公司业务数据澄清 - 公司MCU和SoC累计销量均超过1亿颗 [1] - 相关收入确认不存在时间延迟 [1]

公司财务状况 - 截至2025年9月30日，公司货币资金为23.05亿元人民币 [1] - 公司表示现金流健康 [1]

公司人事变动 - 四维图新董事会于近日收到郝春深提交的辞职函 [1] - 郝春深因有关工作安排决定辞去公司董事职务 [1]

公司治理 - 公司第六届第十五次董事会会议于2025年11月14日以非现场会议方式召开 [1] - 会议审议了《关于修订〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》等文件 [1] 财务与业务构成 - 2025年1至6月份公司营业收入构成为智云占比71.84% [1] - 芯片业务收入占比14.73% [1] - 智舱业务收入占比6.7% [1] - 智驾业务收入占比4.38% [1] - 其他业务收入占比2.34% [1] 市场表现 - 公司股票收盘价为8.64元 [1] - 公司市值为205亿元 [1]

会议时间 - 2025年第四次临时股东会现场会议12月1日15:30开始[4] - 网络投票12月1日9:15 - 15:00（不同系统时间有细分）[4][17][18] - 股权登记日为2025年11月26日[5] 会议地点 - 现场会议在北京市海淀区永旭南路1号四维图新大厦A座1303会议室[7] - 登记地点为该大厦A座董事会办公室[11] 提案与表决 - 提案含总议案及变更英文名称等多项修订议案[20] - 提案1.00、2.00、3.00须三分之二以上表决权通过[9] - 表决填“√”，多项选视为“弃权”[21] 其他 - 会议召集人为董事会，方式为现场与网络结合[3][4] - 投票代码“362405”，简称“四维投票”[16] - 登记时间为2025年11月27日9:00 - 12:00、14:00 - 17:30[11]

会议信息 - 公司第六届监事会第十一次会议于2025年11月14日非现场召开[2] - 会议通知于2025年11月6日以邮件和电话送达[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议事项 - 审议通过调整公司治理结构并修订《公司章程》议案[3] - 同意取消监事会等相关事宜[4] - 同意将议案提交2025年第四次临时股东大会审议[3] 表决结果 - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[5] 报告刊登 - 《2025年第三季度报告》同日刊登于指定媒体和网站[5]

会议信息 - 公司2025年11月14日召开第六届董事会第十五次会议，8名董事全出席[2] 议案审议 - 审议通过调整公司治理结构、修订多项制度及制定离职管理制度议案，表决全票通过[3][7][8][9][10][11][12] 公告发布 - 公告第六届董事会第十五次会议决议，发布时间为2025年11月14日[29][31]

董事离职 - 董事辞任报告送达董事会时生效，特殊情况履职至新董事就任[4] - 任期届满未获连任，自股东会决议通过自动离职[4] - 股东会可决议解任董事，无正当理由解任需赔偿[4] 董高人员限制 - 有特定情形的自然人不能担任董高人员[5] - 任职期间每年转让股份不得超总数25%，离职半年内不得转让[11] 离职流程 - 离职后3个工作日内完成文件移交并签署确认书[8] 追责复核 - 公司审查离职董高人员，有问题董事会审议追责方案[13] - 离职董高人员对追责决定有异议，15日内向审计委员会申请复核[14] 制度生效 - 制度自股东会审议通过生效，由董事会负责解释[16]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股情况变化属内幕信息[6] - 公司新增借款或担保超上年末净资产20%属内幕信息[7] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[7] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[7] 信息管理 - 公司董事会负责内幕信息登记备案，董事长为主要责任人[2] - 董事会办公室是信息披露等日常办事机构[2] - 收购人等应填写内幕信息知情人档案并分阶段送达公司[13] - 内幕信息流转涉行政管理部门应一事一记[13] - 内幕信息发生时知情人告知董事会办公室并报备[13] 违规处理 - 内幕信息知情人违反保密义务公司视情节处分[16] - 内幕信息知情人违规给公司造成影响或损失公司将处罚或索赔[19] - 持有公司5%以上股份股东等擅自披露信息公司保留追责权利[19] 其他规定 - 高送转方案指每10股送转合计8股以上（含8股）[10] - 披露持股30％以上股东增持结果公告需报备登记表[10] - 内幕信息知情人登记备案材料保存至少10年[11] - 公司向控股股东等提供未公开信息需备案登记[17] - 董事审议非公开信息议案关联方董事应回避表决[17] - 公司在年报等公告后5个交易日内自查内幕交易情况[21] - 本制度自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[24][25]

公司股份 - 公司于2010年获批发行5600万股，5月18日在深交所上市[8] - 公司注册资本为23.69835814亿元[13] - 设立时发行3.44229579亿股，面额股每股1元[25] - 已发行股份数为2370648814股，全部为普通股[27] 股东权益与限制 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[28] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[36] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[36] 公司运作规则 - 公司增加资本有向不特定对象发行股份等5种方式[30] - 公司收购本公司股份有减少注册资本等6种情形[32] - 公司因特定情形收购股份后，注销或转让时间有不同规定[33] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[59] - 董事人数不足规定人数2/3等6种情形下，公司应在2个月内召开临时股东会[60][63] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[88] 董事会相关 - 公司董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人，独立董事三名，职工董事一名[117] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[131] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，普通决议全体董事过半数通过，特定事宜三分之二以上董事赞成通过[132] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[149] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[150] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[167] - 公司每年按当年合并报表可供分配利润的10%向股东分配股利[173] - 公司现金分红每年不少于当年合并报表可供分配利润的10%[175] 信息披露 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，半年结束2个月内报送并披露中报[167] - 公司指定《中国证券报》《证券时报》为信息披露媒体[197] 公司合并 - 公司合并可采取吸收合并或新设合并[199] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[199] - 公司合并应在10日内通知债权人，30日内公告[200]