证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2024-033 天津力生制药股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天津力生制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董事会第四十次 会议及第七届监事会第三十二次会议审议的相关事宜，按照公司章程规定，董事会、监事会 审议通过后，须提交股东大会进行审议。2024年第一次临时股东大会的有关事宜如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2．会议召集人：公司董事会，本次股东大会经公司第七届董事会第四十次会议决议召 开。 3．会议召集、召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开时间 现场会议召开时间：2024年5月28日（星期二）下午3:30开始 网络投票时间为：2024年5月28日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为2024年5月28日上午9:15—9:25,9:30—11:30和1 ...

因此，同意上述股权转让的议案。 独立董事： 雷英 方建新 张梅 二零二四年五月十日 天津力生制药股份有限公司 2024年第四次独立董事专门会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》的有 关规定，天津力生制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月10日 召开2024年第四次独立董事专门会议，本次会议应参加的独立董事三名，实际 参加的独立董事三名。全体独立董事本着客观公正的立场，就公司第七届董事 会第四十次会议相关审议事项发表审查意见如下： 一、关于公开挂牌转让天津田边制药有限公司24.65%股权议案 公司对所持天津田边制药有限公司 24.65%股权在天津产权交易中心进行 公开挂牌转让事宜，公司独立董事专门委员会认为：此次股权转让符合公司发 展战略及规划，本次股权转让以公开挂牌转让的方式进行，不存在损害公司及 股东特别是中小股东利益的情形。董事会对本次交易事项的表决程序合法，符 合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 1 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 天津力生制药股份有限公司拟对外转让 其持有的天津田边制药有限公司 24.65% 股权所涉及的天津田边制药有限公司股 东全部权益价值项目 资产评估报告 中企华评报字(2024)第 6186 号 (共一册，第一册) 北京中企华资产评估有限责任公司 二○二四年三月二十七日 | 声 明 1 | | | --- | --- | | 资产评估报告摘要 3 | | | 资产评估报告正文 5 | | | 一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人 | 5 | | 二、评估目的 | 10 | | 三、评估对象和评估范围 | 10 | | 四、价值类型 | 15 | | 五、评估基准日 | 16 | | 六、评估依据 | 16 | | 七、评估方法 | 20 | | 八、评估程序实施过程和情况 | 23 | | 九、评估假设 | 26 | | 十、评估结论 | 27 | | 十一、特别事项说明 | 28 | | 十二、资产评估报告使用限制说明 | 30 | | 十三、资产评估报告日 | 32 | | 资产评估报告附件 33 | | 天津力生制药股份有限公司拟对外转让其持有 ...

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津力生制药股份有限公司（以下简称"公司"或"力生制药"）于2024年4月28日以书面 方式发出召开第七届董事会第四十次会议的通知，会议于2024年5月10日以通讯表决方式召 开。会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名。符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公开挂牌转让 天津田边制药有限公司24.65%股权的议案》； 该议案尚需提交股东大会审议。 具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。 证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2024-030 天津力生制药股份有限公司 第七届董事会第四十次会议决议公告 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 天津力生制药股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 10 日 2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2024年第 一次临时股东大会的议案》； 具体公告详 ...

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2024-032 公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 天津力生制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）基于公司整体规划， 综合考量天津田边制药有限公司（以下简称"田边制药"）的生产经营现状及其现有产品 品种所面临的激烈市场竞争，为进一步优化资源配置，结合资产评估结果及市场情况，拟 按照不低于 12,029.20 万元的底价公开挂牌转让所持 24.65%股权。 本次交易完成后，公司将不再持有田边制药的股权。根据《上市公司重大资产重组管 理办法》规定，本次交易不构成重大资产重组。该事项经公司股东大会和相关主管部门批 准后，在天津产权交易中心公开挂牌转让。 二、交易标的基本情况介绍 天津力生制药股份有限公司 关于公开挂牌转让天津田边制药有限公司24.65%股权的 公司名称：天津田边制药有限公司 注册地址：天津经济技术开发区微电子工业区微三路 16 号 法定代表人：张平 公司类型：有限责任公司（中外合资） 注册资本：1623.00 万美元 经营范围：生产、加工、 ...

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2024-029 天津力生制药股份有限公司 关于举办2023年度报告网上业绩说明会的通知 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司定于2024年05月21日(周二）下午15:00～17:00在全景网举办2023年度业绩说明 会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动 平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：董事长张平先生、独立董事方建新先生、财务总监王家颖先 生、董事会秘书马霏霏女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者公 开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年05月20日（周一）15:00前 访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。敬请广大投资者通过 全景网系统提交您所关注的问题，便于公司在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答，提升此次业绩说明会的针对性。此次活动交流期 ...

财务表现 - 2024年第一季度，天津力生制药营业收入达到364.85亿元，同比增长8.71%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为59.16亿元，同比增长27.22%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为80.44亿元，同比增长39.82%[5] - 总资产达到607.53亿元，同比增长5.10%[5] - 本期营业总收入为364,845,897.95元，较上期增长了8.7%[20] - 本期营业总成本为309,276,299.21元，较上期增长了7.8%[20] - 公司的投资收益为8,204,171.89元，较上期增长了32.3%[20] - 2024年第一季度，天津力生制药股份有限公司营业利润为6.46亿人民币[21] - 净利润为5.59亿人民币，同比增长20%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为8.04亿人民币，较上期增长40%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-0.30亿人民币，出现净流出[23] - 现金及现金等价物净增加额为-1.68亿人民币，现金余额为19.23亿人民币[23] 公司股东情况 - 股东信息显示，天津金浩医药有限公司持有公司50.86%的股份，为最大股东[16] 资产负债情况 - 公司的流动资产总额为3,054,306,016.02元，较上期增长了8.4%[18] - 公司的非流动资产合计为3,021,044,317.44元，较上期增长了2.0%[19] - 公司的资产总计为6,075,350,333.46元，较上期增长了5.1%[19] - 流动负债合计为818,652,320.93元，较上期增长了30.8%[19] - 非流动负债合计为260,594,703.65元，较上期增长了3.5%[19] - 公司的所有者权益合计为4,996,103,308.88元，较上期增长了1.9%[20] 其他财务情况 - 公司预付款项、其他应收款、存货、短期借款等均出现不同程度的增长，主要受到收购青春康源公司首次纳入合并范围的影响[6][7][8][9] - 营业成本增加30.87%，主要因为收购青春康源公司首次纳入合并范围[10] - 财务费用减少653.75%，主要是因为结算大额资金利息所致[10] - 其他收益增加357.53%，主要是政府补助收益增加[10] - 收到其他与经营活动有关的现金增加226.89%，主要是存款结息及收取保证金增加[10]

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2024-026 关于续聘公司2024年度审计机构的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天津力生制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第七 届董事会第三十九次会议及第七届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中 和"或"信永中和会计师事务所"）作为公司 2024 年度的审计机构。本议案需提交公司 2023 年 年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘审计机构事项的情况说明 天津力生制药股份有限公司 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年3月2日 组织形式：特殊普通合伙企业 信永中和具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和 职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审 计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《 ...

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2024-025 天津力生制药股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天津力生制药股份有限公司（以下简称"公司"或"力生制药"）为提高募集资金使用效 率，保障公司和股东利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等相关规定，拟在不影响公司募集资金投资项目实施的情况下，使用额度不超过人 民币6亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、由募集户银行（招商银行、兴业银行） 发行的短期理财产品，期限不超过股东大会批准之日起12个月，在上述额度及期限范围内 资金滚动使用。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准天津力生制药股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可［2010］371 号）文核准，公司 2010 年 4 月首次向社会公开发行人 民币普通股（A 股）4,600 万股，每股面 ...

渤海证券股份有限公司 关于天津力生制药股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见 渤海证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为天津力生制药 股份有限公司（以下简称"力生制药"或"公司"）首次公开发行股票并在中 小板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修 订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，对力生制药使用闲置募集资金购买理财产品进行 了审慎核查,具体核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准天津力生制药股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可［2010］371 号）文核准，公司 2010 年 4 月首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,600 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为 45 元/股，共募集资金总额 2,070,000,000.00 元， 扣除发行费用后募集资金净额为 2,007,698,663.24 元。中瑞岳华会计 ...