证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2025-018 江苏神通阀门股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目实施方式的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"公司"或"江苏神通"）于 2025 年 4 月 12 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过《关于变更部分募集 资金投资项目实施方式的议案》，同意公司变更"大型特种法兰研制及产业化建 设项目"的募集资金实施方式，由使用募集资金向全资子公司无锡市法兰锻造有 限公司（以下简称"无锡法兰"）借款变更为使用募集资金向无锡法兰增资。本 次事项不构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 公司全资子公司无锡法兰存放在中国银行无锡滨湖支行（账号： 501477212068）的募集资金对应的募投项目"年产一万吨大型特种法兰研制及产 业化建设项目"已结项，无锡法兰已于 2024 年 6 月 26 日办理完成相关募投项目 的募集资金专户注销手续，并将节余募集资金（含募集资金专户累计产生的利息 收入、现金管理收入、扣减手续费净 ...

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2025-017 | 序号 | 授信银行名称 | 授信额度 | | 授信期限 | 授信类型 | 授信担保 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | | | | 方式 | | 1 | 中国银行股份有限公司启东支行 | 32,000 | 12 | 个月 | 综合授信 | 信用 | | 2 | 中国进出口银行江苏省分行 | 30,000 | 12 | 个月 | 综合授信 | 信用 | | 3 | 中国农业银行股份有限公司启东市支行 | 20,000 | 12 | 个月 | 综合授信 | 信用 | | 4 | 招商银行股份有限公司南通分行 | 20,000 | 12 | 个月 | 综合授信 | 信用 | | 5 | 中国建设银行股份有限公司启东支行 | 10,000 | 12 | 个月 | 综合授信 | 信用 | | 6 | 上海浦东发展银行南通启东支行 | 7,000 | 12 | 个月 | 综合授信 | 信用 | | 7 | 南京银行股份有限公司启东支行 | 10,000 | 12 | ...

经核查独立董事孙振华先生、严骏先生、孙健先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏神通阀门股份有限公司董事会 2025 年 4 月 12 日 江苏神通阀门股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等要求，江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会就公司现任独立董事：孙振华先生、严骏先生、孙健先生的独立性情况进行 评估，并出具如下专项意见： ...

江苏神通阀门股份有限公司内部控制规则落实自查表 证券代码：002438 证券简称：江苏神通 江苏神通阀门股份有限公司内部控制规则落实自查表 内部控制规则落实自查表 | 内部控制规则落实自查事项 | 是/否/不适用 | 说明 | | --- | --- | --- | | 一、内部审计和审计委员会运作 | | | | 1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审 | 是 | | | 计委员会提名，董事会任免。 | | | | 2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计 | 是 | | | 部门，是否配置专职内部审计人员。 | | | | 3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员 | 是 | | | 会报告一次。 | | | | 4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项 | --- | --- | | 进行一次检查： | | | | （1）募集资金的存放与使用 | 是 | | | （2）对外担保 | 是 | | | （3）关联交易 | 是 | | | （4）证券投资 | 不适用 | 报告期内公司无相关业务发生 | | （5）风险投资 | 不适用 | 报告期内公司无相关业务发生 | | （6）对外提供财务资助 | 是 | ...

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2025-022 江苏神通阀门股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告全文及 摘要已于 2025 年 4 月 15 日刊登于巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》。 为方便广大股东和投资者特别是中小投资者进一步了解公司 2024 年度生产 经营、产品研发与市场拓展及未来发展战略等情况，公司定于 2025 年 4 月 17 日 （星期四）下午 15:00-17:00 在全景网举行 2024 年度业绩网上说明会，本次年 度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，广大投资者可登陆全景网"投资者关 系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的嘉宾有：董事、总裁吴建新先生、独立董事孙健 先生、副总裁兼董事会秘书章其强先生、财务总监林冬香女士、审计总监洪学超 先生、保荐代表人张翼等。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性， ...

江苏神通阀门股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 江苏神通阀门股份有限公司全体股东： 江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）根据财政部等五部委联 合颁发的《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求（以下简称"企 业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，对公司2024年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2025-016 江苏神通阀门股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月12日召开第 六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的 议案》，为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响公司正常经营并有 效控制风险的前提下，公司拟使用不超过5.0亿元人民币的自有闲置资金购买低 风险、高流动性的金融机构理财产品。具体情况公告如下： 一、使用自有闲置资金进行现金管理的基本情况 二、投资风险分析及风险控制措施 （一）投资目的：在不影响公司正常经营及发展的情况下，提高公司短期自 有闲置资金的使用效率，合理利用闲置资金，为股东谋取较好的投资回报。 （二）投资额度：根据公司自有资金情况以及以前实际购买的理财产品金额， 拟用于购买理财产品的投资额度不超过5.0亿元人民币（可循环滚动使用）。 （三）投资方式：投资品种为发行主体是商业银行及其他金融机构的安全性 高、流动性 ...

募集资金情况 - 非公开发行股票募集资金净额361,870,676.09元，2022年1月4日到账[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金37,633.58万元，专户余额为0元，项目全部结项[2] - 曾用不超3亿闲置募集资金现金管理，后同意用不超2亿继续，2024年12月31日余额为0元[6][8] 资金投入情况 - 2024年度直接投入再融资项目5,052.86万元，含后处理项目4,393.76万元、大型特种法兰项目659.10万元[3] - 以前年度已使用募集资金32,106.41万元，含直接投入26,469.34万元、补充流动资金5,637.07万元[3] - 2024年度补充流动资金6,111.38万元[2] 项目投资情况 - 后处理关键设备研发及产业化（二期）项目承诺投资15000万元，本报告期投入4393.76万元，累计投入15959.33万元，进度106.40%，2023年9 - 12月效益完成率122.01%[25][26] - 大型特种法兰研制及产业化建设项目承诺投资15550万元，本报告期投入659.10万元，累计投入15562.87万元，进度103.13%，2023年和2024年效益完成率分别为38.69%和68.83%[25][26] - 偿还银行贷款及补充流动资金项目承诺投资6500万元，调整后为5637.07万元，累计投入5637.07万元，进度100.00%[25] 资金管理情况 - 2024年4月21日通过使用银行承兑汇票支付募投项目资金并等额置换议案[27] - 截至2024年12月31日，使用374.77万元银行承兑汇票支付募投项目资金并完成等额置换[27] 其他情况 - 公司及子公司曾以自筹资金预先投入募投项目4,438.89万元，2022年已用募集资金完成置换[11] - 年产一万吨大型特种法兰研制及产业化建设项目节余募集资金4742313.38元于2024年6月26日转入自有资金账户[15][26] - 后处理关键设备研发及产业化（二期）项目节余募集资金757.21元于2024年12月30日转入自有资金账户[16] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0[25] - 公司不存在超募资金使用、募集资金使用的其他情况，项目未变更，无管理违规情形[17][19][20][21]

业绩数据 - 2024年公司总资产608187万元[29] - 2024年公司营业收入214322万元[29] - 2024年公司净利润29418万元[29] - 2024年公司研发投入10096万元，占营业收入比例为4.71%[29][91] 市场份额 - 冶金特种阀门产品国内市场占有率70%以上，核电行业核级蝶阀、球阀产品国内市场占有率90%以上[30] - 高压氢气瓶口阀国内市场占有率超50%[54] 产品数据 - 已建核电工程中有超15万台各类核电阀门产品在线使用[35] - 公司产品压力最高可达150MPa，涵盖制氢、储氢等高压阀门及燃料电池车用阀门[54] - 公司研发的氢能源产品涵盖35 - 105MPa高压氢阀[46] 市场规模 - 2024年我国氢能阀门市场规模约2.7亿元，到2029年预计达11.3亿元[54] - 2023年中国半导体设备市场规模约为2190.24亿元，占全球市场份额的35%[55] - 2024年中国半导体阀门市场需求约50亿人民币[55] 环保数据 - 2024年公司废气排放量为1432180万m³[65] - 2024年公司废水排放总量为1440123m³，回收量为1411507m³，回收率为98%[68] - 2024年公司一般工业固废排放量为6805吨[70] - 2024年公司危险废物排放量为203吨[72] - 2024年新鲜水总用量为5224008吨，节约用水量为1781556吨[81] 社会责任 - 2024年公司向启东市慈善总会捐赠40万元、向张謇慈善基金会捐赠50万元，子公司无锡法兰自2017年起捐款超125万元[84] - 2024年启东慈善总会认捐800万[85] 研发情况 - 2024年公司立项33个新产品研发项目[86] - 2024年公司参与编制8项团体标准，新增6个产品企业标准备案，完成2个产品企业标准升版备案[86] - 公司及子公司承担48个省级以上科研项目[96] - 公司主持和参与制（修）订57个国家或行业标准[96] - 公司开发9个国家重点新产品[96] - 公司拥有有效专利550件，其中发明专利76件、实用新型专利472件、PCT2件[96] 产品特性 - 五相步进电机控制器有24bit位置分辨率，优于0.01度定位精度，绝对位置定位能力，20ms响应速度[95] - 压水堆核岛高温截止阀最大运行压力17.13MPa，最大运行温度343℃，抗震等级为1A，核安全1级[94] - 煤化工磨煤机用耐磨V型调节阀正常开度流量为20m³/h，泄露等级为Ⅳ级[94] - 高性能隔膜开发已通过36项膜片鉴定试验[94] - 硬件跟随真空控压蝶阀控制器控压稳定时间降低至1s以内[95] - 真空控压摆阀为DN100尺寸，适用于etch等工艺设备[95] 员工数据 - 截至2024年末公司员工总数为1653人[128] - 报告期内成功吸引到岗人员258人，其中本科人才107人，211、985及硕士以上高层次人才18人[129] - 报告期内培养一线技师86人[129] 安全管理 - 全年累计发现323条安全隐患，其中309条已完成整改，整改完成率95%[140] - 组织开展突发生产安全事故应急救援演练93次，突发环境污染事故应急演练1次[144] 员工发展 - 2024年137名员工参加专业职级资格评定并通过，调薪幅度达6.2%[150] - 全年组织员工内外部培训271次，培训支取金额60余万元，参训人员4864人次[151] - 2名高管参加上海交通大学的工业和信息化部中小企业经营管理领军人才培训班学习结业，2名中高管参加南通市科技型企业新质生产力专题培训[151] - 与江苏工程职业技术学院合作开设的机械大专班，15名学员毕业[151] - 新增核级焊工证4张，新增无损证书4张[151] 平台建设 - 2024年阀门管家平台实现自主开发、自主发码、自主打码的平台化管理，完成核能嵌入式软件检测3项[163] - 2024年6月正式启用核能产品的出厂包装及产品的序列号管理，10月正式启用核能容器车间项目管理[163] - 2024年无锡法兰SAP顺利上线，瑞帆节能邯郸项目的设备管理系统11月顺利上线[164] 公司治理 - 2024年公司召开4次股东大会（含1次年度、3次临时）、9次董事会、9次监事会[165] - 董事会总人数7人，女性成员数0人，占比0%；监事会总人数3人，女性成员数3人，占比100%[170] - 第六届董事会成员7名，其中独立董事3名，董事会下设4个专门委员会，报告期内召开专门委员会16次，审议25项事项[171] 分红情况 - 2023 - 2021年现金分红金额分别为8120.60万元、2537.69万元、2537.69万元，占净利润比率分别为30.20%、11.15%、10.01%，最近三年累计现金分红金额占年均净利润的比例为52.80%[176] - 2024年度拟以507,537,461股为基数，每10股派发现金红利1.75元(含税)，共计派发现金红利88,819,055.68元[176] 制度建设 - 2024年公司新制定《会计师事务所选聘制度》与《舆情管理制度》[181] - 2024年12月公司开展企业员工担任法治观察员的聘任仪式，聘任3名法治观察员[181]

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2025-019 江苏神通阀门股份有限公司 关于向全资子公司增加注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 3、住所：无锡市滨湖区胡埭镇振胡路 288 号 一、本次增资概述 1、江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司无锡市法兰 锻造有限公司（以下简称"无锡法兰"）负责实施的募集资金投资项目"年产一 万吨大型特种法兰研制及产业化建设项目"已顺利结项，相关募集资金专项账户 已注销，节余募集资金已全部转入无锡法兰自有资金账户，用于永久性补充流动 资金。为优化资金使用效率，提升项目实施的灵活性和可持续性，公司决定对募 集资金的使用方式进行调整，由使用募集资金向无锡法兰借款变更为使用募集资 金向无锡法兰增资，公司将以募集资金 15,550.00 万元人民币对无锡法兰进行增 资，其中 10,000.00 万元计入无锡法兰的注册资本，剩余部分计入资本公积。本 次增资完成后，无锡法兰的注册资本增至 20,000.00 万元，公司仍持有 ...