证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-047 维信诺科技股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会召开情况 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第一次会议 （以下简称"会议"）于2024年5月22日下午在北京市海淀区上地东路1号院7号 楼环洋大厦二层会议室以现场结合通讯表决的方式举行。由于本次监事会会议 是公司股东大会选举产生第七届监事会成员后的第一次监事会会议，为确保第 七届监事会能尽快履职，根据《公司章程》的有关规定，全体监事一致同意豁 免本次监事会会议的通知时限要求。本次会议由过半数监事推举的监事任华女 士主持，会议应出席监事3名，实际出席的监事3人，公司董事会秘书列席了会 议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、监事会审议情况 具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上 海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于河北新型显示 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-046 维信诺科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议 （以下简称"会议"）于2024年5月22日下午在北京市海淀区上地东路1号院7号 楼环洋大厦二层会议室以现场结合通讯表决的方式举行。由于本次董事会会议 是公司股东大会选举产生第七届董事会成员后的第一次董事会会议，为确保第 七届董事会能尽快履职，根据《公司章程》的有关规定，全体董事一致同意豁 免本次董事会会议的通知时限要求。本次会议由过半数董事推举的董事张德强 先生主持，会议应出席董事7名，实际出席的董事7人，公司董事会秘书、部分 监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会审议情况 1. 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第七届董 事会董事长的议案》 同意选举张德强先生担任公司第七届董事会董事长职务，任期自 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-048 维信诺科技股份有限公司 关于河北新型显示产业发展基金（有限合伙）拟减资 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1、2017年5月，河北新型显示产业发展基金（有限合伙）（以下简称"河北显 示基金"或"产业基金"）成立，执行事务合伙人为知合资本管理有限公司（以下 简称"知合资本"），产业基金规模为101亿元（已全部实缴），其主要投资于维 信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司云谷（固安）科技有 限公司（以下简称"固安云谷"）运营的第6代AMOLED面板生产线项目。截至 目前，河北显示基金对固安云谷的投资额为95亿元，产业基金未用于投资的闲置 资金为6亿元。 2、为进一步优化基金结构、更好地维护基金合伙人的权益，结合产业基金 实际运行情况，产业基金全体合伙人共同决定拟对河北显示基金进行减资，减资 金额为6亿元，并将上述闲置资金按照各合伙人在本合伙企业的实缴出资比例进 行分配。截至目前，公司对河北显示基金的实缴出资比例为35.64%，本次减 ...

1、本次股东大会无否决或修改议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）14：30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 22 日（星期三） 证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-045 维信诺科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 5、会议主持人：董事长张德强先生。 6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司 股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、会议出席投票情况 1、通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表人数共计 10 人，代表股 份 563,976,450 股，占上市公司有表决权股份总数的 40.5869％。其中：通过现场 投票的股东及股东授权委托代表人数 3 人，代表股份 427,350,197 股，占上市公 司有表决权股份总数的 30.7545％。通过网络投票的股东 7 人，代表股份 1 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-044 维信诺科技股份有限公司 严若媛女士和张峰峰先生的简历请参见附件。 特此公告。 关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会、监事会任 期即将届满，为保证公司董事会、监事会的正常运作，根据《公司法》和《公 司章程》的相关规定，公司于2024年5月22日上午在公司会议室召开了2024年第 一次职工代表大会，会议以记名投票方式，选举严若媛女士为公司第七届董事 会职工代表董事，选举张峰峰先生为公司第七届监事会职工代表监事。其中， 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公 司董事总数的二分之一。 严若媛女士将与公司2023年度股东大会选举产生的3名非独立董事、3名独 立董事共同组成公司第七届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起， 至公司第七届董事会届满为止。 张峰峰先生将与公司2023年度股东大会选举产生的2名非职工代表监事共 同组成公司第七届监事会，任期自本 ...

营收与业务进展 - 2024年第一季度，下游消费电子行业景气度提升，OLED产品价格上涨，公司出货量增加，收入大幅增长 [1] - 重大资产重组正在进行加期审计、评估，待完成后申请恢复审核 [1] 产线规划与运营 - 会持续关注产业动向，根据市场需求制定发展规划，重大事项以公司公告为准 [2] - 各产线正常有序运营，生产计划综合考虑市场环境变化、客户需求等情况 [1] 技术与客户优势 - 在柔性、低功耗、高刷新率、折叠等领域拥有多项AMOLED领先技术，加速创新成果量产应用 [2] - 与荣耀、小米等国际领先的智能手机、智能穿戴头部品牌客户保持良好密切合作关系 [2] - 2023年度智能手机面板出货量位居全球第三、国内第二 [2] 股价与市值管理 - 高度重视市值表现和股东利益，未来将增强生产经营能力，提高价值创造能力，强化信息披露，加强与投资者沟通 [2][5] ESG与可持续发展 - 高度重视环境保护、公司治理及社会责任工作，已发布2023维信诺可持续发展报告，未来将深化推进ESG相关工作 [2] 产品价格与量产 - 2023年第四季度以来，OLED产品价格有所上涨，以头部客户中高端机型OLED显示产品为重点方向 [1][3] - 参股公司合肥维信诺的智能像素化技术项目正在积极推进量产工作 [3] 盈利与担保情况 - AMOLED产业前期资产投入大、周期长，随着产能释放、工艺能力提升，盈利能力将改善 [3] - 为满足经营和发展资金需求，严格按规定进行融资担保，被担保方资产优良，相关事项已履行审议程序并披露 [3] 业务合作与市场拓展 - 一直与各头部品牌终端厂商保持密切合作，努力提升市场份额 [4][5] - 重视车载显示业务布局，加强与多个终端车企沟通合作，加大研发力度 [5] - 折叠产品已量产供货多家品牌客户，将提高折叠技术研发水平 [5][6] 未来战略定位 - 2024年加速创新成果应用转化，突破重大关键技术量产，强化技术创新核心竞争力 [4][5] - 优化产品结构，通过关键技术创新等拓展头部客户市场份额，提升产品获利能力 [4][5] 其他业务情况 - 聚焦新兴显示业务，研发、生产和销售AMOLED相关产品，应用于智能手机等多领域 [6] - 已在中尺寸进行技术储备，将根据市场需求和发展规划适时推进布局 [6] - 看好OLED发展前景，认为其在智能手机应用渗透率将提升，新场景应用有增长空间 [6]

为便于广大投资者进一步了解公司的经营情况，公司将于2024年5月16日（星 期四）下午15:00-16:30举办2023年度网上业绩说明会，现将相关事项公告如下： 一、业绩说明会相关安排 1、召开时间：2024年5月16日（星期四）下午15:00-16:30 2、召开方式：网络远程线上方式 3、公司出席人员：董事长兼总经理张德强先生、独立董事杨有红先生、副 总经理兼董事会秘书徐凤英女士、财务总监周任重先生 证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-043 维信诺科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年年度报告》已经公 司第六届董事会第四十四次会议审议通过，并于2024年4月30日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。 （参会入口二维码） 题。投资者可于2024年5月14日（星期二）17:00前访问https://s.comein.cn/A99qX， 或扫描下方二维码，进入问题征集 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-042 维信诺科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 截至目前，维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股公司对外担 保总额（含对合并报表范围内子公司担保）已超过公司最近一期经审计净资产的 100%，担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，公司对合并报表外单 位担保金额超过最近一期经审计净资产的 30%，敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 公司分别于 2023 年 4 月 27 日和 2023 年 5 月 18 日召开第六届董事会第三 十次会议和 2022 年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度为公司及子公司提 供担保额度预计的议案》，同意公司 2023 年度为全资子公司霸州市云谷电子科 技有限公司、全资子公司维信诺（固安）显示科技有限公司、全资子公司合肥维 信诺贸易有限公司、全资子公司汕头市维信诺销售服务有限公司、全资子公司昆 山工研院新型平板显示技术中心有限公司、控股子公司云谷（固安）科技有限公 司（以下简称"固安云谷"）、控股孙公司昆山国显光电有限公司和公司提供总 额度不超过人民币 173 亿元 ...

报告公司投资评级 - 维持“优于大市”评级 [9][11][19] 报告的核心观点 - 绑定优质客户，旺季需求乐观国内BCI数据稳定，高端机需求旺，柔性OLED需求升，二季度需求稳，三季度因大客户推旗舰机和折叠机上量而乐观，公司主要客户出货量将同比显著增长，维信诺收入弹性最佳，4Q23/1Q24 OLED价格上行约10%，二季度走平，三季度有望高个位数上涨 [9][50] - 盈利能力显著改善，3Q有望回正伴随产品价格上行，毛利率显著修复，运营利润率基本回正，二季度经营稳定但费用升致运营利润或下滑，三季度旺季运营利润转正并持续修复 [6][10] - 估值向可比公司靠拢预期2025年上市公司主体/合肥维信诺/合并运营利润率分别为8%/12%/10%，逐步接近可比公司，目标价9.6元对应1.5x上市公司主体2025 PB，定增完成估值更具吸引力 [19][26] 根据相关目录分别进行总结 财务数据 - 营收2022 - 2025年分别为74.77亿、59.26亿、80.05亿、87.05亿元，增长率分别为65%、 - 21%、35%、9% [9] - 净利润2022 - 2025年分别为 - 20.7亿、 - 37.26亿、 - 22.04亿、 - 17.18亿元 [9] - 毛利率2022 - 2025年分别为 - 4.7%、 - 35.3%、 - 6.7%、1.2% [9] - 净资产收益率2022 - 2025年分别为 - 12.6%、 - 28.6%、 - 20.2%、 - 17.0% [9] 现金流情况 - 2024年一季度收入18亿元，自由现金流7亿元，账面现金67亿元，淡季不淡，毛利率显著修复向现金成本靠拢 [16][18] 可比公司估值 |公司|WIND代码|市值（亿元）|2023|2024净资产（百万元）|2025|23 - 25 CAGR|2023|2024 PB|2025| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |京东方|000725|1628|127266|134420|141951|6%|1.3|1.2|1.1| |维信诺|002387|103|10818|10972|9254| - 8%|1.0|0.9|1.1| |TCL|000100|898|/|52957|57276|10%|1.7|1.6|1.4|[14]

公司业绩 - 公司在2023年实现营收592.6亿元，尽管受到外部因素影响，但仍实现出货量增长[2] - 公司在2023年推出了多项创新技术，包括240Hz+高刷新率技术、EnV ALT低频LTPS技术等[3] - 公司在2023年持续供货头部品牌客户多款折叠手机、旗舰手机，并在车载领域与多家汽车厂商合作推进创新显示方案[3] - 公司2023年营业收入为59.25亿，同比增长20.74%[15] - 公司2023年净利润为15.92亿，同比增长80.31%[16] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为29.45亿[17] - 公司2023年基本每股收益为-2.7133元，同比下降79.62%[18] - 公司2023年总资产为390.94亿，较上年末增长2.43%[19] - 公司2023年营业收入为5,925,733,237.70元，同比下降20.74%，其中OLED显示行业占90.20%[32] - 公司2023年度销售总额为3,817,036,880.60元，前五名客户销售额占比达到64.41%[41] - 公司2023年度研发费用为1,193,831,161.21元，同比增长7.37%[42] - 公司2023年研发投入金额为1,327,161,993.51元，占营业收入比例为22.40%，较上年增加5.41%[46] - 公司2023年经营活动现金流入小计为10,605,298,640.10元，较上年增加9.81%[47] - 公司2023年投资活动现金流出小计为1,810,790,050.70元，较上年增加15.22%[47] - 公司2023年筹资活动现金流入小计为22,058,823,953.86元，较上年增加46.23%[47] - 公司2023年现金及现金等价物净增加额为34,420,807.62元，较上年减少97.11%[47] 技术创新 - 公司在2023年全球首发AMOLED手机屏幕240Hz+高刷新率技术，并成功点亮265Hz屏体，配备更高阶IC将实现超过300Hz的超高刷新率[31] - 公司在折叠、高刷新率、低功耗、超薄、窄边框、屏下摄像等方面持续精进创新技术，产品受到市场欢迎[28] - 公司已主导多项国际、国家、行业、团体、地方标准，荣获多个重要奖项，拥有多项具有自主知识产权的技术专利[28] 产业地位 - 公司是全球领先的新型显示整体解决方案创新型供应商，持续推进技术创新，核心技术自主可控，公司以自主创新、高质量发展为目标，坚持从基础研究到中试到量产的创新实践路径[27] - 公司所处的AMOLED显示面板生产制造居于产业链的战略枢纽位置，公司聚焦于新型显示业务，研发、生产和销售OLED小尺寸、中尺寸显示器件，应用领域涵盖智能手机、智能穿戴、平板、笔记本电脑、车载显示等[25] - 公司全面提升客户体验，以中高端OLED显示产品为重点方向，成功拓展更多头部客户机型的产品导入，市场份额位居全球前三[30] 公司治理 - 公司股票代码为002387，股票简称为维信诺[11] - 公司董事、监事及高级管理人员在公司获得的税前报酬总额为1,619.68万元[89] - 公司独立董事津贴确定为含税16万元/年[89] - 公司董监高年度薪酬变化主要因部分人员年度分管领域变化、新聘任以及聘任时点等因素导致[90] - 公司董事会在报告期内召开多次会议，包括第六届董事会第二十八次至第三十五次会议[91] - 董事出席董事会情况显示，张德强、严若媛出席次数较多，杨有红、娄爱东出席次数较少[92] 环保责任 - 公司建立了节能方案，持续开展设备节能改造、优化设备运行，获得江苏省绿色工厂认证[140] - 公司定期对废水、废气、噪声、地下水开展检测，采样人员均经考核持证上岗，监测仪器均在校准有效期内[136] - 国显光电和固安云谷分别持有排污许可证，有效期限分别为2023年11月30日-2028年11月29日和2022年06月03日-2027年06月02日[128]