光大证券股份有限公司 关于长高电新科技股份公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"本保荐机构"）作为长 高电新科技股份公司（以下简称"长高电新"或者"公司"）2021年非公开发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上 市公司规范运作（2023年12月修订）》等有关规定，对长高电新2023年度募集资 金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南长高高压开关集团股份公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2132 号）（公司原名为湖南长高高压开关 集团股份公司，2022 年 4 月 29 日更名为长高电新科技股份公司），长高电新非 公开发行人民币普通股股票 79,969,085 股，每股发行价格 4.70 元，募集资金总 额为人民币 375,854,699.50 元， ...

报告期内，各位监事均亲自出席、行使表决权并签署相关文件，没有监事缺 席监事会会议的情况，没有监事对上述会议审议的议案提出反对或弃权的意见。 各会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会对2023年度有关事项的意见 报告期内，公司监事会成员认真履行职责，积极开展工作，出席历次监事会， 并列席了董事会，并对公司规范运作、财务状况、对外担保、对外投资、募集资 金使用等有关方面进行了一系列监督、审核活动。公司监事会经过认真研究，形 成以下意见： 长高电新科技股份公司 2023年度监事会报告 一、报告期内监事会会议情况 根据《公司法》《公司章程》等有关规定和要求，报告期内，公司监事会共 召开了6次会议。 具体会议情况如下 | 会议届次 | 日期 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | 第六届监事会第二次会议 | 2023.1.18 | 《关于使用闲置自有资金购买银行结构性存款的议案》 | | 第六届监事会第三次会议 | 2023.4.22 | 1、《关于审议公司 2022 年度监事会报告的议案》 | | | | 2、《关于审议公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》 | | ...

长高电新科技股份公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查独立董事张传富、欧明刚、喻朝辉及前述独立董事的直系亲属和 主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，上述独立 董事不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形， 在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和深圳证券交易 所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判 断时不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个 人的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 长高电新科技股份公司董事会 2024 年 3 月 2 5 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，长高电新科技股份公司（以下简 称"公司"）董事会，就公司在任独立董事张传富、欧明刚、喻朝辉的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码:002452 证券简称:长高电新 公告编号:2024-20 长高电新科技股份公司 二、其他事项说明 公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条、第十八条的 相关规定。 1、公司未在下列期间回购公司股份： 关于回购公司股份比例达到 2%暨回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 长高电新科技股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第六 届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司 使用不低于人民币 8,000 万元（含）且不超过人民币 16,000 万元（含）的自有 资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于员 工持股计划或股权激励，回购价格不超过 9.19 元/股，实施期限为自公司董事会 审议通过本次回购方案之日起 6 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份 ...

业绩相关 - 2024年3月12日公司四个全资子公司中标国家电网项目[1] - 中标组合电器等三大类产品[1] - 合计中标金额26,557.35万元，占2022年营收21.72%[1][3] - 预计对2024年及以后业绩产生积极影响[3]

业绩总结 - 公司23年业绩有显著修复，预计23-25年归母净利分别为1.8/3.1/3.8亿元[1] - 预测2025年公司营业总收入将达到2,481百万元，较2022年增长约102%[2] - 预计2025年公司净利润将达到377百万元，较2022年增长约670%[2] - 公司ROE预计在2025年达到13.3%，较2022年增长约375%[2] - 公司ROIC预计在2025年达到15.8%，较2022年增长约394%[2] 数据相关 - 公司500kv组合电器产品获得重大突破，2024年中标项目金额合计5326.5万元，显示出业务增长潜力[1] - 每股收益在逐年增长，从0.09元增长到0.61元[1] - 每股经营现金流也呈现增长趋势，从0.37元增长到0.17元[1] - P/E比率从73下降到11，显示公司估值逐年下降[1] - EV/EBITDA比率从42下降到9，显示公司盈利能力逐年提升[1] 其他新策略 - 长高电新公司在2024年第一批采购中标金额创新高，总中标金额为2.61亿元[1] - 公司23年业绩有显著修复，预计23-25年归母净利分别为1.8/3.1/3.8亿元，维持目标价9.5元[1] - 公司ROE预计在2025年达到13.3%，较2022年增长约375%[2] - 公司ROIC预计在2025年达到15.8%，较2022年增长约394%[2]

证券代码:002452 证券简称:长高电新 公告编号:2024-18 长高电新科技股份公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 长高电新科技股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第六 届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司 使用不低于人民币 8,000 万元（含）且不超过人民币 16,000 万元（含）的自有 资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于员 工持股计划或股权激励，回购价格不超过 9.19 元/股，实施期限为自公司董事会 审议通过本次回购方案之日起 6 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2024-14）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》的相关规定，公司回购股份占公司总股本的比例每增加百 分之一的，应当自事实发生之日起三个交易日内予以公告；公司应当在每个月 ...

回购计划 - 公司拟用8000万元至1.6亿元自有资金回购A股，价格不超9.19元/股，期限6个月[1] 首次回购情况 - 2024年2月26日首次回购180,000股，占总股本0.029%，成交金额1,049,900元[1] - 首次回购最高成交价5.87元/股，最低成交价5.76元/股，未超上限[1] 合规情况 - 首次回购时间、价格及委托时段符合规定，未在特定期间回购，方式符合要求[2][3]

公司业绩 - 公司预计2025年净利润将达到445.3亿元，增速为44.1%[2] - 预计公司2023-2025年收入分别为15.06/18.50/26.83亿元，净利润分别为1.79/3.09/4.45亿元，增速分别为206.2%/71.9%/44.1%[44][47] - 预测公司2025年营业收入将达到2,682.5百万元，较2021年增长45.0%[52] 主要业务 - 公司主要业务包括输变电一二次设备的研发、生产和销售和电力设计和工程服务以及新能源电力开发[6] - 高压隔离开关、组合电器、断路器等产品稳定增长，隔离开关收入体量趋于稳定，组合电器和断路器迎来增长[6] - 配网设备逐渐突破市场，产品覆盖配网一二次设备，新产品陆续获得中标[6] 市场前景 - 风光大基地是我国新能源发展的重要支撑，第一批风光大基地2021年11月下发清单，共97.05GW，已建成并网4516万千瓦[17] - 风光大基地外送比例达到75%，预计“十五五”期间规划建设风光基地总装机约255GW，外送比例约65%[17] - 一条直流线路最多可配送约10-12GW新能源装机，对应“十五五”风光大基地165GW装机需要新增外送通道容量约82.5GW[18] 财务状况 - 公司的资产负债率在2021年至2025年间分别为37.2%、35.4%、38.9%、36.2%和48.0%[1] - 股东权益比在同一时期分别为59.2%、54.7%、63.6%、56.8%和92.1%[1] - 公司的流动比率在2021年至2025年间分别为2.43、2.84、2.36、2.44和2.06[1]

证券代码:002452 证券简称:长高电新 公告编号:2024-14 长高电新科技股份公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、回购股份的基本情况 长高电新科技股份公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟使用自有资金 以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购股份将用于实施员工持股计划或股 权激励。本次回购股份的资金总额不低于人民币 8,000 万元（含），不超过人民 币 16,000 万元（含）。按回购资金总额上限人民币 16,000 万元和回购股份价格 上限 9.19 元/股测算，预计可回购股份数量约为 1,741.02 万股，约占公司目前 总股本的 2.81%；按回购总金额下限人民币 8,000 万元和回购股份价格上限 9.19 元/股测算，预计可回购股份数量约为 870.51 万股，约占公司目前总股本的 1.4%。 具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。 2、回购股份的实施期限 本次回购股份的实施期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超 过 6 个月。 3、相关股东增减持计划 截 ...