等事项。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《蓝帆医疗股份有限公司章程》以及《对 外捐赠管理制度》等相关规定，本次捐赠事项在董事会审批范围内，无需提交股东大会 审议。本次捐赠不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大 ...

| 证券代码：002382 | 证券简称：蓝帆医疗 | 公告编号：2023-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128108 | 债券简称：蓝帆转债 | | 蓝帆医疗股份有限公司 关于变更全资子公司员工股权激励方案暨 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股权激励方案变更情况 （一）原激励方案概述 蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"蓝帆医疗"、"公司"或"本公司"）为了进 一步建立、健全长效激励机制，吸引和留住优秀人才，在 2021 年 12 月审议通过了由 全资子公司 CB Cardio Holdings II Limited（以下简称"CBCH II"）向激励对象授予期 权的方式实施的股权激励方案（以下简称"原激励计划"），期权对应的标的股份为 CBCH II 在达到激励计划规定的行权条件后增发的股份，数量合计不超过 152,900,722 股，激励对象合计不超过 350 人，其中 2021 年授出的期权分 4 年（2021-2024 年）各 归属 25%，各期归属均需以持续服务、当期业绩考核达标等 ...

| 证券代码：002382 | 证券简称：蓝帆医疗 | 公告编号：2023-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128108 | 债券简称：蓝帆转债 | | 蓝帆医疗股份有限公司 关于与专业投资机构合作投资基金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"）拟出资认购由华盖医疗投资管理（北 京）有限公司发起设立的基金宁波梅山保税港区华盖利晟股权投资合伙企业（有限合 伙）（以下简称"华盖利晟"或"合伙企业"）份额。该合伙企业认缴总规模不低于人 民币 3.21 亿元，其中公司将作为有限合伙人出资人民币 2 亿元。华盖利晟的目的是投 资于首都大健康产业（北京）基金（有限合伙）（以下简称"主基金"或"首都大健康 产业基金"），首都大健康产业基金认缴总规模不低于人民币 18.5961 亿元。 公司持续秉持"做医疗健康中国创造，为人类生命保驾护航"的企业使命，大力探 求渠道、产品、战略等层面的合作共赢，寻找优势互补、彼此赋能、价值互信的优秀合 作伙伴，持续驱动企业高质量发展。首 ...